KYC - это хорошо?! - Page 223 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 hours ago, clipman77 said:

Согласен,если бы мы просто проходили мимо таких бирж,которые требуют обязательное прохождение КУС,то спровоцировали таким образом появление бирж без куца этого,но пока людям спокойней отдать свои доки,чем торговать на таких малоизвестных биржах.

И сейчас есть еще биржи без КУС, только их немного и они имеют небольшие объемы торгов по сравнению с топами. Они постепенно вымирают либо становятся такими же как все и начинают требовать КУС.

Если бы сообщество было более сплоченным, то мы смогли бы что-то изменить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже привык к верификации на биржах, конечно прохожу не на всех, а только на топовых , с репутацией, потому что есть которые своруют ваши паспорта, а потом найдешь на просторах инета

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BairMan said:

Не поддерживаю данный вид идентификации личности. Лучше было тогда когда просили просто некоторые данный паспорта и других документов. А сейчас ещё звонить по видеосвязи и показывать себя

Позвонить по видеосвязи и поторговать своим лицом - это ещё не самый худший вариант. Куда хуже, если после верификации ваши данные утекают в интернет. Вот это та причина, по которой многие бояться проходить KYC. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BrotherKaramazov said:

И сейчас есть еще биржи без КУС, только их немного и они имеют небольшие объемы торгов по сравнению с топами. Они постепенно вымирают либо становятся такими же как все и начинают требовать КУС.

Если бы сообщество было более сплоченным, то мы смогли бы что-то изменить.

Действительно как могут объемы на "вымирающих" не требующих обязательной верификации Бинансе, Хуйоби, Битфинексе, Полониксе сравниться например с такой топ биржей, как Стекс, где верификация обязательная)
Бирж с обязательной верификацией сильно меньше чем без нее на самом деле, в основном это стремные скам помойки, куда страшно депозитить даже пару центов, не говоря уже о документах или биржи для институционалов, где обычным пользователям по сути делать нечего)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, vl77lp said:

Действительно как могут объемы на "вымирающих" не требующих обязательной верификации Бинансе, Хуйоби, Битфинексе, Полониксе сравниться например с такой топ биржей, как Стекс, где верификация обязательная)
Бирж с обязательной верификацией сильно меньше чем без нее на самом деле, в основном это стремные скам помойки, куда страшно депозитить даже пару центов, не говоря уже о документах или биржи для институционалов, где обычным пользователям по сути делать нечего)

На самом деле все немного не так. На том же Бинансе верификация нужна для того чтобы можно было работать с фиатом. А каждому человеку эта функция необходима. Так что если посмотреть глобально то нет бирж на которых не нужна верификация.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Nikitazap said:

На самом деле все немного не так. На том же Бинансе верификация нужна для того чтобы можно было работать с фиатом. А каждому человеку эта функция необходима. Так что если посмотреть глобально то нет бирж на которых не нужна верификация.  

Мне нет, у меня на Банане кстати нет ни одного верифицированного аккаунта, и нет никакого желания проходить там верификацию, и без неё и лимитов и функций хватает с головой.

Да и речь нигде не шла о фиате в посте человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vl77lp said:

Мне нет, у меня на Банане кстати нет ни одного верифицированного аккаунта, и нет никакого желания проходить там верификацию, и без неё и лимитов и функций хватает с головой.

Да и речь нигде не шла о фиате в посте человека.

Это конечно мудро, но довольно гемморойно в плане обналичивания. Я имею один верифицированный аккаунт на Битрексе и пока проблем нет. Но если начнут прижимать то тогда тоже прийдется шифроваться. Хотя конечно лень если честно сказать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Amon920 said:

Ну да, получается то, что получается. Поэтому тут 2 варианта. Либо проходить верификацию, и понимать, что твои доки могут попасть в сеть, либо не проходить ее вообще. Поэтому тут каждый для себя должен решить сам.

В некоторых местах все равно приходится верифицироваться. Но, когда проходит информация, что и в серьезных конторах бывают утечки данных, задумываешься что же творится во всех остальных.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fullzero said:

Позвонить по видеосвязи и поторговать своим лицом - это ещё не самый худший вариант. Куда хуже, если после верификации ваши данные утекают в интернет. Вот это та причина, по которой многие бояться проходить KYC. 

Мне кажется,все кто проходили любую верификацию в интернете уже гуляют по интернету,при чем давно,но не слышал еще ни одного серьезного случая,чтобы кто-то что-то страшное сделал с такими документами 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, H14LL said:

Я же говорю, что может получится так, что вы будете впутаны в мошенничество, случайно. Данные ваши есть и адреса после прохождения куца так или иначе законтачены с вашем именем и в целом с криптой, в отличии от тех сливов про которые говорите вы.  А дальше может случится что угодно, уже не раз же люди попадали под расследование, потому что у них оказались не те монеты. А про страну я написал, потому что у нас и разбираться в таких историях никто не будет, причастен - закроют.

В какое мошенничество?Вы хотя бы объясните.И вы хотя бы раз слышали о таком случае,раз говорите,наверное слышали,так поделитесь ссылкой на подобные истории,будет интересно почитать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Dima1868 said:

Мне кажется,все кто проходили любую верификацию в интернете уже гуляют по интернету,при чем давно,но не слышал еще ни одного серьезного случая,чтобы кто-то что-то страшное сделал с такими документами 

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

В нынешнее время вы мало от кого услышите что на него взяли тот или иной кредит ведь в большей степени рискуете не вы со своими документами а именно контора которая может лишиться своих денег,они учатся на своих старых ошибках когда это было действительно так.Только это не повод проходит кис везде где только можно) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

@fullzero Сейчас даже минимальный займ в МФО не реально взять без личного участия, на фото теперь крепят геометку.

Практикуется другая схема: по верифицированной информации создаются аккаунты на разных биржах, где пропустит система и по расширенным лимитам сомнительная крипта обналичивается в фиат. Мошенник, естественно, не светится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, quasistellarium said:

@fullzero Сейчас даже минимальный займ в МФО не реально взять без личного участия, на фото теперь крепят геометку.

Практикуется другая схема: по верифицированной информации создаются аккаунты на разных биржах, где пропустит система и по расширенным лимитам сомнительная крипта обналичивается в фиат. Мошенник, естественно, не светится. 

Да мошенники плевать хотели на все эти биржи с их верификацией. В даркнете полно обменников которые тебе по выгодному курсу обменяют любые суммы на любые платежки или нал и даже имя не спросят, не говоря про документы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, klon68 said:

Да мошенники плевать хотели на все эти биржи с их верификацией. В даркнете полно обменников которые тебе по выгодному курсу обменяют любые суммы на любые платежки или нал и даже имя не спросят, не говоря про документы.

@klon68 Да я и не спорю, человек поинтересовался, в каких схемах можно использовать чужие документы, я и привёл самый распространённый способ отмывания средств не косаемо даркнета. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Ну вроде как самый последний слив был аж еще в прошлом году, так что не недавно. Да и мне кажется 2000 пользователей это довольно мало, сливают и сотнями тысяч 

Особой разницы не вижу в прошлом году это было или пару дней назад. Я о том, что и серьезные площадки не могут обеспечить безопасность для своих клиентов.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, mario10 said:

Согласен. Сейчас максимум, что может получиться, это зарегистрировать аккаунт на паспорт кого-то из своих родных, которым все равно. Не удивлюсь, если в будущем будут что-то дополнительно запрашивать

Сейчас максимум можно пройти верификацию где-то на бирже,или на бк,но это меня никак не волнует.А вводить что-то дополнительное сто процентов будут,и уже не будет так просто пройти верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, alkobit said:

В некоторых местах все равно приходится верифицироваться. Но, когда проходит информация, что и в серьезных конторах бывают утечки данных, задумываешься что же творится во всех остальных.

Да, к сожалению, в серьезных конторах такое тоже бывает. Поэтому и гарантии нигде нет, что ваши данные не отправятся в интернет) С другой стороны, с самими документами вряд ли что-то сделают. Кредит во всяком случае точно не оформят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он может не всем нравится, но если это будет обязательным. у нас просто не будет другого выбора, придется просто смерится с этим, такие дела.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Amon920 said:

Да, к сожалению, в серьезных конторах такое тоже бывает. Поэтому и гарантии нигде нет, что ваши данные не отправятся в интернет) С другой стороны, с самими документами вряд ли что-то сделают. Кредит во всяком случае точно не оформят.

А, где гарантия что те 2000 данных из бинанс утекли без логов их биржевых операций. Вряд ли кто-то захочет, чтобы узнали сколько у вас бабла, имея при этом еще и ваши данные.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Amon920 said:

Ну да, получается то, что получается. Поэтому тут 2 варианта. Либо проходить верификацию, и понимать, что твои доки могут попасть в сеть, либо не проходить ее вообще. Поэтому тут каждый для себя должен решить сам.

Так или иначе сейчас кошельки фиатные вводят KYC,пока единственный пеер спасает в этом плане.Поэтому действительно тут либо проходить,где нужно,и понимать,что может произойти слив,либо вообще не проходить,хотя и KYC будет вводить сейчас на все больших биржах,и кошельках

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Santos2002 said:

А как они определят нормальный вы человек или мошенник? Странное у вас отношение к власти конечно. Лично я вообще не так считаю и налоги платить готов.

Точно не по документам,или у мошенника в документах так и написано "Мошенник"?Например,недавний случай с Навальным,или еще раньше с Соколовым,им просто заблокировали все счета,а они разве преступники?Мы не говорим об их деятельности,мы конкретно об этом случае.Если вдруг вами заинтересуется государство,оно без всяких проблема сможет заблокировать ваши счета,потому что вы прошли на нем KYC,чего не случится с криптовалютным кошельком 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, alkobit said:

А, где гарантия что те 2000 данных из бинанс утекли без логов их биржевых операций. Вряд ли кто-то захочет, чтобы узнали сколько у вас бабла, имея при этом еще и ваши данные.

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Вот именно, базы данных давно продаются и тут главную роль играет сколько готовы выложить за эти данные. Были даже такие случаи что злоумышленники пользовались чужими электронно цифровыми подписями, так что говорить о сканах документов это само собой. ЭЦП защищены, логируются, имеется пароль и один хрен происходят утечки.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Процентов 90, что все наши доки уже болтаются в сети. И утечка может произойти не обязательно в сети. Сколько всяких черных баз данных есть, единственное, что в них не будет селфи с документом в лапе.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Здравствуйте Уважаемые читатели форума 👋мы думаем все и так знают информацию с данной статьи, но мы решили продублировать, так как многие клиенты не пользуются данной услугой, и переводят со Сбера с комиссией. (Пример прилагаем)     С 03.06.2020📆у всех клиентов Сбербанка изменились тарифы на переводы через Сбербанк Онлайн.   До 50 тыс. руб за календарный месяц, переводы на любые карты Сбербанка бесплатны, даже если у отправителя и получателя разные регионы.   Переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц, в том числе внутри одного региона, облагаются комиссией 1%, макс. 1000 руб.💵   Чтобы не платить комиссию, необходимо подключить дополнительный пакет услуг.     Для подключения услуги бесплатных переводов достаточно открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, щёлкнуть на аватарку, расположенную в левом верхнем углу, в разделе "Выберите подписку, чтобы не платить комиссию" появится возможность выбрать соответствующий пакет.   Стоимость пакета на 1 месяц: 199 руб; на 3 месяца: 499 руб; на 1 год: 1599 руб. Пакет продлевается автоматически. Более подробнее можете ознакомится на сайте Сбербанка.     Если у Вас карты разных территориальных банков, то при подключении пакета в одном регионе, переводы становятся бесплатными на всех ваших картах во всех остальных регионах.📈     Планируем, в ближайшее время сделать отдельную страницу на сайте, с базой знаний  ("Вопрос-ответ" с название еще не определились). Кому интересно, ждем вас в гости!
    • Приветствуем всех! Преимущества нашего обменника Moneybit.pro: Конкурентные комиссии; Низкий порог обмена; Вежливая и отзывчивая поддержка; Автоматический обмен; Защита Ваших данных; Высокая скорость обмена. Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Безопасность вашего обмена криптовалют - наш приоритет! Попробуйте Rebex.io и убедитесь сами! 🔐Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
×
×
  • Create New...