KYC - это хорошо?!

[vice 320]

20 hours ago, Genadiy2017 said:

смотря на какой бирже проходить кус.если на бинансе то можешь и без верификации работать но если у тебя будет больше двух битков на вывод в день то нужна обязательная верификация и когда с карты и на карту с биржи менять и закидывать верификация тоже обязательна.

Ну  тогда на бинанс можно вообще обойти этот КУС, сделать пару аккаунтов, 10 биткоинов  разделить  и раскидать по аккаунтам и  торгуй  сколько хочешь. 

[Antip2019 27123]

2 hours ago, Loveryourmum said:

Вообще не вижу никаких проблем в прохождении этой процедуры. Никто с вашими данными ничего не сделает. Если боитесь, то можно права залить свои.

Вот вот, тоже самое делаю, уже три верификации так проходил и без проблем, заливал туда свои права, правдо на одной бирже залили сразу два документа права и паспорт, чтоб наверняка)

[vetalk85 11790]

Мое вот мнение к  КУС мягко говоря не однозначно,лично я вот выступаю за то что кус должен быть обязательными только для крупных держателей и торговцев, а для тех пользователей которые используют к примеру биржи для мелкой торговли к примеру пару раз в месяц на несколько сот долларов для них как по мне КУС должен быть по желанию.

[vice 320]

1 hour ago, shelly11 said:

ну да)) у мня знакомая работала не в крипте конечно, но все же, в сетевой компании) дошла до высокого уровня, доход хороший был. и в той компании такая политика, мол они сами за консультантов налоги платят, а видимо нифига не платят. вот и получила однажды письмо из налоговой, типа что то вы слишком много зарабатываете, вот вам штраф, делитесь))

А ей  каким боком штраф  то ? Не она  же должна  платить налоги, а ее  работодатель. Видимо там что то другое было, не из за  этого штраф  был.  

[shelly11 5451]

Just now, vice said:

А ей  каким боком штраф  то ? Не она  же должна  платить налоги, а ее  работодатель. Видимо там что то другое было, не из за  этого штраф  был.  

ладно.. тогда более конкретно. Она работала в эйвон, там они утверждают, что компания за них платит налоги и мол все по закону. Эйвон это не работодатель, а просто компания, предоставляющая продукцию.... так вот, зарабатывая приличные деньги, она естественно по найму не работала и однажды, налоговой стало интересно с чего вдруг у неработающего человека такие поступления на карту

[Alexey19 301]

2 hours ago, Bestiya said:

Вы видно не читали это ветку. Тут уже довольно много написали чем же так плох этот КУС. По поводу абузеров--они уже давным давно купили все нужные документы, так что теория об отсеивании так себе...

Да просто есть свои преимущества и недостатки, была новость что от Криптопии возврат средств будут делать только верифицированным пользователям. Хотя мне на эту биржу параллельно)))

[LogicSovremeniy 810]

Ну для кого то хорошо, для кого то плохо) Зависит от ваших целей, если вы мошенник то плохо, если честный трейдер то хорошо.

[SerCardon 1066]

KYC однозначно плохо,потому что у криптовалюты закладывалось свойство анонимности,а подобные операции обесценивают его,из-за чего большинство криптовалют становятся бесполезными. 

[Lilit 264]

Не очень это и хорошо по большому счету. Криптовалюта изначально придумывалась как анонимный  актив. А эти процедуры верификации идут вразрез с этим принципом 

[borabora85 1584]

On 15.01.2020 at 13:47, BITC0IN said:

 

Юзаю много инфы в криптовалютном пространстве и везде, как только касается вопрос верификации на бирже (KYC), у пользователей начинаются преждевременные схватки. Не знаю из-за чего такая реакция, но она у многих. Лично меня никогда не напрягало это, верификацию прохожу быстро и без проблем на биржах. Конечно если это стремные биржи и с русскими корнями, типа всем известная чудо-биржа WEX, тогда не то, что верификацию на такой бирже проходить не нужно, а вообще нос свой туда не совать. Ну а на биржах, которые официально зарегистрированы и действуют в правовом поле - верификацию пройти не в западло. 

 

Обязательная верификация – это не страшно, а ее последствия приведут только к росту рынка криптовалют. Почему выход криптовалюты в регулируемую нишу – это, на самом деле, хорошо?

 

Отрасль криптовалют глобально движется к регулированию. Это нормальный и логичный процесс. Я уверен, что именно регулирование в 2020 году привлечет большой капитал в отрасль и приведет к новому взлету криптовалют. По-другому, как это было в 2017 году, уже не будет. Я вообще думаю, что в скором будущем не останется анонимных и при этом легальных криптовалютных бирж. 

 

 

Кто не в теме, 5AMLD – Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, действует в обязательном порядке во всем Евросоюзе, и ее исполнение обязательно для каждой зарегистрированной на его территории криптобиржи. Если биржа действует в правовом поле ЕС, но не требует верификации, не сомневайтесь – это СКАМ! И рано или поздно в один прекрасный момент она уйдет в офлайн вместе с вашими кровно заработанными на кранах копейками

 

Почему, по моему мнению, пользователи до усёру боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) 

7. другие причины

 

Я не отношусь к вышеперечисленным пользователям, как и большинство, поэтому я ЗА регулирование крипты. В любом случае, крипта уже вышла за предели мелкого комьюнити и теперь в центре внимания государств, а это значит - регулирование неизбежно, хотим мы этого или нет! 

 

Но это не значит, что крипту нельзя покупать внычку.  Есть другие, альтернативные способы покупки крипты вне бирж. Их, на самом деле, много. Могу предложить способ обмена крипты быстро, просто, без регистраций и верификаций.

 

В комментариях обязательно будет фраза о том, что KYC противоречит философии анонимности криптовалют, которую заложил Сатоши Накамото при создании биткоина. Это говорят те, кто где-то что-то услышал, не разбираясь в этом. Какая на @@@ философия анонимности? Он заложил философию отправки средств от отправителя до получателя без посредников, что бы никто не смог всунуть нос в транзакцию, что бы пользователь сам себе был банком и крипта была неподконтрольна третьими лицами. Вот вся философия крипты. Биткоин никогда не был анонимным, с чего вы это взяли вообще? Это сейчас идут разработки сторонних сервисов для анонимности битка. Так что прежде чем повторять чужие слова от некомпетентного оратора - сами изучите инфу, будьте умнее.

 

Всем приятного входа в урегулирование!

 

Полезные ссылки:

Binance - биржа мира №1. Обзор

Blockchain.com - один из самых старых криптокошельков проводит аирдроп Blockstack (STX)

 

P.S. лучшая благодарочка за топик - лайк. Тебе пофиг, а мне приятно 

 

1BitokSqrnWGQ5GFFBd255dyNsU1eine8y

 

Думаю добрая половина общественности, которая здесь присутствуют далеко не хакеры в бегах, поэтому не стоит бояться или противиться верификации, если она требуется. 

[E.WINS 1623]

Ничего страшного в KYC не вижу, на хорошей бирже можно и пройти. Я вот, например, был вынужден на Локалбиткоинс пройти. Но всегда приятно когда биржа не требует с тебя верификации)

[Mosin 444]

KYC просто нужная вещь и все, да и админам будет лучше, а то вон как йобит устроили акцию и люди начали ее абузить и регать кучу новых акков 

[Rowdy 352]

 

6 minutes ago, Nissan said:

Было бы круто, если после прохождения кус человеку давались бы новые возможности на бирже, это повлекло бы за собой огромный интерес аудитории.

Возможности и так даются, это например увеличенные лимиты на вывод.

4 minutes ago, magalu42iy said:

так вообще то много где так происходит и пользователям просто биржа реально платит средства за то что они пользуются ею это как награда идет

Что-то не встречал пока такие биржи где платят за прохождение КУСа, хотя спорить не стану может такие и есть.

[funderson 1210]

2 hours ago, Alexey19 said:

Да просто есть свои преимущества и недостатки, была новость что от Криптопии возврат средств будут делать только верифицированным пользователям. Хотя мне на эту биржу параллельно)))

Криптопия же уже разорялась, вряд ли такое будет теперь и вообще вряд ли такое реализуют. Все-таки верификация либо обязательно для всех требуется либо никому

[Bestiya 18613]

7 hours ago, Pepethefrogger said:

ладно хорошо допустим кус это плохо, но кто не дает вам отправить водительское удостоверение например? Да и кому нужен-то этот паспорт? Никому. 

Это дело сугубо лично каждого. Я уже не раз писала почему КУС это зло. Каждый волен поступать как знает, но что касается меня, то пока еще хватает нормальных биржевых площадок без верификации. И я этому только рада. Никакой пользы и никаких гарантий прошедшим КУС биржа не дает. Так зачем мне его проходить, да и вообще-- может вначале сама биржа, требующая прохождение КУС полностью откроет свое лицо со всеми документами.

[artem8 8318]

3 minutes ago, Brownie said:

В чем то я согласен с вами , обычно тоже не ведусь на различные дропы где нужен кус , хотя прекрасно понимаю что сливы бывают везде даже в банке не давно был , но думаю что без моего ведома даже с моими данными ничего сделать не смогут.

Да, я вот тоже уверен в этом, что просто сканы паспортов ничего не стоят, и они не могут никак навредить человеку

[vl77lp 29166]

1 hour ago, Bestiya said:

Это дело сугубо лично каждого. Я уже не раз писала почему КУС это зло. Каждый волен поступать как знает, но что касается меня, то пока еще хватает нормальных биржевых площадок без верификации. И я этому только рада. Никакой пользы и никаких гарантий прошедшим КУС биржа не дает. Так зачем мне его проходить, да и вообще-- может вначале сама биржа, требующая прохождение КУС полностью откроет свое лицо со всеми документами.

Лично я не видел пока еще ни одной биржи с обязательной верификацией которая хотя бы дотягивала до определения нормальная) В основном обязательная верификация или на откровенном скаме или на полускаме, исключая разве небольшую прослойку бирж, ориентированную на институционалов.

[Bestiya 18613]

11 minutes ago, jonnsina228 said:

Впринципе я не особо боюсь светить свои документы, ибо что с ними что без них мне вреда никакого не нанести и кредит уже не взять

Почему все только о кредите и пишут. Воспользоваться вашими документами можно и в массе других мест. Да и о возможном введении налогооблажения не стоит забывать. Вот так пройдете КУС, а через время к вам постучат, и хорошо что налоговая, а не контроль по отмыванию денег или подразделение по борьбе с терроризмом. Это я утрировано написала))

[czalexander 583]

Это несомненно хорошо и местами даже замечательно но к сожалению не для нас с вами так как мы становимся более уязвимыми для государства.

[Slavi 11287]

32 minutes ago, Rospenka said:

Смотря где вводить, ибо для начала нужно разобрать что за проект а потом уже вводить свои данные. В надежные сервисах KYC - это хорошо.

согласен, если какой-то баунти проект то светиться ради копеек не стоит, а если у вас не маленький депозит на какой-то из бирж, то в мерах безопасности лучше пройти верификацию

[Gegemon666 670]

1 hour ago, Slavi said:

согласен, если какой-то баунти проект то светиться ради копеек не стоит, а если у вас не маленький депозит на какой-то из бирж, то в мерах безопасности лучше пройти верификацию

Это да, обычно когда какие-то 5 баксовые раздачи хотят увидеть мои документы я посылаю их куда подальше. Исключением был банк какой-то швейцарский

[Krain.1 349]

41 minutes ago, Gegemon666 said:

Это да, обычно когда какие-то 5 баксовые раздачи хотят увидеть мои документы я посылаю их куда подальше. Исключением был банк какой-то швейцарский

А что насчёт блокчейна? 

Если уж не доверять, то всем, любые банки взламыааются Хотя-бы раз и все данные сливаются и перепродаются на даркнете

[Amon920 11013]

1 hour ago, Gegemon666 said:

Это да, обычно когда какие-то 5 баксовые раздачи хотят увидеть мои документы я посылаю их куда подальше. Исключением был банк какой-то швейцарский

Но даже тут нет гарантии, что этот банк не сольет ваши документы, верно? Насколько я помню, этот банк тоже выдавал награду в районе 5-ти евро или баксов)

[BITC0IN 22276]

5 hours ago, czalexander said:

Это несомненно хорошо и местами даже замечательно но к сожалению не для нас с вами так как мы становимся более уязвимыми для государства.

Сначала нужно разобраться с какой целью вы проходите верификацию. Если у вас проблемы с законом, вы и так уязвимы для государства. Если вы очкуйте, что нужно будет при торговле криптой платить налоги, тогда вам нужен 2р2 обменник. Там не нужна верификация

[Corrado25 9442]

3 hours ago, Kontrobas said:

Это да, компании с хорошей репутацией и защитой от взлома вряд-ли будут продавать и распространять ваши документы

Нет такой защиты которую нельзя взломать ) И с фейсбука уводилли данные пользователей. И с биржи Битмекс уводили данные клиентов. Тут уже как вам повезет. Для торгов конечно нужно давать данные свои если биржа очень нравится вам . А вот для всяких баунти кампаний за пару долларов этого не стоит делать. Как и не стоит давать всю свою инфу в разные социальные сети