Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 20 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

On 20.12.2019 at 01:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

ого, тоесть они заскамили людей на 1% всего эфира? впечетляет что столько людей им поверили и вложились в этот проэкт, но это печально

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2019 at 03:06, Dorian Gray said:

Только вот проблема, такие транзакции очень хорошо отслеживаются, и просто разбросать их по счетам не получится

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет


E-currency exchange rates listing

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Qwerty2324241 said:

Мошенники присутствуют повсюду и самое неприятное,что это повлияло на курс в негативную сторону и многие пользователи остались без своих кровных средств.

но поначалу инвесторы скупали криптовалюту и тем самым поднимали ее курс, верно? значит были и положительный эффект от пирамиды.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, IChelovek said:

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет

Когда глубже вникнешь во все эти нюансы, тогда и понять сможешь, что если захочешь, то не попадешься. 

А уж если у тебя есть такие ресурсы, то и подавно можно такие стратегии разработать, что слишком сложно будет связать перемещения с конкретным адресом. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, GregoryHouse said:

Плохо конечно что до сих пор людей так нагло обманывают, я помню сам натыкался на этот проект благо не захотел туда нести свои деньги. И правильно сделал

Я тоже видел этот проект, но правда всего один раз, даже думал туда вложиться, но мне кто-то из окружения сказал, что какой-то странный проект и посоветовал не вкладываться. Не зря посоветовал...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что такие схемы проворачиваются каждый день, но мы узнали только об этой. И возможно ежедневно курс меняется как в худшую так и в лучшую сторону именно из-за таких "хацкеров". И не только с ETH, а со всеми маломальски известным монетами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А толку? Пацанчики спалились, эти монеты никуда не уйдут, сейчас мониторят все и каждого. Если их конечно не забыть на лет 10 и не трогать, а так, вывести их можно только на скамной бирже, поделившись с такими же мошенниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, shmelanatoly said:

Тут вообще не будет последствий для ребят, в крипте ещё не дошли до этого. Отмываются деньги без особых препятствий, продадут и всю жизнь будут жить 

Как понять нет последствий? Если бы все было так легко и просто, то они давно бы уже это сделали. Сколько времени они их держали? На любую биржу не зависти и не продать, так как их счёт с лёгкостью могут заблокировать. Так что в таком деле, люди не спешат, а постепенно скидывают актив, и в основном как известно при паническом настроении рынка. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это хороший шаг от этой группы в мошенничестве и переводе этой большой суммы денег, но задача извлечения этих денег остается незамеченной, и это самый трудный шаг


THINK POSITIVE

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, bentayebsalah said:

Это хороший шаг от этой группы в мошенничестве и переводе этой большой суммы денег, но задача извлечения этих денег остается незамеченной, и это самый трудный шаг

Вывод такого большого количества денег будет замечен, если много людей будут жаловаться властям и полиции, то этих мошенников начнут отслеживать и будут стараться ловить, когда будут выводить деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.04.2020 at 22:38, laska smrtici said:

Ваши слова верны, проблема заключается в том, чтобы тратить эти средства, потому что эти валюты находятся под наблюдением и отслеживаются, и любое их движение будет арестовано, но я думаю, что у них есть способы скрыть последствия этого.

Да, кстати. Я думаю, что мошенники явно не станут совершать каких-либо глупых шагов, которые их смогут подставить под удар. И план, как они будут дальше себя вести после успешного завершнеия их махинаций, был составлен до начала их грязных дел.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Buybacker said:

Я вот одного не понимаю, почему если власти так лезут в криптомир и хотят здесь всё контролировать, создатели Plus Token до сих пор не сидят?

Правоохранительные органы смогли арестовать 6 из подозреваемых, связанных с токеном PLUS, в Вануату 29 июня 2019 года. Они были задержаны и экстрадированы обратно в Китай, чтобы предстать перед судом. 

spacer.png

Edited by T-Rex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень грустно осознавать то, что скамовые платформы настолько преуспели в своем развитии, что могут двигать подобные суммы

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2020 at 19:28, T-Rex said:

Правоохранительные органы смогли арестовать 6 из подозреваемых, связанных с токеном PLUS, в Вануату 29 июня 2019 года. Они были задержаны и экстрадированы обратно в Китай, чтобы предстать перед судом. 

spacer.png

По итогу как всегда всё равно получиться избежать наказание, если уже этого не произошло, третий человек кстати похож не много на Витальку Бутерина если он Виталик был корейцем или Китайцем)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Khizagery said:

Очень грустно осознавать то, что скамовые платформы настолько преуспели в своем развитии, что могут двигать подобные суммы

один 17 год чего стоит,угоняли средства в миллионах.И ничего,громкого закрытия я не припомню,тут так же будет.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.04.2020 at 22:07, IChelovek said:

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет

Да лично мне интересно насколько долго проходила такая транзакция так как это довольно большая сумма как по мне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Adrian423432 said:

И в правду на всякий случай чтобы не было подозрений по реквизитам по любому отправят на другой криптокошелёк , скамеры они умные

Да мошенники пытаются как зайцы запутать следы. Они ещё не раз поменяют кошелёк что бы как следует спрятать то что обманом выманили у людей. К сожалению тут просто ничего поделать нельзя. Эти средства вернуть пострадавшим не удастся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Patrick2244 said:

Да мошенники пытаются как зайцы запутать следы. Они ещё не раз поменяют кошелёк что бы как следует спрятать то что обманом выманили у людей. К сожалению тут просто ничего поделать нельзя. Эти средства вернуть пострадавшим не удастся.

А ведь можно просто работать в разных криптопроектах,которые ничем не контролируются и в таком случае все мошенники смогут спокойно уже держать на кошельках своих криптовалюту или так же обманывать других людей,я лично это делаю через тор браузер

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:34, escapefrom3dom said:

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

А какое влияние на курс  оно оказало? 

 были купле на биржах, когда курс  рост из-за  этих покупок и вас всё устраивало.

А как  эти же монеты будут проданы - так сразу разговоры про негативное влияние.

 

Да и какая  разница у какого  кита  хранится много  монет? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 13:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Да каждый день есть конечно скамы но этот plustoken побил рекорды , 100 миллионов долларов получили что ли с этого организаторы.Это вообще конечно жалко инвесторов , ну может их впаймают конечно и накажут но ясно что инвесторам они не чего уже не вернут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так если за данными адресами следить не будут пристально, то транзакции дойдут до какой нибудь биржи, а там средства уже распылятся во всякие токены и будут успешно выведены... Да и 1% не так уж и легко будет продать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 13:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Мошенничество и воровство это не норма, это человеческий порок сопровождающий все существование человечества.

То что об этом пишут и постоянно упоминают это хорошо, потому что мошенничество не должно быть чем то само собой разумеющимся, таким на что следовало бы закрывать глаза и тем более не придавать огласке.

 

А так то ворами и мошенниками во все времена восхищались лишь тогда когда им удавалось сбежать от правоохранительных органов. А коль попался, то будешь отвечать по всем статьям и строгости закона, так протащат что мало не покажется что бы и другим неповадно было. И тут не важно крипту ли воровал или фиат, попался, значит получай.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 16:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Конечно много случаев скама, происходит тем более в интернете, из-за его анонимности. Но все же 100 миллионов долларов это гигантская сумма, которую не каждый день и не у каждого человека воруют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не единственный случай такого громкого скама . Если мне не изменияет память , то блогер миллионик их тоже рекламировал в итоге поимел денег с этого . Не думаю , что будет сильная просадка курса , тк перспективы сливать такой объем сразу не радужные .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день! Мы подготовили краткий обзор на сегодняшний рынок. Биткоин (+1,13%) после просадки до $67 257 плавно возвращает утраченные позиции, а утро среды встречает на отметке $68 706. Капитализация BTC составляет $1,35 трлн. Эфир (+0,04%) по сути топчется на месте — на $3 844. На этом фоне недельная результативность ведущего альткоина просела до +1,40%. Ваш надёжный сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Уважаемые пользователи!  Мы добавили новые направления с криптовалюты - на наличные RUB. Tether ERC20 USDT — Наличные г.Пермь Tether ERC20 USDT — Наличные г.Ижевск Tether ERC20 USDT — Наличные г.Москва   Tether ВЕР20 USDT — Наличные г.Пермь Tether ВЕР20 USDT — Наличные г.Ижевск Tether ВЕР20 USDT — Наличные г.Москва   Tether TRC20 USDT — Наличные г.Пермь Tether TRC20 USDT — Наличные г.Ижевск Tether TRC20 USDT — Наличные г.Москва   DAI ETH — Наличные г.Пермь DAI ETH — Наличные г.Ижевск DAI ETH — Наличные г.Москва   Bitcoin BTC — Наличные г.Казань Bitcoin BTC — Наличные г.Новосибирск Bitcoin BTC — Наличные г.Пермь Bitcoin BTC — Наличные г.Ижевск Bitcoin BTC — Наличные г.Москва   Ethereum ETH — Наличные г.Казань Ethereum ETH — Наличные г.Новосибирск Ethereum ETH — Наличные г.Пермь Ethereum ETH — Наличные г.Ижевск Ethereum ETH — Наличные г.Москва   USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Казань USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Новосибирск USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Пермь USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Ижевск USDCoin ERC20 USDC — Наличные г.Москва   USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Казань USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Новосибирск USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Пермь USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Ижевск USDCoin TRC20 USDC — Наличные г.Москва Города Дубай и Турции - будут добавлены в скором времени,  в данный момент данные направления находятся в разработке, спасибо за доверие и за то - что пользуетесь услугами нашего сервиса.
    • Bloomberg: Компании из РФ переходят на расчеты в USDT с Китаем    Как минимум два крупных производителя металлов уже торгуют с Китаем при помощи стейблкоинов. ЦБ РФ поощряет использование криптовалют в международных расчетах для обхода санкций, но призывает не афишировать такие сделки.   Данные компании не находятся под санкциями, поэтому Tether не блокирует переводы.   Вряд ли это временные меры, а если это временно, то нет ничего временного, как постоянное😄🙃   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro
    • Глава ETF Store назвал сроки запуска криптовалютных фондов на базе Ethreum   Глава инвестиционной компании ETF Store Нейт Джерачи допустил, что спотовые криптофонды на основе Ethereum запустят в течение нескольких недель. При этом предприниматель не сомневается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердит заявки по форме S-1.   Что касается сроков, то Джерачи рассчитывает на оптимистичный сценарий, при котором запуск нового класса активов произойдет в ближайшие недели. Однако он также допускает задержку со стороны SEC. В таком случае спотовые Ethereum-ETF выйдут на рынок в течение двух или трех месяцев, отметил эксперт.   Мнение предпринимателя поддержал аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Он спрогнозировал утверждение криптофондов ближе к 4 июля 2024 года. Джерачи в ответ заявил, что ожидает одобрение SEC до наступления этой даты, но временные рамки назвал верными.
    • Crypto007.net успешно добавлен на мониторинг обменных пунктов kurs.expert.    Выбирайте Crypto007.net— потому что ваша безопасность и скорость заслуживают наилучшего!   Время работы оператора: понедельник – пятница с 10:00 до 22:00 (по Киеву) суббота - воскресенье свободный график.   Сайт - https://www.crypto007.net/ru/ Поддержка - support@crypto007.net
    • Менял usdt на кеш в Мадриде, курс обмена нормальный, встречу с курьером провели в удобном для меня месте. Никаких нариканий нет, на все ушло 4 часа.   Не знаю как они так делают, но комиссия при переводе тезера была 0$, мелочь а приятно.
    • Удобный сайт и интуитивно понятный интерфейс – еще одно преимущество нашего сервиса. Это позволяет проводить операции быстро и без лишних усилий. На нашем сайте можно легко найти необходимую информацию о курсах обмена, оформить заявку на обмен и отслеживать статус операции. Это упрощает процесс обмена валюты и делает наш сервис максимально комфортным вас.
    • Добрый день, дорогие друзья  Обменник Bit Bay Alexander ,гарантирует вам полную анонимность и оперативную поддержку операторов. Курсы на популярные  направления держутся в топе по мониторингу Курс Эксперт ! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у  Bit By Alexander !
    • Мы с радостью сообщаем вам о обновлении технической базы нашего сервиса и увеличение его производительности в 10 раз. В соответствии с новыми возможностями, мы настроили новые лимиты для следующих целей:    1. Избежание перегрузок серверов: Мы приняли меры для предотвращения перегрузок серверов и обеспечения более стабильного соединения. Это позволит нам поддерживать высокую производительность нашего сервиса даже во время пиковых нагрузок.  2. Справедливое распределение ресурсов: Настройка лимитов позволяет нам справедливо распределять ресурсы между всеми нашими пользователями. Мы стремимся обеспечить каждого клиента оптимальным доступом к сервису.  3. Увеличение производительности сервиса: Эти улучшения влияют на производительность нашего сервиса в целом, делая его более быстрым и надежным. Мы уверены, что это приведет к повышенной удовлетворенности пользователей и более комфортному процессу использования.   Мы стремимся к постоянному улучшению нашего сервиса и делаем все возможное для вашего комфорта и удовлетворения. Спасибо, что выбрали именно наш сервис!   С уважением, Команда Proxy5.
    • Благодарим за доверие к нашему сервису! Надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество.
×
×
  • Create New...