Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 25 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

1 час назад, Virusnqk said:

Не думаю что будет момент, когда об этом забудут, более того, максимально заинтересованные люди, будут путем каких нибудь алгоритмов отслеживать каждый из счетов

Думаю что там далеко не глупые люди сидят, поэтому они найдут способ вывести деньги, потому что они ведь с этой целью и создали свой скам проект. Я конечно не мастер, но мне кажется, что всё же способ вывода денег существует всё же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Величайшая финансовая пирамида за всю историю криптовалюты, это моё личное мнение, просто гениально организована система.

Тем более как у всех пирамид на первом этапе люди получали прибыль и получали просто по сути огромную прибыль, и несли деньги в эту пирамиду. Всю статистику конечно их не чёрной прибыли я не изучал, но после того как я увидел цифру в районе 280 тысяч биткоинов за пару лет, которые инвестировали в эту пирамиду,то я дальше не стал читать. Вот это действительно уровень.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mclaren1071 said:

Ну вы меня конечно извините , но крипто биржи не единственный путь к фиату, есть миксеры, есть не совсем честные обменники , где можно перегнать их в monero, пути есть.

Согласен таких обменников полно , есть куча которые делают вывод в фиат и так там вообще все концы в воду , да и если просто напросто перевести с одного обменника на левую биржу а с неё вывести на обменник то уже никого не найдёшь , короче способов больше чем желания их перечислять .))

  • +1 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поддерживаю комментарии, действительно сейчас что-то стали слишком много обсуждать скамы, гораздо интереснее задуматься о том, как относятся к этому биржи и прочие кампании, ведь им как раз таки приходиться постоянно пристально следить за скамами, чтобы предостерегаться от них, вот и напрашивается вопрос, каким образом они предостерегаются от них, просто помечают их и заносят в черный список, или у них есть какие-то другие методы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, MisterDeadInsade said:

Ну так-то понятно, что перевели, кто в здравом уме будет держать такую суму. Вот прям сейчас смотрю, с этого кошелька уже на какой-то другой все эфиры перевели.

да конечно они постоянно будут двигать украденные эфиры, что бы запутать следы, вполне вероятно, что начнут дробить эту сумму на более мелкие, а с мелкими суммами и работать проще и безопаснее, все таки в крипте есть и негативные моменты, так как если она попала в руки к мошенникам, то обратно ее забрать достаточно сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю почему до сих пор мошенники не раскидали баланс на новые кошельки и не заработали денег. Не верю что биржы и остальные обменники могут уследить за тысячами кошельков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, rfarok said:

Не понимаю почему до сих пор мошенники не раскидали баланс на новые кошельки и не заработали денег. Не верю что биржы и остальные обменники могут уследить за тысячами кошельков.

Так вы можете сами посмотреть что вся эта сумма теперь раздроблена на сотни кошельков и все кошельки помечены щитом который показывает что это грязные эфиры. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2020 at 17:33, grenguar said:

В интернете уже столько мошенников всех мастей было и рынок крипты от этого не обрушился. Ловить их конечно нужно, но я думаю не особо кто этим занимается, поэтому они спокойно и отмыли бабки.

Да этим заниматься не будут еще и потому что это просто бесполезно. Найти криптомошенников практически невозможно. Крипта слишком анонимная для этого. Поэтому они и чувствуют себя безнаказанно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жесть, был бы какой нибудь трекер на такой валюте, которую можно было отследить и заблокировать, или просто напросто утилизировать. Хотя... скам тоже имеет место быть в такой отрасли, просто нужно совершенствоваться в ногу с мошенниками, и не вестись на очевидности. Лично я не попал, хотя я даже не участвовал в PT если такие суммы получилось "награбить" у пользователей, значит это совершенно было не похоже на скам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По-любому их найдут и сделают откат обратно, ибо я думаю что сделку с такой крупной суммой оставлять без должного внимания не будут

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я даже не представляю как они будут пытаться вывести эти средства со своего кошелька, сейчас к нему будет нереально большое внимание от многих спецслужб и бирж, которые передадут данные в случае чего.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Достаточно умно на самом деле  они поступили что решили перевести все свои основные деньги на другой кошелек  , Интересно что вообще дальше будет с этими украденными деньгами

Share this post


Link to post
Share on other sites

А мне вот интересно как отслеживаються данные сделки? Как вообще можно посмотреть кто и куда и сколько и когда переместил какую либо монету? Не думаю что это как то повлияло на эфир, как по мне ему вообще всё равно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

О большом множестве случаев мошенничества все наслышаны, поэтому не стоит так сильно на них зацикливаться нам. Лично меня интересует одно: если происходит отмывание криптовалюты, то всегда ли на такие большие суммы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.01.2021 at 21:21, dimamirniy said:

Смысла разговаривать на счёт скамов или обманов смысла не вижу(кто-то что-то перевёл, гос-ву не спалился). Обидно что ещё обман честных людей прогрессирует и его случаи (кол-во) только увеличивается.

Для этого новичков стоит хорошо информировать по поводу скамов, чтобы шанс попадания был ничтожен. Я вообще склоняюсь к созданию ресурса, где будут все такие описываться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трудно они такие сумму выводить будут, и тем более узаканивать. Сумма приличная, конечно, жаль, что в то время рынок на это отреагировал негативно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрим как будут вести себя мошенники с этими средствами, потому что просто так вывести у них не получится как мне кажется, да и на биржах нормально находиться эти средства не могут, т.к. крупные биржи уже осведомлены об этих адресах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо, что за ними постоянная слежка, но спустя такое долгое время, мне кажется что они всё таки вывели деньги, не смотря на такую слежку, очень плохо что подобных скам-проектов в наше время очень много 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, негативное влияния на курс это произвело несомненно, но скам проект не может держать деньги в одном и том же кошельке. Но 1 процент эфира так быстро продать не получится.

  • +2 1

Профитных сделок всем трейдерам!

От основателя канала по заработку - "MONEY FACTORY"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие же большие транзакции могут происходить в криптовалюте, да уж, это ещё к сожелению и от скамеров, как же много они могут получать при удачной операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так или иначе теперь эти средства в их владениях, и я думаю если они захотят сделать из "грязной" крипты "чистую" то им не составит это особого труда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 00:26, fuuuultik said:

Какие же большие транзакции могут происходить в криптовалюте, да уж, это ещё к сожелению и от скамеров, как же много они могут получать при удачной операции.

Это да, скам в индустрии криптовалюты процветает очень хорошо. Я вот все думаю создать свой скам-проект и потом уйти в закат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.12.2019 at 13:54, Wadd said:

По любому правительство имеет доступ к кошелькам и по тихому барыжит этими деньгами. Имхо там все повязаны

Ну с этим еще можно поспорить, потому что на словах это все звучит круто, но откуда у правительства вообще доступ к этим кошелькам? Мне кажется, что это сказки.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже прошло больше года. Интересно, что в итоге произошло с этой криптовалютой и висит ли еще она на этом кошельке или нет, хм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
    • среди этих китов находятся адреса крупных бирж или сервисов хранения? если так, то по сути эти суммы принадлежать многим относительно небольшим пользователям.
    • Как использовать 9Proxy в Dolphin 🌟 1) Выбираем подходящий ProxyIP, страну, город, zip, ping 2) Нажимаем ПКМ 3) Выбираем из предложенного пункт "Forward Port To Proxy" и выбираем любой свободный порт 4) Далее нажимаем на кнопку "PortForwardingList", копируем выбранный слот (под столбцом "Copy") 5) Создаем новый профиль в Dolphin, выбираем "NEW PROXY" 6) Вместо HTTP переключаемся на SOCKS5 и в появившемся поле вставляем скопированный порт прокси (CTRL + V) 7) Далее нажимаем на кнопку "Check connection". Проверяем подставленные прокси. 😎 После успеха должна появиться зеленая галочка и IP адрес прокси 9) В конце нажимаем на кнопку "CREATE" 🌐 Для наглядного примера используйте данный видеоролик (https://www.youtube.com/watch?v=EIb7lJKJTnA)
    • наверное часть инвесторов зафиксировали прибыль, поэтому цена не особо идет вверх. приток и отток в ЕТФ - это явления не постоянные. сегодня может быть приток, завтра отток. нельзя их рассматривать только как единственный фактор роста.
    • Друзья, рады сообщить Вам прекрасные новости! Сегодня в нашем сервисе появилось новое направление для всех наших партнеров, работающих с грузинскими банками. С этого момента вы сможете с легкостью осуществлять операции по покупке и продаже USDT за евро (EUR) и доллары США (USD) через TBC Банк и Банк Грузии (BOG).   В настоящее время мы активно работаем над расширением нашей инфраструктуры и рассматриваем возможности добавления новых регионов и направлений обмена. На данный момент в разработке находятся следующие направление: - RUB (T-bank; Sber; Raiff) -> CNY (Alipay/WeChat Pay) - USDT (TRC20; ERC20) -> CNY (Alipay/WeChat Pay)   Кроме того, до конца июля мы планируем начать полномасштабную работу с наличными в Москве, Праге и Индонезии. Чтобы быть в курсе всех наших новостей и обновлений, следите за нами в Telegram канале или вы можете следить за этой темой на форуме crypto talk.  Напишите нашему менеджеру в Telegram промокод «bits.media», чтобы получить скидку до 0.5% на первый обмен!   Благодарим вас за внимание и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
    • ♦️Приток средств инвесторов в спотовые BTC-ETF в США уже 18-й день подряд бьет рекорды, а цена самого токена приближается к пику $73 798, пишет Bloomberg. 🔻Такой крупный поток средств, привлекаемых биржевыми фондами, инвестирующими непосредственно в биткоин, наблюдается на фоне всплеска спроса, который помог вырасти токену до самого высокого уровня. 🔺Ожидания спекулянтов на рынке опционов сводятся к тому, что BTC в июне вырастет и преодолеет свой мартовский пик $73 798 за счет бурного спроса на ETF и ожидания скорого снижения процентной ставки ФРС. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2431450 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Cardano, популярная блокчейн-платформа с протоколом Proof of Stake, приближается к очень важному моменту, о чем рассказывает ее создатель Чарльз Хоскинсон в социальных сетях. Платформа успешно перешла на пятый этап своей амбициозной дорожной карты, известный как "Вольтер". Цель этого этапа - превратить сеть в самообеспечивающуюся экосистему. Хоскинсон прогнозирует, что к июню основной компонент сети Cardano Node достигнет версии 9.0.   Сеть Cardano уже готовится к Chang: ожидается, что 70% операторов ставок (SPO) перейдут на новый узел. Хард-форк представит два главных обновления. Первое обновление создаст основы для проведения децентрализованных голосований и управленческих действий. Второй этап завершит внедрение различных функций управления, включая вывод средств из казны. Ожидается, что этап Вольтера улучшит уровень децентрализации и прозрачности в экосистеме Cardano.
    • 🟣 Закон и Порядок   За минувшие несколько дней компания Tether заморозила приблизительно 8 миллионов USDT на платформах Tron и Ethereum. Примечательно, что замораживаются даже сравнительно небольшие суммы, такие как 10 000 USDT. Основные причины блокировок — это меры по борьбе с отмыванием денег и предотвращение финансирования терроризма.    Благодарим за вашу обратную связь! Мы находимся в процессе развития и скоро добавим указанные направления обмена. Также мы расширим список доступных банков и способов обмена. Планируем внедрить новые уникальные функции, которые вам вряд ли доводилось видеть. Заходите к нам почаще, чтобы наблюдать за всеми обновлениями в режиме реального времени ✌️
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +1.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10150$)Продажа: -2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9800usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
×
×
  • Create New...