Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 53 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 07.03.2020 at 12:53, HermannOtto said:

Я один раз в жизни чисто отдельным обменником пользовался и больше не собираюсь ими пользоваться. Мой первый опыт был неудачный, натолкнулся на мошенников и меня заблокировали. BestChange назывался и ещё там красно-синие рога были нарисованы в виде дьявола.

Может просто попал на фишинговый сайт. Такое бывает . Особенно если впервые. Тогда для человека вообще все сайты одинаковые. Но сам бест меня пока ниразу не подводил в плане обмена крипты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за полезную информацию. Я хочу добавить о сообщениях на гугл почту. Я участвуют в различных дропах и баунти и не всегда они бывают официальными. Поэтому регистрируюсь во многих проектах через гугл почту. В последнее время часто приходят сообщения от разных физических лиц, якобы представителей той или иной биржи или проекта. Они пишут что я получил какой то выигрышь и для этого должен ввести свои данные, но потом как ты введеш данные сразу они просят сделать депозит якобы для транзакции. И ещё бывает так что прям рекламируют биржу и трейдера, который вместо вас будет трейдить,  а вам остаётся только сделать депозит и только получать %. Это мошенники. Не ведитесь. Будьте внимательны.

  • +2 1

Топовый кошелёк для вывода и ввода криптовалют с биржи YoBit. https://payeer.com/011941979

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйся только проверенными обменниками. Не гонись за самым маленьким процентом, это черевато скамом. Такие же меры предосторожности используй на биржах криптовалют. Лучше потерять 2-3% при переводе, чем все 100%. Это наверное основные советы по данной теме. 


подпись.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буквально вот сегодня ночью один знакомый с телеги попался на удочку мошенника. Он менял валюту с человеком, который к нему обратился, тот должен был прислать 3к usdt на эфировский кошелек, торопил во время сделки и знакомый не заметил, что он отправил всего 3.007 $ (точка лишняя). В итоге минус 3к баксов(

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, gohong said:

Буквально вот сегодня ночью один знакомый с телеги попался на удочку мошенника. Он менял валюту с человеком, который к нему обратился, тот должен был прислать 3к usdt на эфировский кошелек, торопил во время сделки и знакомый не заметил, что он отправил всего 3.007 $ (точка лишняя). В итоге минус 3к баксов(

Нужно всегда проверять, что тебя присылают и то, что ты отсылаешь. Вдруг он ты отправил ему 30к, а он тебе 3 - это еще обиднее

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, gohong said:

Буквально вот сегодня ночью один знакомый с телеги попался на удочку мошенника. Он менял валюту с человеком, который к нему обратился, тот должен был прислать 3к usdt на эфировский кошелек, торопил во время сделки и знакомый не заметил, что он отправил всего 3.007 $ (точка лишняя). В итоге минус 3к баксов(

Поэтому надо проверять всю информацию при отправке. Тоже один раз ввел неправильные данные при переводе. Повезло, что поддержка обменника быстро отреагировала и мы всё порешали

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самого чуть не обманул человек. Договорились обменяться, я ему скинул, а он не мог и кормил завтраками. Только жалоба на форуме помогла и он скинул. А потом его забанили, обманул людей больше, чем на 100к

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.03.2020 at 12:53, HermannOtto said:

Я один раз в жизни чисто отдельным обменником пользовался и больше не собираюсь ими пользоваться. Мой первый опыт был неудачный, натолкнулся на мошенников и меня заблокировали. BestChange назывался и ещё там красно-синие рога были нарисованы в виде дьявола.

Странно конечно.BestChange не обменник насколько я понимаю,это сайт который мониторит все обменники.Причем он рекламирует(то есть предлагает) только проверенные обменники.Как у вас так получилось?Может вы попали на подмену адреса?Такое бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пользуюсь двухфазной верификацией , но это не всегда работает . Нужно просто пользоваться проверенными площадками . Или вообще не заходить в интернет).


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот я тоже натыкался на подобный развод. Я случайно зашёл на подделанный бестчендж и обменял там свою крипту и потерял свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, RxFane3 said:

Вот я тоже натыкался на подобный развод. Я случайно зашёл на подделанный бестчендж и обменял там свою крипту и потерял свои деньги.

Вы попали на фишинговый сайт. В следующи раз смотрите внимательно, там в адресной строке изменяют какие то буквы


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно соглашусь с автором, что если кто то пишет в личку, то это мошенник, потому что никакая биржа/обменник не будет связываться с пользователем напрямую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот сколько уже обмениваю валюты и ещё не разу не был обманут. Надо просто обменивать крипту на проверенных сайтах и будет вам всё честно. Посоветую Бестчейнч, это самая популярная платформа для обменов. Сам сколько раз уже обмениваю и всё проходило честно) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество там  где слабые системы, выбирайте проверенные ресурсы, смотрите на отзывы, и всё будет нормально.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня как раз читал про один скам - PlusToken называется. Его жертвами стали почти 4 миллиона пользователей, которые были обмануты почти на 3 млрд долларов.  Это считается самой масштабной  мошеннической схемой в криптоиндустрии на сегодняшний день.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.03.2020 at 15:02, Vanya200 said:

Мой друг попадался на подобные виды мошенничества. Обычно ему попадалась фейк-адрес для перевода крипты.

Их сейчас очень много этих мошенников. Поэтому действительно нужно очень осторожно менять. Пользоваться только проверенными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 21:13, luchshiy_1996 said:

Самого чуть не обманул человек. Договорились обменяться, я ему скинул, а он не мог и кормил завтраками. Только жалоба на форуме помогла и он скинул. А потом его забанили, обманул людей больше, чем на 100к

я первым никогда не скидываю вот поэтому. на крайний случай можно через гаранта обменять, если суммы большие то лучше не рисовать в этом деле и обезопасить себя по максимуму.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, RuOm said:

Сегодня как раз читал про один скам - PlusToken называется. Его жертвами стали почти 4 миллиона пользователей, которые были обмануты почти на 3 млрд долларов.  Это считается самой масштабной  мошеннической схемой в криптоиндустрии на сегодняшний день.

Это скам мирового масштаба, а на его идеи ещё и аналогичных по на создавали. Которые по пару месяцев продержались. К вчерашнему падению биткоина некоторые относят, что организаторы плюса начали отмывать 13k  битков через миксеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество хоть и распространенно в наше время, но мне ещё не довелось с ним встретиться, ну вернее в сфере обмена валют. Так что вам могу посоветовать лишь использовать проверенные платформы и вы точно не будите обмануты. Так что следите за тем, кому доверяете свои деньги) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Vasiliy772 said:

Как-то случайно поймал вирус на свой компьютер, и он подменял адрес для перевода криптовалюты на фейковый. Но мне повезло, что я всегда всё проверяю и заметил это.

Тоже слышал про такие вирусы. Вот это уже не шутки. Особенно если на проверенные обменки слать. Там подвоха не ждешь со стороны сайта. А подвох идет именно с твоей стороны. Буду теперь присматриваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, RuOm said:

Сегодня как раз читал про один скам - PlusToken называется. Его жертвами стали почти 4 миллиона пользователей, которые были обмануты почти на 3 млрд долларов.  Это считается самой масштабной  мошеннической схемой в криптоиндустрии на сегодняшний день.

Да, было такое, кстати позавчерашнее падение битка тоже с ней связывают так как пришли в движение средства которые хранились на их кошельках 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попался я разок на подделанный сайт Bestchange, на котором даже ссылка была вроде как правильная. На нём были фейковые обменники и я перевёл свои средства им по своей глупости.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.03.2020 at 14:51, Trade1337 said:

Ну вот и получается, что если вы не доллоровый миллионер выводить вам какие то средства в оффшоры вообще нету смысла, можно просто работать в наличке и не кто не будет до вас докапываться почему тут не хватает.

Нет, мне кажется, что смысл есть всегда, да же если 100-200к долларов и вы их нажили не честным путём и боитесь потерять в случае ареста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.03.2020 at 23:15, RuOm said:

Сегодня как раз читал про один скам - PlusToken называется. Его жертвами стали почти 4 миллиона пользователей, которые были обмануты почти на 3 млрд долларов.  Это считается самой масштабной  мошеннической схемой в криптоиндустрии на сегодняшний день.

Значит каждый из нас может стать жертвой мошенников, никто от этого не застрахован. Тоже читал что у одного украли 1550 BTC. Это же надо такую сумму держать. Из-за сим карты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное делать сугубо всё на свой страх, и риск, ведь если обманут, никто никогда вам ваши деньги не отдаст попросту же. Советую делать покупку/ продажу только на мониторинге обменников "Бестченж" ведь за год пользования данным мониторингом, вообще никогда проблем не возникало. Куда же проще зайти на данный мониторинг нежели идти не понятно только куда, и когда сами же понимаете что вас могут обмануть на деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Tupac против Drake: Угроза судебного иска из-за использования AI-фейковых голосов Вступление: В мире музыки недавно возникла новая сенсация, связанная с использованием искусственного интеллекта (AI) для создания фейковых голосов знаменитостей. И если ранее один из таких треков с участием Drake и The Weeknd был удален из-за нарушения авторских прав, то на этот раз сам Drake оказался под угрозой судебного иска со стороны наследия легендарного рэпера Тупака Шакура. Развитие событий: Недавно Drake выпустил трек под названием "TaylorMade", в котором он использовал AI-созданный голос Тупака Шакура. Однако, такой ход вызвал серьезные претензии со стороны адвокатов наследия Тупака, которые угрожают подать на Drake в суд за использование голоса без соответствующего разрешения. Реакция Drake: После получения угрозы судебного иска, Drake принял решение удалить трек "TaylorMade" с его профиля на X, однако, песню все еще можно найти, если поискать. Это решение было принято, видимо, чтобы избежать дальнейших юридических проблем и споров. Влияние AI-технологий на индустрию музыки: Этот инцидент поднимает важные вопросы о влиянии AI-технологий на индустрию музыки и авторские права. Технологии, позволяющие создавать фейковые голоса знаменитостей, вызывают опасения относительно подделки и нарушения прав наследников артистов, которых больше нет с нами. Заключение: Использование AI-голосов в музыке становится все более популярным, но этот случай с Drake и Тупаком Шакуром показывает, что этот тренд может вызывать серьезные юридические проблемы. Возможно, необходимо разработать более четкие правила и регулирование в отношении использования AI-технологий в музыкальной индустрии, чтобы защитить права артистов и их наследников. В противном случае, подобные споры могут продолжаться и иметь долгосрочные последствия для индустрии в целом.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$)Продажа: -3%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9700usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Добрый день уважаемые пользователиНаш сервис работает в штатном режимеВыгодные курсы, во многих популярных направлениях.Оператор на сайте ответит вам на все ваши интересующие вопросыЖдем вас за новыми обменами.С Уважением kupitman.pro
    • Новости сегодня 1. Экс-CEO BitMEX Артур Хейес: Откат биткоина на 12% в последние дни стал "необходимой чисткой рынка", цена преодолеет $60 000 и до конца августа не закрепится выше $70 000. 2. Google заплатила Apple $20 млрд в 2022 году за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в Safari. 3. К 2035 году "справедливая цена" первой криптовалюты достигнет отметки $1 млн.  Такое мнение высказал аналитик и соучредитель CMCC Crest Вилли Ву. 4. СарітаІ Economics: 4 важных фактора, которые могут привести к хаосу на финансовых рынках: Геополитические риски на Ближнем Востоке; Высокие процентные ставки; Обесценивание китайского юаня; Растущий долг США. 5. Блокчейн Bitcoin обработал миллиард транзакций. Такое количество обработала сеть первой криптовалюты за 15 лет работы. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Maker (MKR) Tezos (XTZ) EOS (EOS) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • Да сговор здесь маловероятен учитывая какие суммы нужно вкладывать для того , чтобы изменить цену биткоина. Оно того не стоит, сейчас и 10 млрд могут повысить или понизить всего на 6-7% , а позже так и того меньше. По словам тех же блэкрок через пару месяцев вступят пенсионные фонды, вот это по настоящему крупные деньги и курс может хорошо подняться, плюс снижение процентной ставки на сентябрь
    • Британская финтех-компания Revolut начала поэтапное внедрение своей криптовалютной биржи Revolut X в рамках своего усиленного внимания к криптовалютным инициативам. На основании уведомлений , распространённых среди избранной группы пользователей в Великобритании, Revolut предоставит доступ исключительно профессиональным трейдерам, что указывает на осторожный подход по сравнению с традиционными методами развертывания услуг на рынке криптовалют. Предварительные отчеты показывают, что Revolut X позволяет пользователям переключаться с фиатных денег на криптовалюту между Revolut и Revolut X, сохраняя активы в «специально созданной защите». Предполагается, что биржа взимает нулевую комиссию с производителя сделки и 0,09% с получателя.   До сих пор Revolut не делал публичных заявлений о своей последней разработке. Revolut уже некоторое время подумывала о запуске собственной криптовалютной биржи. Первые сообщения об этом плане появились в 2021 году, когда компания со штаб-квартирой в Лондоне начала искать кого-то, кто возглавит команду «по проектированию и созданию биржи Revolut Crypto». Финтех-компания, оценочная стоимость которой по состоянию на апрель составляет $25,7 млрд, уже несколько лет предлагает криптоуслуги. По состоянию на июнь 2023 года у Revolut было более 30 миллионов клиентов по всему миру, и она предлагала доступ к более чем 50 монетам и токенам.
    • До халвинга, который уже наступил? 😀 Ну окей, в теории, несколько китов могут влиять на курс в диапазоне цены плюс-минус 5-10 тысяч долларов определённое время. Я только слабо верю в сговор с этой целью крупных держателей монеты, если они не родственники, всё таки тут речь идёт о внушительной денежной выгоде.
×
×
  • Create New...