Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 277 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 1/23/2021 at 7:39 PM, kanonFiX said:

Думаю данная информация вообще одна а может и самая важная в криптовалюте, ведь самое обидное это потерять от кражи, скама, когда ты не как не мог повлиять.

Тем более если это ваши единственные средства которые вы выделили на криптовалюту

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2021 at 17:33, Sanya1509 said:

Не согласен, это смотря где и как вы трейдите, а как правило большинство граммотных и подкованных в этой сфере трейдеров не попадаются на всякие уловки мошенников

Наверно. Но скажем опять таки золото есть золото. И какие бы новости в мире не появлялись, ценность золота плюс минус одинаковая (стабильная). Все остальное сильно привязано к новостям и событиям, которые могут быть поданы в угоду заинтересованных лиц. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вообще не пользуюсь непопулярными обменниками криптовалют, это слишком рискованно, и даже отзывы не могут гарантировать надежность, поэтому я пользуюсь только обменниками на bestchange.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое обидное это то что при потере средств вы даже в поддержку не сможете написать так как этот обменник полностью скам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень хорошая тема, именно Ваш пост и помог мне ни вляпаться в не приятность. Общался в телеграмм канале, по поводу биржи, мой комп почему то показывал только половинку картинки Азиатской биржи, с начало почему то они стали интересоваться моими инвестициями в ней, а за тем предложили закачать программу для отдалённого управления компьютером. По своей наивности, я скачал эту программу, благо не запустил, стал искать в поисковике, где наткнулся на Ваш топ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2021 at 03:15, AnMark77 said:

Вообще я для себя определил минимальные меры безопасности, чтобы не попасть на скам. Произвожу обмен, покупку только на проверенных и безопасных ресурсах, пользуюсь пару обменниками, которые давно определил на бестчейндж. Использую пейер кошелёк для вывода. 

Ну пользоваться только лишь парой обменников на постоянке хоть и безопасно, но не так практично и выгодно)
Все мы понимаем, что крипта сильно волатильна и порой курсы монеты от курса на обменнике сильно отличаются и если не выбирать обменник на бестчендже с лучшим курсом, то можно немало денег потерять при обмене) Да и нужный вам баланс не всегда будет на обменниках, поэтому довольно двояко, я при каждом обмене выбираю самый выгодный обменник на бестчендж, за пару лет скама ни разу не было)


Будь лучше, чем был, и так каждый день! 💜   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на самом деле с каждым днем становиться все больше и больше мошенников ведь у них не хватает головы что бы что-то придумать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2020 at 19:04, Waily said:

Видел много раз сайты, где переводишь на один кошелек 1 ETH, а получишь x2, потом x3 и x4. Я думал, что все понимают, что все это развод. Но все таки иногда бывают люди которые в это верят... 

Да, меня тоже пару раз пытались так скамнуть, писали о том, что существует кошелёк, на который кладёшь деньги, крипту, а получаешь x2, x3, х4 от суммы вклада. Самое страшное, что есть те, кто на это ведётся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2020 at 17:04, Waily said:

Видел много раз сайты, где переводишь на один кошелек 1 ETH, а получишь x2, потом x3 и x4. Я думал, что все понимают, что все это развод. Но все таки иногда бывают люди которые в это верят... 

Это пирамиды. Бывают такие смарт-контракты, и на них действительно можно хорошо зарабатывать, если есть люди, которые готовы под вашей реферальной ссылке вложить столько же, поэтому если есть лишние деньги то можно рискнуть ради высокого заработка. Сфер заработка есть очень много, но с пирамидами я больше не хочу связываться, так как нет рефералов 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому нужно всегда пользоваться исключительно проверенными обменниками, а если и тестировать новые, то маленькими суммами и проверять всё по несколько раз. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слишком большой бонус при депозите например вы закинули 2000 руб,а получили на сайт 4.000 руб это сразу признак очевидного скама,также внимательно смотрите на адресную строку.Вообще лучший способ,не быть обманутым,использовать обменник Bestchange,всегда на нём обмениваю,пока что не разу не обманули

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще какой то бред писать кому то в личку и предлагать купить криптовалюту, как будто биржи смеха ради придумали и вообще не понять зачем они существуют, да и курсы токенов тоже похоже шутка для таких людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подобных сайтов и ситуаций в которых вас могут обмануть крайне легко избежать, просто сохраните себе какой-нибудь обменник и пользуйтесь только им

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 9:17 AM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

лучше через телегу не менять, кинуть могут. даже боты. я предпочитаю менять на биржах или через гарантов. так боьше комса, но зато безопасно и не боишься, что тебя могут кинуть и ты вообще ве потеряешь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дабы не попасться в руки к мошеннику есть очень простые и всем известные условия, главное просто пользоваться только проверенными сайтами, там будут менее выгодные условия, но не будет риска потерять деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, piska1228 said:

лучше через телегу не менять, кинуть могут. даже боты. я предпочитаю менять на биржах или через гарантов. так боьше комса, но зато безопасно и не боишься, что тебя могут кинуть и ты вообще ве потеряешь

а откуда менять тогда?надо же понимать что все виды обмена существующие как либо помогают вам  нормально работать в крипте либо же делать удобные обмены ля вас и понимать как оно все работает ит оргуется в будущем времени

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще бесит когда в каких нибудь биржах ставят свою цену на биткоин или другую крипту, когда по официальному курсу она совершенно другая, но пока на скам продажу крипту еще не попадался, видел лишь примеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы обезопасить себя, используйте проверенные обменники. Следите за тем, чтобы был фиксированный курс, проверяйте отзывы.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, piska1228 said:

лучше через телегу не менять, кинуть могут. даже боты. я предпочитаю менять на биржах или через гарантов. так боьше комса, но зато безопасно и не боишься, что тебя могут кинуть и ты вообще ве потеряешь

Если знать какими именно обменниками в телеграмме пользоваться, то не кинут, ведь там есть и нормальные обменники, которые так или иначе ценят репутацию. Но всё же на данный момент в этом нет необходимости, так как можно брать обменники с bestchange, тем более на многих обменниках при регистрации можно ещё и получить кэшбек, уже сам неоднократно получал, именно поэтому решил бросить телеграмм обменники)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю в чем проблема пользоваться проверенными обменниками , но нет , люди ведутся  и продают человеку в руки , ведь он предлагает курс по выше , не делайте глупостей и слушайте   читайте эту тему!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно использовать только проверенные обменники известных бирж , на просторе интерна очень много копий оригинальных сайтов обменников , которые так и хотят тебя обмануть , не когда не обменивайте в телеграмме там очень много скама и все хотят забрать твои деньги .

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, JimboMcTraher said:

Поэтому нужно всегда пользоваться исключительно проверенными обменниками, а если и тестировать новые, то маленькими суммами и проверять всё по несколько раз. 

Вообще я бы не советовал уже пользоваться обменниками, так как очень многие из них стали просто не выгодны. Сейчас сами биржи предлагают норм проценты. Как-то так 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверяйте всегда по всем отзывам, курсу валют, не доверяйте лишь по хвалебной рекламе, следите за рынком в целом тогда вы всегда будете осведомлены и вооружены

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я очень редко вижу скам в крипте, думаю, что в основном он в телеграме, поэтому я пользуюсь только bestchange.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, popsmoke said:

а откуда менять тогда?надо же понимать что все виды обмена существующие как либо помогают вам  нормально работать в крипте либо же делать удобные обмены ля вас и понимать как оно все работает ит оргуется в будущем времени

Я всегда нахожу обменники на bestchange, их там много и на любой вкус, они проверенные и меняя через них можешь не волноваться за деньги, они точно придут, в телеге ни разу не меняла и не хочу, это большой риск.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...