Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[smoykt 368]

On 12/19/2019 at 5:17 AM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

[higerdoto 2367]

10 hours ago, Andrey39 said:

Это тоже не гарантирует вам полную безопасность от потерь, поскольку мошенники теперь есть на каждом углу. Нужно часто менять обменники, чтобы в момент скама вы не меняли там деньги. Сейчас очень популярными стали р2р биржи, на них кстати тоже можно выгодно обменять свои деньги, да и не обманет никто. Недавно менял на BitPapa, всё прошло успешно))

Если обменник который пользовался человек очень много раз, ни разу его не подводил, то можно им еще много времени пользоваться, так как никаких проблем нет и значит не должно быть мыслей о переходе на другой обменник. Я часто пользовался одним обменником, чтобы выводить небольшие сумму на Яндекс.Деньги, и на этом обменнике были выгодные курсы, и деньги приходили в течении 5-10 минут всегда 

[Sandly 2342]

4 hours ago, f0zz1 said:

Для этого и существуют мониторинги обменников, там указаны доступные обменники с курсами и отзывами и вы можете подобрать для себя.

И чем выше сумма, тем выгоднее будет обменивать, так как выгодные курсы обмена есть только на обменниках с высокой минимальной суммой для обмена, и через них будет выгоднее выводить, так как курс криптовалюты будет ближе равен к настоящему, и про отзывы нужно не забывать, и это обязательная вещь, прежде чем совершать обмен

[d4cak 53]

Я думаю что бы не попасться на мошенников или на какой либо обман, нужно просто быть предельно внимательны, читать о сайтах разную информацию и вообще убедиться как можно точнее в том, что это нормальный и безопасный сайт.

[Lwar23 142]

Что бы не попасть на мошенничество лучше всего использовать исключительно проверенные обменники и использовать официальные обменники для обмена криптовалют, так же вы можете записать их, добавить в "недавние" что бы не запутаться и случайно не зайти на сайт мошенников.

[Tendrermy 0]

Я думаю давно пора сделать статью, с проверенными обменниками в телеграме потому что многие попадают на скам проекты

[nuppts 23]

2 hours ago, Tendrermy said:

Я думаю давно пора сделать статью, с проверенными обменниками в телеграме потому что многие попадают на скам проекты

Поддерживаю, но не стоит ограничиваться только телеграммом, было бы неплохо создать раздел с проверенными обменниками и отзывами под каждым из них от пользователей данного форума с пруфами переводов.

[MrLegend 11463]

6 hours ago, smoykt said:

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

С незнакомыми людьми вообще лучше дело не иметь, по мне уж тогда проще и надёжнее воспользоваться проверенными сервисами и заплатить комиссию, чем лезть непонятно во что. Никто просто так по выгодному курсу для вас покупать ничего не будет, значит процентов 99 этот человек хочет с вас поиметь. Ориентируясь на людскую жадность и халяву. 

[vvvalodya 35]

19 hours ago, PanovAndrey said:

У вас лично был опыт обмена на телеграме где вас обманули? Я очень давно меняю крипту в том числе и в телеграме, но еще ни разу у меня не было ситуации с обманом именно в обменниках, если у вас были такие ситуации тогда пишите конкретные примеры.

Меня лично не обманывали, но я знаю как это делается и поверьте много ума не надо,хотите вам мануал отправлю как это сделать, да и знаю просто что на обменник потом жалуются что их кинули в телеграмме.

[Ynvoker 8585]

5 hours ago, YoumNT said:

Я к примеру, чтобы не попасть на мошенников, довольно таки трепетно отношусь к выбору обменника, поэтому не гонюсь за лучшим курсом и не ленюсь почитать комментарии, проверенные обменники добавляю в закладки для дальнейших переводов) 

На бестчендже вряд ли вы вообще найдете скамящих обменников, ибо их сразу же заделистят после отрицательных отзывов.

[2andrey2 0]

10 hours ago, sve5201 said:

Не нужно доверять всем подряд, даже если это и знакомые. Сейчас за деньги мошенники ни перед чем не останавливаются.  Всегда используйте только проверенные обменники и проверяйте на каждом этапе обмена свои суммы обмена.

Согласен с вами, можно доверять только родным и всё, остальные насколько дружелюбными не были, за деньги могут вас обмануть, поэтому нельзя никому доверять тем более в интернете

[lemiel 21958]

2 minutes ago, Ynvoker said:

На бестчендже вряд ли вы вообще найдете скамящих обменников, ибо их сразу же заделистят после отрицательных отзывов.

Удобно, что на бестчендже есть эти самые отзывы и чем выше обменник находится по курсу и больше у него положительных отзывов. Тот обычно и выбираю, и никаких проблем до сих пор не испытывал.

[natali083 105]

Я пока с этим не сталкивалась,но всегда в первую очередь проверяю названия сайтов и совершаю обмен только с проверенными обменниками,которые нахожу на сайте bestchenge.

Edited January 9, 2021 by natali083

[MrLegend 11463]

Just now, lemiel said:

Удобно, что на бестчендже есть эти самые отзывы и чем выше обменник находится по курсу и больше у него положительных отзывов. Тот обычно и выбираю, и никаких проблем до сих пор не испытывал.

Я отказался от бестчендж по причине не выгодного курса, сейчас есть выбор у пользователей и зацикливаться на чем то одном думаю не нужно. Делаю обмен либо на p2p естественно которые пользуются репутацией, либо на мониторинге курс эксперт, там тоже обменники с рейтингом и отзывами, но курс выгоднее бестченджевских. 

[lemiel 21958]

4 minutes ago, MrLegend said:

Я отказался от бестчендж по причине не выгодного курса, сейчас есть выбор у пользователей и зацикливаться на чем то одном думаю не нужно. Делаю обмен либо на p2p естественно которые пользуются репутацией, либо на мониторинге курс эксперт, там тоже обменники с рейтингом и отзывами, но курс выгоднее бестченджевских. 

Слышал о таком сервисе, но никогда не пользовался. Последние разы когда пользовался выводом, выводил вообще без комиссии на яндекс с йобита. Стараюсь такую халяву ловить, да и курс на йобите как обычно выше на рублевые пары.

[MrLegend 11463]

Just now, lemiel said:

Слышал о таком сервисе, но никогда не пользовался. Последние разы когда пользовался выводом, выводил вообще без комиссии на яндекс с йобита. Стараюсь такую халяву ловить, да и курс на йобите как обычно выше на рублевые пары.

Хороший сервис, по сравнению с бестчендж у меня с 10к рублей почти 1k разницы вышла. Но конечно если вас устраивает сервис яндекс, то логичнее вообще за перевод не платить. Да, на йобит частенько такого рода акции проводятся. И пропускать их не следует. 

[Aleksii178 24]

On 25.12.2019 at 00:38, MariaDS said:

Ко мне в личку никто не писал и не предлагал купить крипту. Но с другим видом мошенников я повстречалась. Я присоединилась в телеграм каннал где била схема заработка на рознице курсов обменников. Типа на одном покупаеш дешево, а на втором продаеш намного дороже. Уже и купить хотела. Но решила прочитать про етот обменник в интернете иетот сайт оказался в списке мошенников. Поетому никогда не спешыте когда покупаете или продаете крипту...

Да, у била тоже видел, эту схему, вот так знаменитые блогеры пытаются продать нерабочие схемы и заработать деньги на своих подписчиках!

[go4nex 1703]

11 hours ago, smoykt said:

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

Он вряд-ли согласится на гаранта, так как поймет что ничего хорошего не выйдет, и не получится заскамить человека, а если идет выгодное предложение по обмену, то это выглядит уже подозрительно, и никто не начинает с такими людьми диалог, из-за того что, сразу попахивает обманом 

[vovuchafly 32]

22 hours ago, go4nex said:

Так, можно скопировать, или нажать на название и тогда вас самого перекинет в настоящий обменник в телеграмме, и тогда уже ошибиться никак нельзя будет, а если люди будут бояться, то тогда нужно обменивать только веб-сайте обменника 

Понимаешь, названия в телеграме так не работают, вот допустим название может быть такое же но одна буква большая и по итогу названия практически идентичные а в поиске выйдет и то и то, потому что поисковый системе без разницы на большие буквы.

[aleksejmakeev 795]

20 hours ago, petunia212 said:

От себя могу добавить что всегда нужно быть настороже, проверять сайты на которые заходишь, адрес переводов, и пользоваться онлайн обменниками на мой взгляд будет получше

Верно, главное не переходить на обменники со всяких форумов и сайтов, очень часто подменяют ссылки и дают ссыль на фейковый обменник, лучше всего подбирать их на бестчендже, там фейковые не дают)

[henry20 322]

Что ж, я сохраняю доверенный обменник в моем справочнике в браузере, а затем пытаюсь войти в систему по ссылке, не просматривая поисковые системы, сделайте это, чтобы защитить вас от мошеннических обменов,

[Tveth 2088]

16 minutes ago, Zhos said:

Прекрасно помню те времена когда подделывали сайт bestchange и на обменах люди теряли миллионы рублей, к счастью это прекратилось.

Сегодня можно не удивиться когда в рекламных блоках того же гугла или яндекса можно увидеть мелькающую рекламу по запросу этого же обменника, куда там модеры смотрят не совсем понятно.

[PanovAndrey 23]

3 hours ago, vvvalodya said:

Меня лично не обманывали, но я знаю как это делается и поверьте много ума не надо,хотите вам мануал отправлю как это сделать, да и знаю просто что на обменник потом жалуются что их кинули в телеграмме.

Ну вот видете все голословно и многие так говорят, но конкретных примеров не приводят, обычно люди сами совершают ошибку и потом не хотят это признавать, а если кто-то ведётся на откровенный обман, то это его проблемы, я ещё раз повторю ни меня ни моих знакомых именно на обмене никто не кидал и я не знаю реальных примеров из жизни.

[artemsavshenko 10]

3 minutes ago, Tveth said:

Сегодня можно не удивиться когда в рекламных блоках того же гугла или яндекса можно увидеть мелькающую рекламу по запросу этого же обменника, куда там модеры смотрят не совсем понятно.

Сейчас на сколько я понимаю не играет роли качество ,главное оплата и тогда будут рекламировать все что вам угодно вообще.

[SevaKirichenko 0]

Самый простой способ не попасться на мошенника, это использовать только проверенные обменники, возможно там будет менее выгоднее по сравнению с другими обменниками, но не стоит обменивать там , где ни разу никто не обменивал.