Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 260 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 12/19/2019 at 5:17 AM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Andrey39 said:

Это тоже не гарантирует вам полную безопасность от потерь, поскольку мошенники теперь есть на каждом углу. Нужно часто менять обменники, чтобы в момент скама вы не меняли там деньги. Сейчас очень популярными стали р2р биржи, на них кстати тоже можно выгодно обменять свои деньги, да и не обманет никто. Недавно менял на BitPapa, всё прошло успешно))

Если обменник который пользовался человек очень много раз, ни разу его не подводил, то можно им еще много времени пользоваться, так как никаких проблем нет и значит не должно быть мыслей о переходе на другой обменник. Я часто пользовался одним обменником, чтобы выводить небольшие сумму на Яндекс.Деньги, и на этом обменнике были выгодные курсы, и деньги приходили в течении 5-10 минут всегда 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, f0zz1 said:

Для этого и существуют мониторинги обменников, там указаны доступные обменники с курсами и отзывами и вы можете подобрать для себя.

И чем выше сумма, тем выгоднее будет обменивать, так как выгодные курсы обмена есть только на обменниках с высокой минимальной суммой для обмена, и через них будет выгоднее выводить, так как курс криптовалюты будет ближе равен к настоящему, и про отзывы нужно не забывать, и это обязательная вещь, прежде чем совершать обмен


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что бы не попасться на мошенников или на какой либо обман, нужно просто быть предельно внимательны, читать о сайтах разную информацию и вообще убедиться как можно точнее в том, что это нормальный и безопасный сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы не попасть на мошенничество лучше всего использовать исключительно проверенные обменники и использовать официальные обменники для обмена криптовалют, так же вы можете записать их, добавить в "недавние" что бы не запутаться и случайно не зайти на сайт мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю давно пора сделать статью, с проверенными обменниками в телеграме потому что многие попадают на скам проекты

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tendrermy said:

Я думаю давно пора сделать статью, с проверенными обменниками в телеграме потому что многие попадают на скам проекты

Поддерживаю, но не стоит ограничиваться только телеграммом, было бы неплохо создать раздел с проверенными обменниками и отзывами под каждым из них от пользователей данного форума с пруфами переводов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, smoykt said:

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

С незнакомыми людьми вообще лучше дело не иметь, по мне уж тогда проще и надёжнее воспользоваться проверенными сервисами и заплатить комиссию, чем лезть непонятно во что. Никто просто так по выгодному курсу для вас покупать ничего не будет, значит процентов 99 этот человек хочет с вас поиметь. Ориентируясь на людскую жадность и халяву. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, PanovAndrey said:

У вас лично был опыт обмена на телеграме где вас обманули? Я очень давно меняю крипту в том числе и в телеграме, но еще ни разу у меня не было ситуации с обманом именно в обменниках, если у вас были такие ситуации тогда пишите конкретные примеры.

Меня лично не обманывали, но я знаю как это делается и поверьте много ума не надо,хотите вам мануал отправлю как это сделать, да и знаю просто что на обменник потом жалуются что их кинули в телеграмме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, YoumNT said:

Я к примеру, чтобы не попасть на мошенников, довольно таки трепетно отношусь к выбору обменника, поэтому не гонюсь за лучшим курсом и не ленюсь почитать комментарии, проверенные обменники добавляю в закладки для дальнейших переводов) 

На бестчендже вряд ли вы вообще найдете скамящих обменников, ибо их сразу же заделистят после отрицательных отзывов.

  • +3 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, sve5201 said:

Не нужно доверять всем подряд, даже если это и знакомые. Сейчас за деньги мошенники ни перед чем не останавливаются.  Всегда используйте только проверенные обменники и проверяйте на каждом этапе обмена свои суммы обмена.

Согласен с вами, можно доверять только родным и всё, остальные насколько дружелюбными не были, за деньги могут вас обмануть, поэтому нельзя никому доверять тем более в интернете

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Ynvoker said:

На бестчендже вряд ли вы вообще найдете скамящих обменников, ибо их сразу же заделистят после отрицательных отзывов.

Удобно, что на бестчендже есть эти самые отзывы и чем выше обменник находится по курсу и больше у него положительных отзывов. Тот обычно и выбираю, и никаких проблем до сих пор не испытывал.


Здесь могла бы быть ваша реклама)

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пока с этим не сталкивалась,но всегда в первую очередь проверяю названия сайтов и совершаю обмен только с проверенными обменниками,которые нахожу на сайте bestchenge.

Edited by natali083

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, lemiel said:

Удобно, что на бестчендже есть эти самые отзывы и чем выше обменник находится по курсу и больше у него положительных отзывов. Тот обычно и выбираю, и никаких проблем до сих пор не испытывал.

Я отказался от бестчендж по причине не выгодного курса, сейчас есть выбор у пользователей и зацикливаться на чем то одном думаю не нужно. Делаю обмен либо на p2p естественно которые пользуются репутацией, либо на мониторинге курс эксперт, там тоже обменники с рейтингом и отзывами, но курс выгоднее бестченджевских. 

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, MrLegend said:

Я отказался от бестчендж по причине не выгодного курса, сейчас есть выбор у пользователей и зацикливаться на чем то одном думаю не нужно. Делаю обмен либо на p2p естественно которые пользуются репутацией, либо на мониторинге курс эксперт, там тоже обменники с рейтингом и отзывами, но курс выгоднее бестченджевских. 

Слышал о таком сервисе, но никогда не пользовался. Последние разы когда пользовался выводом, выводил вообще без комиссии на яндекс с йобита. Стараюсь такую халяву ловить, да и курс на йобите как обычно выше на рублевые пары.


Здесь могла бы быть ваша реклама)

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, lemiel said:

Слышал о таком сервисе, но никогда не пользовался. Последние разы когда пользовался выводом, выводил вообще без комиссии на яндекс с йобита. Стараюсь такую халяву ловить, да и курс на йобите как обычно выше на рублевые пары.

Хороший сервис, по сравнению с бестчендж у меня с 10к рублей почти 1k разницы вышла. Но конечно если вас устраивает сервис яндекс, то логичнее вообще за перевод не платить. Да, на йобит частенько такого рода акции проводятся. И пропускать их не следует. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.12.2019 at 00:38, MariaDS said:

Ко мне в личку никто не писал и не предлагал купить крипту. Но с другим видом мошенников я повстречалась. Я присоединилась в телеграм каннал где била схема заработка на рознице курсов обменников. Типа на одном покупаеш дешево, а на втором продаеш намного дороже. Уже и купить хотела. Но решила прочитать про етот обменник в интернете иетот сайт оказался в списке мошенников. Поетому никогда не спешыте когда покупаете или продаете крипту...

Да, у била тоже видел, эту схему, вот так знаменитые блогеры пытаются продать нерабочие схемы и заработать деньги на своих подписчиках!

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, smoykt said:

Ну если вам предлагает не знакомый человек продать крипту по приятной цене ,то можно к примеру нанять гаранта , берет не так много , а так пользуйтесь популярными обменниками . 

Он вряд-ли согласится на гаранта, так как поймет что ничего хорошего не выйдет, и не получится заскамить человека, а если идет выгодное предложение по обмену, то это выглядит уже подозрительно, и никто не начинает с такими людьми диалог, из-за того что, сразу попахивает обманом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, go4nex said:

Так, можно скопировать, или нажать на название и тогда вас самого перекинет в настоящий обменник в телеграмме, и тогда уже ошибиться никак нельзя будет, а если люди будут бояться, то тогда нужно обменивать только веб-сайте обменника 

Понимаешь, названия в телеграме так не работают, вот допустим название может быть такое же но одна буква большая и по итогу названия практически идентичные а в поиске выйдет и то и то, потому что поисковый системе без разницы на большие буквы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, petunia212 said:

От себя могу добавить что всегда нужно быть настороже, проверять сайты на которые заходишь, адрес переводов, и пользоваться онлайн обменниками на мой взгляд будет получше

Верно, главное не переходить на обменники со всяких форумов и сайтов, очень часто подменяют ссылки и дают ссыль на фейковый обменник, лучше всего подбирать их на бестчендже, там фейковые не дают)


Будь лучше, чем был, и так каждый день! 💜   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что ж, я сохраняю доверенный обменник в моем справочнике в браузере, а затем пытаюсь войти в систему по ссылке, не просматривая поисковые системы, сделайте это, чтобы защитить вас от мошеннических обменов,

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Zhos said:

Прекрасно помню те времена когда подделывали сайт bestchange и на обменах люди теряли миллионы рублей, к счастью это прекратилось.

Сегодня можно не удивиться когда в рекламных блоках того же гугла или яндекса можно увидеть мелькающую рекламу по запросу этого же обменника, куда там модеры смотрят не совсем понятно.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vvvalodya said:

Меня лично не обманывали, но я знаю как это делается и поверьте много ума не надо,хотите вам мануал отправлю как это сделать, да и знаю просто что на обменник потом жалуются что их кинули в телеграмме.

Ну вот видете все голословно и многие так говорят, но конкретных примеров не приводят, обычно люди сами совершают ошибку и потом не хотят это признавать, а если кто-то ведётся на откровенный обман, то это его проблемы, я ещё раз повторю ни меня ни моих знакомых именно на обмене никто не кидал и я не знаю реальных примеров из жизни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Tveth said:

Сегодня можно не удивиться когда в рекламных блоках того же гугла или яндекса можно увидеть мелькающую рекламу по запросу этого же обменника, куда там модеры смотрят не совсем понятно.

Сейчас на сколько я понимаю не играет роли качество ,главное оплата и тогда будут рекламировать все что вам угодно вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый простой способ не попасться на мошенника, это использовать только проверенные обменники, возможно там будет менее выгоднее по сравнению с другими обменниками, но не стоит обменивать там , где ни разу никто не обменивал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Приветствуем Вас! Уведомляем о листинге нашего обменного сервиса на мониторинге crypto.ru Так же о нас написали статью, с ней Вы можете ознакомиться кликнув тут Вы можете оставить отзыв о нашей работе на странице мониторинга С Уважением, команда BitFM
×
×
  • Create New...