Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 45 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

21 hours ago, Nikkelweap said:

Да неважно, сколько у вас карт, вы понимаете, что все они оформлены на вас, а значит и вся информация со всех карт будет у них на одной странице ?

Ну у налоговой верно. Только есть одно но, пока вы не превысите лимит на одной карте, до вас докапываться никто не будет. А если и превысите, то будет копать именно тот банк, в котором превысили, лично проверял.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще никакой опасности в этом нету. Так как вы спокойно можете выводить до 100к точно. А вот больше могут быть уже вопросы, особенно если одной суммой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как на Yobit, но на бинансе с выводом на карту всё очень хорошо и у меня нет никаких оснований беспокоится за блокировку счёта на данной бирже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время выводить становится всё труднее и труднее.

Когда законы только ввели, мои ребята выводили не опасаясь даже заявлений от государства по поводу проверок транзакций, их действительно никто не беспокоил, а недавно двум из них позвонили из сбера  и поинтересовались насчёт денег) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, заблокировать могут, но в случае, если поступают большие суммы. Идеальный вариант - это распределение средств на разные кошельки, а оттуда уже по чуть-чуть переводить на карту или снимать их наличкой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2021 at 21:20, Yrchteam said:

Вот где-то читал, что могут заинтересоваться тобой, если выводить одним разом сразу же больше 600 тысяч рублей. не знаю правдивая ли это информация.

Ну если прям одной частью и разом такую сумму, то скорее всего с вас спросят что это за транзакция. Я порядка 400к принимал на карты, но приходили частями и вопросов не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я не рискну сразу вывести все деньги без того чтобы зарегистрировать ИП и просто платить налоги за самозанятость, дабы налоговая не накинула 13% и 20% как ссуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще в этом ничего страшного нету, если вы не гоняете через свою карту порядка 1кк рублей разом. Если нет, то всё гуд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, troyan2022 said:

Я просто сразу для себя уяснил, что не стоит выводить слишком большие суммы денег, так как это только может привлечь к вам внимание налоговых, а это неприятная инициатива

Не всегда это может привлечь внимание налоговой. Частые большие суммы могут спровоцировать налоговую на обращение внимания на ваши счета и дальнейшие расследования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если кидать маленькие суммы, то вопросов не должно быть. Часто блокируют из за подозрения взломе или потери карты. И начинаются опросы, откуда деньги и кто кидал. Ну тут лучше доминировать и говорить не по факту, например брат работает и его зарплата переводится мне на счет) все же можно взять реквизиты карты и предоставить их, и не кто не будет спрашивать, зачем вам реквизиты. Ну вообще крипто валюта, пока не считается официальной валютой. Так уж лучше переводить на qiwi и другие электронные кошельки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще счета просто так не блокируют, так как нужно очень большие суммы гнать, то тогда вами начнут интересоваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, с такой проблемой пока не сталкивался. В этом случае главное не светить в слишком большом количестве. Вы не снимаете все сразу на одну карту, но вы можете сделать это несколькими транзакциями с небольшими суммами или просто использовать разные карты или кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю насколько вероятна блокировка счета, если вы выводите на тинькофф, то проблем у вас быть не должно. Сама уже два года всю прибыль с крипты выводила на карточку этого банка и ничего не случалось 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие люди пишут, что если они мало зарабатывают, на самом деле нужно платить налоги, то это несложно делать один раз в год, и это лучше для вас.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если вы много денег выводите себе на счета, то может и вами будет интересоваться налоговая и будет добра вам заблочить счета до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данном вопросе наверное мне проще всего сейчас. Я вообще не парюсь так как выводить ничего не собираюсь ближайшие несколько лет. Моя цель копить и приумножать биток, а до момента вывода законы 10 раз изменяться ещё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Ni4er said:

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

Очевидная вещь, если будете проводить операции на большие суммы, то могут возникнуть подозрения. Так же сейчас уже существует закон, который обязывает платить налог если ваша прибыль за год от крипты даёт больше 600к деревянных. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,вывод денег всегда опасен,но необходимо узнать какую сумму вы выводите, но сумму не более 200000 тысяч не опасно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Если доход не большой, то не контролируется. Но точную сумму не скажу. Постепенно понемногу выводи и все будет в порядке. Заблокировать счета не могут, а позвонить и узнать откуда доход- возможно.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, 5KyB0 said:

Полезная информация. Стоит задуматься. 

Да, только ваши счета не будут блокировать просто так, если у вас приходы были не более полу миллиона как минимум.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировки счетов бывают только в том случае если ты можешь выводить чёрные деньги ,а если понемногу будет выводить белые деньги то ничего не произойдёт 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не сталкивался с блокировкой карты при переводе криптовалюты, сам я работаю не официально, так же оформлен как самозанятый, если ко мне возникнут какие либо вопросы, скажу что это прибыль с моего производства и если всё же потребуется в обязательном порядке, заплачу налог. Так же доход с криптовалюты не считается чем то незаконным, просто пока что никак не регулируется законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Johnson trader said:

Не стоит выводить большие суммы на карту, потому что транзакции контролируются банком, и, видя, что деньги поступают с бирж, безусловно, запрещены, они также будут утверждать, что все виды законов противоречат закону, и так далее. Рекомендуется выводить значительные суммы небольшими порциями через кошельки или онлайн-банки.

Ну смотря какие большие цифры. Так как например 200к на карту не так и много по лимитам стандартных карт банка. А вот около миллиона, да...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько уже выводу на карту никогда не сталкивался с проблемой блокировки счёта, всегда все проходило гладко и никаких вопросов не было.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Я тебе больше скажу - кто собирал на этом кране с самого начала, от его создания и до закрытия, накопили приличные суммы Doge-коинов даже без рефералов. Говорили, в первые годы каждый час монетки тысячами раздавали. И если удачи или выдержки хватило продать их все при том знаменитом подъёме в середине 2021 года, точно уж могут не париться ни о каких других валютах. Всё просто! Знаю людей, кто там и по 2-3 ляма догов накопил.
    • Новые события по последней новости! Хакер вернул почти все средства потерявшему $68 млн пользователю С адреса хакера, который в начале мая украл 1 155 WBTC у пользователя в результате спам-атаки, почти все средства были возвращены пострадавшему.   Данный пользователь получил хороший урок и впредь будет внимательнее, а сейчас можем только порадоваться за него!
    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Конкурс ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!!! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ!!!!!10000 рублей победителю выполнившему все условия.Необходимо сделать обмен на нашем сайте и оставить Положительный отзыв на КурсЕксперт с указанием номера заявки.Каждый участник получит бонус 200 рублей на мобильный телефон. Для получения необходимо связаться с администратором через телеграмм.Всем удачи!!!С уважением Администрация cryptotims.com  
    • Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ответил на вопросы аналитиков Deutsche Bank о платежеспособности компании и стабильности ее стейблкоина USDT.   Ардоино процитировал последнее заявление аналитиков Deutsche Bank по поводу своего аккаунта X, в котором говорится, что у финансового учреждения нет места для переговоров. Генеральный директор Tether отметил историю штрафов и санкций Deutsche Bank, вызвав сомнения в их способности критиковать других представителей отрасли. Ардоино напомнил, что Международный валютный фонд также назвал Deutsche Bank самым рискованным банком в мире. В комментариях к посту пользователи отметили, что Deutsche Bank с 2000 года заплатил более $20 млрд за 99 нарушений. Поэтому банку не следует критиковать другие компании за риски, структурирование продуктов или регулирование.      Ранее экспертная группа Deutsche Bank опубликовала результаты исследования рынка стейблкоинов . Аналитики назвали слабые стороны этого класса активов и отметили недостаточную прозрачность Tether как эмитента стейблкоина USDT. Аналитики Deutsch Bank также добавили, что, учитывая монополию Tether на рынке стейблкоинов, в случае краха USDT его последствия будут более серьезными. По данным DefiLlama , общая капитализация стейблкоинов на данный момент превышает $160 млрд. USDT является бесспорным лидером на этом рынке с доминированием более 69%.     Однако эксперты предупреждают , что доминирование Tether может ослабнуть из-за новых правил, предлагаемых в США.  
    • В течение продолжительного времени Ethereum позиционировался как дефляционная "ультразвуковая" сеть, но после последнего обновления ситуация изменилась.      Согласно аналитикам CryptoQuant, Ethereum перестал быть дефляционным после внедрения мартовского обновления Dencun, которое значительно снизило комиссии за транзакции в блокчейне.     Термин "ультразвуковые деньги" в контексте Ethereum означает сохранение покупательной способности и устойчивость к инфляции. В отличие от биткоина, Ethereum имеет потенциал быть более стабильным за счет уменьшения предложения токена ETH.     За девять лет существования Ethereum были внедрены несколько обновлений для снижения инфляции или выпуска новых ETH. Например, обновление Лондон в августе 2021 года ввело механизм сжигания части комиссий за газ Ethereum, что привело к дефляционному давлению на предложение ETH.     С реализацией обновления Слияние в сентябре 2022 года Ethereum перешел с доказательства работы на доказательство доли, что также уменьшило выпуск и инфляцию. Оба эти обновления успешно справились со своими задачами до появления Dencun.     Однако после внедрения Dencun Ethereum больше не является дефляционным, поскольку снижение комиссий за транзакции на уровне 2 сетей Ethereum и введение danksharding привели к увеличению эффективности сети и уменьшению ее стоимости. Это привело к уменьшению сжигаемых ETH из-за снижения комиссий, несмотря на высокую активность сети.
    • 11.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.6% (Мы доплачиваем) USDT  +1.6% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.8%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Клейм Notcoin доступен!              Notcoin предлагает на выбор 3 варианта:     Вывод $NOT на @wallet (требуется KYC); Вывод на биржи (Binance, Bybit, OKX); Стейкинг баланса на 30 дней.При выводе $NOT будет взыматься комиссия в 1.5%. Пока что могут вывести только пользователи с тг-премиум.
    • RubyCash is a dynamically developing platform for cryptocurrency exchange.   Our main goal is to provide millions of users worldwide with the opportunity for free, anonymous, and, above all, secure exchange of crypto assets of any size. Our platform is fully automated, allowing you to make currency exchanges in just a few clicks at the most advantageous rates.   Security is our priority. We pay special attention to protecting our platform and promptly respond to any possible threats. All incoming funds undergo AML checks, ensuring the safety of your funds from exchange blocking. We only cooperate with verified liquidity providers, ensuring the purity of your funds by 100%.   Technical support - always available. Our team is ready to help you 24/7, and the response time from our technical support operator under normal load is just 5 minutes!   Exchange rates - our competitive advantages. We offer the best rates for all cryptocurrency pairs.   Anonymity - your choice. Registration is optional, and you can make exchanges completely anonymously.   Commission - transparency and honesty. Our commission is only 0.25% for any exchange volume.   We also offer additional earning opportunities through our cashback system and affiliate program. Join us and see for yourself!   We are always open to your suggestions and comments.   Contact us: Telegram Support info@rubycash.org rubycash.org
    • ФРС по-прежнему считает, что ставки снизятся в этом году, но, возможно, позже, чем ожидалось. Цена Биткойна упала на 2,5% до $60 300 в пятницу, поскольку представители Федеральной резервной системы взвешивали свои варианты борьбы с устойчивой ценовой инфляцией в Соединенных Штатах. Биткойн торговался по цене 63 400 долларов США в полдень по всемирному координированному времени в пятницу, а затем упал ниже 61 000 долларов США в течение следующих нескольких часов. По данным Coinglass , волатильность привела к ликвидациям на сумму 175 миллионов долларов за последние 24 часа. Самая крупная ликвидация произошла в сделке BTC/USDT на Binance на сумму 3,56 миллиона долларов. Выступая на конференции Ассоциации банкиров Луизианы в Новом Орлеане на этой неделе, президент ФРБ Далласа Лори Логан предположила, что, возможно, «слишком рано думать о снижении ставок», сообщает Reuters . «Мне нужно увидеть разрешение некоторых из этих неопределенностей относительно пути, по которому мы идем, и нам нужно оставаться очень гибкими», — сказал Логан. За последние несколько месяцев базовая инфляция PCE – предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы – не смогла добиться существенного прогресса в достижении целевого показателя центрального банка в 2%. Более того, данные в пятницу показали толчок инфляционным ожиданиям потребителей: ожидания на год вперед вырастут до 3,5% в мае следующего года. В интервью Reuters президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предсказал, что процентные ставки все равно снизятся – но, возможно, только на 25 базисных пунктов до конца года. «Я все еще верю в это», — сказал он, отметив, что «пройдет некоторое время», прежде чем инфляция наконец снизится. Более низкие процентные ставки воспринимаются как благо для Биткойна и акций, предоставляя инвесторам более дешевые долги для скупки рискованных активов. Биткойн/доллар США. 
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2.5% • 500~999 USD— 2%• 1 000~4 999 USD — 1%• 5 000 ~ and more — 0.5%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.5%• 5,000 USD and more  — 1%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
×
×
  • Create New...