Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[completxcx 455]

21 hours ago, Nikkelweap said:

Да неважно, сколько у вас карт, вы понимаете, что все они оформлены на вас, а значит и вся информация со всех карт будет у них на одной странице ?

Ну у налоговой верно. Только есть одно но, пока вы не превысите лимит на одной карте, до вас докапываться никто не будет. А если и превысите, то будет копать именно тот банк, в котором превысили, лично проверял.

[DmitryLegov 268]

Ну вообще никакой опасности в этом нету. Так как вы спокойно можете выводить до 100к точно. А вот больше могут быть уже вопросы, особенно если одной суммой.

[Osalia 994]

Не знаю как на Yobit, но на бинансе с выводом на карту всё очень хорошо и у меня нет никаких оснований беспокоится за блокировку счёта на данной бирже.

[mnevsegdamalo 398]

В последнее время выводить становится всё труднее и труднее.

Когда законы только ввели, мои ребята выводили не опасаясь даже заявлений от государства по поводу проверок транзакций, их действительно никто не беспокоил, а недавно двум из них позвонили из сбера  и поинтересовались насчёт денег) 

[NikiforovAlex 0]

Да, заблокировать могут, но в случае, если поступают большие суммы. Идеальный вариант - это распределение средств на разные кошельки, а оттуда уже по чуть-чуть переводить на карту или снимать их наличкой. 

[DmitryLegov 268]

On 25.05.2021 at 21:20, Yrchteam said:

Вот где-то читал, что могут заинтересоваться тобой, если выводить одним разом сразу же больше 600 тысяч рублей. не знаю правдивая ли это информация.

Ну если прям одной частью и разом такую сумму, то скорее всего с вас спросят что это за транзакция. Я порядка 400к принимал на карты, но приходили частями и вопросов не было.

[archi48 0]

Лично я не рискну сразу вывести все деньги без того чтобы зарегистрировать ИП и просто платить налоги за самозанятость, дабы налоговая не накинула 13% и 20% как ссуда.

[makeit66 397]

Вообще в этом ничего страшного нету, если вы не гоняете через свою карту порядка 1кк рублей разом. Если нет, то всё гуд.

[archi48 0]

29 minutes ago, troyan2022 said:

Я просто сразу для себя уяснил, что не стоит выводить слишком большие суммы денег, так как это только может привлечь к вам внимание налоговых, а это неприятная инициатива

Не всегда это может привлечь внимание налоговой. Частые большие суммы могут спровоцировать налоговую на обращение внимания на ваши счета и дальнейшие расследования.

[Maladar1 0]

Ну если кидать маленькие суммы, то вопросов не должно быть. Часто блокируют из за подозрения взломе или потери карты. И начинаются опросы, откуда деньги и кто кидал. Ну тут лучше доминировать и говорить не по факту, например брат работает и его зарплата переводится мне на счет) все же можно взять реквизиты карты и предоставить их, и не кто не будет спрашивать, зачем вам реквизиты. Ну вообще крипто валюта, пока не считается официальной валютой. Так уж лучше переводить на qiwi и другие электронные кошельки

[truwerrt 421]

Вообще счета просто так не блокируют, так как нужно очень большие суммы гнать, то тогда вами начнут интересоваться. 

[Mark90 888]

К счастью, с такой проблемой пока не сталкивался. В этом случае главное не светить в слишком большом количестве. Вы не снимаете все сразу на одну карту, но вы можете сделать это несколькими транзакциями с небольшими суммами или просто использовать разные карты или кошельки.

[EkaterinaShmalz 350]

Не знаю насколько вероятна блокировка счета, если вы выводите на тинькофф, то проблем у вас быть не должно. Сама уже два года всю прибыль с крипты выводила на карточку этого банка и ничего не случалось 

[Jihad Ahmad 13]

Многие люди пишут, что если они мало зарабатывают, на самом деле нужно платить налоги, то это несложно делать один раз в год, и это лучше для вас.

[Gleb666fv 217]

Ну если вы много денег выводите себе на счета, то может и вами будет интересоваться налоговая и будет добра вам заблочить счета до выяснения.

[Aleksandr777ry 68]

В данном вопросе наверное мне проще всего сейчас. Я вообще не парюсь так как выводить ничего не собираюсь ближайшие несколько лет. Моя цель копить и приумножать биток, а до момента вывода законы 10 раз изменяться ещё.

[Ni4er 717]

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

[Punkrock1 1752]

30 minutes ago, Ni4er said:

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

Очевидная вещь, если будете проводить операции на большие суммы, то могут возникнуть подозрения. Так же сейчас уже существует закон, который обязывает платить налог если ваша прибыль за год от крипты даёт больше 600к деревянных. 

[Frukta20 110]

Всем привет,вывод денег всегда опасен,но необходимо узнать какую сумму вы выводите, но сумму не более 200000 тысяч не опасно

[Ann2000 116]

Всем привет! Если доход не большой, то не контролируется. Но точную сумму не скажу. Постепенно понемногу выводи и все будет в порядке. Заблокировать счета не могут, а позвонить и узнать откуда доход- возможно.

[GregoryLand774 242]

15 hours ago, 5KyB0 said:

Полезная информация. Стоит задуматься. 

Да, только ваши счета не будут блокировать просто так, если у вас приходы были не более полу миллиона как минимум.

[Drake 1816]

Блокировки счетов бывают только в том случае если ты можешь выводить чёрные деньги ,а если понемногу будет выводить белые деньги то ничего не произойдёт 

[aleks1999257 263]

Ни разу не сталкивался с блокировкой карты при переводе криптовалюты, сам я работаю не официально, так же оформлен как самозанятый, если ко мне возникнут какие либо вопросы, скажу что это прибыль с моего производства и если всё же потребуется в обязательном порядке, заплачу налог. Так же доход с криптовалюты не считается чем то незаконным, просто пока что никак не регулируется законом.

[Gleb666fv 217]

1 hour ago, Johnson trader said:

Не стоит выводить большие суммы на карту, потому что транзакции контролируются банком, и, видя, что деньги поступают с бирж, безусловно, запрещены, они также будут утверждать, что все виды законов противоречат закону, и так далее. Рекомендуется выводить значительные суммы небольшими порциями через кошельки или онлайн-банки.

Ну смотря какие большие цифры. Так как например 200к на карту не так и много по лимитам стандартных карт банка. А вот около миллиона, да...

[Folder 824]

Сколько уже выводу на карту никогда не сталкивался с проблемой блокировки счёта, всегда все проходило гладко и никаких вопросов не было.