Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 41 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Лично я сделал себе карту от Qiwi и вывожу все туда свои средства и никакие налоги я не плачу, что зарабатываю, блокировки счетов никогда не получал из-за крипты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасно выводить на карту большую сумму. Надо делать небольшие переводы, счет не будут блокировать. Они там просто следят за большими переводами и блокируют счет, и только потом начинают разбираться.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, счёт скорее всего не блокируют, но можете вызвать интерес у разных организаций, которые следят за финансовыми операциями. И чем потом этот интерес обернётся- неизвестно

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Rt2020 said:

Мне кажется, счёт скорее всего не блокируют, но можете вызвать интерес у разных организаций, которые следят за финансовыми операциями. И чем потом этот интерес обернётся- неизвестно

Есть юе ресколько критериев по которым блокируют счет. Во первых это переодичность транзакций, во вторых это сцммы переводов, в третьих с каких адресов сделаны переводы. Сейчас все это просматривается очень быстро.


Здесь могла бы быть ваша реклама)

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблем с биржей быть не должно, вопроси могут быть только с налоговой и то только при оргомных сммах вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такая опасность но в первую очередь это зависит от надёжности банка и лимита на максимальную сумму. Но если вы будете все делать в приделах разумного тогда вам нечего бояться.

  • Useful or interesting 1

Соц сеть которая платит за посты в BCH пиши посты как и здесь и зарабатывай больше моментально на твой кошелек.

https://noise.cash/u/Malikka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 2021 году я не советую вам выводить суммы больше 600 тысяч рублей на одну карточку, так как налоговая просто может заблокировать эту карточку пока вы не выплатите налог

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kira001 said:

Вообще вывод на карту не страшен ,ну если ты не выводишь конечно же шестизначные суммы средств . А так по 100к вполне реально

Тоже так думаю. Так как на карту приходили деньги часто и подобных вопросов о блокировки не возникали, мне кажется такое будет при превышение лимита.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/6/2020 at 8:32 PM, Alina30 said:

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

Да конечно это правильно, но вроде как есть определенная сумма, с которой может докопаться налоговая. Думаю, им не объяснишь откуда деньги, не знаю, я не сталкивался с этим. Наверное лучше потихоньку, а можно половину себе, половину кому-то из близких. Удачи).

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.04.2021 at 23:08, komelie00 said:

Лично я никогда с такой проблемой не сталкивался, всегда вывожу деньги на свои банковские счета, думаю, что ничего не будет.

Привет!

На самом деле налоговая может вами заинтересоваться, но только в том случаи, если ваши операции ежемесячно слишком большие, и вы банально не сможете объяснить откуда вы их берёте, а если операции не огромные, то можете не переживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Lada777 said:

Хмм, очень интересно. Вообще это странно, с 200-250к уже налоговая интересуется вами. Может вам повезло, ну это на самом деле круто. Удачи, аккуратней.

Если будет интересоваться то точно надо что то вам придумать чтобы отстали быстро!потому что ни за что нельзя доверять им свои деньги личные,мы криптовалютные трейдеры платить ничего не будем!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично уже много раз выводил достаточно крупные суммы на свои карты, блокировок никогда не было и думаю, что не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне как-то блокировал карту, но там ыло несколько перевожов мелкими суммами сразу, причем на протяжении двух дней, просто для теста это делал. Так что будьте аккуратнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да читал я много что блокируют карты если вы переводите деньги по началу не трогают вас когда мелкие суммы вот когда большая сумма то блочат есть какие то законы и вы просто не вернете только если платите налоги то возможно вернуть что все легально 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность может быть лишь в том случае если вы выводите через чур большие суммы и при этом часто,а так довольно таки мало шансов что будут проблемы при выводе 100к рублей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит этого бояться, если все делаешь грамотно, то есть не нужно никогда перебарщивать и каждый день себе скидывать на свою карту по 300 рублей, а то вас сочут мошенником.

Share this post


Link to post
Share on other sites
04.10.2020 в 16:46, Jeinn2604 сказал:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно?...Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Насколько мне известно, у каждого банка свои лимиты доверия и контроля. Постарайся их узнать. Если надо, то заведи несколько карт(в разных банках)🙁

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, completxcx said:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

Это верно. Я вот лично на карту в месяц принимал от 100-200к рублей и вопрос вообще не было. Даже банк не звонил. Пользовался Тинькофф.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, completxcx said:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

А где вы вообще смогли узнать какие то лимиты, если их вообще нет, весь заработок с крипты облагается налогом, просто до какой то суммы вас могут не замечать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Hellstaf said:

А разве сейчас в криптовалюте есть какие либо налоги? Но конечно же стоит не выводить сразу всю крупную цену, а оставить половину.  

Конечно есть) Это официально введено и вообще вы должны на бумажке докладывать налоговику- сколько крипты купили и когда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, blumbercat said:

Сейчас некоторые Банки показывают свое недопонимание происходящего. И ты наверно попал на один такой неадекватный Банк. Такой банк перебдит, перепроверит и на всякий случай заблокирует ни в чем не повинного.  

Ну так банки любят делать, но чаще всего за сомнительные транзакции уже от вашей карты. А за поступления блокировки редко бывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 18:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

аххапа, ого какой вы богатый, а почему же вы на форуме нашем сидите? чисто новичков поддержать? я б с такими деньгами создавал новые проекты, набирал команду, инвестировал, развивался, но если вы и действительно владеете такими суммами, то сидя тут, вы делаете шаг назад в развитии)

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/16/2020 at 7:23 AM, Marsianin220 said:

Всё действительно зависит от суммы. И эти суммы должны быть внушительны для критерия блокировки счёта. Думаю из-за 10 тысяч долларов в общей сложности в месяц, беспокоится нет чего. Конечно если такие сумы будут поступать еженедельно то вопросы могут возникнуть

Сбербанк может забеспокоиться и за куда меньшие суммы если они поступают регулярно. А особенно быстрая реакция будет если эти суммы будут одинаковыми. Отсюда вывод-бегите от сбера куда подальше))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
×
×
  • Create New...