Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 37 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну такое может случиться если за раз выводить крупные суммы, лучше разделять сумму и выводить на карту маленькими частями чтоб не вызывать подозрения.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, так как я ещё не разу не выводил деньги на карту. А если это всё таки произойдёт я буду писать в тех поддержку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2021 at 14:39, cergfalcon said:

С этого года ввели налог на вывод крипты. А так я думаю  у финмониторинга и у банков в частности есть базы адресов белых серых и черных. Раньше еще пару лет назад, когда наоборт фиат менял на крипту все обычно проходило хорошо. но пару раз не дали завершить перевод Видимо подозрительный  счет. 

Да и такое тоже есть. Но, там по моему для России ввели налог в 600 000 рублей в год. Если больше этого количества имеешь оборот своих средств - плати налог. Если меньше - то ты и не интересен. Но, мне всегда в таких случаях интересно было, когда сделаешь оборот например 601 000 - то что тогда - плати по пополной или все же еще не нужен будешь, с такими мизерными платами. Или же есть вариант, что это все несколько условно. Я на своем опыте еще таких крупных сумм не делал, поэтому не знаю и остается лишь догадываться как реагирует налоговая по такому поводу . 😊

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.01.2021 at 16:25, Ruslan413 said:

От 70к? А не мало? По-моему, я тоже могу ошибаться, но в законе шла речь о более крупных суммах: около 600к выводов должно быть в год, тогда вам надо отчитываться, а вообще, по хорошему, платить налог с любых сумм

Нет. Я говорил про обороты ( точную трактовку никто не дал этому пункту ) , после достижения определённой суммы нужно заполнять декларацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, trtyvf said:

Нет. Я говорил про обороты

Так если брать именно оборот, то 70к-очень мало. Как правило(мной лично проанализированное(если кому так удобней-придуманное), то прибыль будет составлять порядка 5-10 процентов оборота. И я не думаю, что 5к в год-та сумма, которая привлечёт внимание.

  • +2 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, не сказать что совсем незаконно, это немного неудобная тема в плане государственного финансового регулирования, но все-таки не так все плохо. Касаемо налогов вроде как до определенной заработанной суммы их не обязательно выплачивать. Изучите условия на законодательном уровне.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2021 at 08:52, disconnectedxjk said:

Действительно такой вариант возможен, если вы будете выводить крупные суммы, советую кидать на карту уже с онлайн кошельков 

А в чём проблема? Или же под онлайн кошельками вы имеете в виду крпитовалютный кошелёк? В таком случае вы не сможете напрямую перевести крипту на рублёвую карту.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2021 at 19:02, elkin2022 said:

Если ты зарабатываешь кучу бабла и выводишь его много и часто на карту, то тебе блокируют счета и ждут объяснений. Это решается открытием новых счетов в других банках и т.п.

А как же те деньги которые заблокировали ? Оставить банку в подарок ?

 Переход вдругой банк решает проблему  только частично и на время.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо за подробно рассписанные пункты , о таких я лично и не знала , нужно обязательно попробовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от такого в какой ты стране живешь, в большинстве стран обналичивание денег не вызывает никаких интересов налоговой на суммы до 500$ в месяц, если больше то уже будут вопросы с налоговой, поэтому использую карты европейских банков 

  • +2 1

0xea3bc040bba87bc449f7f64ce8274ffa3eec684b - Донаты ETH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересный вопрос для меня, я пока ни разу не выводил деньги на карту, надеюсь у меня не будет ни каких проблем с выводом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не большие деньги,100-200 долларов, то можно спокойно выводить. Но у меня есть знакомый, которому каждый месяц бросают по 400 евро на карту и налоговая не интересуется. А если ты хочешь сам, чтобы было всё по закону, тогда обратись в налоговую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от страны в которой вы живете , но не думаю , что если вы выводите не миллионы к вам будут какие-то претензии , особенно если вы через п2п площадки обмениваете крипту . ( А так как сейчас это признанный сберегательный актив , то темболее проблем не должно быть )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.02.2021 at 07:49, Buglemen said:

Да и такое тоже есть. Но, там по моему для России ввели налог в 600 000 рублей в год. Если больше этого количества имеешь оборот своих средств - плати налог. Если меньше - то ты и не интересен. Но, мне всегда в таких случаях интересно было, когда сделаешь оборот например 601 000 - то что тогда - плати по пополной или все же еще не нужен будешь, с такими мизерными платами. Или же есть вариант, что это все несколько условно. Я на своем опыте еще таких крупных сумм не делал, поэтому не знаю и остается лишь догадываться как реагирует налоговая по такому поводу . 😊

Нужно заводить как можно больше счетов и карт, мелкие переводы будут менее отслеживаться нежели чем ты разом 100+к проведешь. А так например на 10 карт\электронок по 5-10к. И банки использовать не СБЕР а по типу Тинькофф, альфа, втб, открытие сейчас хороший. А еще лучше мегафон\МТС банк, тоесть мобильных операторов.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуй. Если ты выводишь небольшие суммы, то никто даже на тебя внимание не обратит, ну а если ты выводишь ежедневно миллионы, то у налоговой может возникнуть к тебе несколько вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, TheMoneyBraide said:

Нужно заводить как можно больше счетов и карт, мелкие переводы будут менее отслеживаться нежели чем ты разом 100+к проведешь. А так например на 10 карт\электронок по 5-10к. И банки использовать не СБЕР а по типу Тинькофф, альфа, втб, открытие сейчас хороший. А еще лучше мегафон\МТС банк, тоесть мобильных операторов.

Я тоже придерживаюсь такой идеологии, поскольку банкам в плане личного дохода никогда не доверял и у меня в принципе проблем с налогами не было. Поскольку пользовался карточками от платежных систем и сейчас рассматриваю вариант сделать пару карт от мобильных операторов. Но, со Сбером действительно работать невозможно им только максимум можно как зарплатную карту использовать, с официальным источником дохода. В остальном карточки от операторов и платежных систем - вот спасение. На край многие банки, но не сбер точно хоть он и массовый по России. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Matvei said:

На сколько  знаю, что если ваш заработок не велик, то платить ничего и не надо. А если суммы довольно большие, то налоговая заподозрит что что-то у вас не чести. И скорее всего придется действительно делать отчетность и платить налоги. 

Конечно, придется всем платить налоги. Спасает пока, что не все пользователи криптовалюты смогут преодолеть заявленные 600000, но это только пока. Возможен и такой вариант, что государство снизит лимит, и будем мы уже за 200000 платить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всю жизнь вывожу очень большую часть своего дохода на карту виза. Ни разу ее не блокировали все было хорошо. Надеюсь дальше все будет также.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счета действительно могут замораживать из-за подозрительной активности, но после обращения в банк и предоставление выписки с биржи вам все разблокируют, боятся ни о чем не стоит

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я не выводил миллионов, поэтому ко мне не было никаких вопросов, но если вы будете выводить больше 600.000 рублей в год, то к вам будут вопросы от налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.02.2021 at 21:13, Makdak94 said:

Очень интересный вопрос для меня, я пока ни разу не выводил деньги на карту, надеюсь у меня не будет ни каких проблем с выводом. 

Как я слышал вроде никаких проблем нет, можно выводить на любую карту, просто будет сниматься определенная комиссия, если же у вас будут большие суммы, допустим более 100 тыс. руб., то может быть будут проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит беспокоится если выводить в небольших суммах, так как ни у кого не будет претензий. а при большом заработке можно использовать несколько карт и кошельков и тогда никаких проблем не должно быть.

Edited by Maxspb
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле можно либо завести несколько карт и на все выводить по некоторой части от общей суммы, либо просто выводить на одну карту понемногу. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько раз уже выводил на карту сбера деньги с бирж ниразу никаких блокировок не было. У знакомых тоже не было. Возможно нам  везет)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перед тем как выводить крупные суммы нужно конечно же проработать свои счета, узнать у банка какой лимит на зачисления, придется ли доказывать происхождение своих средств. Все случаи индивидуальны, чтобы знать наверняка необходимо обращаться в банковскую службу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert   Можно ли на крипте заработать? Введение в мир криптовалюты В последние годы криптовалюты стали предметом всеобщего интереса. Многие люди слышали о биткоине, эфириуме и других цифровых валютах, но не все понимают, как они работают и как на них можно заработать. В этой статье мы рассмотрим основные способы заработка на криптовалюте и ответим на вопрос, можно ли на ней заработать.   Майнинг Один из самых известных способов заработка на криптовалюте - это майнинг. Майнинг представляет собой процесс подтверждения и записи транзакций в блокчейн, который обеспечивает безопасность и стабильную работу сети. За свою работу майнеры получают вознаграждение в виде новых криптовалютных монет. Примером может служить биткоин. Биткоины создаются как награда за решение сложных математических задач, связанных с проверкой транзакций и добавлением новых блоков в блокчейн.   Торговля Еще один способ заработка на криптовалюте - это торговля. Торговля криптовалютой подразумевает покупку и продажу различных криптовалютных активов на криптовалютных биржах. Торговля может приносить прибыль как на краткосрочных, так и на долгосрочных операциях. Например, инвестор может купить биткоин по низкой цене, а затем продать его, когда его стоимость вырастет. Также возможна торговля на разнице цен между различными криптовалютами.   Инвестирование в ICO ICO (Initial Coin Offering) - это метод финансирования проектов на основе криптовалют, аналогичный IPO (Initial Public Offering) в традиционных финансах. В рамках ICO компания выпускает свои собственные токены или монеты и продаёт их инвесторам в обмен на криптовалюту или фиатные деньги. Если проект успешен и его токен растет в цене после запуска, инвесторы могут заработать приличную прибыль.   Стейкинг Стейкинг - это процесс участия в сети криптовалюты и поддержки ее безопасности путем удержания некоторого количества монет на своем кошельке. В обмен на участие в стейкинге участники сети получают вознаграждение в виде новых монет.   Заключение Можно ли на криптовалюте заработать? Да, это возможно. Существует множество способов заработка на криптовалюте, включая майнинг, торговлю, инвестирование в ICO и стейкинг. Однако важно помнить, что криптовалюта - это высокорискованный актив, и заработок на ней требует знаний, опыта и тщательного анализа рынка. Поэтому прежде чем начинать инвестировать, важно провести достаточное исследование и консультироваться с финансовыми экспертами.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • 😈 Дьявольский поворот событий!   Мы получили 6666 отзывов на Bestchange! Это не просто число — это мистика, магия и чистое веселье. Демон любви вырвался наружу с пламенными благодарностями и жаркими объятиями ко всем вам!   🔥 Как бы сказал сам Люцифер: «Мнения ваши бесценны, как и золото, в котором купаемся!»   Но и это не все, сегодня мы празднуем 5000 наших любимок в Telegram! Спасибо, что вы с нами!   ❤️ Давайте отпразднуем этот дьявольский рубеж вместе! Оставляйте ещё больше отзывов, смайлов и комментариев! Поделитесь своей любовью и позитивом с нашей демонически-прекрасной командой!
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • ⏩ Уважаемые клиенты, мы добавили новые направления для обмена с использованием NFC:   Tether TRC20 USDT → NFC RUB   Tether BEP20 USDT → NFC RUB   Tether ERC20 USDT → NFC RUB   Bitcoin BTC → NFC RUB   Ethereum ETH → NFC RUB
    • Объем взломов и мошенничеств в криптоиндустрии продолжает снижаться   В своем отчете аналитики подчеркивают, что тренд на снижение объема потерь продолжается. За первый квартал 2024 года сумма утраченных средств снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   Большую часть потерь принесли два взлома ― игровой протокол Gala Games был взломан на сумму примерно $21 млн, а уязвимость в смарт-контрактах DeFi-проекта Sonne Finance привела к потере $20 млн. В целом, два этих инцидента составили 78% от общего объема потерянных в мае средств.   Все атаки были осуществлены на децентрализованные протоколы, атак на централизованные площадки не зафиксировано. Эфириум и BNB Smart Chain остаются наиболее популярными у хакеров ― 62% инцидентов произошли на данных сетях. При этом мошенничество заняло небольшую долю в общей сумме потерь ― $1,7 млн.   Напомним, что в ходе взлома платформы Gala Games хакеру удалось украсть активов на сумму $240 млн, однако продать он смог лишь небольшую часть токенов.
    • Актуальные  курсы на 31.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1 % $/ 1 % за €. 💰 Продаём USDT 2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем хороший курс по направлению Обмен СБП на Наличные THB. Поможем сделать для Вас выгодный обмен!   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Крупнейший Эйрдроп 200,000,000 NOT и 5000 TON! для пользователей OKX       Дедлайн: 27 июня 14:59 (UTC+3)Отличная возможность забрать часть призового пула за простые действия на бирже OKX.Как принять участие:   Зарегистрироваться на бирже по ссылке. Верификация KYC1Нажать на кнопку "Присоединиться" по ссылке на акциюВыполнить задания: Внести от 100 USDT на счет и удерживать их до 27 июня (14:59 UTC+3).Достигнуть объема торгов от 10 000 USDT парами с NOT/TON + любые другие торговые пары, согласно списку заданий. С подробностями можно ознакомиться здесь
    • Теперь у нас доступен обмен Payeer EUR на карты украинских банков, что позволяет вам быстро обменять евро в гривны. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   Payeer EUR – это удобный и надежный электронный кошелек, который поддерживает мультивалютные операции, включая евро. Основные преимущества Payeer EUR включают мгновенные транзакции, низкие комиссии и высокую безопасность. Этот кошелек широко используется для онлайн-платежей и переводов, что делает его идеальным инструментом для управления вашими финансами в цифровом мире.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
×
×
  • Create New...