Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 45 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

21 hours ago, Nikkelweap said:

Да неважно, сколько у вас карт, вы понимаете, что все они оформлены на вас, а значит и вся информация со всех карт будет у них на одной странице ?

Ну у налоговой верно. Только есть одно но, пока вы не превысите лимит на одной карте, до вас докапываться никто не будет. А если и превысите, то будет копать именно тот банк, в котором превысили, лично проверял.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще никакой опасности в этом нету. Так как вы спокойно можете выводить до 100к точно. А вот больше могут быть уже вопросы, особенно если одной суммой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как на Yobit, но на бинансе с выводом на карту всё очень хорошо и у меня нет никаких оснований беспокоится за блокировку счёта на данной бирже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время выводить становится всё труднее и труднее.

Когда законы только ввели, мои ребята выводили не опасаясь даже заявлений от государства по поводу проверок транзакций, их действительно никто не беспокоил, а недавно двум из них позвонили из сбера  и поинтересовались насчёт денег) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, заблокировать могут, но в случае, если поступают большие суммы. Идеальный вариант - это распределение средств на разные кошельки, а оттуда уже по чуть-чуть переводить на карту или снимать их наличкой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2021 at 21:20, Yrchteam said:

Вот где-то читал, что могут заинтересоваться тобой, если выводить одним разом сразу же больше 600 тысяч рублей. не знаю правдивая ли это информация.

Ну если прям одной частью и разом такую сумму, то скорее всего с вас спросят что это за транзакция. Я порядка 400к принимал на карты, но приходили частями и вопросов не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я не рискну сразу вывести все деньги без того чтобы зарегистрировать ИП и просто платить налоги за самозанятость, дабы налоговая не накинула 13% и 20% как ссуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще в этом ничего страшного нету, если вы не гоняете через свою карту порядка 1кк рублей разом. Если нет, то всё гуд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, troyan2022 said:

Я просто сразу для себя уяснил, что не стоит выводить слишком большие суммы денег, так как это только может привлечь к вам внимание налоговых, а это неприятная инициатива

Не всегда это может привлечь внимание налоговой. Частые большие суммы могут спровоцировать налоговую на обращение внимания на ваши счета и дальнейшие расследования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если кидать маленькие суммы, то вопросов не должно быть. Часто блокируют из за подозрения взломе или потери карты. И начинаются опросы, откуда деньги и кто кидал. Ну тут лучше доминировать и говорить не по факту, например брат работает и его зарплата переводится мне на счет) все же можно взять реквизиты карты и предоставить их, и не кто не будет спрашивать, зачем вам реквизиты. Ну вообще крипто валюта, пока не считается официальной валютой. Так уж лучше переводить на qiwi и другие электронные кошельки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще счета просто так не блокируют, так как нужно очень большие суммы гнать, то тогда вами начнут интересоваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью, с такой проблемой пока не сталкивался. В этом случае главное не светить в слишком большом количестве. Вы не снимаете все сразу на одну карту, но вы можете сделать это несколькими транзакциями с небольшими суммами или просто использовать разные карты или кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю насколько вероятна блокировка счета, если вы выводите на тинькофф, то проблем у вас быть не должно. Сама уже два года всю прибыль с крипты выводила на карточку этого банка и ничего не случалось 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие люди пишут, что если они мало зарабатывают, на самом деле нужно платить налоги, то это несложно делать один раз в год, и это лучше для вас.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если вы много денег выводите себе на счета, то может и вами будет интересоваться налоговая и будет добра вам заблочить счета до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данном вопросе наверное мне проще всего сейчас. Я вообще не парюсь так как выводить ничего не собираюсь ближайшие несколько лет. Моя цель копить и приумножать биток, а до момента вывода законы 10 раз изменяться ещё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Ni4er said:

Здравствуйте. Если вы не перегибаете с выводом, то шанс что вас поймает налоговая мал, но если и прикопались из за большой суммы, скажите что это подарок на др/свадьбу или вернули долг (есть многие варианты в которые верит налоговая)

 

Очевидная вещь, если будете проводить операции на большие суммы, то могут возникнуть подозрения. Так же сейчас уже существует закон, который обязывает платить налог если ваша прибыль за год от крипты даёт больше 600к деревянных. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,вывод денег всегда опасен,но необходимо узнать какую сумму вы выводите, но сумму не более 200000 тысяч не опасно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Если доход не большой, то не контролируется. Но точную сумму не скажу. Постепенно понемногу выводи и все будет в порядке. Заблокировать счета не могут, а позвонить и узнать откуда доход- возможно.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, 5KyB0 said:

Полезная информация. Стоит задуматься. 

Да, только ваши счета не будут блокировать просто так, если у вас приходы были не более полу миллиона как минимум.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировки счетов бывают только в том случае если ты можешь выводить чёрные деньги ,а если понемногу будет выводить белые деньги то ничего не произойдёт 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не сталкивался с блокировкой карты при переводе криптовалюты, сам я работаю не официально, так же оформлен как самозанятый, если ко мне возникнут какие либо вопросы, скажу что это прибыль с моего производства и если всё же потребуется в обязательном порядке, заплачу налог. Так же доход с криптовалюты не считается чем то незаконным, просто пока что никак не регулируется законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Johnson trader said:

Не стоит выводить большие суммы на карту, потому что транзакции контролируются банком, и, видя, что деньги поступают с бирж, безусловно, запрещены, они также будут утверждать, что все виды законов противоречат закону, и так далее. Рекомендуется выводить значительные суммы небольшими порциями через кошельки или онлайн-банки.

Ну смотря какие большие цифры. Так как например 200к на карту не так и много по лимитам стандартных карт банка. А вот около миллиона, да...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько уже выводу на карту никогда не сталкивался с проблемой блокировки счёта, всегда все проходило гладко и никаких вопросов не было.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Оплатить любимые подарочные карты Minecraft еперь можно за криптовалюту!
    • You can now pay for your favorite Minecraft gift cards with cryptocurrency!
    • Создатель токена DARE поджёг себя для увелечения цены и попал в больницу    Lonemikol запустил свой токен на Pump.fun и решил привлечь внимание, устроив шоу с фейерверком. Он попросил, чтобы его облили горючей жидкостью, и пробежал через группу людей, которые стреляли в него римскими свечами.    Одежда создателя токена загорелась, и он получил ожоги 35% тела, после чего был доставлен в больницу в Майами. После инцидента курс DARE подскочил с $0,000056 до $0,002, хотя затем немного откатился, оставаясь выше начального уровня.   
    • Биткоин Падает ниже 68 000 Долларов, так как Эфириум резко падает на Фоне Внезапной Распродажи Криптовалют Биткойн (BTC) упал ниже 68 000 долларов в начале торговой сессии в США по сравнению с примерно 70 000 долларов ранее в тот же день, что означает падение почти на 3% за последние 24 часа. Ethereum (ETH), цена на который выросла до самого высокого уровня с середины марта, превысив 3900 долларов в начале четверга, упал почти до 3700 долларов, но оставался на подъеме в течение последних 24 часов.На более широком рынке цифровых активов также наблюдалась распродажа: индекс CoinDesk 20 (CD20) упал более чем на 2%. Основные альткоины, такие как Dogecoin (DOGE), собственный токен Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) и Chainlink (LINK), упали более чем на 4% в течение часа.Свежий отчет S&P по индексу менеджеров по закупкам показал, что экономика США набирает обороты, а производство растет самыми быстрыми темпами за последние два года. Это привело к росту курса доллара, поскольку трейдеры скорректировали свои ожидания в отношении снижения процентных ставок, что потенциально усугубило падение рисковых активов. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,6% по сравнению с ценой открытия.Один из наблюдателей отметил, что падение криптовалюты могло быть вызвано крупным заказом на продажу ETH от торговой компании Symbolic Capital Partner. Данные блокчейна показали, что в течение минуты компания продала 6 968 ETH на сумму 27,4 миллиона долларов.
    • Дорогие пользователи Рады анонсировать Вам новую локацию в нашей сети прокси-серверов! Теперь Вам доступны прокси с геолокацией Германия в городе Мюнхен. Наша компания не стоит на месте и постоянно работает над расширением своей сети покрытия, и использует самые инновационные программно-аппаратные решения. Наш сайт: https://proxy-solutions.net/ Подписывайтесь на наши соц.сети и не пропустите новости и скидки от нас! ВКонтакте: https://vk.com/proxysolutions Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCtRLPrNhzjrBtsuGbkCI.. Твиттер: https://twitter.com/solutions_proxy Телеграм канал: https://t.me/proxysolutions Инстаграм: https://www.instagram.com/proxysolutions/
    • ⚡️Новые перспективы эфира⚡️ Аналитики Bernstein прогнозируют, что цена Ethereum может достичь $6600, если ETF будет одобрен. Увеличение стоимости на монструозные 75% от текущей цены может открыть новые возможности для инвесторов и серьезно укрепить позиции криптовалюты на рынке. По мнению специалистов, такой резкое увеличение цены виртуальных денег на 75% вызвало подтверждение спотовых биткоин-ETF в январе. Специалисты прогнозируют похожее влияние на стоимость криптовалюты, если одобрят её ETF. Самое время инвестировать, что можно выгодно сделать на yodaobmen.com  
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Напоминаем Вам, что Вы можете обратиться за индивидуальном заказом на выдачу наличных в любом городе, мы готовы обработать Ваш любой запрос. Наши операторы всегда на связи в рабочее время, моментальный ответ в чате на сайте или в telegram. Желаем Всем продуктивного завершения дня!
    • Уважаемые пользователи ! Спешим сообщить вам что у нас самые выгодные курсы!!! Tron(TRX)-Сбербанк(RUB) Tron(TRX)-Тинькофф(RUB) Помогите другим с выбором хорошего обменного пункта , оставляйте отзывы КурсЕксперт !!!   С уважением Администрация Kizilcash.com    
    • Протокол Bitcoin Runes пытается сохранить свою долю в биткойн-транзакциях. С момента запуска 20 апреля транзакции Runes доминировали в трафике блокчейна Биткойна в течение восьми дней. Запуск Bitcoin Runes совпал с четвертым халвингом биткоина . Возникшая в результате шумиха привела к резкому увеличению объема транзакций в блокчейне Биткойна. Доход от майнинга биткойна  ) впервые превысил отметку в 100 миллионов долларов, зафиксировав рекордно высокий ежедневный доход в 107,7 миллиона долларов . Пользователи потратили 2,4 миллиона долларов на внесение рун и редких сатоши в первый блок, уполовиненный в два раза. Источник: Mempool.space Транзакции, приписываемые протоколу Runes, составляли более 50% всех транзакций Биткойна до 24 апреля. Пик пришелся на 23 апреля, когда эти транзакции составляли 81,3% пропускной способности. Однако ко 2 мая этот показатель снизился до 11,1%. Доля биткойн-транзакций по типам протоколов. Источник: Dune Analytics. Ажиотаж вокруг Рун снова усилился в следующие выходные,  4, 5 и 6 мая, как показано на графике Дюны выше. Однако с тех пор активность пошла на спад.   По состоянию на 22 мая на руны приходилось 12,7% транзакций биткойнов, что намного выше, чем на биткойн-ординалы (0,7%) и BRC-20 (1,5%). Остальные транзакции приходятся на BTC. В результате транзакции Runes упали более чем на 84% по сравнению с их рекордным максимумом.   Runes являются частью более широкого движения разработчиков, известного как децентрализованное финансирование биткойнов (DeFi) или BTCFi, целью которого является повышение полезности сети Биткойна. Добавив недавно запущенный протокол к Ordinals и BRC-20, сеть Биткойн достигла рекордного уровня в 926 000 ежедневных транзакций. Общее количество транзакций биткойнов, график за все время. Источник: Гласснод Однако реальные рыночные возможности в отношении протокола Runes могут появиться только через несколько месяцев после того, как утихнет первая волна ажиотажа инвесторов.  Назар Хан, соучредитель и генеральный директор TeraWulf, сказал: «Руны и ординалы демонстрируют ценность пространства блоков… Сеть Биткойна — самая децентрализованная, безопасная и надежная сеть из существующих, поэтому существует будут варианты использования и ценность, полученная из этого блочного пространства».
    • Рады вам сообщить, что мы присутствуем в листинге мониторинга BestExchangers. Там вы можете сравнить наши курсы с курсами других сервисов и убедиться в выгоде нашего обслуживания. Обращайтесь к нам для обмена криптовалют, наши операторы работают круглосуточно.
×
×
  • Create New...