Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 42 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 04.10.2020 at 13:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно?

Если ты просто трейдер и выводишь криптовалюту через обменник, или выводишь на карту с биржи, то это законно. Но если ты получаешь криптовалюты незаконным способом, и выводишь, то это незаконно.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/3/2020 at 12:45 PM, marshallkilla2002 said:

Не советую всем вывод на карту, так как у банка могут быть вопросы и могут возникнуть вопросы, а так же могут просто напросто заблокировать счет. Всем рекомендую переводить деньги на электронные кошельки.

Стоит пользоваться негосударственными банками и вероятность блокировки будет минимальна. Меня ни разу не блокировали и не спрашивали. Один раз на МиНБ выводил 300к, обменник оформил это в несколько переводов, после чего никакой реакции банка не было.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.04.2021 at 16:32, completxcx said:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

Даже если пару тысяч долларов ничего не будет, у меня друг часто на ставках поднимает, так проблем нету, а там вывод такой же как и на крипте, но не думаю те кто на бирже выводят такие суммы, пару сотен точно, но там явно проблем не будет.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.04.2021 at 19:29, SckSimple said:

А где вы вообще смогли узнать какие то лимиты, если их вообще нет, весь заработок с крипты облагается налогом, просто до какой то суммы вас могут не замечать 

Ну вообще то лимиты по приходу на карты банковские есть. Я совсем не про крипто лимиты говорил) Такого нету. А вот на карте если вы будете лимит превышать, то о вас начнут спрашивать.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировать счет могут по нескольким причинам, если дело касается странных выводов или если у вас арестовали счет после суда. Если судов не было, а счет заблокировали, значит вы проводили много денег через счет.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на самом деле блокировки счёта бояться не стоит. Так как блокируют счета за сомнительные и систематичные переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего отслеживают больше всего лишь государственные банки ,но я бы всё равно был бы аккуратным когда вывожу более 100к рублей ,поэтому иногда вывожу через друзей

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.04.2021 at 15:18, Kira001 said:

Вообще вывод на карту не страшен ,ну если ты не выводишь конечно же шестизначные суммы средств . А так по 100к вполне реально

Такого же мнения, сам выводил на карты хорошие суммы и вопросов с стороны банка вообще не было. Тут уже скорее будет вопрос стоять об огромных переводах и причём сомнительных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще в банках очень редко блокируют счета за переводы. В крайних случаях задают пару вопросов откуда деньги и т.п.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Rusik22 said:

Хорошо конечно, что пользователи за это переживают, потому что это реально так, ведь банк может счесть вашу активность по переводам и поступлениям на карту как за незаконное что-то.

Если вы внимательно изучаете условия, то банк не может так просто взять и заблокировать ваши счета, сначала они отправят к вам запросы.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2021 at 23:11, Window8888 said:

Блокировки счёта бывают только если ты выводишь очень большие суммы себе на карту ,тогда будут у тебя большие проблемы с этим

Здравствуй. А счёт просто так могу заблокировать? Мне кажется, что на прямую твою карту не могут заблокировать. Точно знаю, что если у тебя будут гигантские обороты на карте, то тебе 100% придёт на почту письмо от налоговой и попросят объяснить, откуда ты берёшь такие суммы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.04.2021 at 20:14, Bloodrayy said:

Ну я вывожу по малым заходам, так как могут возникнуть вопросы с налоговой службы, или же прямо с банка. С такими вопросами, как "Откуда у вас деньги?"

А скажите лучше какую выводить минимальную сумму, если не секрет. Хотя бы примерно?

22 hours ago, Gagar26 said:

Если вы внимательно изучаете условия, то банк не может так просто взять и заблокировать ваши счета, сначала они отправят к вам запросы.

Но ведь у банков тоже ведь есть определенные максимальные суммы зачисления на ваш счёт и по идее клиент всегда знает её.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом нет ничего незаконного потому что в принципе в наших странах СНГ к криптовалюте относятся больше нейтрально чем негативно и в тюрьму тебя за это не посадят

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно вам с легкостью могут заблокировать карту, если вы будете каждый день выводить по 20 тысяч рублей, да и это еще зависит от самой карты, к примеру очень часто сбербанк блокирует

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не было проблем с выводом. Но с большими суммами думаю сразу начнутся вопросы у налоговой службы. Поэтому вывод на свой страх и риск. Подумайте, если что, как обосновать налоговой ваш доход.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Со мной, мой друг, такого никогда не случалось, и я не сталкивался с этой проблемой, но если это произойдет со мной, я прибегну к услугам экспертов и старших членов здесь, и эта проблема обязательно будет решена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие люди считают, что если вы не едите столько, сколько можете, вы не сможете есть. у а на самом деле нуно латит налои, как на тее нуно отравлт отетност и латит налои, не так у и слоно антс тим ра в од дл тоо не олуит о ам, как с

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Hadelo said:

Со мной, мой друг, такого никогда не случалось, и я не сталкивался с этой проблемой, но если это произойдет со мной, я прибегну к услугам экспертов и старших членов здесь, и эта проблема обязательно будет решена.

вам просто повезло вот и все!почти с каждым человеком возникает такая ситуация и надо понимать как что устроено чтобы избегать эти вещи уметь,только так вы сможете работать нормально

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня при выводе средств на карту еще подобных проблем не возникало и скорее всего не возникнет, так как вывожу суммы я обычно маленькие которые налоговую вообще не интересуют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.04.2021 at 10:36, Ane4ka213 said:

Сейчас легализовали, можно оформить себя как самозанятого и платить свои налоги, но, если выводить на несколько карт небольшими суммами, то будет намного выгоднее.

Да вы наверное правы, я оформлен как ч. п и у меня не возникает проблемы с выводом, но как насчет самозанятого я не знаю хотя наверное все тоже самое утверждать не буду, но думаю что блокировать счета действительно не должны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно выводить по небольшим суммам и все будет нормально, не боятся ничего. Почему-то у многих ещё не заблокировали, а тут прям заблокируют, если вы по ляму в день не выводите, то ничего не заблокируют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2021 at 11:07, Morokei said:

У банков возникают вопросы об источнике получения дохода при зачислении больших сумм на карту, если же выводить небольшими суммами, то никто не предъявит претензий, а уж тем более не заблокирует вас.

Ну у меня пару раз банк стопил переводы, причём на суммы не больше 2к, нужно было звонить и подтверждать их.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность есть конечно так что если вы и захотите когда-то делать особо крупные выводы то делать это будет лучше всего именно через офлайн обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Юрий Aндрей said:

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

Ну это прям крутая фишка на самом деле. Мне кажется таким пользоваться одно удовольствие. Но пока я лично в этом не требуюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, williamson k said:

ни у меня, ни у кого другого из моих друзей подобного не было, было дело, что просто так банили счет на яд, но это никак не было связано с криптой

а если брать именно тему с криптой, то если никаких больших сумм так не будет, то никому вы не понадобитесь. 

Ну счёт обычно блокируют за подозрительные транзакции в больших суммах. А бывает, что такое происходит по ошибке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Хорошо, что есть какие-то движения в этом направлении, но скорее всего проект будет дальше работать на дальнюю дистанцию. И без хайпа нам будет лучше, чем меньше участников чем больше получим, главное чтобы разрабы не раздавали только избранным.
    • На данный момент мне начислили 360 поинтов, как было так и осталось, с Твитром тоже выполнил новые задания, пока что не пришли поинты. А так почему-то не дали 200 кредитов за регистрацию, может быть больше их не дают 🤔
    • Да скорее всего так и должно быть, когда ещё идут работы над проектом, и рефов, пока не буду приглашать, если и не засчитывается. А с участием это хорошо, что не нужно что-то многое делать, достаточно потратить 10-15 минут в начале и всё.
    • Видимо сбои только у меня, а вот с их раздачей было в разы несерьезнее с 2000$ за их юбилей 1000 пользователям п0 2$ каждому 😅. Странно всё это как-то, главное чтобы те 10.000 SNIFT не были бы равны 2000$, а то за один токен будет выходить 0.2$.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PYTH на нашей платформе!   Монета PYTH выделяется благодаря своей ориентации на предоставление точных и своевременных финансовых данных, которые необходимы для торговли с высокими ставками и принятия финансовых решений. Ее уникальный механизм стимулирует точную подачу данных, повышая надежность экосистем децентрализованных финансов.   Обменивайте PYTH по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PYTH on our platform!   PYTH coin stands out due to its focus on providing precise and timely financial data, essential for high-stakes trading and financial decision-making. Its unique mechanism incentivizes accurate data reporting, enhancing the reliability of decentralized finance ecosystems.   Exchange PYTH at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Architec.ton — некастодиальный кошелек, созданный для геймеров. Он призван стать «Steam внутри Telegram».Проект закрыл первый раунд минтинга, получил 400 000 TON инвестиций и совсем скоро станет валидатором TON. В канале проекта уже есть дорожная карта, с дальнейшими целями и планами проекта. Главная миссия проекта — привлечь 300 000 000 новых пользователей в Telegram.Для взаимодействия нужно всего лишь перейти в БОТА. За каждый вложенный TON пользователь получит банк для майнинга токена BNK.
    • Майнеры биткойнов в США потратили 2,7 миллиарда долларов на электроэнергию за первые несколько месяцев 2024 года. «С начала 2024 года майнинг биткойнов в США потребил 20 822,62 ГВтч электроэнергии», — сказал Пол Хоффман, аналитик Best Brokers. «При среднем коммерческом тарифе на электроэнергию в 0,1281 доллара за киловатт-час по состоянию на февраль это составляет расходы в размере 2 667 378 196,47 доллара». Хоффман далее пояснил, что «это количество энергии могло бы зарядить каждый электромобиль в США 87,52 раза или обеспечить питанием 1 983 107 домохозяйств в течение года, что составляет 1,51% всех домохозяйств в США». С начала года во всем мире было добыто 116 550 биткойнов  на сумму 8,2 миллиарда долларов, при этом на долю американских майнеров приходится 44 102 BTC или 37,84% мирового производства. До халвинга в апреле электричество, необходимое для добычи 1 BTC, составляло 407 059,01 киловатт-час (кВтч) и стоило около 52 144,26 долларов США. С тех пор для добычи 1 BTC требуется 862 635,55 кВтч электроэнергии, что обходится примерно в 110 503,61 доллара США по средним коммерческим курсам.   Несмотря на высокое потребление энергии, майнинг биткойнов в настоящее время является единственной первичной мировой отраслью, работающей в основном за счет устойчивой энергетики. В январе прогноз Bitcoin ESG показал, что устойчивое использование энергии при майнинге биткойнов выросло до нового рекордного максимума в 54,5%, при этом в 2023 году устойчивый майнинг вырастет на 3,6% в целом. После запрета майнинга в Китае и его фактического запрета в Казахстане майнеры преимущественно перешли на более экологичные сети в Северной Америке или на устойчивые автономные площадки.  Историческое годовое потребление электроэнергии при майнинге биткойнов. Источник: Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах.
    • Напоминаем Вам, что наша #акция заканчивается сегодня, в наше рабочее время Вы можете написать с запросом "бесплатная AML-проверка", в эту же минуту оператор примет и скинет отчет Вашего адреса через 2 минуты. Бесплатных проверок почти не осталось, успей сделать проверку сегодня✅Акция бесплатная, оплаты не требует, условий никаких нет!
    • БЕСПЛАТНЫЕ НОТКОИНЫ              Эйрдроп-Фест на OKX : более 1 500 000 USDT в NOT&TON + 100 000 000 NOT эксклюзивно для партнеров! Рассказываем, как забрать свою часть https://www.okx.com/join/9149350  Каждый пользователь может получить: • До 60 000 NOT за задания с депозитом (от 100 USDT) и торговлей (от 1000 USDT на споте+деривативах) • 10 000 NOT за приглашение 5 и более друзей на OKX (не подходит для партнеров, но подходит для ваших подписчиков, кто пользователи на OKX) • 200 000 NOT и повышение до уровня VIP 1 за 5 000 000 USDT на споте или 50 000 000 USDT на фьючерсах3,2K11:21
×
×
  • Create New...