Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 22 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Вас не заблокируют если вы не будете часто переводить большие суммы. В основном когда переводы не вызывают никаких подозрений, то к вам не будет никаких вопросов. 

  • Useful or interesting 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Gango048 said:

Это да, красивая жизнь там в Дубае, сплошные шейхи кругом, полно нефти, еще читал, что там у каждого ребенка с самого рождения есть банковский счет с огромной суммой, хорошо им конечно. Но ладно ОАЭ, есть и более скромные страны, где нет налога, например, Андорра, вот с этого я удивился конечно

Там в ОАЭ родишься и уже вся жизнь обеспечена, просто шик. И откуда у государства столько бабла, чтобы каждому гражданину по миллиону раздавать... Видимо они не такие алчные коррупционеры, как наши чинуши))) Андорра меня тоже удивила немного.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все правильно написали многие. В этом году вступил закон в России, согласно которому, цифровые деньги теперь считаются имуществом, поэтому нужно декларировать и платить налог. Если крипта приносить прибыль, то 13% с суммы дохода. Но есть и хорошая новость в этом: сделки до 600 тыс руб не будут отслеживаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Я лично сначала вывожу деньги на электронный кошелек и потом с него меняю доллары на свою валюту и вывожу и так по сути нет никаких подозрений и все отлично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну думаю что ничего не будет, если конечно сам не будешь наводить лишней суеты, переводя на карту большие суммы, переводи одну небольшную сумму в 2-3 дня разделяя её на дни.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, mrak_surovyu77 said:

Мне кажется если и такое произойдёт то налоговая поймёт что данный фигурант лишь является одним звеном в цепи, ведь он получает и сразу же переводит, скорее всего обвинения будут предъявлены обоим кто получил и тому кто перевёл их. 

Ага, обоих штрафанут. Одиннадцать друзей Оушена :

Вывод крипты в фиат на карту действительно прям проблема стала, и дальше только закручивать гайки будут. С каждым годом всякие премудрости будут изобретать, а мы будем крепчать. Блок на счет это конечно очень неприятно. Надеюсь минует лихо. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, ErnestoGreed said:

Там в ОАЭ родишься и уже вся жизнь обеспечена, просто шик. И откуда у государства столько бабла, чтобы каждому гражданину по миллиону раздавать... Видимо они не такие алчные коррупционеры, как наши чинуши))) Андорра меня тоже удивила немного.

И правда там настоящая райская жизнь) С самого рождения у тебя обеспечена жизнь, можно ни в чем не нуждаться, спокойно жить в свое удовольствие, заниматься бизнесом например, брать от жизни все. Там у них куча нефти, просто море, а население не очень большое, плюс опять же да, столько денег, что и нет смысла кому-то что-то воровать сверху, да и законы там строгие, еще казнить могут спокойно за такое)

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, denverrul1999 said:

Я выводил не больше 10к за раз , и проблем никогда не было надеюсь и не будет в дальнейшем , а если суммы будут больше , то конечно лучше иметь несколько карт и выводить везде понемногу и через обменники , чтобы не было потом проблем !

Ваши все карты зарегистрированы на вас, можно хоть сто счетов иметь, но лицо от этого не меняется, а любые трансакции могут квалифицироваться банком по различным критериям подозрительности, и теперь создаётся единая база, где все банки обязаны обмениваться такой информацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если хочешь сохранить свой счет с криптовалюты, то лучше переводить небольшие суммы с разным промежутком времени. Самый лучший способ - это переводить на электронные кошельки, там ты можешь ими распоряжаться так, как ты хочешь и никто не сможет заблокировать твой счет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ты объяснишь, кто тебе присылал деньги и как ты их получил, то тебе не грозит блокировка твоего банковского счета

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не было опыта с таким, но если выводишь , то бояться нечего как по мне, так как деньги чистые по факту, если выводите на какие нибудь киви или Юmoney, то желательно иметь больше 1 и 2 статуса как минимум

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Alferiy said:

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

Я думаю это нас не коснётся! Потому что мы же зарабатываем не миллионы на криптовалюте! Налоговики пускай смотрят на разных чиновников которые с помощью криптовалюты прячут свои деньги или отмывают их, а не на нас простых людей которые пытаются заработать потому что государство не предоставило таких условий! Приходится самим зарабатывать!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 13:48, Sasha20208 said:

Все зависит от суммы, которую вы пытаетесь вывести на карту. Для выводв денег на карту, я бы рекомендовала пользоваться не картой сбера, а лучше тинькофф, мне лично очень нравится их сервис и проблем с выводом ни разу не было.

Я тоже для вывода заработанных средств с криптовалютных бирж не использую карту Сбера. Для этого я тоже предпочитаю карту банка Тенькофф и всегда все операции проходят без каких бы то не было проблем. Можно также ещё для вывода средств использовать кошелёк QIWI.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Пока нет закона который обязывает платить налоги с этого - это законно. На моей памяти вообще никто так никогда не делал, все кто обогатился на битке уехали давно из стран бывшего ссср.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любой заработок денег, за исключением "подарков", считаются незаконными, потому что при получении любого дохода гражданин обязан заплатить подоходный налог, в наших странах сумма розниться, однако факт есть факт. Но есть прекрасная поговорка, не пойман не вор, здесь она более чем уместна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы ни у кого не было вопросов что и откуда. Я советую сделать сразу несколько карт, нескольких банков. И раскидывать доход на эти карты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, uarygina_ant said:

Все правильно написали многие. В этом году вступил закон в России, согласно которому, цифровые деньги теперь считаются имуществом, поэтому нужно декларировать и платить налог. Если крипта приносить прибыль, то 13% с суммы дохода. Но есть и хорошая новость в этом: сделки до 600 тыс руб не будут отслеживаться.

Распространялось бы это на все платформы, в которых задействованы виртуальные денежные средства. Было бы супер)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 16:50, boss35 said:

Для более серьезных использую карту ADVкеш.

Тоже считаю его наиболее оптимальным, с ним никогда блокировок не наблюдал при выводе.Хотя у каждого свои предпочтения,но использую его при выводе в основном.

5 minutes ago, yungk1rya said:

На мой взгляд, самым верным способом будет вывод на электронные кошельки, так как ими полностью распоряжаешься именно ты и никто не в праве их заблокировать.

Могут и блокировать, просто вы еще не сталкивались видимо.Киви,и пэйпал блокировал не раз на неделю/месяц "из-за подозрительной активности".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 07:14, vadser said:

если суммы не большие, то никому вы ненужны будете. а если большие, то оформляешься самозанятым, платишь налоги 4%  и не будет никаких блокировок и вопросов.

Вообще да, как бы правильный подход, а быть самозанятым можно вроде бы даже с 16 лет, если я не ошибаюсь, но возможно для кого-то это будет трудно и долго, тогда я вам советую электронные кошельки, там уж точно ничего не отследит, все очень удобно практично, не советую для больших переводов карты, особенно Сбер, поверьте больше получил геморроя при переводе на Сбер, чем при оформлении самозанятым)

Всем удачи и доброй ночи)

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня не было данных проблем, ведь я стабильно вывожу деньги через карту. Если и придет уведомление о данной новости, то буду использовать обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать вашу карту могут только из-за большого перевода единоразовой транзакцией, я слышал, что до 100 000 рублей не блокируют.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю почему вы решили что доходы с криптовалюты нелегальны. Доход будет облагаться налогом, но зарабатывать на криптовалюте законно. Может вас пугают слухи о том что криптовалюту хотят запретить?

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю ни разу не сталкивался с таким, я думаю шанс что вам заблокируют счет, то только при выводе больших сумм денег, а так если по-маленькому, то вряд ли у вас заблокируют счет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Gango048 said:

И правда там настоящая райская жизнь) С самого рождения у тебя обеспечена жизнь, можно ни в чем не нуждаться, спокойно жить в свое удовольствие, заниматься бизнесом например, брать от жизни все. Там у них куча нефти, просто море, а население не очень большое, плюс опять же да, столько денег, что и нет смысла кому-то что-то воровать сверху, да и законы там строгие, еще казнить могут спокойно за такое)

Ну это реально какой-то райский уголок, в котором тебе всю жизнь можно даже не работать, а просто каждый день как-либо развлекаться, просто сказка! Порой даже завидно))

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, uarygina_ant said:

Все правильно написали многие. В этом году вступил закон в России, согласно которому, цифровые деньги теперь считаются имуществом, поэтому нужно декларировать и платить налог. Если крипта приносить прибыль, то 13% с суммы дохода. Но есть и хорошая новость в этом: сделки до 600 тыс руб не будут отслеживаться.

Сколько раз читала этот закон, и в нем было написано что любые сделки от 100к рублей будут отслеживаться. И чтобы не попасть на это, как я поняла, следует выводить меньше 100к рублей за раз

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ♦️Эксперты оценили рейтинг акций американской компании-разработчика программного обеспечения MicroStrategy (MSTR) как «выше среднего» и подсчитали, что они могут достичь уровня в $2 890. Этот предполагаемый рост составит 94% по сравнению с текущей стоимостью MSTR в $1 483. 🔻По мнению аналитиков, у MicroStrategy есть достаточно времени, чтобы получить прибыль от бычьего тренда биткоина: сейчас на балансе компании находится 214 400 BTC на сумму $14,42 млрд. Имея в запасе более 1% от всего предложения биткоина, MicroStrategy считается одним из крупнейших институциональных держателей первой криптовалюты. Кроме того, компания надеется купить больше биткоинов благодаря недавнему выпуску облигаций на $500 млн. 🔻Быстрый рост курса биткоина приведет к увеличению прибыли компании, верят аналитики. По их подсчетам, нереализованная прибыль MicroStrategy по биткоину составляет около $7 млрд. Эта цифра увеличится, если курс BTC превысит текущий уровень, и аналитики Bernstein ожидают, что этот скачок будет очень большим. 🔺Когда в марте биткоин достиг нового исторического максимума, превысив $72 000, аналитики верили, что первая криптовалюта сможет достичь $150 000. Теперь они обновили свой прогноз: к следующему году биткоин вырастет до $200 000. Пересмотр прогноза связан с высоким спросом на спотовые биткоин-ETF. С января чистый приток в эти финансовые продукты составил $15,3 млрд, несмотря на устойчивый отток средств из фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435669 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Отслеживание движения кошельков биткойн-китов - держателей биткойнов со значительной долей по сравнению с более мелкими инвесторами — не приведет к пониманию рынка, по мнению трейдеров, несмотря на то, что этот показатель используется в качестве популярного способа спекулировать на настроениях рынка.   «Не наблюдайте за китами, это бесполезная информация», — написал ведущий аналитик компании Glassnode, занимающейся ончейн-анализом, Джеймс Чек, также известный как «Checkmatey», в своем посте X от 15 июня. «Я ни разу не видел настоящего анализа, извлеченного из наблюдения за китами. Это хорошо для социальных сетей, но почти никогда не является серьезным и ценным анализом», — добавил он. Среди криптотрейдеров распространено мнение, что биткойн-киты со значительными запасами биткойнов способны влиять на рынок посредством своей торговой тактики . Хотя они могут иметь влияние, движения китов можно интерпретировать по-разному, поэтому данные никогда не дают однозначных указаний .   Например, бездействующие адреса с крупными активами, внезапно ставшими активными, могут предполагать продажу, особенно если они переходят на адрес биржевого депозита. Криптоаналитик под псевдонимом TXMC, ведущий YouTube-канала Alpha Beta Soup, предостерег «от использования «китовых» показателей и заявлений о них» в сообщении X от 15 июня . Они объяснили, что когда киты продают большое количество биткойнов за короткий период времени, это не всегда означает, что происходит распродажа. «Механическая поэтапная просадка здесь говорит об управлении кошельком, и вы видите только часть большего пирога. Иногда это фирмы и учреждения с несколькими кошельками и сотнями/тысячами клиентов», — заявили они.   «Данные об этих организациях, как известно, зашифрованы, и я почти могу гарантировать, что большие «китовые» кошельки, за которыми вы наблюдаете, — это ETF и биржи», — объяснил Чек в сообщении от 7 мая . «По моему честному мнению, дешевая приманка для привлечения внимания», — добавил он. Сообщения в социальных сетях, посвященные перемещениям китов, как правило, вызывают значительный интерес.   Недавний пост криптотрейдера под псевдонимом Марти Парти, в котором обсуждается деятельность биткойн-китов, собрал более 205 000 просмотров. «Биткойн-киты продали более 50 000 BTC за последние 10 дней на общую сумму около 3,30 миллиарда долларов», — написала Марти Парти 14 июня. Аналитики используют данные, чтобы указать, когда киты по-разному думают о рынке. Аналитики, которые ссылаются на движения биткойн-китов, часто предоставляют графики для сравнения активности с течением времени. «Пока вы напуганы, киты только что купили биткойнов на 1,3 миллиарда долларов», — написал 14 июня основатель Bitgrow Lab Вивик Сен вместе с графиком, полученным от криптоаналитической компании CryptoQuant.   Однако другие аналитики по-прежнему обращают внимание на движения китов, чтобы оценить направление рынка. 15 мая CryptoQuant заявил, что спрос  биткойн-китов снова находится в «режиме ускорения» после двухмесячного нисходящего тренда. «Рост спроса на биткойны, похоже, стабилизируется после замедления с марта», — говорится в сообщении. CryptoQuant привел данные, утверждая, что спрос должен будет еще больше ускориться, чтобы поддержать этот рост цен.
    • Криптовалюта может предотвратить долговой кризис США Вчерашний выпуск The Wall Street Journal опубликовал статью, которая привлекла внимание финансового сообщества. В ней была высказана интересная идея о том, что использование обеспеченных долларом стейблкоинов может помочь предотвратить долговой кризис США. В статье было отмечено, что стейблкоины — это криптовалюты, обеспеченные реальными активами, в данном случае — долларом. Они предлагают стабильность и надежность, так как их стоимость привязана к официальной валюте. Это делает их привлекательным инструментом для инвесторов и участников рынка. Согласно статье, стейблкоины становятся значимыми нетто-покупателями государственного долга США. Такие криптовалюты могут предоставить дополнительные источники финансирования для правительства, что может помочь избежать долгового кризиса. Кроме того, использование стейблкоинов может снизить затраты на обслуживание долга и улучшить финансовую стабильность страны. Однако, в статье также отмечается, что использование криптовалюты для финансирования государственного долга имеет свои риски. Например, подверженность кибератакам и вопросы регулирования могут вызвать опасения у инвесторов и правительств. Тем не менее, с ростом интереса к блокчейн-технологиям и криптовалютам, возможность использования стейблкоинов для финансирования долга становится все более реалистичной. Итак, статья в The Wall Street Journal привлекла внимание к интересной идее использования стейблкоинов для предотвращения долгового кризиса США. Хотя есть риски и препятствия, связанные с использованием криптовалюты в государственном финансировании, эта идея продолжает вызывать дебаты и может стать важным фактором в будущем финансовой системы. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Это довольно интересно. Криптовалюты – это будущее, и эти блокчейны и цифровые валюты также станут огромным активом в будущем
    • T-Mobile Deutsche Telekom объявила, что намерена начать добычу биткойнов, расширяя свою текущую деятельность, основанную на криптовалютах. Телекоммуникационная фирма управляет узлом Биткойна с 2023 года и в настоящее время управляет узлами сети Bitcoin Lightning Network. Выступая на BTC в Праге, Дирк Рёдер, руководитель отдела инфраструктуры и решений Web3 в Deutsche Telekom, сказал:  Бывший сотрудник Cointelegraph Джозеф Холл спросил Рёдера, может ли он уточнить значение термина «цифровой денежный фотосинтез». Источник: Даниэль Семпере Пико. T-Mobile уже родной для Web3 Фирма активно участвует в Web3 в качестве валидатора Polygon с июня 2023 года, завоевав позиции для использования своей обширной инфраструктуры и обеспечения новых потоков доходов.   Будучи одним из 100 валидаторов, Deutsche Telekom уже более года предоставляет услуги по стейкингу и проверке на Polygon и помогает поддерживать механизм консенсуса платформы на основе доказательства доли.   Валидатор Fetch.ai с февраля В феврале Fetch.ai, децентрализованная платформа искусственного интеллекта (ИИ), заключила партнерское соглашение с Deutsche Telekom для создания корпоративного ИИ.  Будучи валидатором блокчейна Fetch.ai, телекоммуникационная компания помогает поддерживать автономные агенты Fetch.ai, управляемые искусственным интеллектом. Эти автономные агенты предоставляют услуги в сфере здравоохранения, автомобилестроения, управления цепочками поставок и цифровой идентификации, управляя ресурсами, проводя транзакции и анализируя потоки трафика.
    • Криптовалюта — это использование цифровых денег в целях безопасности. Блокчейн надежно записывает транзакции. Вместе они обеспечивают быстрые и безопасные транзакции без границ.
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Изучите блокчейн и криптовалюты, чтобы принимать обоснованные решения. Инвестируйте с умом и диверсифицируйте свой портфель, чтобы минимизировать риск. Используйте надежные биржи и кошельки, чтобы обеспечить безопасность ваших активов.
    • Токен Hamster Kombat продемонстрировал значительный рост своей эффективности на премаркете: его стоимость выросла более чем в 300 раз до 0,33 доллара США. Хотя эта тенденция является многообещающей, рынок криптовалют нестабильен, а будущие результаты неопределенны. но с другой стороны это может быть хорошо для крипторынка.
    • Я думаю, что начинающим следует начать с изучения основ блокчейна и криптовалют. Всегда защищайте свои инвестиции, используя авторитетные биржи и кошельки, и остерегайтесь мошенничества.
×
×
  • Create New...