Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 21 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

1 hour ago, cryptomagnat said:

"Надо платить налоги", прошу прощения за что? Есть закон который регулирует криптовалюту и криптовалютные операции? У меня была похожая ситуация, банк заблокировал карту, и попросил информацию о том, откуда взялись деньги. Я скинул им документы, все скрины с кошельков, бирж и тд, и всё, карту разблокировали, и больше проблем не возникало. 

Уже такой закон есть, вступил в силу с этого года. Вот только там вы должны будете платить налог в случае если ваш оборот составляет или превысит 600 тыс. рублей в год. Вот офигевшие банки, то есть вы через них проводите свои деньги, храните там свои деньги, кто то делает депозиты, банк пользуется их деньгами и при этом ещё хотят контролировать ваши поступления, вот наглые рожи.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути, любой банк отслеживает ваши переводы, выводы и т.п. и если суммы будут значительные и это повторяется много раз, то карту могут заблокировать, лучше иметь несколько карт и небольшими суммами это делать, ну, конечно, нужно платить налоги, хоть крипта это пока законно, но кто жнает банки, а лучше все выводить на криптокошельки.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

При небольших суммах ничего критичного не случится, а вот при поступлении на счет крупной суммы у банка могут возникнуть вопросы. Сам вывожу только на киви, а потом при надобности на карту, вопросов и проблем пока не возникло.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если это небольшая сумма, то можно не думать об этом. Думаю, что если выводите больше 100к руб, то тут стоит бояться. У меня нет таких больших сумм, но всё равно вывожу на кошелёк. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы будете выводить небольшие суммы, скажем до 15к рублей, вам нечего беспокоиться. У меня подобных проблем не было я вывожу редко и до 10к.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Не знаю как будет дальше, знаю пока одно, что до 600 000 рублей в ГОД, деньги налогу не облагаются. Вчера вывела 150 000 на Тинькофф банк, проблем не было, спокойно сняла. Жду карту от биржи  Binance. Думаю что кому нужно, тот всегда найдёт выход, как вывести деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если суммы не особо большие и не с частой периодичностью, то вопросы вряд ли к вам возникнут, а так конечно налоговая может проверить абсолютно любой банковский счёт ( я например не пользуюсь для вывода картами, более склонна к электронным кошелькам, мне так спокойнее) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Gango048 said:

Конечно это все очень опасно, это и правда подсудное дело, могут быть неприятные последствия. Сейчас даже посмотрел ради интереса страны с самим низким налогом подоходным, есть не мало стран, где вообще 0% ставка, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, вот бы там жить конечно)

Ну там живут прям богатые дяденьки, которые качают нефть тоннами. Вспомните тот же город Дубай, построили его за считанные года, теперь он является одним из самых крутых городов планеты, отдохнуть там выйдет в солидную копеечку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ErnestoGreed said:

Ну там живут прям богатые дяденьки, которые качают нефть тоннами. Вспомните тот же город Дубай, построили его за считанные года, теперь он является одним из самых крутых городов планеты, отдохнуть там выйдет в солидную копеечку.

Это да, красивая жизнь там в Дубае, сплошные шейхи кругом, полно нефти, еще читал, что там у каждого ребенка с самого рождения есть банковский счет с огромной суммой, хорошо им конечно. Но ладно ОАЭ, есть и более скромные страны, где нет налога, например, Андорра, вот с этого я удивился конечно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю мало у кого такие доходы,которые можно было назвать странными .Однако все же если такие есть,то банальный вывод в какое то количество дней небольшими суммами думаю исправит ситуацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Zohacs said:

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

Такая возможность у нас в РФ есть и будет, не думаю что правительство решит её когда-либо запретить. Не думаю что они это сделают, и они должны понимать какие в этом деньги крутятся, и они только будут стараться брать налоги с людей, которые зарабатывают на ней 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, gregory93zy said:

Я с таким пока не сталкивался. Думаю, что лучше выводить не только на себя, ещё на знакомых и виртуальные кошельками пользоваться.

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, KBuH said:

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

Мне кажется если и такое произойдёт то налоговая поймёт что данный фигурант лишь является одним звеном в цепи, ведь он получает и сразу же переводит, скорее всего обвинения будут предъявлены обоим кто получил и тому кто перевёл их. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, KBuH said:

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

Заблокировать по сути могут только за огромные подозрительные операции на карточке банка человека. И не думаю что кто-то станет через другие лица переводить огромные суммы, и разобраться думаю будет не так уж сложно, и поэтому не будет стыдно сильно перед ними 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ты можешь выводить деньги через обменники и тогда тебе деньги будут поступать от простых людей и не будет у тебя никаких проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Arizonafam said:

Ну даже в таком случае. Вам особо ничего не сделают если у вас доход совершенно не большой. Даже те же 100 тысяч в месяц это не особо много по меркам той же налоговой. Так что наврятли что-то будет 

Не особо много, если это какая-то Москва или что-то тип такого, а если ты простой школьник и получаешь по 80-90 к рублей в месяц - для них же это вызовет огромное смятение,потому тут по ситуации обстоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klyaimn said:

Такая возможность у нас в РФ есть и будет, не думаю что правительство решит её когда-либо запретить. Не думаю что они это сделают, и они должны понимать какие в этом деньги крутятся, и они только будут стараться брать налоги с людей, которые зарабатывают на ней 

Я и не говорил, что в РФ такой возможности не будет, просто сказал, что такое есть только в некоторых странах, где запрещена криптовалюта. В России же разрешат крипту только для того, чтобы правительству бабки грести ещё больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользовался обменниками, это безопаснее конечно, но комиссии там огромные, сейчас на карту вывожу, опасно конечно, но лучше уж так, чем четверть заработка отдавать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что кто-то здесь всерьез заморачивался по этому вопросу и подавал в налоговую декларацию по операциям в крипте. Насколько мне известно, вроде нет ничего запрещенного, если допустим вывести на карту деньги, заработанные на бирже, на торгах например и вроде до 600 тысяч не надо платить ничего, но хотелось бы точную информацию узнать от знающих людей

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Zohacs said:

Не особо много, если это какая-то Москва или что-то тип такого, а если ты простой школьник и получаешь по 80-90 к рублей в месяц - для них же это вызовет огромное смятение,потому тут по ситуации обстоит.

По этому я стараюсь вообще не пользоваться банковскими картами, это не удобно, так еще я должен отчитываться за свой заработок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Romaldo Berdini said:

Сколько пользуюсь банковскими картами и вывожу на них деньги, заработанные с интернета, ни разу не подвергались блокировкам

Все зависит от суммы, которую вы выводите на карту. В разных странах установлен разный размер, при котором вы можете попасть под финансовый мониторинг. Вот в таких случаях у вас будет заблокирован счет и вам придется объяснять что за деньги поступили вам на карту и их происхождение.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сталкивался с такими проблемами только меня сразу предупредили об этом. Нельзя обналичивать карту тогда срабатывает автоматическая блокировка, и могут спросить откуда у вас столько. Если снимать по малёху тогда вопроса не у кого не возникнет.

  • +1 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне еще ни разу не блокировали карту, хотя я выводил и по 10000 рублей, и даже один раз вывел 70000 рублей на карту. Хотя я слышал, что некоторым блокировали даже за 20000 рублей перевода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я выводил не больше 10к за раз , и проблем никогда не было надеюсь и не будет в дальнейшем , а если суммы будут больше , то конечно лучше иметь несколько карт и выводить везде понемногу и через обменники , чтобы не было потом проблем !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Биткоин-биржа Kraken заинтересовалась ядерной энергетикой.   Kraken изучает возможность использования ядерной энергии для обеспечения стабильности питания своих дата-центров. Об этом CTOкриптобиржи Вишну Патанкар рассказал CoinDesk. Менеджер отметил резкий рост спроса на электроэнергию со стороны секторов искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. В Kraken также ожидают бум в сфере DeFi и увеличение востребованности собственных услуг по мере принятия цифровых активов институционалами.   «Круглосуточная и глобальная природа криптовалют означает, что Kraken нуждается в постоянном снабжении энергией, особенно с учетом того, что мы обеспечиваем большую долю мировых объемов торговли», — сказал Патанкар.   По его словам, в связи с этими факторами биржа изучает, как она может масштабировать свой бизнес с точки зрения стабильного доступа к электроэнергии.   В Kraken предполагают использовать для питания дата-центров малые модульные реакторы (ММР). В январе 2023 года Комиссия по ядерному регулированию США сертифицировала первое подобное устройство в стране, открыв путь к промышленной эксплуатации. В России и Китае ММР уже работают  в энергосети. Окончательное решение компания еще не приняла, однако склоняется в сторону ядерной энергетики, поскольку альтернативы вроде ветряной или солнечной генерации зависят от погодных условий, уточнил Патанкар. Кроме того, ММР могут размещаться непосредственно на территории дата-центров, поскольку не требуют много пространства и на них не влияют внешние факторы.   «Резервное ядерное питание означает, что Kraken сможет продолжать работу даже в случае серьезных перебоев в локальном энергоснабжении», — отметил Патанкар.   Биржа изучает возможности развития подобных проектов на своих предприятиях в Северной Америке и Европе. Напомним, ядерную энергетику активно используют биткоин-майнеры вроде CleanSpark или TeraWulf, но они ориентированы на стационарные АЭС.
    • It is very important to check the development of the project. Please visit website of Websser https://websser.com/en/this-is-websser-services-marketplace-worldwide/ to know more about its products and development.
    • Приветствуем! Меняем выгодно и быстро Tether BEP20 USDT на Райффайзен RUB. Гарантируем защиту любого обмена, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Набиваем активность в Rainbow.             Rainbow — достаточно известный крипто-кошелек с приятным дизайном и интерфейсом.   Инвестиции: $20 млн. от Seven Seven Six, 35Ventures, Y Combinator и других.Твиттер пользуется популярностью, ведь на него подписаны люди (в том числе фаундер) из Paradigm и a16z.Проект запустил кампанию, в рамках которой они раздадут $70,000.Что делаем?   Устанавливаем кошелек ТУТ;   Прогоняем активность: транзакции, свапы и т.д.   Лишним точно не будет прогнать данную активность, так как кошелек входит в разряд тир-1.
    • 📰Новые направления обмена: - Bitcoin BTC → Райффайзен RUB - Райффайзен RUB → Bitcoin BTC - Bitcoin BTC → ВТБ RUB - ВТБ RUB → Bitcoin BTC
    • CleanSpark завершил насыщенный июнь ростом объемов добытых биткоинов и двукратным увеличением хешрейта по сравнению с декабрем. Согласно пресс-релизу во вторник, CleanSpark добыл 445 биткоинов ( BTC ) в июне после добавления пяти новых майнинговых объектов в Грузии. Майнинговый стартап также превзошел свой целевой показатель хешрейта в 20 EH/s, установленный на середину года. «Мы продолжаем повышать эффективность на наших действующих объектах и с нетерпением ждем новых возможностей в Вайоминге и Теннесси», — заявил генеральный директор Зак Брэдфорд. Цифры добычи CleanSpark за последний месяц указывают на силу компании после события халвинга биткоина в апреле. Халвинг происходит каждые четыре года и сокращает вознаграждение за майнинг вдвое. Компания добыла на 46 BTC меньше, чем в июне прошлого года, что является скромной разницей, учитывая изменение кода биткоина.   Брэдфорд добавил, что фирма «сфокусирована» на увеличении хешрейта майнинга и получении большего дохода после халвинга. Тем временем другие майнеры сталкиваются с трудностями и изучают продажи бизнеса, чтобы максимизировать акционерную стоимость.  Результаты CleanSpark после халвинга стали предметом зависти для сектора майнинга, поскольку стартап улучшил свой хешрейт и добыл больше BTC за последние месяцы. Согласно СМИ, фирма Брэдфорда также приобрела мощности GRIID за $155 млн, а аналитики HC Wainright настроены оптимистично в отношении акций CLSK. CLSK вырос на 58% с начала года и продавался по $17,19 на Nasdaq на момент написания статьи.
    • Криптомайнинговая компания Genesis Digital Assets, поддерживаемая Alameda, ведет переговоры с консультантами о запуске раунда финансирования перед IPO в ближайшие недели. Genesis Digital Assets (GDA), компания по майнингу биткоинов со штаб-квартирой в Техасе, рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) в США, несмотря на значительные инвестиции со стороны ныне опозорившегося хедж-фонда Alameda Research , основанного Сэмом Бэнкманом-Фридом. Согласно отчету Bloomberg , компания активно взаимодействует с консультантами для ускорения своих планов по IPO, нацелившись на предварительный раунд финансирования IPO уже в «ближайшие недели». Пока неясно, намерена ли GDA завершить IPO к концу 2024 года, поскольку обсуждения все еще продолжаются.   Основанная в 2013 году, Genesis Digital Assets привлекла в общей сложности более $1,61 млрд, включая $1 млрд от Alameda Research в апреле 2022 года, что увеличило оценку компании примерно до $5,5 млрд. GDA работает с мощностью более 500 мегаватт в 20 центрах обработки данных, расположенных в Северной Америке, Европе, Центральной Азии и Южной Америке. FTX и ее аффилированные лица, включая Alameda Research, обанкротились  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в хищении и незаконном присвоении миллиардов долларов клиентских средств с участием ее владельцев и хедж-фонда. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и должен возместить 11 миллиардов долларов.
    • 03.07.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%     Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dash DASH Dash DASH > Cardano ADA
    • Криптобиржа Coinbase стала партнёром правительства США   Стало известно, что после тщательного анализа американская Служба судебных приставов США выбрала Coinbase (NASDAQ:COIN) в качестве поставщика услуг по хранению конфискованных криптовалют. Ведомство относится к Министерству юстиции США.   Свой выбор представители Службы судебных приставов объяснили тем, что послужной список и методы работы биржи Coinbase обеспечат надёжные методы хранения и торговли криптовалютными активами. Coinbase также сообщила в своём блоге, что у неё давняя история сотрудничества с правительственными организациями и правоохранительными органами США и других стран.   Сегодня Coinbase работает со всеми крупными федеральными, региональными и местными правоохранительными органами США, а также с международными агентствами на всех континентах. Развитие криптоэкономики означает продвижение безопасных и эффективных рынков, и эти партнёрские отношения имеют решающее значение для нашей миссии.   Так, недавно правительство США перевело Coinbase более 3940 BTC на сумму $241 млн, которые были изъяты у наркоторговца Банмита Сингха.   Правда, такое тесное сотрудничество не помогает криптобирже избежать пристального контроля со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ведомство продолжает обвинять Coinbase в незаконных операциях с цифровыми активами. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2447477
×
×
  • Create New...