Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Diana_Yan 1194]

1 hour ago, cryptomagnat said:

"Надо платить налоги", прошу прощения за что? Есть закон который регулирует криптовалюту и криптовалютные операции? У меня была похожая ситуация, банк заблокировал карту, и попросил информацию о том, откуда взялись деньги. Я скинул им документы, все скрины с кошельков, бирж и тд, и всё, карту разблокировали, и больше проблем не возникало. 

Уже такой закон есть, вступил в силу с этого года. Вот только там вы должны будете платить налог в случае если ваш оборот составляет или превысит 600 тыс. рублей в год. Вот офигевшие банки, то есть вы через них проводите свои деньги, храните там свои деньги, кто то делает депозиты, банк пользуется их деньгами и при этом ещё хотят контролировать ваши поступления, вот наглые рожи.

[Matvei.kibetc 1397]

По сути, любой банк отслеживает ваши переводы, выводы и т.п. и если суммы будут значительные и это повторяется много раз, то карту могут заблокировать, лучше иметь несколько карт и небольшими суммами это делать, ну, конечно, нужно платить налоги, хоть крипта это пока законно, но кто жнает банки, а лучше все выводить на криптокошельки.

[seans1ze 1251]

При небольших суммах ничего критичного не случится, а вот при поступлении на счет крупной суммы у банка могут возникнуть вопросы. Сам вывожу только на киви, а потом при надобности на карту, вопросов и проблем пока не возникло.

[Makardy 20]

Если это небольшая сумма, то можно не думать об этом. Думаю, что если выводите больше 100к руб, то тут стоит бояться. У меня нет таких больших сумм, но всё равно вывожу на кошелёк. 

[crytoimaloi 8]

Если вы будете выводить небольшие суммы, скажем до 15к рублей, вам нечего беспокоиться. У меня подобных проблем не было я вывожу редко и до 10к.

[Olga1976abi 425]

Всем привет! Не знаю как будет дальше, знаю пока одно, что до 600 000 рублей в ГОД, деньги налогу не облагаются. Вчера вывела 150 000 на Тинькофф банк, проблем не было, спокойно сняла. Жду карту от биржи  Binance. Думаю что кому нужно, тот всегда найдёт выход, как вывести деньги.

[Link05 78]

Думаю если суммы не особо большие и не с частой периодичностью, то вопросы вряд ли к вам возникнут, а так конечно налоговая может проверить абсолютно любой банковский счёт ( я например не пользуюсь для вывода картами, более склонна к электронным кошелькам, мне так спокойнее) 

[ErnestoGreed 0]

20 hours ago, Gango048 said:

Конечно это все очень опасно, это и правда подсудное дело, могут быть неприятные последствия. Сейчас даже посмотрел ради интереса страны с самим низким налогом подоходным, есть не мало стран, где вообще 0% ставка, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, вот бы там жить конечно)

Ну там живут прям богатые дяденьки, которые качают нефть тоннами. Вспомните тот же город Дубай, построили его за считанные года, теперь он является одним из самых крутых городов планеты, отдохнуть там выйдет в солидную копеечку.

[Gango048 27]

1 час назад, ErnestoGreed said:

Ну там живут прям богатые дяденьки, которые качают нефть тоннами. Вспомните тот же город Дубай, построили его за считанные года, теперь он является одним из самых крутых городов планеты, отдохнуть там выйдет в солидную копеечку.

Это да, красивая жизнь там в Дубае, сплошные шейхи кругом, полно нефти, еще читал, что там у каждого ребенка с самого рождения есть банковский счет с огромной суммой, хорошо им конечно. Но ладно ОАЭ, есть и более скромные страны, где нет налога, например, Андорра, вот с этого я удивился конечно

[BUSHAGE 292]

Я думаю мало у кого такие доходы,которые можно было назвать странными .Однако все же если такие есть,то банальный вывод в какое то количество дней небольшими суммами думаю исправит ситуацию.

[klyaimn 1607]

16 hours ago, Zohacs said:

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

Такая возможность у нас в РФ есть и будет, не думаю что правительство решит её когда-либо запретить. Не думаю что они это сделают, и они должны понимать какие в этом деньги крутятся, и они только будут стараться брать налоги с людей, которые зарабатывают на ней 

[KBuH 975]

15 hours ago, gregory93zy said:

Я с таким пока не сталкивался. Думаю, что лучше выводить не только на себя, ещё на знакомых и виртуальные кошельками пользоваться.

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

[mrak_surovyu77 0]

3 minutes ago, KBuH said:

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

Мне кажется если и такое произойдёт то налоговая поймёт что данный фигурант лишь является одним звеном в цепи, ведь он получает и сразу же переводит, скорее всего обвинения будут предъявлены обоим кто получил и тому кто перевёл их. 

[caps_awes 1755]

58 minutes ago, KBuH said:

Знакомые скажут Вам спасибо, если их заблокируют 😃 

Они то никак ничего доказать не смогут, откуда деньги... друг перевёл...

Если уж и вариться в этом болоте, то не подключать других людей, самому потом грустно и стыдно перед ними будет. Единственно соглашусь, что виртуальными кошельками пользоваться и правда неплохо.

Заблокировать по сути могут только за огромные подозрительные операции на карточке банка человека. И не думаю что кто-то станет через другие лица переводить огромные суммы, и разобраться думаю будет не так уж сложно, и поэтому не будет стыдно сильно перед ними 

[cyberpank2077 0]

Ты можешь выводить деньги через обменники и тогда тебе деньги будут поступать от простых людей и не будет у тебя никаких проблем

[Zohacs 0]

17 hours ago, Arizonafam said:

Ну даже в таком случае. Вам особо ничего не сделают если у вас доход совершенно не большой. Даже те же 100 тысяч в месяц это не особо много по меркам той же налоговой. Так что наврятли что-то будет 

Не особо много, если это какая-то Москва или что-то тип такого, а если ты простой школьник и получаешь по 80-90 к рублей в месяц - для них же это вызовет огромное смятение,потому тут по ситуации обстоит.

[Zohacs 0]

1 hour ago, klyaimn said:

Такая возможность у нас в РФ есть и будет, не думаю что правительство решит её когда-либо запретить. Не думаю что они это сделают, и они должны понимать какие в этом деньги крутятся, и они только будут стараться брать налоги с людей, которые зарабатывают на ней 

Я и не говорил, что в РФ такой возможности не будет, просто сказал, что такое есть только в некоторых странах, где запрещена криптовалюта. В России же разрешат крипту только для того, чтобы правительству бабки грести ещё больше.

[adam44321 43]

Пользовался обменниками, это безопаснее конечно, но комиссии там огромные, сейчас на карту вывожу, опасно конечно, но лучше уж так, чем четверть заработка отдавать 

[SyavaProduction 4]

Не думаю, что кто-то здесь всерьез заморачивался по этому вопросу и подавал в налоговую декларацию по операциям в крипте. Насколько мне известно, вроде нет ничего запрещенного, если допустим вывести на карту деньги, заработанные на бирже, на торгах например и вроде до 600 тысяч не надо платить ничего, но хотелось бы точную информацию узнать от знающих людей

[Marchella 12]

1 час назад, Zohacs said:

Не особо много, если это какая-то Москва или что-то тип такого, а если ты простой школьник и получаешь по 80-90 к рублей в месяц - для них же это вызовет огромное смятение,потому тут по ситуации обстоит.

По этому я стараюсь вообще не пользоваться банковскими картами, это не удобно, так еще я должен отчитываться за свой заработок.

[moor 10585]

6 minutes ago, Romaldo Berdini said:

Сколько пользуюсь банковскими картами и вывожу на них деньги, заработанные с интернета, ни разу не подвергались блокировкам

Все зависит от суммы, которую вы выводите на карту. В разных странах установлен разный размер, при котором вы можете попасть под финансовый мониторинг. Вот в таких случаях у вас будет заблокирован счет и вам придется объяснять что за деньги поступили вам на карту и их происхождение.

[Andry123369 5191]

Сталкивался с такими проблемами только меня сразу предупредили об этом. Нельзя обналичивать карту тогда срабатывает автоматическая блокировка, и могут спросить откуда у вас столько. Если снимать по малёху тогда вопроса не у кого не возникнет.

[TanechkaSuhina1070 0]

Мне еще ни разу не блокировали карту, хотя я выводил и по 10000 рублей, и даже один раз вывел 70000 рублей на карту. Хотя я слышал, что некоторым блокировали даже за 20000 рублей перевода.

[denverrul1999 1478]

Я выводил не больше 10к за раз , и проблем никогда не было надеюсь и не будет в дальнейшем , а если суммы будут больше , то конечно лучше иметь несколько карт и выводить везде понемногу и через обменники , чтобы не было потом проблем !

[Alferiy 1826]

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.