Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 19 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну как мне кажется, безопасно выводить маленькие суммы, ведь крупные суммы могут заинтересовать налоговую службу,и им просто будет интересно как вы их заработали, по этому лучше выводить маленькими суммами через какой то промежуток времени.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю по поводу многих, все из знакомых кто пользуется картами не жаловались по поводу блокировки курт, там биржи делаю вывод же через якобы юридических лиц, причем на сколько мне известно постоянно через разных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ни у меня, ни у кого другого из моих друзей подобного не было, было дело, что просто так банили счет на яд, но это никак не было связано с криптой

а если брать именно тему с криптой, то если никаких больших сумм так не будет, то никому вы не понадобитесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще если выводишь большие суммы, то будут вопросы к тебе от банка, на который выводишь деньги и даже не знаю, что будут делать, если узнают, что это нелегальные доходы. Наверное при больших суммах начнешь платить налог. А лучше выводить небольшими суммами или вообще завести офшорную карту 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да если будете выводить маленькие суммы , вами никто не заинтересуется, просто выводите 100 200 долларов, максимум 300, больше суммы лучше не выводить!а

Edited by holyfura

 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько не выводил с yobita деньги на карту никаких проблем не возникало, банк  беспокоится лишь от разового перевода более чем на 10 тысяч рублей, все что меньше им не интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

 

Я гонял крипту на карту. Если не большие суммы, то никто даже не увидит тебя. Но все-равно лучше, конечно, завести себе карту типа адвакешь.  У меня такой нету, правда, но много слышал, что удобна и безопасна. Хотя, мне кажется, что в идеале, мне кажется, на подобной карте деньги долго не держать. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да, вообще просто часто приводу свой пример из жизни, как то раз я перевёл 50к на карту одним платежом, с моим аккаунтом было все хорошо, карту не заморозили, ничего не было, потом мы как-то с другом хотели кинь на его карту 200к, не одной суммой конечно же, а разными, вот, и его то карта как раз была заморожена, как мы отпарили последний перевод, но деньги обратно не отправили, а может быть и такой, как нам потом рассказали, ну и прошлось моему другу, идти в банк и подтверждать что это его переводы и так далее, более точно информации не знаю, не спрашивал, но такая же странная фигня была и с потом знакомым, он сам подселился, что кинул один платёж 10к на карту и карту заморозили, все это было со Сбербанком, так что данную карту не советую для каких-то огромных переводов, карта хорошая, сам пользуюсь и с 10к наверное баг был, но все же, лучше для больших сумм использовать онлайн кошелки или крипту)

Всем удачи и хорошего дня)

Всех с Наступающим!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зависит от суммы вывода. До 200к где-то никто особо напрягать не будет. А вот свыше тот же сбер может начать портить жизнь. Так что проще пользоваться для таких целей банками-частниками/электронными кошельками 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ErnestoGreed said:

Советую выводить вам на негосударственные банки по типу Тинькофф или же офшорные, по типу Advcash. Офшорные лучше в плане того, что они вроде как вообще не докладывают в налоговую о ваших доходах.

Дружище, особой разницы нет, выводишь ты на карту сбера или тинькова. Тинькофф тоже передает налоговой данные все и когда ты там карту оформляешь, у тебя просят все документы и плюс инн, налоговая все с тем же успехом может отследить при желании. К офшорным прибегать лучше стоит, когда уже совсем большие суммы и не хочется государству отдавать процент

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это зависит от денег выведенных на карту, если конечно ты будешь выводить сотни тысяч, то тобой заинтересуются, что да как, поэтому выводи маленькие суммы, и не переживай что тебе заблокируют счет

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ErnestoGreed said:

Советую выводить вам на негосударственные банки по типу Тинькофф или же офшорные, по типу Advcash. Офшорные лучше в плане того, что они вроде как вообще не докладывают в налоговую о ваших доходах.

Так ведь разницы никакой нет какой-то банк, они все по одним законам работают, а кроме того я вообще читал, что в этом году сами по себе налоговые органы многократно увеличили число налоговых проверок в банках именно по переводам денежных средств физическими лицами.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да если будете выводить маленькие суммы , вами никто не заинтересуется, просто выводите 100 200 долларов, максимум 300, больше суммы лучше не выводить!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно если вы будете выводить миллионами в день, то всем на вас будет пофигу, а если вы выводите такие суммы, то у вас должны быть знакомые которые помогут всё правильно вывести

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Кто-то сталкивался с этим? 

Лично сталкивался с этим! При обмене крипты на фиат и выводе её на карту. Беларусбанк молниеносно отправил эти данные в налоговую. Данные средства классифицируются, как доход из-за границы.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, barteckii said:

Да как правило если переводы ниже 10 тысяч рублей, то банк они особо и не интересуют а так еще вроде есть ограничение на 100к в месяц а потом налоговая думаю заинтересуется, но всегда есть друзья и знакомые.

 Зависит также от региона в котором ты живешь. В Москве, например могут ничего не сделать и за вывод 250.000 руб, а в удаленных местах и за 60.000 возникнут вопросы. Лично я через это все проходил. Мои карты морозили 3 раза. А так же в срочном порядке говорили задекларировать свои доходы. Вот так...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет. Навряд ли этот налог касается тех, кто выводит одни копейки с криптовалют. Просто нужно понемногу выводить и банки ничего не отследят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, всё зависит от суммы, если вы выводите большую сумму, тогда да, тогда к вам могут возникнуть вопросы, но если это суммы меньше, как у меня, то я не сталкивался ни с какими проблемами в этом вопросе. Всем успехов! 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почитал, подумал = ) Как всегда, почерпнул для себя некоторые моменты, о которых не знал (навроде существования волшебных оффшорных карт). Ну и наверное соглашусь с большинством, маленькие суммы — ты никому не нужен. Большие регулярные суммы — налог или оффшор. Сам с заморозкой к счастью пока не сталкивался.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Supernatural23 said:

Опасность может быть лишь в том случае если вы выводите через чур большие суммы и при этом часто,а так довольно таки мало шансов что будут проблемы при выводе 100к рублей

ну все же она может быть и все это понимают прекрасно а если есть опасные ситуации то нужно находить пути обхода их ради того чтобы уже в будущем таких ситуаций больше никогда не возникало

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, pandemia said:

ну все же она может быть и все это понимают прекрасно а если есть опасные ситуации то нужно находить пути обхода их ради того чтобы уже в будущем таких ситуаций больше никогда не возникало

Лучше кусками выводить, и стараться делать таким образом, чтобы деньги сразу со счёта тоже выводились, тогда не будет срабатывать лимит, если он конечно не за оборот средств считается внутри системы.

  • +3 1

Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, danilka228 said:

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Счёт могут и навсегда заблокировать вполне, тут никто не застрахован. Вот так заблокируют, а потом бегай доказывай, куча разбирательств, так что надо аккуратным быть, лучше правда просто не выводить большими суммами сразу, тогда и проблем не должно быть 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, вообще такой вопрос, сложный, если сумма действительно большая, то лучше крипту менять сразу на наличку, конечно же

Share this post


Link to post
Share on other sites

Яяяя лично просто пользуюсь обменниками , да да да там комиссия большая , ноо мне так легче , да и комиссия у многих сервисов не большая :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько мне известно, при начислении на карту небольших сумм, это не привлекает ненужного внимания, никаких проблем в таком случае возникать не должно, точно так же и при снятии средств с карты. Но если начнёте гонять "тыщи миллионов" тогда уж придётся думать о легализации этих средств.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Probably, many of you have already encountered situations when incorrect details for receiving funds were specified when creating an application, perhaps in a hurry or due to inattention.  Previously, the details were changed mainly via email, but we have simplified this procedure, and now you can easily make the necessary changes directly on the site. To do this, you just need to open the notification and enter the correct details. We wish you successful deals and prosperity on your financial journey!  
    • ⏩ Рады сообщить, что теперь вы можете обменять свою криптовалюту на китайские юани (CNY) через Alipay!   Alipay - это крупнейшая платежная система в Китае с более чем 1 миллиардом активных пользователей.   Поддерживаемые направления: Tether TRC20 USDT → Alipay CNY Tether BEP20 USDT → Alipay CNY Tether ERC20 USDT → Alipay CNY
    • База игроков Notcoin достигла 40 миллионов, токен вырос в цене   Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что количество пользователей достигло 40 миллионов. По данным разработчиков, игроки уже заработали $1,5 млн в TON через 20 кампаний. Команда ожидает десятикратного роста этого показателя после автоматизации новых миссий, которые смогут запускать сторонние проекты самостоятельно. На фоне этого анонса цена Notcoin выросла на 5%. 2 июня Notcoin обновил исторический максимум до $0,021, а его рыночная капитализация превысила $2,75 млрд.  
    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Одно из основных преимуществ нашего сервиса обмена электронных валют - это выгодные условия обмена. У нас вы всегда найдете один из лучших курсов на рынке, что позволит вам сэкономить. Мы следим за изменениями курсов и всегда предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия.
    • Количество пользователей Binance превысило 200 млн   Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Ситуацию прокомментировал новый CEO Binance Ричард Тенг. Он также выразил благодарность сообществу биржи.   Напомним, Binance отметила достижение 120 млн пользователей в июле 2022 года. Спустя год и один месяц аудитория биржи выросла до 150 млн человек. Тогда Чанпэн Чжао, предыдущий глава фирмы, заявил, что главным препятствием к привлечению следующих 100 млн клиентов является отсутствие эффективных решений по конвертации криптоактивов в фиат.
    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
×
×
  • Create New...