Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 12 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю для вывода средств стоит использовать электронные кошельки и потихоньку начислять себе ну или использовать карты от этих кошельк ну или же просто плати 13% от дохода за год

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, grambound said:

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Ну там не только налоговая тобой заинтересуется а ещё и всякие комитеты, гос нарко контроль и ещё много каких отделов, и повесят на тебя очень много чего если ты не сможешь оправдать свой заработок

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если переводить небольшими суммами и не так часто как раз в день, то и проблем с налоговой никогда не будет. Если вы переводите огромные суммы каждый день, то вам могут заблокировать все счета до выяснения обстоятельств и придётся платить 13 процентов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Это считается законным и никаких законов против заработка на криптовалюте пока что нет, только если вы будете выводить все большие деньги на одну карту то тогда банк вами заинтересуется и будет узнавать о появлении такой большой суммы

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сумма небольшая (<10000p), то можете не переживать по этому поводу. В остальных случаях стоит использовать либо разные карты, либо карты платежных систем. Кстати о платежных системах. Прямо сейчас у киви вновь проходит акция, в рамках которой вы можете заказать себе карту за рубль на 2 года / 5 лет. Там, конечно, есть комиссии при снятии наличных, но вот при переводах там никаких комиссий нет. +Привязка к кошельку, что тоже очень удобно

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 19:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

"Крипто карта..."  даж не в курсе с чем её едят...как только у меня появится необходимость вывода круглой суммы-не забуду-посмотрю твои ролики!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не сталкивался с этим. Вывожу с кошелька на карту Яндекс денег, ни разу не блокировали. Картами банков пользуюсь редко. Мне кажется здесь всё зависит от банка, и скорее всего после обращения, карту спокойно разблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

моему знакомому как-то заблокировали карту , так как ему пришло разовоым платежом 100000 грн , я думаю что тут очень сильно решает банк , так как он перешел на другой и все стало нормально 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще все операции что могут показаться банку подозрительными опасны , ну и как раз таки большие переводы на карту внезапно попадают под эту колию и нужно быть аккуратно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если выводить не столь большие суммы, то никто не заинтересуется вами. Но если сумма большая, то конечно это вызовет интерес у налоговой службы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, если ты выходишь большие суммы, можно создать несколько кошельков киви, вебмани пайеер, и после вывод на разные карты, так же стоит платить налог, что бы в будущем не было проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Деньги можно выводить не только на свою карту, но и на карты друзе, родственников ( если вы им доверяете, конечно) Уже не так палевно будет. А, вообще, этим стоит заморочиться, только если уж очень большие суммы, а за 30-50 тысяч на разные карты никто не придет из налоговой вопросы задавать)

Edited by CryptoLucky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю при не больших сумах переживать не стоит. Так как по своему опыту могу сказать что никаких проблем не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В основном не блокируют счета, а только замораживают, но если позвонить в банк или сходить к ним в отдел, то они сразу же разморозят 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налог не платил. Но был случай когда слишком часто выводил фиат с биржи на карточку,при этом суммы были маленькие,то банк где-ито после 3 операции за день,взял и начал отклонять зачисление на мою карточку с данной биржи. Потом биржа сама порешала этот вопрос и выводы начали поступать.огу порекомендовать не выводить на карточки государственных банков. В моем случае это был именно госбанк

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карту не заблокируют если не будет сомнительных операций. Например вы вывели 100к по 10 раз и сразу же пошли их класть на какой нибудь другой сайт. В таком случае могут заблокировать карту но скорее всего ее разблокирует при звонке в тех поддержку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я думаю если вы будете выводить маленькие суммы, допустим не больше 20к в месяц, то вряд-ли к вам возникнут какие-то вопросы, зачем вы налоговой, если вокруг есть игроки покрупнее, вы им тупо не интересны

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да, теперь уже незаконно. Можешь выводить через Qiwi, а потом на карту, так вроде ничего не прилетает. Мне по крайней мере пока что ничего не приходило. А вообще мало кто подаёт данные о своём заработке на криптовалюте в налоговую. 

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

  • +1 1
  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну особой опасности нет, единственное нужно будет предоставить банку информацию откуда у вас этот перевод, выводите не большими суммами, и никаких проблем не будет, я выводил 100 тысяч рублей на тинькофф, никаких проблем не было, может со сбером такое было бы, хотя и с сбером никогда не сталкивался с блокировкой, были какие-то ограничения, мне звонил оператор и просил подтвердить платеж, на ответ да подтверждаю, платеж уходил

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня дело обстоит иначе, даже если я буду переводить на карту то особо вопросов не будет. Но почему то биржа не хочет выводить на карту и я вывожу через пайер на мобильный номер, а там уже у меня есть карточка Виза моего мобильного оператора и помощью этой карты могу спокойно снимать деньги в любом банкомате. Пока что не сталкивалась с ситуациями когда банк или налоговая интересовались бы моими переводами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Ну вот я пропускал через карту одним платежом около 50к тем самым ничего не было, ни блокировка карты, ни звонка от банка ничего, учитывая, что мне даже 18-ти не было на то время, но вот нанятая примерно от 100к будут звонки и возможная блокировка карты, а так автор данного Сообщения описал все верно, как он написал, так и надо делать, будьте аккуратнее с этим делом)

Всем удачи и хорошего дня)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

  • Useful or interesting 1
  • +1 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Gogik said:

Здравствуй дорогой друг) Если твоя сумма превышает шестизначное число то кошелек вполне могу заблокировать из-за подозрения в обмане и обмывании средств так что мой тебе совет. Выводи сумму по небольшим частям и все у тебя будет хорошо. И еше совет не храни огромные суммы на электронном кошельке. Всего тебе хорошего и удачи во всем)))

Если сумма большая то можно создать несколько кошельков,а банков сейчас просто туча.Сделать себе 4 карты разных банков и выводить разные суммы на них.Например на одну карту 3788,а на другую 4895.Разделить сумму крупную на несколько дней,на несколько банков.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Probably, many of you have already encountered situations when incorrect details for receiving funds were specified when creating an application, perhaps in a hurry or due to inattention.  Previously, the details were changed mainly via email, but we have simplified this procedure, and now you can easily make the necessary changes directly on the site. To do this, you just need to open the notification and enter the correct details. We wish you successful deals and prosperity on your financial journey!  
    • ⏩ Рады сообщить, что теперь вы можете обменять свою криптовалюту на китайские юани (CNY) через Alipay!   Alipay - это крупнейшая платежная система в Китае с более чем 1 миллиардом активных пользователей.   Поддерживаемые направления: Tether TRC20 USDT → Alipay CNY Tether BEP20 USDT → Alipay CNY Tether ERC20 USDT → Alipay CNY
    • База игроков Notcoin достигла 40 миллионов, токен вырос в цене   Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что количество пользователей достигло 40 миллионов. По данным разработчиков, игроки уже заработали $1,5 млн в TON через 20 кампаний. Команда ожидает десятикратного роста этого показателя после автоматизации новых миссий, которые смогут запускать сторонние проекты самостоятельно. На фоне этого анонса цена Notcoin выросла на 5%. 2 июня Notcoin обновил исторический максимум до $0,021, а его рыночная капитализация превысила $2,75 млрд.  
    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Одно из основных преимуществ нашего сервиса обмена электронных валют - это выгодные условия обмена. У нас вы всегда найдете один из лучших курсов на рынке, что позволит вам сэкономить. Мы следим за изменениями курсов и всегда предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия.
    • Количество пользователей Binance превысило 200 млн   Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Ситуацию прокомментировал новый CEO Binance Ричард Тенг. Он также выразил благодарность сообществу биржи.   Напомним, Binance отметила достижение 120 млн пользователей в июле 2022 года. Спустя год и один месяц аудитория биржи выросла до 150 млн человек. Тогда Чанпэн Чжао, предыдущий глава фирмы, заявил, что главным препятствием к привлечению следующих 100 млн клиентов является отсутствие эффективных решений по конвертации криптоактивов в фиат.
    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
×
×
  • Create New...