Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 82 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

7 minutes ago, Detective Suika said:

Думаю на биржах так часто проходят верификацию, что там уже просто сидят и принимают все подряд. Можно даже попытаться пройти верификацию по чужим документам.

Ну не думаю, что прям вот так всё просто будет. Вот тот же коинсбит кажется, чтоб получить их аирдропы, нужно было пройти верификацию,  и так не получилось бы по левым данным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, rassol said:

Ну не думаю, что прям вот так всё просто будет. Вот тот же коинсбит кажется, чтоб получить их аирдропы, нужно было пройти верификацию,  и так не получилось бы по левым данным.

Да скорее всего по чужому паспорту пройти верификацию удастся не везде, но все же биржи допускают такое и это наводит на мысли, что большинство их пользователей поступили именно так для своей безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока идет неопределенность в плане политики насчет крипты в моем государстве, то считаю что к проходжению КУК необходимо относится с осторожностью. Кто знает чем обернется для меня рассекречивание перед тем же государством.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, neverstoperter131 said:

Пока идет неопределенность в плане политики насчет крипты в моем государстве, то считаю что к проходжению КУК необходимо относится с осторожностью. Кто знает чем обернется для меня рассекречивание перед тем же государством.

Разумная и достойная подражания точка зрения на эту процедуру чудную. Ничего хорошего прохождение КУС вам не принесет. Появится, со временем, повод у фискальных органов отнять у вас немного или много денег. Будем держаться от КУСа подальше и подольше)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, VicS said:

Разумная и достойная подражания точка зрения на эту процедуру чудную. Ничего хорошего прохождение КУС вам не принесет. Появится, со временем, повод у фискальных органов отнять у вас немного или много денег. Будем держаться от КУСа подальше и подольше)

Что в принципе и делаем. надеюсь так же что моя история посещений сайтов криптовалютного направления не сильно кому интересна, так как и активов собо нет чтою меня преследовать. Но да, держимся подальше. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Да скорее всего по чужому паспорту пройти верификацию удастся не везде, но все же биржи допускают такое и это наводит на мысли, что большинство их пользователей поступили именно так для своей безопасности.

да купить за доллар-два чужие сканы н епроблема, и скорее всего их примут, только вот потом биржа может запросить видео-подтверждение личности, так чт оесли баланс большой, то лучше не рисковать и отправить свои доки

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Slavi said:

да купить за доллар-два чужие сканы н епроблема, и скорее всего их примут, только вот потом биржа может запросить видео-подтверждение личности, так чт оесли баланс большой, то лучше не рисковать и отправить свои доки

Ну большинство сервисов давно уже просекли фишку с покупкой доков и по этому видео звонки уже чуть ли не обязательное условие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут КУС мне кажется для каждого имеет свой смысл, лично для меня вообще КУС не обзятаелен и не нужен вообще в крипте, вроде пользуемся анонимными моентками а тут просят и паспортные данные для торговли и вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Detective Suika said:

Да скорее всего по чужому паспорту пройти верификацию удастся не везде, но все же биржи допускают такое и это наводит на мысли, что большинство их пользователей поступили именно так для своей безопасности.

По левым данным не получится,потому что все биржи сейчас требуют фото паспорта на фоне своего лица,а так же с датой на листе.Как и разные платежные системы,кошельки и т д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, wizkh said:

Просто люди бояться за слив денег с биржи, и себя так остерегают, ведь сейчас часто стартапы ломают, поэтому против хакеров такие меры.

Ну ломают не стартапы, а ломают биржи причем старые так что это не как не относится к новым биржам, на них обычно нету много денег, как на тех же старых биржах. Так что не думаю что это какая то защита.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, wizkh said:

Если бы проверка была моментальной при отправке всех документов то нормально было бы проходить кус, а так получается потеря времени обычно

Ну или хотя бы как на том же кошельке апхолд, через приложение показался с паспортом в руках, и готово. Правда я что то не могу пройти, не сканирует оно меня, не влажу чтоли в объектив ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромное количество различных программ, сайтов, бирж сегодня требуют похождения идентификации с обязательным предоставлением своих личных данных. Считаю это нормальным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, wizkh said:

Скоро вообще будут фото с квадрокоптера запрашивать, ну реально не совсем удобные проверки, я тогда помню по три раза фоткался якобы свет не так падал.

Дык у вас там ещё и что то фоткается ? У меня вообще ничего не происходит. Пробовал отправить фотографии, через сайт, бракуют. Я и забросил это дело. все равно мне там с браузера только 40 бат капнуло.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, benzotrav said:

Ну хочу Вам сказать, что 3 тысячи сатош тоже деньги как никак, тут надо исходить из отношения количества этих сатош на курс биткоина, все таки при перегонке в фиат их сумма интересует, так что я думаю на 1000 баксов надо верификацию уже, хотя ее обойти можно, 2 раза по 500 выведя 🙂

Ограничения ставятся на объёмы торгов, а не на количество выведенных средств. Так что использовать такой метод без прохождения KYC тоже не получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Detective Suika said:

Да скорее всего по чужому паспорту пройти верификацию удастся не везде, но все же биржи допускают такое и это наводит на мысли, что большинство их пользователей поступили именно так для своей безопасности.

значит там где можно так пройти, то согласен с вами, что эти возможно и сливают базу данных KYC, так как пренебрежительно даже принимают их от пользователей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что прохождение KYC вовсе не является обязательным, ты не можешь знать куда и для каких целей будут использовать ваши документы, очень много сфер сейчас есть в криминальном мире, куда их могут задействовать. Тем более есть многие юзеры, которые просто на просто не имеют документов о совершеннолетиии, и им придется где-то искать документы родных и близких.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, zenl said:

Как по мне, данная система совсем неплоха. Она хорошо подходит для многих компаний, акций и розыгрышей. Хороший способ защитится от абузеров. 

Это спорно. Многие фермеры имеют свои несколько десятков, а то и сотен комплектов чужих доков. Конечно, в каких-то дропах и баунти они пересекаются со своими братьями по разуму, но это издержки производства 😀.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, xt1cel said:

Я считаю, что не нужно вообще вводить нигде верификацию, потому что криптовалюта анонимна, а верификация разрушает это понятие. 

Верно подмечено - верификация разрушает. Однако с течением времени многих заставят ее пройти либо уйти в даркнет с целью обмена. Но держаться мы точно будем долго и проходить верификацию в обозримом будущем намерений нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока еще не очень понимаю зачем это нужно, и какие преимущества вообще дает. Может чуть позже как разберусь отпишу в этой теме уже свой оканчательный наверно ответ. Ну если биржа требует наверно нужно проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если проходить KYC вобще необходимо для того чтобы там торговать значит биржа нормальная и думаю будет бережно относится к данным которые вы загружаете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Johnny5 said:

Если проходить KYC вобще необходимо для того чтобы там торговать значит биржа нормальная и думаю будет бережно относится к данным которые вы загружаете.

Конечно же главное не проходить где попало, а только на проверенных биржах, я лично прошёл только на самых проверенных, и на них же делаю торги, что бы при выводе денег не было никаких проблем. Так что дело сугубо каждого, но я лично предпочитаю проходить только на проверенных биржах, что бы в будущем не волноваться, что мои данные могут попасть в сеть.

Edited by NikeFit_7777

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Johnny5 said:

Если проходить KYC вобще необходимо для того чтобы там торговать значит биржа нормальная и думаю будет бережно относится к данным которые вы загружаете.

Ну да если проходить верификацию на нормальной бирже которая в топ 10 хотя бы то там будут относится нормально к вашим данным. Ну я все равно чисто из принципа не прохожу кус...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Giprodorbel said:

Опасаться проходить KYC нужно только у не надежных компаний. У гигантов криптовалютной индустрии я думаю бояться передачи личных данных третьим лицам не стоит.

Обсудите это с теми, чьи персональные данные и фото с паспортом с Бинанса в сеть умельцы народные выложили. Никакая биржа не даст вам стопроцентной гарантии в сохранности ваших данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Giprodorbel said:

Опасаться проходить KYC нужно только у не надежных компаний. У гигантов криптовалютной индустрии я думаю бояться передачи личных данных третьим лицам не стоит.

Ну то же спорный ответ. Уволят там например какого нибудь сотрудника со скандалом и не заплатят ему ещё, а у него уже есть копия этой базы, выйдет в интернет и продаст.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну учитывая 5AMLD, которая должна вступить в силу 10 января, КУС будет обязательным. А вот где стоит проходить КУС и где нет, это уже надо смотреть на рейтинги и общаться с людьми. КУС на самом деле во многих аспектах защищает пользователя, как минимум тем, что тех. поддержка не станет сразу вас отшивать, типа вы сами безграмотны. Да и при больших объемах КУС обязателен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Премаркет Hamster Kombat  (HMSTR).             Премаркет токена кликера Hamster Kombat вчера стартовал на криптобирже Gate. В свою очередь, KuCoin уже третий раз перенес старт премаркета.В моменте цена была 1 HMSTR = $0.33, что означает рост в более чем 300 раз Конечно, премаркет не гарантирует стоимость токена однако тенденция прослеживается весьма положительная.              
    • 🪙 Топ-10 блокчейнов по полученным за год комиссиям за транзакции   Несмотря на запуск множества блокчейнов, предлагающих невысокие комиссии и ускоренное время обработки транзакций, доминирование Ethereum сохраняется. Похоже, пользователи готовы платить за другие преимущества сети.   По данным Lookonchain, блокчейн Ethereum превзошёл биткоин по годовым доходам в виде комиссий, зарегистрировав $2,728 млрд по сравнению с $1,30 млрд в сети BTC.   По данным платформы онлайн-аналитики Lookonchain, блокчейн Tron занял третье место с общими комиссиями $459,39 млн за тот же период, что указывает на его растущую популярность. Solana и Binance Smart Chain (BSC) заняли четвёртое и пятое места с $241,29 млн и $176,56 млн комиссий за год соответственно.   Далее в списке идут Avalanche (шестое место), zkSync Era находится на седьмом, а Optimism – на девятом с $68,83 млн, $59,77 млн и $40,4 млн соответственно. Polygon замыкает десятку с комиссиями всего в $23,91 млн за прошлый год.   Интересно, что Ethereum также лидирует в секторе платформ смарт-контрактов, претендуя на 62% рыночной капитализации в размере $695 млрд, что представляет собой его пиковую долю в 2024 году.   По статистике CoinMarketCap, сеть также выбилась вперёд по генерированию доходов, имея 70% всех доходов среди блокчейнов первого уровня. Кроме того, с начала этого года Ethereum удвоил TVL в проектах DeFi, тем самым укрепив свою доминирующую позицию в индустрии.
    • News Today1. Акции Samsung достигли 3-летнего максимума после прогноза роста прибыли благодаря спросу на ИИ.2. Шортисты Tesla потеряли $3,5 млрд за два дня после сильного отчета о поставках.3. Ожидается, что волатильность биткойна снизится после халвинга в 2028 году, что сделает его в четыре раза более дефицитным, чем золото.4. Криптовалютные стартапы привлекли $3,2 млрд во 2 квартале, что на 28% больше, чем в предыдущем периоде.5. Крупные технологические компании, такие как Meta, Microsoft и Google, предупреждают, что ИИ может угрожать их бизнесу, особенно во время выборов.Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Monero обошла биткоин по популярности на платформе криптотоваров   В июне XMR впервые опередила биткоин (BTC) на платформе CoinCards, специализирующейся на продаже подарочных криптовалютных сертификатов. Это говорит о том, что пользователи всё чаще выбирают Monero (XMR), благодаря чему актив нередко обходит по популярности более капитализированные криптовалюты.   Компания публикует подобную информацию ежемесячно, начиная с апреля 2023 года. Тогда лидером по использованию на платформе был BTC, чья доля составляла 40%, за ним следовали Monero и Ethereum (ETH) с долей 23,64% и 13,9% соответственно.   Как только сервис добавил поддержку стейблкоина Circle USD (USDC), он завоевал значительную долю рынка и в мае 2024 года вышел на первое место. В том месяце на долю USDC приходилось 33,21% объёма, второе и третье место заняли биткоин и XMR с 30,04% и 27,58% соответственно.   Однако уже в июне первое место заняла Monero – доля этой криптовалюты в оплате товаров CoinCards составила 34,4%. BTC занял второе место с 25,96%, за ним разместился USDC с 20,20%. Интересно, что на все остальные активы, среди которых ETH, Litecoin (LTC), Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), пришлось менее 10% от общего объёма.
    • Choose Expa24.com for profitable and safe cryptocurrency exchange with minimal commission.   Available exchanges include: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • Выбирайте Expa24.com для выгодного и безопасного обмена криптовалют с минимальной комиссией.   Доступны обмены в таких направлениях: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Низкая минимальная сумма для обмена - одно из главных преимуществ нашего сервиса. Вы можете обменивать даже небольшие суммы, что делает наш сервис доступным для каждого. Вы можете быть уверены, что наша техническая поддержка всегда поможет, когда вам это понадобится.
    • Уважаемые посетители форума! Наш обменник Monopriz.com оказывает качественные услуги по обмену электронных валют. Предлагаем выгодный курсы; Заявки обрабатываются до 30 минут; Высокая скорость обменных операций; Качественная поддержка; Резервы; Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Добрый день, дорогие пользователи! Мы работаем ежедневно по графику: Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK) Сб. — Вск. свободный график. Как получать кешбек 50% от нашей прибыли с обмена приведенного Вами реферала? - Всё просто. 1. Зарегистрируйтесь на нашем сайте 2. Зайдите в раздел "условия партнерской программы", ознакомьтесь с правилами и условиями 3. Рекомендуем зайти так же, в раздел "Партнерский FAQ", ознакомиться с ответами на чаще распространенные вопросы. 4. После, нажимаем на "аккаунт", далее находим раздел "Партнёрский аккаунт и рекламные материалы" 5. Копируем Вашу партнерскую ссылку, далее уже рекламируем ее и рекомендуем в социальных сетях, друзьям, знакомым, криптанам. Хотим выделить один очень важный момент - у нашего сервиса нет порога по суммам и процентам кешбека, Вы получаете 50% кешбека  с нашей прибыли от любой суммы, не важно это был обмен на 1.000р или на 100.000р, в любом случае Вы получаете 50% от нашей прибыли с обмена того человека, который перешел по Вашей ссылки и совершил обмен. У многих обменных пунктов условия намного жестче, чтобы получать от их прибыли 50%, нужно чтобы Ваш реферал совершил обменов на минимум 20.000$ (На сегодняшний день, это - 1.800.000/1.900.000 млн.руб), по этому Вы должны понимать на сколько выгодное и щедрое наше предложение. Желаем всем пользователям и коллегам веселого и прибыльного для, удачи Вам!
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
×
×
  • Create New...