Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 91 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

19 minutes ago, WolF Crypto said:

К сожалению новые законы коснуться рано или поздно всех бирж. Это лишь вопрос времени. Не вижу особой проблемы в kys. Конечно её стоит проходить только на популярных и давно зарекомендовавших себя проектах. 

Ну для вас конечно может и нету, но мне не очень хочется оставлять свои данные не известно кому и не известнно куда они могут пойти вообще, может вас потом сольют в налогувою и заставят платить налоги с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут

Документы то не украдут), зато данные млогут использовать исключительно в плохих делах и могут быть потом куча неизвестных проблем. Согласен, по крайней мере хайпам давать паспортные данные ненадо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Quitue said:

Личнo я вoобще стaраюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту за документами, ради регистрации и абуза других площадок.

Я думаю что погоня за документами ради абуза это самое невинное, что может быть в интернете. А так не дай боже ещё кредит возьмут на эти документы. Я тоже стараюсь избегать кус

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC вообще не обязательная процедура если что. Заставляют проходить только людей у которых оборот денег на бирже несколько миллионов долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да когда была раздача от блокчейн я решил пройти, деньги все таки были реальные и получить их можно было сразу, так что я решил надо пройти, но больше нигде не проходил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Odnigil said:

В целом, лично я доверяю свои идентификационные данные только относительно устоявшимся и проверенным проектам, которые имеют соответствующие лицензии.

Ну я думаю тут сто процентов людей так делают, я еще не видел тех кто кидал свои данные на все четыре стороны. Нужно с умом подходить и по надобности только действовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну пройти верификацию вообще для меня было в новинку когда я это делал первый раз но мне было немного боязно за свои данные и я решил пройти по левым документам, и все вышло нормально)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mailboyyyy said:

Практика очень хорошая, я тоже прохожу исключительно на фейк данные ведь ты не знаешь какая биржа сольет твои данные)))

а какой на них плевать и она делает это не сознательно а просто чтобы повысить свою солидность

Я на фейковые данные только прохожу в дропах и на тех биржах где мне нечего терять, а вот на основных биржах я прошёл KYC верификацию по правам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это процедура везде и всюду.  Жаль только что она противоречит самой  сущности криптовалюты. Ведь крипто была создана анонимной,  а теперь эта анонимность убивается

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, sergner78 said:

Правильно, согласен с вами, у меня тоже около 50 различных личностей с полным комплектов документов для KYC есть на ноуте, и я их использую на различных дропах

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Detective Suika said:

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

И как это должно повлиять на их решение?  Они не будут мысли иначе, если перелетят в другую страну.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, targa said:

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Ну и что они смогут сделать с данной базой? Сколько сейчас стоит данные паспорта? за 100 паспортов рублей 5, может 10, они почти никуда не пригодны и сделать с ними ничего нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Logistic said:

Не думаю что государствам хватит такого уровня верификации, в том плане что в казино такого точно не введут.

в некоторых букмекерских конторах и казино процедура KYC стала обязательной. это криптовалютные казино могут пока без нее обходиться.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, sergner78 said:

Да, и многие бк об этом говорят в последний момент, я вот раз умножил свой депозит на 800% и поставил вывод, (хотя до этого постоянно выводил мелкие суммы и никогда не возникало никих проблем), и тут они замораживают мой вывод и требуют пройти KYC верификацию, иначе я всё потеряю. То пришлось пройти, но 3 дня я потерял  

Для букмекеров и остальных азартных сайтов индефикации это норма. Это прописано в правилах и они так в том числе и с недобросовестными игроками борются. А вот зачем kyc  биржам я лично не понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прохожу верификацию на проверенных биржах с которыми работаю постоянно и зарабатываю на них можно сказать вынужден проходить ее но в этом не вижу не чего страшного 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, elinaleila said:

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Ну если вы предоставите от куда у вас доходы то проблем не будет, может вы продали квартиру в центре Москвы и решили на все деньги биткойн закупить, а тут через час вам в дверь стучат с вопросом откуда деньги и предоставив документы вас не кто не тронет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

И банки сливают ваши данные, тот же Тинькоф интернет банк. У него вообще ни офисов ничего толком нет все действия в сети происходят. Взять тех же операторов сотовой связи, вы уверены что ваши данные никуда не передаются? Гарантий нет нигде. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

Переодически появляются новости в средствах массовой информации о томчто из банковутекли наши данные, даже со Сбербанка, несколько раз такая инфа проходила. У банков очень серьезная служба безопасности и то наши доки уходят, а о биржах и говорить нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, постоянно сливают ваши данные начиная от опсосов заканчивая банками , если серьезно торгуешь и нечего скрывать то лучше пройти кус и спать спокойно .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ненавижу когда надо проходить kyc даже как то противно становится что в баунти его делают, зачем для баунти проходить kyc я не знаю, вероятно они хотят продать потом эти данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Alyona said:

Полностью согласна. Слышала, что иногда подпольные фирмы, которые торгуют данными, организуют видимость биржи и даже аирдропы, чтобы выманить побольше данных

Как правило по их сайту или если уже запущена биржа, можно увмдеть, что проект никчемный. Соответственно туда что-либо отправлять однозначно не стоит.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SpeedKhan said:

Редко вижу но бывает делают для баунти kyc и в таких баунти хотя бы можно отказаться от него, но бывает для получения монет в конце баунти могут так сделать. Я не соглашался на kyc а они его делают в конце.

Я в обще не вижу смысла проходить в баунти верификацию сейчас  большая половина аердропов и баунти просто шлак скам и проходить верификацию за копейки не вижу не какого смысла 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
    • Уточняем, что данная статья несёт ознакомительный характер и мнение мониторинга Exchangesumo необязательно должно совпадать с вашим.   Рестейкинг — это интересное явление в мире криптовалют, представляющее собой новую стратегию инвестирования, где участники вкладывают свои цифровые активы в блокчейн сети с принципом Proof-of-Stake для получения вознаграждения. Этот подход не только способствует обеспечению безопасности сети, но и позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход.   В сетях с принципом Proof-of-Stake роль валидаторов важна, так как их задача заключается в подтверждении транзакций и обеспечении работоспособности блокчейна. За это они получают вознаграждение в форме новых монет. Чем больше цифровых активов они блокируют в стейкинге, тем больше шансов на получение высоких вознаграждений.   О проекте EigenLayer   EigenLayer - технология, применяемая для защиты новых блокчейн-приложений и протоколов рестейкинга, которая представляет новую эффективную стратегию не только для защиты блокчейнов, но и для получения дополнительных доходов, открывая новые возможности для развития криптовалютного рынка.   Проект EigenLayer является одним из ведущих стартапов в области рестейкинга в экосистеме Ethereum, предлагающий инновационные решения по повышению безопасности и эффективности использования криптовалюты ETH. Использование монет ETH через рестейкинг на платформе EigenLayer позволяет повторно использовать уже вложенные средства для активной валидации блокчейнов.   Сервисы активной валидации (AVS), представленные EigenLayer, играют важную роль в поддержке решений для масштабирования Ethereum, благодаря которым участники могут эффективно использовать свои цифровые активы и получать дополнительные проценты от участия в рестейкинге.   Ликвидный рестейкинг   Рестейкинг через EigenLayer и другие подобные платформы обычно предполагает вложение криптовалюты, настройку децентрализованных операторов и выбор сервиса активной валидации.   Использование сервисов ликвидного рестейкинга, таких как Puffer, Ether.Fi и Renzo, представляет собой более простой и удобный способ получения дополнительного дохода. Эти сервисы действуют как посредники, позволяя пользователям вложить свои активы в EigenLayer и подобные платформы, получить токены ликвидного рестейкинга (LRT) взамен, на которые начисляются проценты.   Токены LRT предоставляют пользователям возможность получать доход от участия в рестейкинге и торговать ими на децентрализованных финансовых сервисах для дополнительной доходности. Сервисы ликвидного рестейкинга облегчают процесс участия в рестейкинге, предоставляя пользователям удобные инструменты для управления своими активами и получения дополнительного дохода.   Риски в рестейкинге   Риски, связанные с рестейкингом и использованием токенов ликвидного рестейкинга, являются важными аспектами. Возможность "заражения" (contagion) и кризис перезакладывания (rehypothecation) могут стать серьезными угрозами для экосистемы стейкинга и самих пользователей.   Программа страхования attributable security, планируемая разработчиками EigenLayer, направлена на решение проблем, связанных с возможным "заражением" и повышением безопасности системы рестейкинга. Однако детали этой программы еще требуют уточнения, что подчеркивает важность разработки прозрачных и надежных механизмов обеспечения безопасности в данной области.   Увеличение количества токенов ликвидного рестейкинга, возможно, создает дополнительные риски, связанные с потенциальной спекуляцией и уязвимостями протоколов. Необходимость предотвращения злоупотреблений и обеспечения честной и надежной работы таких систем остается важным вопросом для участников криптовалютного сообщества.   Система "очков" (points), которая используется в EigenLayer и протоколах ликвидного рестейкинга как стимул для участия, может стать инструментом для управления участниками и проведения будущих эирдропов токенов. Однако важно соблюдать принципы прозрачности и честности при использовании подобных механизмов, чтобы избежать возможной спекуляции и нестабильности на рынке криптовалют.   Таким образом, рестейкинг – это некий тренд инновационных подходов, отражающих динамичное развитие криптовалютного рынка и его возможностей для инвесторов.
×
×
  • Create New...