Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 91 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

19 minutes ago, WolF Crypto said:

К сожалению новые законы коснуться рано или поздно всех бирж. Это лишь вопрос времени. Не вижу особой проблемы в kys. Конечно её стоит проходить только на популярных и давно зарекомендовавших себя проектах. 

Ну для вас конечно может и нету, но мне не очень хочется оставлять свои данные не известно кому и не известнно куда они могут пойти вообще, может вас потом сольют в налогувою и заставят платить налоги с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут

Документы то не украдут), зато данные млогут использовать исключительно в плохих делах и могут быть потом куча неизвестных проблем. Согласен, по крайней мере хайпам давать паспортные данные ненадо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Quitue said:

Личнo я вoобще стaраюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту за документами, ради регистрации и абуза других площадок.

Я думаю что погоня за документами ради абуза это самое невинное, что может быть в интернете. А так не дай боже ещё кредит возьмут на эти документы. Я тоже стараюсь избегать кус

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC вообще не обязательная процедура если что. Заставляют проходить только людей у которых оборот денег на бирже несколько миллионов долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да когда была раздача от блокчейн я решил пройти, деньги все таки были реальные и получить их можно было сразу, так что я решил надо пройти, но больше нигде не проходил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Odnigil said:

В целом, лично я доверяю свои идентификационные данные только относительно устоявшимся и проверенным проектам, которые имеют соответствующие лицензии.

Ну я думаю тут сто процентов людей так делают, я еще не видел тех кто кидал свои данные на все четыре стороны. Нужно с умом подходить и по надобности только действовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну пройти верификацию вообще для меня было в новинку когда я это делал первый раз но мне было немного боязно за свои данные и я решил пройти по левым документам, и все вышло нормально)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mailboyyyy said:

Практика очень хорошая, я тоже прохожу исключительно на фейк данные ведь ты не знаешь какая биржа сольет твои данные)))

а какой на них плевать и она делает это не сознательно а просто чтобы повысить свою солидность

Я на фейковые данные только прохожу в дропах и на тех биржах где мне нечего терять, а вот на основных биржах я прошёл KYC верификацию по правам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это процедура везде и всюду.  Жаль только что она противоречит самой  сущности криптовалюты. Ведь крипто была создана анонимной,  а теперь эта анонимность убивается

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, sergner78 said:

Правильно, согласен с вами, у меня тоже около 50 различных личностей с полным комплектов документов для KYC есть на ноуте, и я их использую на различных дропах

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Detective Suika said:

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

И как это должно повлиять на их решение?  Они не будут мысли иначе, если перелетят в другую страну.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, targa said:

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Ну и что они смогут сделать с данной базой? Сколько сейчас стоит данные паспорта? за 100 паспортов рублей 5, может 10, они почти никуда не пригодны и сделать с ними ничего нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Logistic said:

Не думаю что государствам хватит такого уровня верификации, в том плане что в казино такого точно не введут.

в некоторых букмекерских конторах и казино процедура KYC стала обязательной. это криптовалютные казино могут пока без нее обходиться.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, sergner78 said:

Да, и многие бк об этом говорят в последний момент, я вот раз умножил свой депозит на 800% и поставил вывод, (хотя до этого постоянно выводил мелкие суммы и никогда не возникало никих проблем), и тут они замораживают мой вывод и требуют пройти KYC верификацию, иначе я всё потеряю. То пришлось пройти, но 3 дня я потерял  

Для букмекеров и остальных азартных сайтов индефикации это норма. Это прописано в правилах и они так в том числе и с недобросовестными игроками борются. А вот зачем kyc  биржам я лично не понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прохожу верификацию на проверенных биржах с которыми работаю постоянно и зарабатываю на них можно сказать вынужден проходить ее но в этом не вижу не чего страшного 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, elinaleila said:

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Ну если вы предоставите от куда у вас доходы то проблем не будет, может вы продали квартиру в центре Москвы и решили на все деньги биткойн закупить, а тут через час вам в дверь стучат с вопросом откуда деньги и предоставив документы вас не кто не тронет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

И банки сливают ваши данные, тот же Тинькоф интернет банк. У него вообще ни офисов ничего толком нет все действия в сети происходят. Взять тех же операторов сотовой связи, вы уверены что ваши данные никуда не передаются? Гарантий нет нигде. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

Переодически появляются новости в средствах массовой информации о томчто из банковутекли наши данные, даже со Сбербанка, несколько раз такая инфа проходила. У банков очень серьезная служба безопасности и то наши доки уходят, а о биржах и говорить нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, постоянно сливают ваши данные начиная от опсосов заканчивая банками , если серьезно торгуешь и нечего скрывать то лучше пройти кус и спать спокойно .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ненавижу когда надо проходить kyc даже как то противно становится что в баунти его делают, зачем для баунти проходить kyc я не знаю, вероятно они хотят продать потом эти данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Alyona said:

Полностью согласна. Слышала, что иногда подпольные фирмы, которые торгуют данными, организуют видимость биржи и даже аирдропы, чтобы выманить побольше данных

Как правило по их сайту или если уже запущена биржа, можно увмдеть, что проект никчемный. Соответственно туда что-либо отправлять однозначно не стоит.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SpeedKhan said:

Редко вижу но бывает делают для баунти kyc и в таких баунти хотя бы можно отказаться от него, но бывает для получения монет в конце баунти могут так сделать. Я не соглашался на kyc а они его делают в конце.

Я в обще не вижу смысла проходить в баунти верификацию сейчас  большая половина аердропов и баунти просто шлак скам и проходить верификацию за копейки не вижу не какого смысла 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Elevate your dating game with the top site for hassle-free connections. Uninhibited dating, no boundaries Legitimate Girls Exemplary casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Freedom of connections: dating for open relationships Verified Females Super casual Dating
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
×
×
  • Create New...