Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 49 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

2 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Ну вот такие площадки как Полынь вводят данную функцию как обязательную к сожалению.

 

5 minutes ago, iagnionoc said:

я тебе пытался объяснить, что твой паспорт нигде не годится. хочешь я тебе щас отправлю копию своего паспорта, ты продай, 50% себе бери только. а остальную часть мне пришли, куплю шоколад что ли. если получится продавать - найду еще таких куча копий. не позорься

Я тебя за язык не тянул - жду скан, продавать пока не буду - самому пригодится, на шоколад так тебе переведу из своего кармана и подтвердишь его через соц. сети.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Alexey19 said:

Ты мне не "дружище" - это во - первых, а во - вторых если ты не в курсе то таким способом также регистрируют аккаунты на площадках и прогоняют через них деньги злоумышленники.

Друг, почему ты считаешь, что кому-то нужны именно твои документы, именно с твоей биржи?

Взломы на биржах случаются, это факт, однако 90% документов продаются в свободном доступе. За доп плату тебе еще и с бумажкой сфоткаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, BabushkaNatasha said:

Друг, почему ты считаешь, что кому-то нужны именно твои документы, именно с твоей биржи?

Взломы на биржах случаются, это факт, однако 90% документов продаются в свободном доступе. За доп плату тебе еще и с бумажкой сфоткаются.

Если вы не в курсе не взламывается какой - то конкретный аккаунт в данном случае, а идет атака на сервер с базой данных и там не обязательно может оказаться моя информация, а ваша к примеру кто знает.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Alexey19 said:

Если вы не в курсе не взламывается какой - то конкретный аккаунт в данном случае, а идет атака на сервер с базой данных и там не обязательно может оказаться моя информация, а ваша к примеру кто знает.

Я ровно про это же самое.

Если не проходить КУС - шанс утечки документов равен нулю, спору нет.

Но если все же проходить его - шанс все равно мизерный, сильно меньше тысячных долей процента.

Так не проще ли пройти, подложив заранее подушку?

Share this post


Link to post
Share on other sites

При помощи KYC Ваши транзакции могут отследить, вернее они будут числиться именно за Вами. А так как крипта попадает под налоговые сборы, можно предположить, что торгуя на таковой бирже, для входа на которую ТРЕБУЕТСЯ пройти процедуру "Знай Своего Клиента", Вы подставляете себя под удар налоговиков, которые, в случае заинтересованности, рады будут Вас разуть.  Нет желания подставляться под "прицел".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.11.2019 at 01:05, nedman91 said:

Вот и я тоже так думаю, так что не совсем понимаю почему люди боятся или не доверяют различного рода верификациям и думают что их данные сольют?

даже если сейчас никто не сможет ничего сделать с вашими данными, не значит что это не произойдет в будущем, лучше заранее перестаховаться и если есть возможность обойти верификацию, то отказаться от нее

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Ну вот такие площадки как Полынь вводят данную функцию как обязательную к сожалению.

 

 


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BabushkaNatasha said:

Друг, почему ты считаешь, что кому-то нужны именно твои документы, именно с твоей биржи?

Взломы на биржах случаются, это факт, однако 90% документов продаются в свободном доступе. За доп плату тебе еще и с бумажкой сфоткаются.

Плюс даже без дополнительной оплаты есть и такие сливы. Их свободно выкладывали в каналах и пабликах, уже рынок сканами паспортов просто перегрет, их очень легко достать и они стоят недорого

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, elinaleila said:

Плюс даже без дополнительной оплаты есть и такие сливы. Их свободно выкладывали в каналах и пабликах, уже рынок сканами паспортов просто перегрет, их очень легко достать и они стоят недорого

Та да, этих паспортов уже миллионы и за часть из них даже не нужно ничего платить. Но это не только с крипты они пошли, этот бизнес с паспортами начался ещё до того как появилась KYC верификация

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Кукуруза said:

Да пройти и даже подделать это вообще не проблема там. Стоимость рисунка с фэйковыми данными может стоить вообще рублей 400, но потом, если что-то случится, то не докажешь, что это был ты. Вот тут каждый сам делает свой выбор.

Если верифицироваться с чужими, купленными данными, то потом доказать, что ты владелец аккаунта будет не просто сложно, а даже не возможно. Зачем рисковать своими деньгами, пусть и не большими.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, amocana said:

Если верифицироваться с чужими, купленными данными, то потом доказать, что ты владелец аккаунта будет не просто сложно, а даже не возможно. Зачем рисковать своими деньгами, пусть и не большими.

Не вижу смысла проходить верификацию с помощью чужих данных, мало того это незаконно, так еще и восстановить доступ как вы и написали будет крайне сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, alkobit said:

То есть сейчас МФОшники должны не наликом выдавать, а на счет переводить? Не знал этого. В принципе, если это закреплено на законодательном уровне, то порядка в этой сфере станет больше.

Я имел ввиду интернет микрозаймы) В физических точках не может быть и речи о выдачи кредита на сканы доков, в реале на сканы анриал взять кредит,  впрочем как и в интернет точках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, amocana said:

Если верифицироваться с чужими, купленными данными, то потом доказать, что ты владелец аккаунта будет не просто сложно, а даже не возможно. Зачем рисковать своими деньгами, пусть и не большими.

Ты во многом прав. Смотри, дропов обычно для абуза каких то тем используют, а если собираешься сам на площадке долго работать то конечно надо все делать только на себя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, amocana said:

Если верифицироваться с чужими, купленными данными, то потом доказать, что ты владелец аккаунта будет не просто сложно, а даже не возможно. Зачем рисковать своими деньгами, пусть и не большими.

А в каком случае придётся доказывать что-то? Если верификация прошла успешно, то всё, торгуй, выводи, заводи и всё остальное. Крайне маловероятно, что случится что-то, когда от тебя потребует дополнительное подтверждение

 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, CRYPTOGENIUS said:

А в каком случае придётся доказывать что-то? Если верификация прошла успешно, то всё, торгуй, выводи, заводи и всё остальное. Крайне маловероятно, что случится что-то, когда от тебя потребует дополнительное подтверждение

 

Сколько  уже встречал инфы на форумах, когда люди не могли вывести свои деньги на кошелек, когда биржа, вдруг, запрашивала для вывода селфи с датой на листе. Да, маловероятно, но эти свои деньги можно будет считать потерянными.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Nikitazap said:

Ничего странного в этом нет. Мне кажется что сейчас называть паспортные данные личной информацией это большая глупость. На самом деле ваши данные находятся уже в таком количестве мест, что вы даже сами не представляете. 

одно дело, когда ваши данные у банка или платежной системы, а другое - у каких-то аферистов-создателей сомнительных проектов.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC что это вообще такое, если в краце, верефикация через паспортные данные? Просто тоже часто слышал, что требуется эта штука, а что это, даже не знаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

В теории, можно такой аккаунт использовать чисто для быстрого обнала. Многие биржи ведь после KYC позволяют миллионами воротить

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, nadan said:

Вот именно, я об этом и писал, что мошенникам легче заплатить человеку, чтобы он сам верифицировал необходимый для них аккаунт где либо, вместо того чтобы морочиться с чужими сканами 

Как сказать. Мне встречались и расценки в несколько сотен долларов за верифицированный аккаунт. Но это на буках, там реально бывает верка конченней некуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Denda said:

Я имел ввиду интернет микрозаймы) В физических точках не может быть и речи о выдачи кредита на сканы доков, в реале на сканы анриал взять кредит,  впрочем как и в интернет точках.

Тогда все плохо может закончиться для определенной группых смелых девчонок и мальчишек, присутствующих здесь Ребята не боятся сканы своих паспортов отправлять направо и налево.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, malyshin said:

Перед тем как где-то проходить верификацию, нужно убедится что биржа не обманывает вас, ну и никогда не вводите данных на различных дропах.

Да, вот в бинанс, Yobit, Exmo и Huobi вообще вопросов не возникало. Сам не очень люблю проходить кис, но всё же надо. Всегда боялся, что сольют данные или что то подобное. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути боятся то нечего , но вот быть аккуратным всё таки стоит, ведь порой и воруют, но самое опасное это если украдут не только ваш скан, но и то видео где вы двигались перед камерой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, continuemeretme1 said:

Я не дочитал, а что уже есть сервиса которые выдают кредиты только ссылаясь на паспортные данные?

Речь ни о кредитах, а о верификации с предоставлением своих полных паспортных данных на непонятных сайтах, где типу за такую верификацию платят по 50-200 баксов.

16 hours ago, Aram1010 said:

Что мешает анализировать те проекты, которые предлагают проти верификацию через документы? явный скам на самом деле не так сложно распазнать, но новички обычно на халяву ведуться и суют свои доки на лево и на право.

Что и требовалось доказать - всегда надо думать, а не гнаться за халявой. Потом придется очень долго разбираться в случаи косяков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, nedman91 said:

Ну есть такие сервисы которыми вы часто пользуетесь и вас все там устраивает, но вдруг вводят верификацию и вам уже ее никак не обойти! Что делать в этом случае?

В этом случае приходится уходить с такой площадки, если не хотите проходить верификацию.  И искать альтернативу такому сервису, хорошо хоть что она пока что есть. Пусть даже придется потратить время на поиски.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, alkobit said:

Тогда все плохо может закончиться для определенной группых смелых девчонок и мальчишек, присутствующих здесь Ребята не боятся сканы своих паспортов отправлять направо и налево.

?? Что может плохо закончится? Я же наоборот пишу что все страхи из-за сканов, мягко говоря раздуты. Ничего серьезного просто со сканами не сделаешь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новости сегодня 1. Биткоин перешел в режим широкого чистого распределения после выхода на новый ATH выше $73 000. Согласно Glassnode, сейчас формируется дно в диапазоне $60 000-66 700. 2. Чуда не произошло - общий объем торгов крипто ETF в Гонконге в первый день составил всего $11 миллионов.  Для сравнения, объем торгов Bitcoin ETF США в первый день достиг $4.6 млрд, что в 383 раза больше. 3. Сообщество Shiba Inu предупредили о скамерах и фейковых токенах.  В Telegram начали появляться поддельные учетные записи, которые выдают себя за членов команды мем-токена SHIB. 4. Исследование Visa: USDC обогнал USDT и стал лидером рынка по объему транзакций.  По словам аналитиков, им удалось удалить потенциальные искажения статистики (манипуляции, мошенничество) и отобразить реальную активность пользователей. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Как вести себя на рынке Вход в рынок криптовалют требует осмотрительного подхода, особенно для новичков. Для эффективного входа на крипторынок стоит придерживаться нескольких принципов: Провести исследование.  Перед входом в рынок стоит тщательно изучить актив, его фундаментальную основу и ценовую структуру на крупных таймфреймах (на дневном и недельном). Покупать актив всегда лучше от сильных исторических ценовых уровней, на которых курс задерживался длительное время, — обычно это отчетливо видно на графике. Если же наблюдается безоткатный рост в течение длительного периода, возможно, стоит дождаться снижения цены и тестирования этих уровней сверху на предмет прочности. Поставить цели.  Желательно заранее определить, какой доход вы ожидаете получить и насколько он объективно достижим. Заранее задайте ценовые цели для фиксации прибыли и придерживайтесь изначального плана. Набирать позиции и выходить из них по уровням.  Вместо того чтобы инвестировать всю сумму сразу, имеет смысл рассмотреть возможность постепенного входа в рынок на важных ценовых уровнях. Поэтапный вход и выход из позиции позволяет уменьшить риски слишком ранней покупки, с одной стороны, и риски недостижения «сверхцелей» из-за жадности — с другой. Контролировать риски.  Стоит всегда иметь четкие условия инвалидации сделки, то есть ситуации, когда предполагаемый сценарий или условие, на основе которого был открыт ордер, не сбылся. На такой случай лучше установить защитный стоп-лосс — ордер, который автоматически сработает при достижении уровня допустимой потери. Нет ничего плохого в том, чтобы зафиксировать небольшой минус и двинуться дальше с полученным опытом, обнулить депозит намного неприятнее. Управлять эмоциями.  Эмоции, нервы и стресс не должны оказывать влияние на принятие торговых решений. Если вы понимаете, что вместо холодного расчета вами движет, например, стремление «отыграться» у рынка за потерю на прошлой сделке, лучше взять паузу и дать себе немного отдохнуть. Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру @QRSberbank Сайт: DOCTORBIT.PRO (https://DOCTORBIT.PRO/)
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении новых направлений, Мы сделали минимальную сумму обмена и лучший курс.   1. Tether USDT ERC20 → Monero XMR 2. Tether USDT ERC20 → Dash DASH 3. Tether USDT ERC20 → Toncoin TON 4. Tether USDT ERC20 → BinanceCoin BEP20 BNB 5. Tether USDT ERC20 → Litecoin LTC 6. Tether USDT ERC20 → Bitcoin Cash BCH 7. Tether USDT ERC20 → Dogecoin DOGE 8. Tether USDT ERC20 → Tron TRX 9. Tether USDT ERC20 → Dai ETH 10. Tether USDT ERC20 → USDCoin ERC20 USDC 11. Tether USDT ERC20 → Polygon MATIC 12. Tether USDT ERC20 → Bitcoin BTC 13. Tether USDT ERC20 → Ethereum ETH 14. Tether USDT ERC20 → Avalanche AVAX   Добавляем новые направления-каждый день, для удобности можете отслеживать наш Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • присоединяйтесь к нашему каналу https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk там всегда приятные скидки.наши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsнаш сайт: dedione.store
    • 🎉 Money Safe и KeyProxy.net: Стратегическое партнерство! 🚀     Money Safe и KeyProxy объявляют о своем партнерстве!  Сервис Money Safe создает Вайт Пейджс с уникальным контентом и шаблонами, что позволяет проходить модерку абсолютно во всех Источниках Трафика. Все Вайты собираются вручную. На создание 1 сайта уходит 30 минут, что дает возможность быстро запустить свои кампании. Цена за 1 Вайт стартует с 25$. Что же такого входит в тарифный план: 🟢 отлёженный домен (его еще называют - трастовый); 🟢 сайт размещен на хостинге Money Safe; 🟢 1 год использования (никаких подписок) 🟢 выбор языка Вайта; 🟢 выбор тематики желаемого сайта; 🟢 многостраничник; 🟢 создание сайта на CMS WordPress (это позволяет интегрировать любую Клоаку). Для больших команд у сервиса Money Safe есть крутые предложения. Для юзеров KeyProxy есть Топ подарочек, по промокоду KEYPROXY получишь Lifetime скидку -10% на любой тарифный план. Website: KeyProxy.net / Money-safe.org Telegram: @KeyProxy
    • Introducing Solerium - The Future of DeFi!   Inspired by innovation and driven by community, Solerium aims to revolutionize the world of decentralized finance!  Launch Date: Launched on April 28th at 2 pm UTC  • Liquidity Pool Burned  • 0% Transaction Tax  • Mint/Freeze Authority Revoked  • Stealth Launch  • 70% Is distributed with Staking LP  • Telegram: [Join Here] (https://t.me/solerium_io)  • Twitter: [Follow Us] (https://twitter.com/Solerium_io)  • TikTok: [Follow Us] (https://www.tiktok.com/@solerium_io)  • Website: [Discover More] (https://solerium.io)  • Whitepaper: [Discover More]https://solerium-1.gitbook.io/solerium  • Contract: [View on SolScan] (https://solscan.io/token/H2fjXJsDJq2ghbXzcYJzQ73sWj6A26qZouLtx6wmrd6) Staking Live: [Start Staking Now] (https://beta.raydium.io/liquidity/increase/?mode=stake&pool_id=84FV6dbSWAxWriRC631ccu9FVPCNf8UpKHEF614Sxqgw) 700,000 SOLE Distributed with Staking SOLE/SOL Liquidity Purchase SOLE on Raydium [here] (https://beta.raydium.io/swap/?inputMint=sol&outputMint=H2fjXJsDJq2ghbXzcYJzQ73sWj6A26qZouLtx6wmrd6) or #Jupiter [here] (https://jup.ag/swap/SOL-H2fjXJsDJq2ghbXzcYJzQ73sWj6A26qZouLtx6wmrd6) Join Solerium today and be part of the DeFi revolution!   
    • Не обманывайтесь первым оттоком средств из спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF) после положительной динамики 71 день подряд . За нынешним затишьем, последует новая волна инвесторов другого типа, сказал Роберт Митчник, глава отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами.   В ближайшие месяцы финансовые учреждения, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, начнут торговать спотовыми ETF, сказал Митчник. Фирма наблюдает «возобновление ажиотажа вокруг биткойнов», которая затрагивает тему распределения биткойнов (BTC) и того, как думать об этом с точки зрения построения портфеля. «Многие из этих заинтересованных фирм – говорим ли мы о пенсиях, пожертвованиях, суверенных фондах благосостояния, страховщиках, других управляющих активами, семейных офисах – ведут постоянные исследования и переговоры, и мы играем важную роль с точки зрения образования. — сказал Митчник. И этот интерес не нов: BlackRock уже несколько лет рассказывает о биткойнах учреждениям такого рода, сказал он.   Неудовлетворенный спрос на долгожданные ETF привел к тому, что с момента их одобрения в январе по этим продуктам накопилось более 76 миллиардов долларов. На данный момент некоторые зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA),  группа консультантов по вопросам благосостояния, уже предлагают IBIT ETF от BlackRock, но только на незапрошенной основе. Ожидается, что следующим шагом станет неограниченное предложение биткойн-ETF клиентам крупных консалтинговых компаний, таких как Morgan Stanley. Скачки AUM Большое внимание в социальных сетях было уделено скачкам активов под управлением ETF (AUM), и, в частности, сравнению IBIT и GBTC Grayscale, который можно считать действующим игроком, поскольку существующий траст BTC был включен в список ETF. По последним подсчетам, IBIT составлял 17,2 миллиарда долларов, а GBTC — около 24,3 миллиарда долларов.   Часть текущих активов IBIT поступает из Grayscale . Другими источниками могут быть оттоки из более дорогих международных продуктов в Канаде или Европе, а также часть этих оттоков происходит от ETF фьючерсов на биткойны, перерабатываемых в спотовые продукты. По словам Митчника, существуют также существующие держатели биткойнов, которые предпочли бы владеть криптовалютой на брокерском счете и не беспокоиться о хранении, сложностях с налоговой отчетностью и других проблемах, связанных с хранением биткойнов на бирже. И хотя стать крупнейшим спотовым биткойн-ETF было бы впечатляющей вехой, BlackRock на самом деле сосредоточена не на этой конкуренции, а, скорее, на обучении своих клиентов, сказал он.
    • Всю ночью держались, но все-таки пролились ниже $58k по BTC, ликвидации за 24 часа – $466 млн и 88% из них пришлось на лонги 📈   Крипторынок сейчас испытывает нас на прочность.   Спасибо ФРС за ставку. На фоне этой новости BTC отскочил вверх. Верим в дядюшку Пауэлла и надеемся, что он не наговорит лишнего и мы вернемся на прежние позиции и пойдем снова покорять вершины)   Если вы планировали закупиться или зафиксировать свои позиции вы знаете к кому обратиться.   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro
    • Криптовалюта BNB (Binance Coin) была создана компанией Binance - одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. BNB выпущена на базе блокчейна Ethereum и предназначена для оплаты комиссий на бирже Binance, а также для участия в различных проектах и мероприятиях, проводимых платформой.   Основным преимуществом криптовалюты BNB является возможность получения скидок на торговые комиссии при их оплате с использованием BNB. Это делает BNB очень привлекательным для трейдеров, которые регулярно совершают операции на бирже Binance.   Кроме того, BNB также широко используется для участия в ICO и IEO проектах, проводимых на платформе Binance Launchpad. Держатели BNB имеют возможность участвовать в продажах токенов проектов на выгодных условиях.   x-capital.expert предоставляет возможность быстрого и удобного обмена BNB на другие криптовалюты или фиатные деньги. Пользователи могут обменивать BNB на любую другую доступную валюту или криптовалюту без лишних сложностей.
    • В Гонконге официально стартовали первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — сразу 6 ETF на крипту появились на Гонконгской фондовой бирже.  Многие аналитики ожидают, что торги ETF в Гонконге в первый день привлекут до $300 млн и побьют рекорд первого дня в США ($125 млн). Гонконг одобрил все спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum — теперь пользователи смогут инвестировать в эти продукты через традиционные финансовые инструменты.   Matrixport сообщают, что запуск спотовых ETF в Гонконге может простимулировать дополнительный спрос на BTC в $25 млрд.
×
×
  • Create New...