Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Pyatka 10291]

17 hours ago, Кукуруза said:

Да никак и не реально это почти следить за каждым пользователем, а тем более если он там гоняет какие-то копейки. Если суммы идут битками уже, то это совершенно другой разговор.

Пусть даже по десятку биткоинов каждый день крутит пользователь, биржа может разве что напрямую сказать - "делай селфи с паспортом или прижмём", но кто будет торговать на бирже после такого?

[Nikitazap 4060]

12 hours ago, white said:

утечка данных возможна везде, но наверняка вы пользуетесь услугами банка и это вас не смущает, верно? значит вы доверяете ему деньги и данные, такая же ситуация может быть с биржей.

Мы пользуемся банками только потому, что у нас нет выбора. Вся финансовая система построена так чтобы у нас не было возможности не пользоваться банковскими услугами. Поэтому ни о каком доверии речь не идет. Я не храню деньги в банках, но данные им давать должен. Так же и с биржами. Мы не храним там деньги, но данные предоставлять должны.

[Pyatka 10291]

4 minutes ago, Commss said:

Возможно, что они так пресекают нелегальный отмыв баблишка через крипту) Хотя подделать верификацию проще простого. Да и к тому же, все данные есть в свободном доступе, останется подшаманить в фотошопе и вуаля, готово!😂

К сожалению, с точки зрения государства крипта сама по себе сейчас нелегальна) А вот требовать паспорт у пользователей биржи тоже не в праве

[KendaBeerloga 848]

1 hour ago, Pyatka said:

Пусть даже по десятку биткоинов каждый день крутит пользователь, биржа может разве что напрямую сказать - "делай селфи с паспортом или прижмём", но кто будет торговать на бирже после такого?

Можно проще. Биржа скажет приди и заключи договор на сотрудничество, заплати взносы (налоги, оброки, поборы) как хотите это называйте и работайте официально. Никого не бойтесь и спите спокойно.

[sania4ek 1542]

17 minutes ago, awp12 said:

я думаю,что не стоит опасаться идентефикаций по паспорту,потому что  владельцы бирж ничего не смогут сделать с вашими паспортными данными,никаких кредитов без вашего ведрма они взять не смогут.

И да и нет, да владельцам бирж нафиг не сдались ваши кредиты, у них итак от пользователей милионные обороты, и нет, есть возможность взять кредит без паспорта, онлайн подпись все дела)

[Pyatka 10291]

8 minutes ago, KendaBeerloga said:

Можно проще. Биржа скажет приди и заключи договор на сотрудничество, заплати взносы (налоги, оброки, поборы) как хотите это называйте и работайте официально. Никого не бойтесь и спите спокойно.

Знать бы куда приходить, особенно гражданам СНГ) Большинство бирж или офиса не имеют, или ведут свою деятельность между пальм и бананов. 

[white 34198]

3 hours ago, Alexey1982sd said:

Ну в случае с банком конечно проще привлечь к ответственности в данном случае, по крайней мере теоретически. А так без прохождения верификации все равно не сможешь работать с крупными суммами на биржах.

самое сложное в этом случае - это узнать об утечке данных, так как об этом не спешат говорить. разве что случайно можете наткнуться на свои документы в интернете.

[Mariana111111 566]

On 12/11/2019 at 10:11 PM, Kventin said:

Фотку переклеить тоже уметь нужно. И таки да, они же смотрят, чтобы документы были адекватные и индивидуальный код. Да и вообще можно в тюрьму загреметь за такие махинации

Так что по сути прохождение верификации безопасно и особо ничем не грозит, кроме налогов конечно) Вот это уже отдельная тема для разговоров,по большей части вряд ли кого-то интересует слив бумажек, когда есть поле поинтереснее

[vl77lp 29166]

51 minutes ago, KendaBeerloga said:

Можно проще. Биржа скажет приди и заключи договор на сотрудничество, заплати взносы (налоги, оброки, поборы) как хотите это называйте и работайте официально. Никого не бойтесь и спите спокойно.

Подобный договор ничуть не мешает тем же банкам блокировать карты. Так что поспать спокойно можно пожалуй только во сне или в мечтах)

[Mariana111111 566]

On 12/12/2019 at 1:40 PM, oleh133 said:

Легко, даже сейчас можно зайти в онлайн кредиты, и оформить мини кредитов сколько хочешь....

Сейчас это дело уже почти невозможно, потому что требуется еще много чего дополнительного и в первый раз не дают много, так что этот тип мошенничества почти себя изжил и уже нет такого страха, что любой может взять микрокредит

[Blunt 912]

1 minute ago, artemv said:

Нет, я думаю с банков сливать никто не будет, ну или хотя бы такой вариант менее вероятен, чем вариант со взломом биржи. 

Ошибаетесь, с банков сливают, зайти даже на тот же Даркнет (не реклама) и просто за н-ую сумму денег тебе сольют паспорт 

[Nikitazap 4060]

7 minutes ago, Levwakiril said:

да блин нету в этом ничего страшного, аргументируйте кто нибудь чего вы боитесь при верификации личности

 

Много чего можно сделать с вашими данными. Например подделать и продать вашу недвижимость. Пока вы об этом узнаете, ее продадут уже несколько раз и вернуть ее будет очень проблематично. Просто кредит дадут кому-то под ваши документы. Да и вообще много чего. Мошенники всегда найдут что сделать с вашими документами.

[Alexey19 301]

On 14.12.2019 at 23:07, sergner78 said:

Та уже давно они ввели обязательную KYC верификацию, вроде после того как у биржи изменился хозяин и соответственно требования

Ну вот именно это изменение произошло не так давно, сейчас же при любых операция появляется это условие для дальнейшей работы.

[jagost55 764]

1 hour ago, Nikitazap said:

Мы пользуемся банками только потому, что у нас нет выбора. Вся финансовая система построена так чтобы у нас не было возможности не пользоваться банковскими услугами. Поэтому ни о каком доверии речь не идет. Я не храню деньги в банках, но данные им давать должен. Так же и с биржами. Мы не храним там деньги, но данные предоставлять должны.

согласен, если б не банки, мы бы хранили все на других валютных заменителях.

[waser88 3791]

12 minutes ago, boxx_77 said:

На самом деле никогда не видел особого смысла в верификации без резкой необходимости, я понимаю что биржи хотят защитится от злоумышлеников, но это так же может многих и отпугнуть. 

Ну верификацию вводят ещё жадные баунти кампании, которые максимально хотят сократить число выплат своих токенов 

[Nikitazap 4060]

6 minutes ago, goodboy said:

Ну я думаю вполне возможно не пользоваться услугами банка.Работодатель вам вполне может выплачивать зп налом,а налоги и комуналку тоже можно без бануов оплачивать

Во-первых работодателей сейчас заставляют выплачивать зарплату на банковские карты. А во-вторых когда вы оплачиваете коммуналку тоже просят предоставить данные кто платит. Ну и в-третьих вся система заточена под то, что удобнее платить через банк. Никто не хочет лишнего гемора и вполне добровольно жертвуют своей конфиденциальностью.

[Blunt 912]

5 minutes ago, sergner78 said:

И мне кажется что это очень плохо, могли бы сделать лимит пару битков в месяц без KYC и работали бы как раньше, а с этим условием даже и заходить к ним не хочется

Ну сейчас очень "модно" стало абузить любую раздачу и для этого делают KYC, и не просто KYC, а замудренный чтобы трудно было, например выписка из банка+паспорт в инете такого не найдешь 

[Nikitazap 4060]

20 minutes ago, boxx_77 said:

На самом деле никогда не видел особого смысла в верификации без резкой необходимости, я понимаю что биржи хотят защитится от злоумышлеников, но это так же может многих и отпугнуть. 

А при чем тут злоумышленники. Когда они проникают сквозь защиту и крадут активы биржи, поверьте они не оставляют свои данные и не делают это через свои аккаунты. Верификация или отсутствие ее это причина по которой они имеют право блокировать ваши средства по своему усмотрению или по требованию правительства.

[Blunt 912]

1 minute ago, sergner78 said:

Видел такое, но это только солидные раздачи такое делают, а обычным дропам, которые выдадут токены, которые ничего не стоят - то всё равно, главное чтобы что-то похожее на паспорт прислали и всё 

Ну это уже такое, слитых паспортов ну очень много, забить в гугл паспорт, там и фотка и всё будет, и ты любой можешь ctrl+c и ctrl+v и всё 

[Nikitazap 4060]

17 minutes ago, buratosiik said:

Конечно, такими биржами лучше не пользоваться, и я бы не сказал что это необходимость, практически все популярные биржи не требуют кус и можно пользоваться ими.

Вы сами поняли что написали? Как много надежных бирж вы знаете, которые не требуют верификации? Надежных это конечно громко сказано. Наверное в данном случае лучше употреблять популярные. Потому что надежных бирж не существует в природе. И каждый должен об этом знать.

[Zaika 1399]

2 minutes ago, sergner78 said:

Ну да, но разработчики наверное надеяться, что всё таки люди будут честными и будут отправлять им только реальные данные 😁

Для этого верифицкаю и вводят, но люди находят альтернативу, хотя их не обезопасит тот факт если они потеряют доступ к аккаунту и их заставят подтвердить повторно личность чтобы вернуть доступ, так что люди очень рискуют своими средствами..

[KajdiyDen 7]

On 11/11/2019 at 3:35 PM, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Ну сейчас врятли что-то можно сделать с твоими данными, но лучше всегда пользоваться только проверенными сервисами

[Blunt 912]

7 minutes ago, sergner78 said:

Ну да, но разработчики наверное надеяться, что всё таки люди будут честными и будут отправлять им только реальные данные 😁

Нет я не против отправить реальные данные, если знаю что биржа надежная, например такая как BitFOrex, Gate.Io и то пришлось фотошопить т.к gateio от 18лет, просто если биржа не внушает доверие, то лучше левые данные заливать, ну это я для себя такие выводы сделал

[Boyntimen 292]

2 minutes ago, KajdiyDen said:

Ну сейчас врятли что-то можно сделать с твоими данными, но лучше всегда пользоваться только проверенными сервисами

Ну где то зарегать они смогут по твоим данным, в той же бирже или еще где то. ТАк то документы на черном рынке не дорого стоят. Я смотрел сканы паспортов можно взять за 10 баксов. 

[Nikitazap 4060]

Just now, Blunt said:

Нет я не против отправить реальные данные, если знаю что биржа надежная, например такая как BitFOrex, Gate.Io и то пришлось фотошопить т.к gateio от 18лет, просто если биржа не внушает доверие, то лучше левые данные заливать, ну это я для себя такие выводы сделал

Все это хорошо только до того момента пока вы не сделаете первый вывод фиат на банковскую карту. Они увидят кому она принадлежит и вы получите бан. А потом будете плакать на всех форумах какие биржи плохие. Не считайте себя умнее других. Вы или соглашаетесь с правилами или нет. Остальное будет работать против вас.