Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 47 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

5 minutes ago, amocana said:

Как следует поступать, если есть токены, которые торгуются только на тех биржах, для которых обязательна процедура прохождения KYC для вывода свои средств. 

Для этого или проходим кис что бы продать или идем на форкдельту и там продаем, если курс не слишком занижен, а то он может сильно отличаться от биржи на которой официальный листинг. 


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

к настоящему времени почти все биржи требуют kyc, и даже airdrop даже требует, чтобы больше не было конфиденциальности, но мы действительно знаем, кто является владельцами этих бирж? Они зарегистрированы где-то в контрольных органах? Опасно отправлять их документы через Интернет После отправки они остаются там навсегда


 

 

 

 
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Alexey19 said:

Это и то ладно если площадка проверена временем - но все же я бы не стал так рисковать скорее всего - либо попытался протолкнуть левые данные в случае чего.

на проверенной площадке как раз левые данные лучше не пытаться протолкнуть, особенно если это платежный сервис или биржа.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Serbax12 said:

Не вижу ничего страшного, обычная верификация, на ваш паспорт все равно не смогут взять кредит) 

О ну хоть кто-то это понимает, а то 8 из 10 сообщений в этой теме, что-то наподобие "не отправляю свои доки потому что возьмут на меня кредит" на просьбу привести пример, где это так на сканы  кредиты дают, сразу куда-то пропадают)

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Denda said:

О ну хоть кто-то это понимает, а то 8 из 10 сообщений в этой теме, что-то наподобие "не отправляю свои доки потому что возьмут на меня кредит" на просьбу привести пример, где это так на сканы  кредиты дают, сразу куда-то пропадают)

Народ писал, что в микрофинансовых организациях промутить подобное вполне реально, подобными сервисами я не пользовался ни разу, так что тут остается верить на слово. Лично сам видел селфачи, крайне смахивающие на требуемые при верке у демонов выпрашивающих предоплату на Авито и Олх. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Denda said:

О ну хоть кто-то это понимает, а то 8 из 10 сообщений в этой теме, что-то наподобие "не отправляю свои доки потому что возьмут на меня кредит" на просьбу привести пример, где это так на сканы  кредиты дают, сразу куда-то пропадают)

Ну если пройти верификацию и документы сольют после взлома биржи, еще надо будет узнать кто взломал. Может взломали какие нибудь эскимосы и им Российские паспорта не нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, white said:

на проверенной площадке как раз левые данные лучше не пытаться протолкнуть, особенно если это платежный сервис или биржа.

Ну если там не работаешь с большими объемами или заводишь аккаунт в принципе только под определенную раздачу - то тогда в принципе можно и попробовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

Народ писал, что в микрофинансовых организациях промутить подобное вполне реально, подобными сервисами я не пользовался ни разу, так что тут остается верить на слово. Лично сам видел селфачи, крайне смахивающие на требуемые при верке у демонов выпрашивающих предоплату на Авито и Олх. 

В микрозаймах есть одно важное но, по сканам с горем пополам еще как-то и можно получить, хотя не все там  так просто, но выплата то делается только на Банковскую карту по реквизитам владельца, тоесть по мимо сканов нужно ещё иметь доступ к    банковскому счету

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Denda said:

В микрозаймах есть одно важное но, по сканам с горем пополам еще как-то и можно получить, хотя не все там  так просто, но выплата то делается только на Банковскую карту по реквизитам владельца, тоесть по мимо сканов нужно ещё иметь доступ к    банковскому счету

То есть сейчас МФОшники должны не наликом выдавать, а на счет переводить? Не знал этого. В принципе, если это закреплено на законодательном уровне, то порядка в этой сфере станет больше.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2019 at 16:29, Bastabeer said:

Ты не  один такой иза этого юзают чужие но не всегда так как на некоторых бирж кус продвинутый

Ну продвинуты и продвинутый сам факт того, что я не хочу давать свои паспортные данные на биржу, ведь я пришел пользоваться аноимными монетками повторюсь еще раз. Так что не вижу смысла в КУС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, goddamn89 said:

Да кому нужны сейчас эти паспорта?) Кредит на них фиг оформишь

Слышал об этом лет двадцать назад, а сейчас уже все правила оформлений кредита и правила безопасности изменились. Оспорить в суде на раз два, плюс моральный ущерб, плюс расходы на юристов. Боишься этого- отправь права или загран тогда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, bitcoin-shark said:

к настоящему времени почти все биржи требуют kyc, и даже airdrop даже требует, чтобы больше не было конфиденциальности, но мы действительно знаем, кто является владельцами этих бирж? Они зарегистрированы где-то в контрольных органах? Опасно отправлять их документы через Интернет После отправки они остаются там навсегда

КУС требуют только те биржи и те дропы, которые действительно честные. Если вы будете раздавать 10$ ради рекламы, навряд ли вы бы стали позволять людям абузить вашу акцию, создавая сотни аккаунтов и "выкачивая" ваши деньги. Это система безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, badlam said:

Для этого или проходим кис что бы продать или идем на форкдельту и там продаем, если курс не слишком занижен, а то он может сильно отличаться от биржи на которой официальный листинг. 

Ну кис проходите. Что сложного. Биржы что ли такие плохие что вы так боитесь кис проходить. Ваши данные не кому не здались. И кредит возьмут на вас только в том случае если в банке в котором вы оставили свои данные найдется вор ) не более. По крайне мере исходя из истории подобных ситуаций 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.12.2019 at 22:01, Alexey_32 said:

ну вот например биржа коинсбит раздавала 5000 своей биржевой монеты за регистрацию на бирже, торги будут 1 января 2020 года, но вот только чтобы их вывести нужно пройти верификацию на бирже, и как я понял писали, что кто не пройдет до начала торгов верификацию у того вообще сгорят все токены. тоесть неизвестно сколько вообще будет она стоить будет, а вериф нужно пройти заранее)

Ну это нормально, не может же биржа всем подряд раздавать. И так они раздают тем, кто реально заинтересован в торговле. CNB еще и за рефералов выдают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, bitcoin-shark said:

к настоящему времени почти все биржи требуют kyc, и даже airdrop даже требует, чтобы больше не было конфиденциальности, но мы действительно знаем, кто является владельцами этих бирж? Они зарегистрированы где-то в контрольных органах? Опасно отправлять их документы через Интернет После отправки они остаются там навсегда

Да ничего опасного нету в этом если вы отправляете данные на биржи которые существуют уже много лет, вы слышали случаи что крали ваши данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Kukuan said:

Прохождение верификации не самая приятная процедура, и конечно передавать свои личные данные и документы нужно только проверенным биржам и электронным кошелькам.

тогда странными выглядят шаги, когда пользователи передают свои данные совершенно новым и непонятным криптовалютным биржам.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Alexey_32 said:

а что за бонус за регистрацию получил? 

Они в первые дня два/три своей работы давали 55 евро за регистрацию и KYC. Там в первый день очередь была около десяти тысяч человек, так как про них все белорусские СМИ,форбс, BBC, РБК.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще, мне кажется что сейчас есть шанс на то, что КУСь может повлечь за собой кражу данных , ведь не все биржи честны со своими пользователями и порой воруют данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Alexey_32 said:

ну вот 100% нельзя быть уверенным в таких делах, естестевенно в другой вариант верится с трудом, но всякое бывает, очень хорошая рекламная кампания была, и этим самым они всё похерят

очень неплохо, а я узнал о них, когда в русском чате админы проводили конкурс за каждого приглашеного в чат получи 10 $, там на долларов 100 людей привел) всё норм вывел

Эта акция уже не работает?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, white said:

тогда странными выглядят шаги, когда пользователи передают свои данные совершенно новым и непонятным криптовалютным биржам.

Но если будет обязательная верификация согласно законов страны расположения, то и выбота то осого не останется. Думаю такие биржи будут получать лиценхии на свою деятельность и тогда будет также предоставлятся и какая то гарантия по вашим активам на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, nvz6354 said:

Но если будет обязательная верификация согласно законов страны расположения, то и выбота то осого не останется. Думаю такие биржи будут получать лиценхии на свою деятельность и тогда будет также предоставлятся и какая то гарантия по вашим активам на бирже

Да к можно будет торговать на биржах которые не имеют процедуры верефикации, но на них не будет фиата, зато анонимность останется больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, kara-nara said:

Ну вообще, мне кажется что сейчас есть шанс на то, что КУСь может повлечь за собой кражу данных , ведь не все биржи честны со своими пользователями и порой воруют данные.

Вы абы кому не сливайте свой паспорт, надеясь на большую выплату ) я вот только в крупных биржах прохожу такую верификацию, очень боюсь за свои данные 

да и знакомый рассказывал, что там с карты как-то раз бабки сняли 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.12.2019 at 14:44, Surion said:

Кредитная история не испортится, ведь вы кредита не брали и это можно будет доказать. Алиби, да, где вы находились в тот момент, или же допустим номер карты человека, который получил эти деньги (если выдавались не наличкой). Камеры какие-то, да много факторов, по которым можно разоблачить всю схему и выиграть суд.

К сожалению в России как и во многих других странах процветает бюрократия и доказать банку что вы не брали кредит будет очень затратно и долго, понадобится много времени для того чтобы оспорить это в суде, даже если есть доказательство невиновности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Falon said:

Да даже после прохождения верификации на популярных сайтах анонимность не исчезает уровень защиты слишком хороший просто ограничен снимаются

А недавний взлом бинанса и в сеть попало около 400 комплектов документов пользователей, проходивших верефикацию на бирже. По запросу властей снимется анонимность и будут знать трейдеров в лицо, а далее потребуют уплату налогов...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом нет ничего сратншного, прежде всего это ваша безопасность. Просто ее следует проходить на знакомых вам платформах или на тех, которые располагают репутацией
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый вечер, Форумчане! Мы сегодня добавили для Вас новые направления, пожалуйста, ознакомьтесь: 1. Tether USDT TRC20 - Альфа Банк 2. Tether USDT TRC20 -  Газпром Банк 3. Tether USDT TRC20 - ВТБ Банк 4. Tether USDT ВЕР20 - Альфа Банк 5. Tether USDT ВЕР20 - Газпром Банк 6. Tether USDT ВЕР20 - ВТБ Банк 7. Tether USDT ERC20 - Сбербанк 8. Tether USDT ERC20 - Тинькофф 9. Tether USDT ERC20 - СБП  10. Tether USDT ERC20 - Альфа Банк 11. Tether USDT ERC20 - Газпром Банк 12. Tether USDT ERC20 - ВТБ Банк 13. Сбербанк - Tether USDT TRC20 14. Сбербанк - Tether USDT ВЕР20 15. Сбербанк - Tether USDT ERC20
    • отчет за первый квартал показал, что интерес к биткоин-ЕТФ есть. наверное многих даже удивили объемы. наверное эти покупки в будущем помогут удерживать биткоин на высоком уровне.
    • Лучшие курсы обмена криптовалюты без скрытых комиссий. Мы гарантируем прозрачные и выгодные условия для всех наших клиентов. Быстрые операции. Мы ценим ваше время и обеспечиваем мгновенную обработку каждой транзакции, позволяя оперативно управлять своими финансами. Безопасность и конфиденциальность. Мы обеспечиваем максимальную защиту с помощью передовых методов шифрования данных для вашей безопасности и конфиденциальности.   При крупных объемах обмена наш сервис предоставляет услугу премиум обслуживания.   Став премиум клиентом, вы получаете: ✔️ Оптовые тарифы, ниже рыночных ✔️ Личного менеджера, доступного круглосуточно ✔️ Консультации по юридическим вопросам ✔️ Поддержку в оформлении финансовых документов   Просто создай заявку на сайте BitOcean24.com и оцените уровень нашего сервиса.   Контакты: Официальный сайт - bitocean24.com Электронная почта - support@BitOcean24.com Telegram - https://t.me/bitocean24_support_bot
    • Дорогие клиенты, мы подготовили подробную и понятную инструкцию с иллюстрациями для прохождения верификации при покупке крипто активов на нашем сервисе 🔥 Примеры фотографий, которые мы запрашиваем при прохождении верификации :  1.      2.   3.  
    • 21/05/2024 Приветствуем, друзья! Рекомендуем получить обновление до версии 9.7.4 Обновление движка Chrome до 125 версии, улучшение качества синхронизации, поддержка прокси ipV6, значительное расширение возможностей API и новые возможности функционала. Рекомендуем ознакомиться с Полным чейджлогом новой версии, чтобы ничего не пропустить! Наша команда всегда рада обратной связи по следующим контактам: Telegram: https://t.me/LS_JCEW Email: sales@linkensphere.info Сайт: https://linkensphere.info PROMOCODE: LS_JCEW 10% скидка для пользователей CryptoTalk на покупку/продление антидетекта. ————— Greetings, friends! We recommend updating to version 9.7.4 Updating the Chrome engine to version 125, improving synchronization quality, ipV6 proxy support, significant expansion of API capabilities and new functionality. We recommend that you read the Full Changelog of the new version so you don’t miss anything! Our team always welcome feedback on the following contacts: Telegram: https://t.me/LS_JCEW Email: sales@linkensphere.info Website: https://linkensphere.info/index-en PROMOCODE: LS_JCEW 10% discount for CryptoTalk users on purchase/renewal of antidetect.
    • Привет, криптоэнтузиасты!   Я хотел бы поделиться с вами интересной платформой, которую недавно обнаружил — **Biflow**. Это мультицепочечный облачный майнинг и стейкинг-платформа, которая позволяет зарабатывать до 4% в день на топовых PoS монетах. Давайте обсудим основные особенности и возможности, которые предлагает Biflow, а также поделимся своими мнениями и опытом!   #### Что делает Biflow уникальным? 1. **Передовая технология ASIC**: Платформа использует специализированные чипы от Bitmain с APW12 стабилизатором для стабильной работы и эффективного энергопотребления. 2. **Ежедневная прибыль**: Возможность зарабатывать от 1% до 4% ежедневно благодаря выгодным тарифам на электроэнергию в Испании. 3. **Гибкая реферальная система**: 2-уровневая реферальная программа, которая позволяет зарабатывать на приглашениях друзей. 4. **Удобный калькулятор прибыли**: Легко рассчитывайте свою ежедневную прибыль и прогнозируйте потенциальный доход. 5. **Круглосуточная техническая поддержка**: Команда поддержки всегда готова помочь с любыми вопросами. 6. **Экспертная команда**: Опытные разработчики и крупные инвесторы, стремящиеся к отличным результатам.   #### Дорожная карта Biflow: - **2022**: Начальная разработка и запуск. - **2023**: Тестирование и расширение. - **2024**: Официальный запуск платформы, интеграция дополнительных функций. - **2025**: Запуск собственного токена BFT.   #### Как начать облачный майнинг с Biflow? 1. **Регистрация**: Создайте учетную запись за минуту. 2. **Депозит**: Внесите средства и начните майнить с 200 Th/s, которые вы получаете сразу после регистрации. 3. **Распределение мощности**: Выберите монеты для майнинга и начните зарабатывать. 4. **Приглашайте друзей**: Получайте бонусы от реферальной программы. 5. **Вывод или реинвестирование прибыли**: Легко выводите или реинвестируйте заработанные средства.   #### Стейкинг MATIC с Biflow: Biflow предлагает стейкинг MATIC с доходностью до 3% в день. Все риски берет на себя платформа, а пользователи получают свою долю наград.   #### Давайте обсудим: - Кто уже пробовал Biflow? Поделитесь своим опытом! - Какие преимущества и недостатки вы видите в облачном майнинге и стейкинге? - Что думаете о реферальной программе Biflow? - Какие другие платформы вы используете для майнинга и стейкинга?   https://biflow.cc/
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • ZkSync планирует TGE на этой неделе       и провести аирдроп в середине июня, ориентировочно "около 13 июня", сообщает The Block со ссылкой на два свои источника.По словам источников, запуск токена, включая дроп, состоится в течение 30 дней после TGE. По их словам, общее предложения токена составит 21 миллиард токенов.      По словам источников, запуск токена, включая раздачу, состоится в течение следующих 30 дней после TGE. По их словам, общий запас токена составит 21 миллиард токенов. ZkSync в настоящее время планирует провести раздачу токенов примерно 13 июня, при этом компания отмечает, что это произойдет до раздачи токенов Blast 26 июня, согласно скриншоту внутреннего сообщения, который увидел The Block. По словам одного источника, ZkSync хочет использовать тикер ZK для своего токена, но, поскольку Polyhedra Network уже заявила права на этот тикер, это создало некоторые проблемы, добавил источник. Они отметили, что ZkSync по-прежнему может использовать тикер ZK, а также подчеркнули, что Binance не включила в листинг токен Polyhedra. «В настоящее время zkSync находится в процессе децентрализации. На данный момент никаких окончательных планов еще не разработано», — сообщил The Block представитель Matter Labs.
    • Standard Chartered ожидает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит эфирные ETF на этой неделе.  Сроки первого раунда спотовых эфирных ETF быстро приближаются: VanEck — 23 мая, а Ark Invest/21Shares — 24 мая. В беседе с The Block глава отдела валютных исследований и исследований цифровых активов Standard Chartered Bank  Джефф Кендрик заявил, что он «на 80–90%» уверен, что эфирные ETF будут одобрены на этой неделе. «По нашим оценкам, после одобрения спотовые ETF принесут приток эфира в размере 2,39–9,15 млн в первые 12 месяцев после одобрения», — сказал Кендрик, добавив: «В долларовом выражении это соответствует примерно $15–45 млрд». «В процентах от рыночной капитализации это соответствует нашим оценкам притоков в биткойн-ETF, которые оказываются точными», — сказал Кендрик.   Целевая цена эфира на конец года составит $8000. В аналитической записке, отправленной The Block во вторник, Кендрик добавил, что, если спотовые эфирные ETF получат одобрение на этой неделе, эфир сможет идти в ногу с биткойнами, при этом текущее соотношение цен в 5,4% сохранится до конца 2024 года.   «Учитывая, что сейчас мы видим, что биткойн достигнет уровня в 150 000 долларов к концу 2024 года, это будет означать уровень в 8 000 долларов для эфира», — сказал Кендрик. Аналитик добавил, что, учитывая предполагаемый уровень цен на биткойны Standard Chartered в 200 000 долларов США к концу 2025 года, это также будет означать, что цена эфира к концу 2025 года составит 14 000 долларов США. Это повторение целевой цены, которую банк установил для эфира в марте. . SEC требует внести изменения в документы В понедельник SEC запросила обновление заявок 19b-4 для спотовых ETF-фондов в преддверии крайних сроков на этой неделе, что указывает на потенциальный прогресс в направлении одобрения. Однако одобрение не гарантировано. По запросу SEC аналитики Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас заявили, что шансы  на одобрение SEC такого продукта возросли с 25% до 75%. По данным The Block's Price Page , цена эфира выросла более чем на 19% за последние 24 часа и в 6:49 утра по восточному времени составляла 3719 долларов. Индекс GM 30 , представляющий выборку из 30 крупнейших криптовалют, за тот же период увеличился на 9,25% до 148,75. Цена эфира выросла более чем на 19% во вторник после того, как SEC потребовала от бирж обновить свои документы 19b-4..
    • The final list of updates is 1.05.2024-17.25.2024. Added/Fixed: ☆ The Laer has been updated to 179 ☆ Fixed errors with the processing of responses in the Registration ☆ Fixed a bug in the reporter ☆ The logic of getting numbers in Auto-registration has been changed. ☆ The system of the general simcard registry has been added to exclude the intersection of 2fa and the enumeration of banned numbers by intersecting people.  ☆ Fixed graphics bugs. ☆ Fixed mailing from private channels if accounts are subscribed, and the link looks like t.me/c/81838718 ☆ Added gmail to the registration.  We have expanded the list of devices in the registration. ☆ Fixed a bug when inviting a user with a premium stopped the stream. ☆ Lamma 3 70b added to prime (Neural Network) ◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡ Contacts for purchase: Site: https://telegram-gods.info/ WhatsApp: +79304029123 Viber: +79304029123 TG: https://telegram-gods.info/telegram/ Test for a day: https://telegram-gods.info/product/test-license-24/
×
×
  • Create New...