Обналичивание криптовалют

[Alexey19 301]

48 minutes ago, Gigal2424 said:

Я криптовалюту обналичиваю легко,просто обмениваю битки на рубли через биржу yobit и вывожу на киви кошелек,курс приемливый.

Ну а дальше куда на карту банка лучше выводить или заказать у кошелька собственную карту?  Просто смотрел по картам у них довольно широкий выбор.

[shell 2836]

On 27.09.2019 at 21:12, E.WINS said:

у нас в Беларуси доход от криптовалют не облагается налогом, поэтому все хорошо в этом плане.

Кстати, интересный момент про Беларусь. Насколько я знаю, у вас там налоговая зверский отслеживает все платежи и требует доказывать что это и откуда, если какая-то лишняя копейка появилась. Я правильно понимаю, что теперь появилась лазейка и можно заявлять налоговой, что это доход от крипты и они отвяжутся?

[Sveta 819]

2 minutes ago, shell said:

Кстати, интересный момент про Беларусь. Насколько я знаю, у вас там налоговая зверский отслеживает все платежи и требует доказывать что это и откуда, если какая-то лишняя копейка появилась. Я правильно понимаю, что теперь появилась лазейка и можно заявлять налоговой, что это доход от крипты и они отвяжутся?

Налоговая такая же как и везде)) а доход от продажи крипты нужно доказать(в принципе не сложно)не облагается майнинг но с продажи (если физлицо) должен как и в любой стране заплатить налог на доход. Просто если докажешь что от продажи крипты то он даже меньше чем обычный для физ лиц

[shell 2836]

9 minutes ago, Sveta said:

Просто если докажешь что от продажи крипты то он даже меньше чем обычный для физ лиц

Т.е. все равно нужно платить какой-то налог, даже если это за крипту? Просто везде в новостях говорили, что в Беларуси не действуют никакие налоги на крипту, до какого-то года. Значит, это не совсем так?

[Trade1337 2098]

2 hours ago, Roma47 said:

в украине похожая ситуация только наоборот обменников хватает а вот с нового года вступает в силу закон связаный с криптовалютами но там как я понял налоги нужно платить только в случае больших сум переведенных с криптовалюты

Да, вроде на украине не только крупные суммы будут облагаться как вы сказали, но и все другие тоже, просто там будут брать по 20% от того что у вас есть, если я конечно не ошибаюсь я где то читал про это.

[Sveta 819]

7 minutes ago, shell said:

Т.е. все равно нужно платить какой-то налог, даже если это за крипту? Просто везде в новостях говорили, что в Беларуси не действуют никакие налоги на крипту, до какого-то года. Значит, это не совсем так?

Там разные пункты, нет налогов или льготные у компаний которые работают под(резиденты) парком высоких технологий.Если вам интересно (где то тут были ссылки на форуме) или просто забейте в нете Беларусь декрет номер 8

[Arkhame 0]

Вывожу через букмекерские конторы, в основном использую зарубежные и те, где есть депозит с помощью криповалют. Пока проблем не было, но вывод ждать приходится достаточно долго. Уверен есть куча тем лучше, но я люблю поиграть и поэтому для меня этот способ маст хев)

[IronMan19 1133]

On 11/22/2019 at 12:38 PM, nadan said:

Это всегда будет, ведь во всех сферах, где уже есть крупные игроки, которые занимают значимую часть рынка, то все равно появляются новые проекты, которые развиваются и пытаются конкурировать с большими корпорациями 

Я понимаю что так будет всегда и везде. Криптовалюта позволяет зарабатывать так почему бы не сделать свою биржу за счет инвесторов и потом продать токены втридорога.

[Bestiya 18613]

1 hour ago, Trade1337 said:

Да, вроде на украине не только крупные суммы будут облагаться как вы сказали, но и все другие тоже, просто там будут брать по 20% от того что у вас есть, если я конечно не ошибаюсь я где то читал про это.

Вот так вот и рождаются слухи. Один что то слышал, второй его процитировал и свое дополнил и так далее. Во первых, этот закон простых граждан никак не касается, а только чиновников. Им будет нужно декларировать этот актив ну и их родственикам то же. Вроде как так.

 

[Sikromir 1679]

4 hours ago, shakh22 said:

Ну тут всё зависит от банка конечно, но мне кажется при любом банке можно найти способы на вывод, конечно если у вас банк в миллионы долларов то вы не сможете столько вывести за раз, но частично можно.

Обналичивание криптовалюты происходит через обменники или биржи. Если в банке узнают начнут задавать вопросы о происхождении денег, лучше от них скрывать эти переводы.

[klon68 35381]

On 16.11.2019 at 23:13, teoptomache said:

Вот интересно, как при личной встрече биткойн продать. Встретились покупатель и продавец. Покупатель отдал фиат, продавец перевел биткойн, а дальше что, ждут когда он придет на кошелек покупателя? Но это ведь может занять ни 1, ни 5 и не 30 минут. Покупателю с продавцом чтоли все это время стоять и ждать? 🙂

Зачем такие сложности? Банально при покупателе делаешь перевод на указанный им кошелек и даешь ему ссылку с кодом на операцию. Он переходит реально видит, что все отправили и отдает вам деньги, отменить же ее потом нельзя.

[Illibes 479]

1 minute ago, skillwow said:

Не думаю что будут следить за этим , да и когда ты обмениваешь крипту через обменники по сути на карту или кошелек тебе просто приходит перевод , кого волнует это , конечно если это не меллионы , а относительно мелкие суммы.

Вы, конечно же, правы. Но лучше "приучать" банк к такому изначально. Ведь если вы решите обналичить, допустим, просто 1 биток - может возникнуть ряд вопросов. А о суммах больших я  и говорить не стану. Если дозировать - то все чики-пуки должно быть в любом случае)

[Detective Suika 2841]

13 hours ago, Mint Karras said:

Никогда не сталкивался с дробленым переводом от нескольких человек за один раз. Всегда старался через обменники выводить не большие суммы за один заход, не больше эквивалента в 100 долларов.

 

Это наверное если сумма большая такое дробление со стороны обменника происходит? Так большие суммы вроде как не очень безопасно одним куском выводить... 

Выводил через разные обменники ничего не могу сказать про один конкретный. Не знаю от какой сумы начинается разброс, я думаю это скорее всего из за того, что на некоторых кошельках у них заканчиваются средства и они переводят с нескольких.

[Stari4eK 974]

8 hours ago, malyshin said:

Ну хз, как-то пока что много не зарабатывал, вполне хватает обменников.

Да и всем кто тут сидит вполне хватает бирж или обменников , я вообще считаю что особо парится и чегото боятся нестоит , ведь у нас не по 10 биткоинов обороты чтобы банк реально видел что приходят не откуда огромные переводы.

[Andrei65432 6]

2 hours ago, kordzhen said:

Ну обналичивать криптовалюту простейшее что может быть , вариантов просто вот море, можно кому-то продать за наличку, можно на несколько карт выводить и тд, так что проблем нема.

Ну можно и сразу с биржи на карту выводить - тоже быстро и без проблем - другой вопрос это комиссия при этом, на которую пользователи в первую очередь обращают внимание и часто она не маленькая в этом случае.

[dimaskd 13146]

41 minutes ago, Andrei65432 said:

Ну можно и сразу с биржи на карту выводить - тоже быстро и без проблем - другой вопрос это комиссия при этом, на которую пользователи в первую очередь обращают внимание и часто она не маленькая в этом случае.

Главное что бы законы страны это позволяли.Ведь в России обналичивание криптовалюты особенно в крупных размерах может попасть под статью уголовного кодекса об отмывании денежных средств.

[Andrei65432 6]

15 minutes ago, dimaskd said:

Главное что бы законы страны это позволяли.Ведь в России обналичивание криптовалюты особенно в крупных размерах может попасть под статью уголовного кодекса об отмывании денежных средств.

А кто вам мешает выводить на разные карты или на карты разных банков в случае чего- не думаю что вы выводите суммы более 100 000 рублей за раз.

[teoptomache 1828]

9 hours ago, klon68 said:

Зачем такие сложности? Банально при покупателе делаешь перевод на указанный им кошелек и даешь ему ссылку с кодом на операцию. Он переходит реально видит, что все отправили и отдает вам деньги, отменить же ее потом нельзя.

Зачем такие сложности? А вы посмотрите мой пост в данном топике, следующий за тем постом что вы процитировали. Погуглите что такое Replace-By-Fee или прочтите статью https://habr.com/ru/post/327218/.

Транзакцию то ведь можно перенаправить в другое место.

[teoptomache 1828]

31 minutes ago, CyTigeR said:

ну вот раскрыли схему. ждем волны мошенников?

Схема не новая. Я предоставил ссылку не для использования ее в мошеннических целях, а с целью ускорить свою текущую транзакцию. 

Могу успокоить, настоящий мошенник с и без этой схемы облапошит доверчивого человека. А все остальные - пусть сперва попробуют, потренируются свою транзакцию перехватить 🙂 Не каждый разберется с replace by fee

[BoloYeungOFF 947]

31 minutes ago, adddin555 said:

с бирж вывожу на киви.затем на карту .это самый простой и распространенный способ.проще помоему не бывает.

Я тоже сейчас использую в большей степени именно этот метод , самый простой и удобный , вез каких либо хитрых схем где могут еще и обмануть .

[benzotrav 37724]

35 minutes ago, asimov said:

Всегда обналичивал через знакомого, он копит монеты и собирает всё больше, так как считает что через 2 года это ему принесёт миллионы долларов, так что мне довольно таки удобно сливать монеты ему.

У меня тоже есть такой знакомый, прямо налом на доверие берет, ты ему там кидаешь сатош а он тебе конвертирует сходу в ирл в валюту нужную, в моем случае грн, Но мне это не надо, ибо закона с банками как у Вас у нас нет :)

[kotkit34 18]

Just now, benzotrav said:

У меня тоже есть такой знакомый, прямо налом на доверие берет, ты ему там кидаешь сатош а он тебе конвертирует сходу в ирл в валюту нужную, в моем случае грн, Но мне это не надо, ибо закона с банками как у Вас у нас нет :)

Я наверное как и многие захожу на мониторинг обменников бесченж и выбираю выгодный обменник с хорошим курсом и вывожу в основном в эфире и к себе на карту.Только стараюсь обходить обменники у которых нужна верификация

[Kepasa 1893]

45 minutes ago, asimov said:

Всегда обналичивал через знакомого, он копит монеты и собирает всё больше, так как считает что через 2 года это ему принесёт миллионы долларов, так что мне довольно таки удобно сливать монеты ему.

Лучший наверное способ обналичивания. Слить знакомым более надежнее вс егда будет чем переводить незнакомым людям свою крипту. Хотя сколькоб я обменниками с бестчейндж не пользовался (тьфу-тьфу-тьфу) кидков не было.

[Zaika 1399]

18 minutes ago, Kepasa said:

Лучший наверное способ обналичивания. Слить знакомым более надежнее вс егда будет чем переводить незнакомым людям свою крипту. Хотя сколькоб я обменниками с бестчейндж не пользовался (тьфу-тьфу-тьфу) кидков не было.

Ну опять же не всегда знакомым будет требоваться та монетка которую вы хотите слить , насчет обменов я давно для себя вывела несколько обменников и добавили их в избранное , редко захожу сейчас на бестчендж

[Roma47 447]

On 28.09.2019 at 06:32, trader_999 said:

Я как то привык издревна через Юбит биржу)),там курс всегда повыше был,но комиссии тоже,лучше на всякие киви и тп выводить ну и на карту можно ,но осторожно))

так а что такова в выводе денег на карту даже у нас в стане где нет налогообложения на криптовалюту не стоит переживать о том что вам могут что-то предявить ну если вы канешно маленькие сумы выводите а если большие то понятно что могут появится вопросы