Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 25 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

On 11.12.2020 at 17:01, fabrar said:

Власти Франции обьявили начало кампании по деанонимизации транзакций в криптовалютах.Давить собираются на электронные кошельки,чтобы пользователь проходил КУС при их использовании.Скорее всего так же попытаются давить и на биржи.Так что росфинмониторинг не одинок и не оригинален в своих устремлениях.Это скорее общемировая тенденция.И сколько людей уже присело за решетку думая что они невидимы для властей если используют транзакции в биткоине в криминальных целях.Так что не думаю что они будут оправдываться.

Ой не думаю что у криптовалютных кошельков есть желание тесно сотрудничать с органами. Опять таки свернут деятельность как многие сделали после французких инцидентов и у едут на сервера которые будут расположены вне досягаемости подобных законов.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2020 at 08:45, papavo said:

Конечно хотят надо же им за всем следить и все узнавать плюс в соседнем топике проговаривается что хотят они ввести налоги за имение криптовалюты ) так что все к этому и идёт ) 

Уже ввели , уже подсмотрели, уже в карманы к нам залезли, а что Вы хотели , без государства никак нельзя.

И без Вас государство ну никак не может. Не интересно ему. Вы и Ваше обладание криптой камень преткновения.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу пожелать им удачи. В теории налоговая будет до***ваться до каждого пополнения карты от левых источников, но ведь это невозможно често физически.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Oksanchik said:

Думаю, что в любом государстве собираются налоги и если есть возможность дополнительно срубить налог, то это вообще для них праздник. И конечно, если люди жили бы в достатке, то на вряд ли пришли в криптомир, чтобы повысить свой уровень жизни, хотя считаю, с криптовалютой есть прекрасный шанс это сделать.

Одно дело собирать- другое, как эти налоги работают для людей. Если не возвращаются в виде благ, то и сбор будет соответственный; если приносят пользу всему обществу , то и задумываться о таком понятии как налоги никто и не будет. Все будет решаться само собой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ФНС недавно озвучил, что у них с Росфинмониторингом и крупнейшими банками создана, основанная на блокчейне, система мониторинга транзакций. Поэтому идея тотального отслеживания транзакций битков, не кажется фантастической.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не пойму зачем им наши сушие копейки, стока ресурсов сосут с земли казна скора лопнет от прибыли которую получают с природных ресурсов, так пугают чтоб сильно не наглели.

  • +1 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.12.2020 at 09:06, mantrid said:

не думаю что в вопросе отслеживания криптовалют, государство в первую очередь беспокоит оборот запрещённых вещевств, тут главная мотивация в том что большой куш мимо кормушки не пропустить.

Совершенно верно, так и сейчас отслеживание всех выводов в фиат крипты на территории РФ можно отследить, то интерес РФМ ко всему блокчейну и соответственно всем транзакциям биткоина сложно оправдать только интересом к незаконным сделкам. Тем более, что существуют и полностью анонимные монеты в отличии от биткоина, как те же Монеро, Dash и Zcash.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд это крайне глупая идея так как отследить тысячи а то и десятки тысяч кошельков - будет не просто, и очень трудозатратно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такие проверки не смогут коснутся, если к делу с умм подойти. Например внутренние переводы сделать не на карту , а на электронные кошельки , и оттуда перевести. Комиссии будут побольше, зато от налоговиков уйдете. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да везде пытаются за нами уследить, и иметь рычаг давления. Так или иначе, считаю что всё таки найдутся пути обхода и таких действий как слежка за твоими активами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется они прекрасно понимают, что это им особо ничего не даст ,но зато они красиво высказались, красиво на бумаге все показали, а теперь будут красиво осваивать выделенные им деньги на их проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне интересно как в теории вообще возможно отследить транзакции , тем более такими пачками как у нас они происходят , по мне это нереально 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет!

Этого следовало ожидать, очень много налогов не приходят в карман верхушкам власти. Нужно больше денег(куда им столько). Все мы понимаем, что налоги взятые с крипты не будут направлены на развитие криптомира, да и вряд ли вообще будут направлены в правильное русло, а не в карман. Но в этом есть и небольшой плюс, если получится контролировать транзакции,  то это будет неплохой шаг в легализации крипты в стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.12.2020 at 09:42, Aang said:

По-моему чиновники всегда везде лезут, даже не зная куда. От этого очень много бед в России, как по мне. Мне кажется, что скоро мы за каждую копейку отчитываться будем и за воздух платить. 

У них либо не получится, либо будут самых крупных щемить, а мелочь смысл им мониторить, думаю еще как они справляться будут с анонимностью тоже большой вопрос

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.12.2020 at 07:23, Andruhanich1976 said:

ФНС недавно озвучил, что у них с Росфинмониторингом и крупнейшими банками создана, основанная на блокчейне, система мониторинга транзакций. Поэтому идея тотального отслеживания транзакций битков, не кажется фантастической.

Конечно же будут отслеживать. Только вот минималка в 10000 сатох кому будет интересна? Ее даже не заметят. А вот суммы в Биткоин- это Да полный интерес и не только для финмониторинга, а подтянутся и криминальные круги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не удивительно, ФНС без Росфинмониторинга не обойтись, а значит и собираемость налогов будет под вопросом. Банки, напрямую ФНС банковскую тайну не раскроют, остается только надеяться на Росфинмониторинг с его возможностями по отслеживанию транзакций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это и не удивительно, ведь надо как-то еще трясти налоги с народа, ведь нам мало величия, надо еще 10 яхт, а то Американцы не поймут, на сколько "сильны" наши скрепы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень удобный момент для них подвернулся. Будут списывать слежку и взимание налогов на тот момент, что в стране был недавно кризис и им понадобились деньги на восстановление ситуации) Смешно, да и только. Ну что ж, нам ничего не поделать с этой ситуацией, поэтому терпим) Мы ж в России живём, терпеть не привыкаем) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и все равно, угрожали они бинансу, да и забили походу, ну а даже если бы они и заблочили бинанс у нас, то все равно есть приложение, и мы бы просто решили в него и ее парилась, так что все равно на этот Роскомнадзор

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Hirkillar said:

стоит понимать, что крипто транзакции они просто никак не отслеживают, так как максимум что они могут узнать с какого на какой кошелек были отправлены средства, и еще не могут узнать, с какой страны, не говоря уже о том, что не могут узнать отправителя 

По крайней мере, если они смогут понять где осели средства, в случае если они поймают к примеру мошенника, они смогут его лицом в него натыкать и заставить вывести, в теории

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, sergaborisov said:

По крайней мере, если они смогут понять где осели средства, в случае если они поймают к примеру мошенника, они смогут его лицом в него натыкать и заставить вывести, в теории

Прежде всего, им придется доказать, что этот кошелек принадлежит именно этому мошеннику. А то попадется какой-нибудь «крепкий» мошенник и в полную несознанку уйдет. 

Вот он, вроде, кошелек, а открыть никак не получается.)


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понимаешь государству очень хочется все контролировать,я понимаю что это правильно,но они перегибают палку, лучше бы направили эту силу с которой они берут налоги за все,а у меня свой магазин,я знаю о чем говорю,эту силу нужно вливать в борьбу с корубцией,или в терактами 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.12.2020 at 12:15, Viktor99 said:

Да и все равно, угрожали они бинансу, да и забили походу, ну а даже если бы они и заблочили бинанс у нас, то все равно есть приложение, и мы бы просто решили в него и ее парилась, так что все равно на этот Роскомнадзор

Они просто ничего сделать не могу. Любое действие легко контриться пользователем. Как говорится: замах львиный - удар комариный) Может они и хотят сделать что-то полезное, но пока у них этого не получается

Share this post


Link to post
Share on other sites

И в России и в Америке одни и те же желания у властей, контролировать транзакции биткоина. Без тотального контроля за первой криптовалютой, выстроить нормально систему налогообложения всей криптоиндустрии не удастся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению у нас никак не хотят идти на сближение с криптовалютой и постепенно делают всё больше и больше постановлений о том, что нужно либо запретить крипту, либо начать собирать с неё налоги, либо отслеживать транзакции. Надеюсь, что эта затея, как собственно и все затеи русского правительства в цифровом пространстве, просто напросто провалится или хотя бы будет равна для всех, а не только для "крестьян", скажем так

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Активность в сети Биткойн ( BTC ) приближается к историческому минимуму, при этом трейдеры значительно замедляют транзакции за два месяца с тех пор, как Биткойн достиг нового исторического максимума.   Данные аналитической компании Santiment показывают замедление активности в сети Биткойн за последние несколько месяцев, рисуя тонкую картину текущего состояния криптовалюты. В обновлении X от 11 мая Santiment подчеркнули, что внутрисетевая активность в сети Биткойн является самой низкой с 2019 года. Это наблюдение связано с видимым нисходящим трендом в различных показателях, включая объем транзакций, ежедневные активные адреса и количество китов.  По данным Santiment, объемы внутрисетевых транзакций Биткойна приближаются к самому низкому уровню за 10 лет, а количество ежедневных активных адресов находится на самом низком уровне с января 2019 года.  Кроме того, данные аналитической компании показывают, что китовые транзакции, обычно на сумму более 100 000 долларов, значительно замедлились, отражая уровни, которые в последний раз наблюдались в декабре 2018 года.   Хотя снижение онлайн-активности на первый взгляд может показаться тревожным, аналитики Santiment предположили, что оно не может напрямую коррелировать с предстоящим падением цен на BTC , как это наблюдалось в последние недели. Вместо этого они объясняют спад «страхом толпы и нерешительностью» среди трейдеров, подчеркивая сложную связь между активностью в сети и настроениями рынка. Несмотря на эти проблемы, цена Биткойна на момент написания была относительно стабильной и колебалась чуть выше 61 000 долларов США с небольшим увеличением на 0,1% за последний день.     Монета зафиксировала 24-часовой объем торгов в размере $12,67 млрд, что более чем на 37% ниже, чем в предыдущий день. За семь дней цена Биткойна упала на 4,6%, а это означает, что он отстает от мирового рынка криптовалют, который, по данным CoinGecko, упал на 4,2%. Пока инвесторы проходят через этот период консолидации и сдержанной онлайн-активности, настроения рынка и более широкие экономические факторы, вероятно, будут играть ключевую роль в формировании траектории Биткойна в ближайшие недели. Биткойн, протокол Рун По данным информационной панели Dune Analytics, протокол Runes в Биткойне заработал 135 миллионов долларов США в виде комиссий за транзакции в крупнейшем блокчейне криптовалюты.  Данные внутри сети показали, что токены, выпущенные в соответствии со стандартом, принесли более 2100 BTC в течение недели после сокращения вдвое.   С тех пор активность замедлилась. По данным аналитической панели Dune, на которую ссылается The Block, в пятницу, 10 мая, наблюдался самый низкий уровень активности в протоколе Runes.
    • На удивление сегодня обнаружил копиенный кран на доги, вот он: https://dogefree.in/?r=11182 Судя по всему, свежий. Такой же движок, что был ранее. Пока что платит, минималку можно на FAUCETPAY заказать - 0.027 дога, накопится быстро. Если же на обычный кошель выводить, то придётся копить 250 догов. И даже реварды платят, как на фрибиткоине. Хорошо, если долго продержится, но регаться ли сами решайте, я лишь информирую.
    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено. FAQ По самым популярным вопросам:   - Можно ли вывести монеты с нескольких аккаунтов на одну биржу/кошелёк? ❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, 1 аккаунт - 1 биржа или кошелёк, у вас должна быть верификация и там и там, иначе вы рискуете потерять средства.   - Можно ли верифицировать несколько кошельков/бирж на один паспорт?❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, если вы так сделаете, рискуете потерять средства и попасть под блокировку.    - Сколько будет стоить $NOT на листинге?❗️❗️ ❗️❗️Никто не знает, цифра может быть любой   - Обнулили баланс Такое может быть если вы накручивали монеты или использовали автокликер, форма на возврат средств была ранее, к сожалению, сейчас вернуть средства уже невозможно.   - Кнопка в приложении не нажимается Доступ открывается всем поочерёдно, в ближайшее время всё заработает.   - Не привязывается кошелёк при заходе Попробуйте подключить ВПН, использовать мобильную связь или очистить кэш Telegram, если все действия выше не работают, просто попробуйте позже   - Можно вывести ноты сейчас? Нет, монеты придут на привязанные кошельки или биржи 16 мая в 15:00 по МСК   - Хочу обменять ваучер на ноты, что делать? Зайдите в Notcoin, сверху привяжите тот кошелёк, на котором есть ваучеры, далее нажать круг с плюсом и обменять свои ваучеры.   - Ваучер не приходит Подождите, среднее время прихода ваучера - от 2 минут до 24 часов. Может быть больше и меньше, но он обязательно придёт.   - Что лучше, стейкинг или вывод? Всё зависит лишь от вашего желания, при стейкинге все монеты будут заморожены на 30 дней, взамен вы получите повышенный уровень и эксклюзивные задания за которые будут начислять $NOT. При выводе вы получите лишь стандартный уровень и задания по сниженной цене $NOT.   - Как вывести ноткоины на Биржу? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод на Биржи (Exchanges) и выбрать удобную биржу.   - Как вывести ноткоины на Телеграм Кошелёк? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод в Telegram(Wallet)   - Можно сделать вывод не на телеграм кошелёк? Пока что нет, вывод на кошельки по типу Тонкипер и ему подобных возможен только после листинга - 16 мая.   - Где найти Адрес и Мемо для депозита на биржу? - Где найти адрес поддержки Notcoin? Адрес поддержки - https://t.me/not_support_chat/158942
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Заработать после Notcoin? Легко, заходим в BLUM.          Многие говорят об этом проекте, который представляют бывшие топ-менеджеры биржи Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков.Что нужно делать? Переходим в бота; Жмем «Create account»; Вводим никнейм; Нажимаем «Start farming».На этом все. Далее каждые 8 часов заходим в бота для получения поинтов и снова запускаем фарм
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели             CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели ARB — $92.35 млн;STRK — $77.27 млн;SEI — $62.9 млн;UNI — $58.89 млн;IMX — $56.92 млн;LMWR — $40.01 млн;MANTA — $22.78 млн.   Довольно много разлоков токенов крупных проектов: StarkNet, Arbitrum, Sei. Возможно, появится хорошая возможность откупить некоторые из них.
×
×
  • Create New...