Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков - Page 34 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita01uz

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Recommended Posts

On 16.11.2020 at 22:40, wellbitcoinmake said:

Правильно сделали, в чем проблема верифицировать киви, вы ничего не теряете, а они борются с отмывом денег не каждый кошелёк это сделает.

Не сказал бы, все таки много ребят не очень хотят платить налоги, или становится ип) по этому так много людей не годует, но наш народ найдет способ обхода)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему я вообще не могу пополнить свой кошелек без верификации? Я думаю , что итак очень много ограничений . Отношусь очень негативно к этому, по сути это вмешательство в жизнь граждан

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вижу в этом ничего плохого, это сделано для того чтобы отслеживать мошенников и хакеров и блокировать их счета. Так что можете не переживать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле, очень странный закон. С одной стороны это правильно, они пытаются сократить оборот ворованных денег, но все же есть люди которые могут пользоваться лишь этими кошельками, они не имеют банковских карт и тд. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2020 at 15:02, outcast123 said:

Лично для меня ничего не измениться, киви у меня верифицирован, сбер, очевидно, тоже. Может кого то новость эта заденет, но для многих ничего не поменяется.

Верно, почти ничего и не поменялось. Если рассматривать пополнение ЭПС наличкой, то аннонимно осталась возможность пополнить только Киви ( через мультикассы ), но в тоже время, аккаует Киви должен быть верифицирован ( хотя бы до статуса "Основной" ). Если смотреть на Пайер, то на нём не нужна верификация, но для пополнения наличкой придётся предьявить паспорт. 

А если взять пополнение ЭПС не наличкой, а онлайн ( переводы с каких-либо проектов, других ЭПС ), то ничего и не изменилось.

  • +3 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно лучше пользоваться проверенными и не анонимными электронными кошельками. Как по мне данный закон закрывает доступ к анонимным кошелькам и пользоваться не стоит.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 18:40, traphouse said:

Считаю, что это нарушает права гражданина. Почему я вообще не могу пополнить свой кошелек без верификации? Уже итак ввели кучу ограничений, так теперь видимо с каждым днем все сложне и сложнее будет, жесть. Вообщем, отношусь очень негативно к этому, по сути это вмешательство в жизнь граждан

Это сделали чтобы меньше людей использовали левые кошельки т.к такие кошельки блокируют и они будут просто терять свой средства, + это новый закон, а значит это ничего не нарушает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 23:07, Haska128 said:

Обходить даже очень легко .Просто берешь и покупаешь чужие документы ,верифицируешься и отмываешь свои деньжата.Но мне как-то кажется ,что этот закон был создан для того ,чтобы больше денег с народу  можно было собрать и все.

У меня в городе столько алкашей, что за пару килорублей не только верификацию пройдут вместе с сим картой, но и ещё попросят что-нибудь пройти, к примеру, верификацию на бирже 😄😁 В чем проблема найти левые доки в интернете или на даркнетовских форумах. Какой же я испанский стыд испытываю от этих престарелых дураков.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.11.2020 at 23:42, Watarashi said:

Как по мне это правильно,потому что кошельки могут взламывать,поэтому нельзя понять,реальный ли это человек переводил,либо же взломщик,который ворует деньги с кошельков

Ну вообще ,как бы не каждый пользователь достиг совершеннолетия для того, чтобы подтверждать свою личность.А предоставлять нужно не для того ,чтобы бы помочь и обезопасить средства пользователей , а просто нужно же как-то налоги с них собирать, а без личности никак .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда можно найти путь обхода, если на то нужна необходимость. В случае с РФ никогда ничего толком не блокировалось... насколько я не ошибаюсь.

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 21:20, ferzz said:

Да, теперь что бы пользоваться полноценно кошельком, нужно пройти верификацию. Но в этом есть свои плюсы на мой взгляд, если у вас украли деньги, и перевели их на другой киви, воров будит не сложно отследить, так как на анонимные нельзя переводить.

Получиться отследить даже в том случае что кошелек злоумышленника верифицирован на чужие паcпортные данные?Так многие злоумышленники делают для того, чтобы  можно было спокойно отмывать деньги .Ну и как бы для того, чтобы их поймали нужно ,чтобы сервис хотя бы имел желание вернуть эти деньги .

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Haska128 said:

Получиться отследить даже в том случае что кошелек злоумышленника верифицирован на чужие паcпортные данные?Так многие злоумышленники делают для того, чтобы  можно было спокойно отмывать деньги .Ну и как бы для того, чтобы их поймали нужно ,чтобы сервис хотя бы имел желание вернуть эти деньги .

Да, сейчас мошенники вовсю используют чужие паспортные данные, поэтому за своими документами и  их сканами и ксерокопиями нужен глаз да глаз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда, опять деньги хотят с русского народа содрать. Хорошо, что я белорусс.А как вы думаете коснется ли этот закон payeer? Это ведь не русская организация 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в целом, если вам нечего скрывать и не собираетесь делать какие-то плохие вещи, то вас эта информация должна просто обойти стороной, вот и все

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так а что тут такого страшного?) Или я чего-то не понимаю. Терминал - это физический инструмент, у него свое ПО. Просто для жителей не будет возможности такого пополнения в терминале, верно? Я думаю, для целей безопасности - так даже лучше. Ну, и смогут отслеживать, конечно, от кого что идет. 

 

 

  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запретили? Что то я не наблюдаю, все так же могу пополнить через терминал и без заморозки транзакции, пора уже понять что все законопроекты которые вводятся в РФ, работают через одно место, либо вообще не работают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В начале вы сказали очень хорошую фразу)
В россси... Да в россии очень много каких законопроектов вносят и даже если они вступают в силу то всем на это абсолютно все равно)

  • -4 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, realeks said:

Пока что полностью анонимным является пеер кошелек , ну почти анонимным . С большими лимитами на вывод . Вообще не вижу никакой проблемы , 

Но пополнить Пайер наличкой, аннонимно, вы не сможете, потребуется паспорт. А вот для пополнения Пайер ( ввод-вывод ), с каких-либо проектов в  Сети ( Интернет ), всё как и раньше, никаких препятствий.

 

  • -3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что это очень поможет в борьбе против отмыва. Кто то отмывает миллионы через киви?

Для меня ничего не поменяется, но обидно за тех, кому теперь придётся проходить верификацию ради продолжения пользования сервисом...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 16:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Конечно гайки подкрутили, но мошенники все равно найдут способы не отправлять свои данные в такие кошельки. Использую чужие данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё равно этот закон можно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Edited by vortan1exl
  • Useful or interesting 1
  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vortan1exl said:

Всё равно этот закон можно спокойно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Ну чужие документы и их использование это в лучшем случае Ст, 13,11 КоАП РФ, а в худшем 327 УК РФ, так что не больно это и спокойно, а так новость уже довольно старая и как-то совсем не отразилась на деятельности электронных кошельков.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, xzxz said:

Ну чужие документы и их использование это в лучшем случае Ст, 13,11 КоАП РФ, а в худшем 327 УК РФ, так что не больно это и спокойно, а так новость уже довольно старая и как-то совсем не отразилась на деятельности электронных кошельков.

Я поэтому и написал, что такими способами лучше никогда не пользоваться, так как это карается по закону. Легче всего завести кошелёк на себя.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, vortan1exl said:

Всё равно этот закон можно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Я бы тоже не стал делать, ведь все таки это рискованно и возможно это нарушение закона.
Да и пополнить не сложно, не понимаю зачем создавать кошельки через чужие данные если человек только не собрался отмывать деньги 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда же они отступятся уже от людей, везде нос свой суют, будут блокировать, люди другие способы найдут как деньги переводить между своими счетами незаметно.

  • -2 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Активность в сети Биткойн ( BTC ) приближается к историческому минимуму, при этом трейдеры значительно замедляют транзакции за два месяца с тех пор, как Биткойн достиг нового исторического максимума.   Данные аналитической компании Santiment показывают замедление активности в сети Биткойн за последние несколько месяцев, рисуя тонкую картину текущего состояния криптовалюты. В обновлении X от 11 мая Santiment подчеркнули, что внутрисетевая активность в сети Биткойн является самой низкой с 2019 года. Это наблюдение связано с видимым нисходящим трендом в различных показателях, включая объем транзакций, ежедневные активные адреса и количество китов.  По данным Santiment, объемы внутрисетевых транзакций Биткойна приближаются к самому низкому уровню за 10 лет, а количество ежедневных активных адресов находится на самом низком уровне с января 2019 года.  Кроме того, данные аналитической компании показывают, что китовые транзакции, обычно на сумму более 100 000 долларов, значительно замедлились, отражая уровни, которые в последний раз наблюдались в декабре 2018 года.   Хотя снижение онлайн-активности на первый взгляд может показаться тревожным, аналитики Santiment предположили, что оно не может напрямую коррелировать с предстоящим падением цен на BTC , как это наблюдалось в последние недели. Вместо этого они объясняют спад «страхом толпы и нерешительностью» среди трейдеров, подчеркивая сложную связь между активностью в сети и настроениями рынка. Несмотря на эти проблемы, цена Биткойна на момент написания была относительно стабильной и колебалась чуть выше 61 000 долларов США с небольшим увеличением на 0,1% за последний день.     Монета зафиксировала 24-часовой объем торгов в размере $12,67 млрд, что более чем на 37% ниже, чем в предыдущий день. За семь дней цена Биткойна упала на 4,6%, а это означает, что он отстает от мирового рынка криптовалют, который, по данным CoinGecko, упал на 4,2%. Пока инвесторы проходят через этот период консолидации и сдержанной онлайн-активности, настроения рынка и более широкие экономические факторы, вероятно, будут играть ключевую роль в формировании траектории Биткойна в ближайшие недели. Биткойн, протокол Рун По данным информационной панели Dune Analytics, протокол Runes в Биткойне заработал 135 миллионов долларов США в виде комиссий за транзакции в крупнейшем блокчейне криптовалюты.  Данные внутри сети показали, что токены, выпущенные в соответствии со стандартом, принесли более 2100 BTC в течение недели после сокращения вдвое.   С тех пор активность замедлилась. По данным аналитической панели Dune, на которую ссылается The Block, в пятницу, 10 мая, наблюдался самый низкий уровень активности в протоколе Runes.
    • На удивление сегодня обнаружил копиенный кран на доги, вот он: https://dogefree.in/?r=11182 Судя по всему, свежий. Такой же движок, что был ранее. Пока что платит, минималку можно на FAUCETPAY заказать - 0.027 дога, накопится быстро. Если же на обычный кошель выводить, то придётся копить 250 догов. И даже реварды платят, как на фрибиткоине. Хорошо, если долго продержится, но регаться ли сами решайте, я лишь информирую.
    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено. FAQ По самым популярным вопросам:   - Можно ли вывести монеты с нескольких аккаунтов на одну биржу/кошелёк? ❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, 1 аккаунт - 1 биржа или кошелёк, у вас должна быть верификация и там и там, иначе вы рискуете потерять средства.   - Можно ли верифицировать несколько кошельков/бирж на один паспорт?❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, если вы так сделаете, рискуете потерять средства и попасть под блокировку.    - Сколько будет стоить $NOT на листинге?❗️❗️ ❗️❗️Никто не знает, цифра может быть любой   - Обнулили баланс Такое может быть если вы накручивали монеты или использовали автокликер, форма на возврат средств была ранее, к сожалению, сейчас вернуть средства уже невозможно.   - Кнопка в приложении не нажимается Доступ открывается всем поочерёдно, в ближайшее время всё заработает.   - Не привязывается кошелёк при заходе Попробуйте подключить ВПН, использовать мобильную связь или очистить кэш Telegram, если все действия выше не работают, просто попробуйте позже   - Можно вывести ноты сейчас? Нет, монеты придут на привязанные кошельки или биржи 16 мая в 15:00 по МСК   - Хочу обменять ваучер на ноты, что делать? Зайдите в Notcoin, сверху привяжите тот кошелёк, на котором есть ваучеры, далее нажать круг с плюсом и обменять свои ваучеры.   - Ваучер не приходит Подождите, среднее время прихода ваучера - от 2 минут до 24 часов. Может быть больше и меньше, но он обязательно придёт.   - Что лучше, стейкинг или вывод? Всё зависит лишь от вашего желания, при стейкинге все монеты будут заморожены на 30 дней, взамен вы получите повышенный уровень и эксклюзивные задания за которые будут начислять $NOT. При выводе вы получите лишь стандартный уровень и задания по сниженной цене $NOT.   - Как вывести ноткоины на Биржу? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод на Биржи (Exchanges) и выбрать удобную биржу.   - Как вывести ноткоины на Телеграм Кошелёк? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод в Telegram(Wallet)   - Можно сделать вывод не на телеграм кошелёк? Пока что нет, вывод на кошельки по типу Тонкипер и ему подобных возможен только после листинга - 16 мая.   - Где найти Адрес и Мемо для депозита на биржу? - Где найти адрес поддержки Notcoin? Адрес поддержки - https://t.me/not_support_chat/158942
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Заработать после Notcoin? Легко, заходим в BLUM.          Многие говорят об этом проекте, который представляют бывшие топ-менеджеры биржи Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков.Что нужно делать? Переходим в бота; Жмем «Create account»; Вводим никнейм; Нажимаем «Start farming».На этом все. Далее каждые 8 часов заходим в бота для получения поинтов и снова запускаем фарм
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели             CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели ARB — $92.35 млн;STRK — $77.27 млн;SEI — $62.9 млн;UNI — $58.89 млн;IMX — $56.92 млн;LMWR — $40.01 млн;MANTA — $22.78 млн.   Довольно много разлоков токенов крупных проектов: StarkNet, Arbitrum, Sei. Возможно, появится хорошая возможность откупить некоторые из них.
×
×
  • Create New...