Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita01uz

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Recommended Posts

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

  • Useful or interesting 8
  • +1 7
  • +2 4
  • +3 3
  • +4 2
  • +5 10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я могу только сказать. Сожалею... Одновременно с этим могу порадоваться, что я не гражданин Российской Федерации. Что-то непонятное творится, то ходят слухи о деноминации, теперь запрет пополнения анонимных кошельков. Очень интересно, как они смогут это реализовать. Думаю ничего не получится.

  • Useful or interesting 2
  • -1 1
  • +1 2
  • +3 3
  • +4 1
  • +5 5

■   ■   ■   ■   ■   ■     PEER-TO-PEER MULTI-BLOCKCHAIN SYSTEM     ■   ■   ■   ■   ■   ■

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

|► DECLARATION OF DECENTRALIZATION |   FORUM   |   TON SURF   |► BECOME AN AMBASSADOR |

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Dilerium said:

Я могу только сказать. Сожалею... Одновременно с этим могу порадоваться, что я не гражданин Российской Федерации. Что-то непонятное творится, то ходят слухи о деноминации, теперь запрет пополнения анонимных кошельков. Очень интересно, как они смогут это реализовать. Думаю ничего не получится.

Ну я так же не в РФ живу и пока данный закон нас не касается, ну что будет в будущем не известно, все же любят подражать друг другу, в РФ запретят и другие начнут запрещать. А реализовывать проще не куда, анонимные кошельки просто перестанут работать вот и все и в терминалах пополнить не сможете.

  • Useful or interesting 1
  • +1 3
  • +2 5
  • +5 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Girbbb said:

Я из Украины , про такие новости у нас не слишал, вроде бы все работает). Но если над этим работают в одной стране, это может перейти и на соседние. Тогда компании Пеер киви и тому подобные понесут очень огромные убытки.

Пайеер наврятли понесет убытки, как не как к РФ пайеер не относится и запретить его там не кто не сможет, если только роскомнадзор их не заблокирует, и то данная блокировка спокойно обходится, ну или регулятор какие то палки начнет вставлять в колеса.

  • Useful or interesting 1
  • +2 2
  • +3 3
  • +4 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да, конечно, противодействие. Отмывали спокойно и тут спохватились? Мне кажется при помощи этих платежных систем никто уже и не отмывает деньги, особенно когда есть криптовалюта, а не только Биткоин. Цель скорее всего отслеживание сделок с криптовалютами, хотя с анонимным кошельком это и нельзя сделать, если только через Пайер.

  • Useful or interesting 3
  • +1 1
  • +2 4
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну цель-то очередного закручивания гаек одна - побольше контроля получить и выжать максимум налогов + по возможности бюджет распилить, мол куча охранных систем требуется, наблюдателей, бумаги, камер, прочего. У замов чинуш фантазии пруд пруди, помогут записать примеры на бумажку.

Что тут думать... Террористы и так терминалами не пользовались, потому что не эффективно. А отмывание денег не требуется 95% местного населения, и даже не знают, зачем это нужно. Они отмывать свою тщедушную и тощую зарплату будут разве что от грязи, когда 100 рублей в лужу уронят.

  • -2 1
  • -1 1
  • +1 5
  • +2 3
  • +3 3
  • +5 3

🎲 Криптовалютное казино Wintomato с краном и бонусами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прям представляю, как кто-то сидит сутками и пихает купюры в аппарат, чтобы "отмыть" сомнительные деньги через эту дальновидную и проработанную схему.)) А также, как ни у кого не вызывает подозрения большие обороты конкретного и они смотрят спустя рукава. Или бегать по разным 24 на 7, чтобы не палиться?)) Более глупой отмазки закрытия такой возможности пополнения вообще не слышал!! Истинные способы отмывки денег они никогда не законтрят, а это как всегда... Обычное позерство, какие мы труженики, посмотрите! Сорян, накипело :)

  • Useful or interesting 2
  • +1 5
  • +2 1
  • +3 2
  • +4 1
  • +5 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Toris said:

Прям представляю, как кто-то сидит сутками и пихает купюры в аппарат, чтобы "отмыть" сомнительные деньги через эту дальновидную и проработанную схему.)) А также, как ни у кого не вызывает подозрения большие обороты конкретного и они смотрят спустя рукава. Или бегать по разным 24 на 7, чтобы не палиться?)) Более глупой отмазки закрытия такой возможности пополнения вообще не слышал!! Истинные способы отмывки денег они никогда не законтрят, а это как всегда... Обычное позерство, какие мы труженики, посмотрите! Сорян, накипело 🙂

Когда на руках есть наличные, то особенно в России можно не заморачиваться с их отмывом. Ну если их конечно не самосвалы. Обычно деньги как-то из сети вывести хотят, наоборот обналичить.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 2
  • +3 2
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 13:45, Dilerium said:

Очень интересно, как они смогут это реализовать. Думаю ничего не получится.

Так а в чем собственно сложность? Платежный терминал это физический инструмент имеющий свое ПО. Достаточно из списка предоставляемых услуг в меню убрать эти пункты, даже не переделывая ничего более. И все, у вас просто не будет выбора такого пополнения в терминале.

  • +1 1
  • +2 2
  • +3 1
  • +5 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что изменится то? Для комфортной работы в этих ЭПС и так нужно  проходить верификацию.

 

  • Useful or interesting 1
  • +1 3
  • +3 3
  • +5 2

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 13:45, Dilerium said:

Я могу только сказать. Сожалею... Одновременно с этим могу порадоваться, что я не гражданин Российской Федерации. Что-то непонятное творится, то ходят слухи о деноминации, теперь запрет пополнения анонимных кошельков. Очень интересно, как они смогут это реализовать. Думаю ничего не получится.

Если эти сервисы находятся на территории Российской Федерации, то при введении данного закона, да и без него сейчас при правильном запросе все данные предоставят. А если не запросят, то благополучно продадут или просто сольют.  

  • +1 4
  • +2 1
  • +3 1
  • +5 3

 

 

a3ab6aded8b7.jpg.31af918613c0419ac87f422b03524c4f.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну благо я не в РФ живу 😅 терминалами кстати тоже не пользуюсь. Мне картой проще. Опять пытаются побольше денег с нас выжать. Думаю когда закон вступит в силу, то комиссия на пополнение картой повысится.

  • +2 2
  • +3 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 17:00, Nikita01uz said:

Что вы думаете по данному поводу?

Будет война с "ветряными мельницами". Способы пополнить указанные кошельки всё равно есть ( не с личного счёта в банке ).

Нужно подробней изучить данную инициативу ( с запретом ), возможно не всё так страшно.

  • -2 1
  • +1 1
  • +2 3
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно коснется ли этот закон Payeer и perfect money? По идее не должен, ведь это не российские организации. Киви и яд я не пользуюсь, мне без разницы что там с ними будет после принятия этого закона)

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уйдёт это просто в тень.Конечно,будет сложнее это сделать вот и всё.Как всегда власти могут только геморой подкинуть народу.Вместо того чтобы заниматься коррупцией где крутятся миллиарды они шарятся по карманам простого народа.

  • +1 4
  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1

                            image.png.e7d4f904da80333a2104c9eeaccbbd3c.png 

               Play games and get BFG tokens for it automatically. Stake your BFG tokens and get dividends every day.                                                                                                                                                                             

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, stanley said:

Интересно коснется ли этот закон Payeer и perfect money? По идее не должен, ведь это не российские организации. Киви и яд я не пользуюсь, мне без разницы что там с ними будет после принятия этого закона)

Ну как я понимаю, если вы находитесь на территории государства, которое запрещает пополнять анонимные кошельки, а вы при этом их пополняете, то не важно какой именно это кошелек и где он "базируется". В этом случае у вас идет нарушение закона, а именно нарушение запрета пополнения

  • +1 2
  • +2 2
  • +3 2
  • +5 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 12:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Я лично думаю, что ничего удивительного тут нет. Просто тотальный контроль. Его элементы сначала внедрили в вебмани и яндекс деньги. Ну а теперь даже такой хороший сайт как киви попал под раздачу

  • +2 1
  • +3 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, mario10 said:

Я лично думаю, что ничего удивительного тут нет. Просто тотальный контроль. Его элементы сначала внедрили в вебмани и яндекс деньги. Ну а теперь даже такой хороший сайт как киви попал под раздачу

Так пополнение киви уже месяца 3-4 не работает, только идентифицированный кошелек можно пополнять. Ну не во всех странах, могу так сказать. У меня родственники в Казахстане живут и у них анонимный киви работает, а я в Узбекистане и он уже давно заблокирован.

  • Useful or interesting 1
  • +1 4
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Bestiya said:

Ну как я понимаю, если вы находитесь на территории государства, которое запрещает пополнять анонимные кошельки, а вы при этом их пополняете, то не важно какой именно это кошелек и где он "базируется". В этом случае у вас идет нарушение закона, а именно нарушение запрета пополнения

Может быть я тогда не правильно понял новость. Не совсем понятен механизм действия или как все это будет реализовано. Я так понял, что после принятия закона просто не будет возможности пополнить кошелек анонимно. Я не смогу нарушить, потому что в терминалах просто не будет пункта пополнить такие кошельки.

И про ответственность не понятно, на кого она будет распростроняться. 

Edited by stanley
  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Desktop84 said:

Да уйдёт это просто в тень.Конечно,будет сложнее это сделать вот и всё.Как всегда власти могут только геморой подкинуть народу.Вместо того чтобы заниматься коррупцией где крутятся миллиарды они шарятся по карманам простого народа.

мне тоже кажется, что способ анонимного пополнения наш люди всегда найдут, например через посредников, или через обменники, правда придется заплатить немного больше, но кому важна анонимность, того такие мелочи не остановят.

  • Useful or interesting 2
  • +1 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень хорошая новость,но чего то такого следовало ожидать,мне скрывать нечего,у меня уже один верифицирован,если будет необходимо пэйеер тоже придется.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, stanley said:

Может быть я тогда не правильно понял новость. Не совсем понятен механизм действия или как все это будет реализовано. Я так понял, что после принятия закона просто не будет возможности пополнить кошелек анонимно. Я не смогу нарушить, потому что в терминалах просто не будет пункта пополнить такие кошельки.

И про ответственность не понятно, на кого она будет распростроняться. 

Ну да, тут не очень понятен пока механизм и есть вопросы. В любом случае, я думаю, будут какие то разъяснения кроме официального закона. Я то же склонна к тому, что просто в терминалах уберут такую возможность и все...

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 15:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Ну так это вроде как относится лишь к анонимным кошелькам,то есть те кошельки которые не верифицированные и не именные,это касается их.К примеру у меня аккаунт в Вебмани пройден процедуру верификации,со всеми условными документами,которые бяли прописаны по условию Вебмани для прохождения подтверждения личности,то я с таким аккаунтом могу обналичить/вывести с терминалов без всякихпроблем и головоломок,а вот если аккаунт не именной,то да ничего не ввтащить и не обналичить или перевести.Так же и с остальными платёдными системами которые в списке вашего поста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Arson98 said:

Ну так это вроде как относится лишь к анонимным кошелькам,то есть те кошельки которые не верифицированные и не именные,это касается их.К примеру у меня аккаунт в Вебмани пройден процедуру верификации,со всеми условными документами,которые бяли прописаны по условию Вебмани для прохождения подтверждения личности,то я с таким аккаунтом могу обналичить/вывести с терминалов без всякихпроблем и головоломок,а вот если аккаунт не именной,то да ничего не ввтащить и не обналичить или перевести.Так же и с остальными платёдными системами которые в списке вашего поста.

Мне кажется в большей степени это касается пэйеера,там лимит большой на анонимность,в остальных суммы смешные без кус ,да и возможностей меньше,вебмани и киви у меня именные,только если пэйеер придется подтверждать.

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Arson98 said:

Ну так это вроде как относится лишь к анонимным кошелькам,то есть те кошельки которые не верифицированные и не именные,это касается их.К примеру у меня аккаунт в Вебмани пройден процедуру верификации,со всеми условными документами,которые бяли прописаны по условию Вебмани для прохождения подтверждения личности,то я с таким аккаунтом могу обналичить/вывести с терминалов без всякихпроблем и головоломок,а вот если аккаунт не именной,то да ничего не ввтащить и не обналичить или перевести.Так же и с остальными платёдными системами которые в списке вашего поста.

Вы да можете использовать верифицированный кошелек, а те кто пользовался анонимными для них лавочка закрыта, так же если у кого были деньги на анонимных теперь снять не могут, пока не пройдут процедуру верификации.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Дорогие наши клиенты! Сервис обмена E-bank.pro оказывает услуги по направлениям:  Тинькофф / Сбербанк / Райфазен / Visa/MasterCard / Bitcoin / ETH / LTC и др. Предлагаем Вам очень удобный интерфейс; Отсутствие скрытых комиссий; Доступность резерва; Круглосуточная служба поддержки 24/7. Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • 29.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • ⚡️ Клиентам “Сбера” заблокировали карты из-за крипты   Клиенты Сбербанка столкнулись с неприятной проблемой - блокировкой карт после совершения купли-продажи криптовалют. Банк посчитал эти операции сомнительными и теперь всем заблокированным нужно подтвердить источник происхождения средств перед банком. Для подтверждения необходимо предоставить банку скриншот личного кабинета криптобиржи, адрес сайта, пользовательское имя и историю транзакций.   🔥 Ethena Labs сделают аирдроп на 750 млн токенов   2 апреля DeFi-протокол Ethena Labs проведет аирдроп 750 млн токенов управления ENA среди участников программы поощрения Shard. Общий объем монет составит 5% от эмиссии. Пользователи получат количество токенов, 1к1 к набранным в ходе Shard баллам — «шардам» — до 1 апреля. Получить активы необходимо в течение 30 дней. А невостребованные ENA в дальнейшем разделят между всеми участниками аирдропа.   💸 Пятый по величине биткоин-кошелек перевел 94 500 BTC   23 марта пятый по объему хранящихся биткоинов кошелек перевел монеты стоимостью более $6 млрд на три новых адреса. 94 500 битковена лежали без движения еще с 2019 года. В итоге транзакции по суммам составили $5,03 млрд, $561,46 млн и $488,4 млн, а на балансе кошелька осталось 1,4 BTC.
×
×
  • Create New...