Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков - Page 34 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita01uz

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Recommended Posts

On 16.11.2020 at 22:40, wellbitcoinmake said:

Правильно сделали, в чем проблема верифицировать киви, вы ничего не теряете, а они борются с отмывом денег не каждый кошелёк это сделает.

Не сказал бы, все таки много ребят не очень хотят платить налоги, или становится ип) по этому так много людей не годует, но наш народ найдет способ обхода)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему я вообще не могу пополнить свой кошелек без верификации? Я думаю , что итак очень много ограничений . Отношусь очень негативно к этому, по сути это вмешательство в жизнь граждан

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вижу в этом ничего плохого, это сделано для того чтобы отслеживать мошенников и хакеров и блокировать их счета. Так что можете не переживать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле, очень странный закон. С одной стороны это правильно, они пытаются сократить оборот ворованных денег, но все же есть люди которые могут пользоваться лишь этими кошельками, они не имеют банковских карт и тд. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2020 at 15:02, outcast123 said:

Лично для меня ничего не измениться, киви у меня верифицирован, сбер, очевидно, тоже. Может кого то новость эта заденет, но для многих ничего не поменяется.

Верно, почти ничего и не поменялось. Если рассматривать пополнение ЭПС наличкой, то аннонимно осталась возможность пополнить только Киви ( через мультикассы ), но в тоже время, аккаует Киви должен быть верифицирован ( хотя бы до статуса "Основной" ). Если смотреть на Пайер, то на нём не нужна верификация, но для пополнения наличкой придётся предьявить паспорт. 

А если взять пополнение ЭПС не наличкой, а онлайн ( переводы с каких-либо проектов, других ЭПС ), то ничего и не изменилось.

  • +3 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно лучше пользоваться проверенными и не анонимными электронными кошельками. Как по мне данный закон закрывает доступ к анонимным кошелькам и пользоваться не стоит.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 18:40, traphouse said:

Считаю, что это нарушает права гражданина. Почему я вообще не могу пополнить свой кошелек без верификации? Уже итак ввели кучу ограничений, так теперь видимо с каждым днем все сложне и сложнее будет, жесть. Вообщем, отношусь очень негативно к этому, по сути это вмешательство в жизнь граждан

Это сделали чтобы меньше людей использовали левые кошельки т.к такие кошельки блокируют и они будут просто терять свой средства, + это новый закон, а значит это ничего не нарушает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 23:07, Haska128 said:

Обходить даже очень легко .Просто берешь и покупаешь чужие документы ,верифицируешься и отмываешь свои деньжата.Но мне как-то кажется ,что этот закон был создан для того ,чтобы больше денег с народу  можно было собрать и все.

У меня в городе столько алкашей, что за пару килорублей не только верификацию пройдут вместе с сим картой, но и ещё попросят что-нибудь пройти, к примеру, верификацию на бирже 😄😁 В чем проблема найти левые доки в интернете или на даркнетовских форумах. Какой же я испанский стыд испытываю от этих престарелых дураков.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.11.2020 at 23:42, Watarashi said:

Как по мне это правильно,потому что кошельки могут взламывать,поэтому нельзя понять,реальный ли это человек переводил,либо же взломщик,который ворует деньги с кошельков

Ну вообще ,как бы не каждый пользователь достиг совершеннолетия для того, чтобы подтверждать свою личность.А предоставлять нужно не для того ,чтобы бы помочь и обезопасить средства пользователей , а просто нужно же как-то налоги с них собирать, а без личности никак .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда можно найти путь обхода, если на то нужна необходимость. В случае с РФ никогда ничего толком не блокировалось... насколько я не ошибаюсь.

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 21:20, ferzz said:

Да, теперь что бы пользоваться полноценно кошельком, нужно пройти верификацию. Но в этом есть свои плюсы на мой взгляд, если у вас украли деньги, и перевели их на другой киви, воров будит не сложно отследить, так как на анонимные нельзя переводить.

Получиться отследить даже в том случае что кошелек злоумышленника верифицирован на чужие паcпортные данные?Так многие злоумышленники делают для того, чтобы  можно было спокойно отмывать деньги .Ну и как бы для того, чтобы их поймали нужно ,чтобы сервис хотя бы имел желание вернуть эти деньги .

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Haska128 said:

Получиться отследить даже в том случае что кошелек злоумышленника верифицирован на чужие паcпортные данные?Так многие злоумышленники делают для того, чтобы  можно было спокойно отмывать деньги .Ну и как бы для того, чтобы их поймали нужно ,чтобы сервис хотя бы имел желание вернуть эти деньги .

Да, сейчас мошенники вовсю используют чужие паспортные данные, поэтому за своими документами и  их сканами и ксерокопиями нужен глаз да глаз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда, опять деньги хотят с русского народа содрать. Хорошо, что я белорусс.А как вы думаете коснется ли этот закон payeer? Это ведь не русская организация 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в целом, если вам нечего скрывать и не собираетесь делать какие-то плохие вещи, то вас эта информация должна просто обойти стороной, вот и все

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так а что тут такого страшного?) Или я чего-то не понимаю. Терминал - это физический инструмент, у него свое ПО. Просто для жителей не будет возможности такого пополнения в терминале, верно? Я думаю, для целей безопасности - так даже лучше. Ну, и смогут отслеживать, конечно, от кого что идет. 

 

 

  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запретили? Что то я не наблюдаю, все так же могу пополнить через терминал и без заморозки транзакции, пора уже понять что все законопроекты которые вводятся в РФ, работают через одно место, либо вообще не работают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В начале вы сказали очень хорошую фразу)
В россси... Да в россии очень много каких законопроектов вносят и даже если они вступают в силу то всем на это абсолютно все равно)

  • -4 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, realeks said:

Пока что полностью анонимным является пеер кошелек , ну почти анонимным . С большими лимитами на вывод . Вообще не вижу никакой проблемы , 

Но пополнить Пайер наличкой, аннонимно, вы не сможете, потребуется паспорт. А вот для пополнения Пайер ( ввод-вывод ), с каких-либо проектов в  Сети ( Интернет ), всё как и раньше, никаких препятствий.

 

  • -3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что это очень поможет в борьбе против отмыва. Кто то отмывает миллионы через киви?

Для меня ничего не поменяется, но обидно за тех, кому теперь придётся проходить верификацию ради продолжения пользования сервисом...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 16:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Конечно гайки подкрутили, но мошенники все равно найдут способы не отправлять свои данные в такие кошельки. Использую чужие данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё равно этот закон можно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Edited by vortan1exl
  • Useful or interesting 1
  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vortan1exl said:

Всё равно этот закон можно спокойно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Ну чужие документы и их использование это в лучшем случае Ст, 13,11 КоАП РФ, а в худшем 327 УК РФ, так что не больно это и спокойно, а так новость уже довольно старая и как-то совсем не отразилась на деятельности электронных кошельков.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, xzxz said:

Ну чужие документы и их использование это в лучшем случае Ст, 13,11 КоАП РФ, а в худшем 327 УК РФ, так что не больно это и спокойно, а так новость уже довольно старая и как-то совсем не отразилась на деятельности электронных кошельков.

Я поэтому и написал, что такими способами лучше никогда не пользоваться, так как это карается по закону. Легче всего завести кошелёк на себя.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, vortan1exl said:

Всё равно этот закон можно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Я бы тоже не стал делать, ведь все таки это рискованно и возможно это нарушение закона.
Да и пополнить не сложно, не понимаю зачем создавать кошельки через чужие данные если человек только не собрался отмывать деньги 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда же они отступятся уже от людей, везде нос свой суют, будут блокировать, люди другие способы найдут как деньги переводить между своими счетами незаметно.

  • -2 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Виталик Бутерин: Proof-of-Work был временным этапом перед Proof-of-Stakе в Ethereum. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин в комментариях в соцсети X заявил, Что алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW) был лишь временным этапом на пути проекта к Proof-of-Stake (PoS). По словам пользовательницы под псевдонимом amanda.eth, многие участники сообщества Ethereum при частном общении якобы выражают поддержку PoW, несмотря на переход проекта на алгоритм PoS. «Зачем кому-то нужен Proof-of-Work, если они хотят лучшего для Ethereum? Они осознают, что сеть должна была отказаться от этого бренда “поглощающего энергию казино”, верно?», — написал пользователь под ником Emmanuel Awosika. Бутерин добавил, что PoW был «также достаточно централизованным». «Об этом просто не так много говорили, потому что все знали, что это лишь временный этап до PoS. И это я еще молчу о том, как мы в основном избегали ASIC-майнеров, только потому что не было никакого стимула для их создания из-за предстоящего перехода на PoS», — пояснил он.   В сентябре 2022 года разработчики Ethereum перевели блокчейн на Proof-of-Stake в рамках масштабного обновления The Merge. С тех пор энергопотребление сети сократилось более чем на 99%. Напомним, в марте 2024 года Бутерин заявил, что ближайшие пять лет имеют «решающее значение» для массового внедрения Ethereum и его принятия «реальным миром». В апреле он рассказал о следующем этапе дорожной карты проекта — The Purge («Чистка»). Он направлен на упрощение структуры сети и снижение нагрузки на узлы.
    • Рекомендация ФБР: Использование только зарегистрированных криптовалютных сервисов.   ФБР призывает всех американцев пользоваться только криптовалютными сервисами, зарегистрированными как бизнесы по денежным операциям (Money Services Businesses, MSBs). Эта мера предназначена для обеспечения соблюдения антиотмывочных законов.   Небольшой курс для новичков в криптовалюте: MSB — это финансовые услуги, осуществляющие денежные переводы и регулируемые государственным органом. Регистрация таких сервисов обеспечивает более тщательное контролирование финансовых операций и помогает выявлять подозрительные транзакции, предотвращая преступность, такую как отмывание денег.   Что вы думаете об этом подходе ФБР? Считаете ли вы, что эти рекомендации улучшают вашу безопасность или считаете их вмешательством в ваши личные свободы? Дайте нам знать ваше мнение в комментариях!       Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Я только с вами пишу ответы на посты и все. Тогда я тоже перестану писать. Не знаю, может форума возобновят, кто знает. Иногда нужно зайти и посмотреть, как дела на форуме. Конечно, дела у нас много, писать посты тоже время отнимает. 
    • Раздача еще актуальна? Или до 25-го раздавали? В группе телеграмм много еще интересного написано. Во всем принимаете участие?
    • Его не нужно скачивать. Он встроенный на бирже. Смотрите в шапке и выбирайте RoboTrade, там уже свою пару для торговли и выставляйте зазоры.    Поначалу пользовалась им. Нужно частенько поглядывать за курсом монет, чтобы не улететь как вы и сказали. 
    • Экономьте с ProxyLab!Всем, кто пользуется нашими услугами более 3 месяцев и написал отзыв оператору в ТГ - полагается скидка. Подключайтесь, экономьте и вы!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • ТОП-7 разлоков текущей недели        CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе   DYDX — $70.4 млн;GAL — $39.03 млн;PORTAL — $27.26 млн;ORBR — $15.11 млн;BICO — $13.77 млн;NYM — $12.42 млн;ZEUS — $11.82 млн.     Обратите внимание, что практически все разлоки составляют более 8% от маркеткапа. Вполне возможно, что это подтолкнет курс данных токенов вниз.
    • Вот если вдруг кому нужен инвайт, т.к. мои закончились: https://t.me/BlumCryptoBot/app?startapp=ref_KYA4xLtQR5   Хотя пока не ясно, что это даст, но всякое может быть, поэтому лучше делать это простейшее действие. Сам тоже не всегда вспоминаю, но уже удалось накопить 830 BP - выполнил все задания и раз в день нажимаю кнопку.
    • Уважаемые пользователи и посетители форума, мы рады представить Вам наш обменный сервис - mchange.net! Мы предоставляем безопасные и выгодные условия обмена во всех популярных и востребованных направлениях в режиме 24/7. Обширная площадка для ввода и вывода различных криптовалют. Прием и отправка платежей по России/СНГ/ЕС.  Мы используем в работе множество известных платежных систем, среди которых являемся сертифицированными партнерами.  Проводим обмены практически моментально в любое время суток. Вежливая, круглосуточная техподдержка консультирует, помогает и сопровождает на протяжении всего процесса обмена.  Для клиентов с большими денежными объемами рассматриваются индивидуальные условия. Предлагаем гибкую систему скидок и возможность дополнительного заработка по двухуровневой реферальной программе. Контактная информация: Электронная почта: support@mchange.net Telegram: @MChange_Obmen
    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
×
×
  • Create New...