В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 31 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Никак не поделят то,что ещё осталось и эта власть занялась этим лишь только для своих интересов и кармана,я уже и забыл,когда там заботились о простых людях!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 21:58, Renat24 said:

Вообще если представить, что есть еще куча обменников, которые обманывают людей, но которые не закрыты до сих пор.. Но надеюсь скоро и с ними тоже решат вопрос.

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2021 at 20:17, Bumstead said:

Обменникам нужно тщательнее отслеживать ''грязную'' крипту, тк не дай бог их купит человек , потом у него могут быть большие проблемы, допустим, с той же биржой , некоторые биржу уже отслеживают грязную крипту.

Биржи это делают. а обменникам по сути это всё равно, так как им главное получить свой процент за обмен, а дальше уже пусть человек что хочет то и делает с этой криптой

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каждая область является новой, и люди привлекаются, чтобы получить какие-то преимущества, поэтому мы всегда видим, что некоторые люди пытаются проникнуть в это и делать свои грязные вещи, такие как отмывание денег, а также террористические действия, так что это так плохо и это вредно для криптовалюты, поэтому я думаю, что нам нужен способ не дать этим людям делать свои плохие дела в нашем мире, потому что это должно быть ясно от этих людей, потому что в этом мире все мы нравимся себе, и мы помогаем себе чтобы получить больше опыта и лучше выполнять свою работу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, macartem said:

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что нибуть как говорится, как можно твердить что это отмывание денег, возможно покупали и е вовсе запрещённые вещи, а ярлык сразу вешают. Значит крипту боятся власти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, это ещё не самые жёсткие преступления, связанные с криптой в СНГ, о которых я слышал, но отмыть 42 млн - тоже надо постараться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, kissfm11 said:

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Конечно они не будут подтверждать это, это же то же самое что самому копать себе могилу в которую потом лечь при жизни, они не захотят лишаться своего заработка и будут всячески отрицать это 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Охотник с Уолл-Стрит said:

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

По официальным данным через криптовалюту отмывается не более 4% от всех нелегальных денег. Так что не сильно это влияет на репутацию криптовалюты, просто правительства боятся её и поэтому постоянно кричат что в криптовалюте мошенники, хотя на самом деле мошенники в банках и офшорах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с тобой, но это также показатель того, насколько сейчас сильно развилась криптовалюта, такие деньги люди отмывают, прям жила золотая. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Да, только в таких случаях вы будете обязаны переплачивать комиссию, и платить налоги с обналиченных денег. Поэтому я бы не сказала, что это хорошо в какой-то степени

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Gennady1 said:

Запрещать и регулировать - тупиковая ветвь стратегических решений. В ближайшие годы те правительства, финансовые лидеры которых не смогли оценить перспективы и неизбежность новых технологий, останутся далеко позади остальных ...

 

Если посмотреть на историю, те кто игнорировал технологические прогрессы, то они банально остались за бортом. Так что касается крипты, и как вариант ее оплаты, то не должны проходить мимо такого варианта. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Antoniobanderas said:

Интересно по какой причине они нашли эту цепочку обменников. Где-то мошенники облажались, но успели при этом отмыть очень много денег, рад что их нашли и наказали.

Я думаю что в криптовалюте очень много денег отмывается не только через обменники, но также и через различные миксеры, всё вычислить просто невозможно

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.07.2021 at 22:29, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с вами, и не только в Украине такие проблемы, нелегальные обменники это проблема многих стран и почти во всех тратят много сил и денег на их закрытие, это всемирная проблема

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 обменников для страны с населением больше чем 30 миллионов это даже не капля в море ,а что то в разы меньше и не заметнее....так что достижением я бы это не назвал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Респект автору за такую интересную статью. Только вот я думаю, что их закрыли из-за высокой конкурентности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.07.2021 at 22:57, smesharik14447 said:

в Украине не ожидал что будет так много обменников И тем более такой большой оборот Денег которые люди смогли конфисковать прямо удивительно

Ну, а мне кажется, что ничего удивительного, ведь в криптовалюте сейчас очень много людей из разных стран, даже в странах не очень богатых люди зарабатывают и держат деньги в криптовалюте. 

Edited by Vildian

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/3/2021 at 11:57 PM, Denisss89 said:

Поэтому некоторая часть людей и не одобрила идею существования и распространения обменников, ведь с их помощью действительно можно отмывать крипту, хоть существует множество и других способов 

Я верю, что существует так много платформ обмена криптовалютой, которые финансируются незаконными деньгами преступников, и эти преступники используют эти платформы обмена для отмывания своих денег.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конечно, что многие используют крипту в таких целях и делают это не по совести, хотя это и не удивительно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почему криптопространство все еще нестабильно, потому что, несмотря на то, что инвестирование в криптовалюту гарантирует прибыль, все еще есть люди, которые используют ее для легальной деятельности, так как они знают, что транзакция всегда будет оставаться анонимной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2021 at 4:37 AM, Binkovskiy said:

Ну как мы видим такие обменики совсем долго не живут. И толку их закрывать я не вижу смысла. Закрыв один завтра откроется еще один 

Есть хороший смысл в закрытии бирж, связанных с отмыванием денег, потому что эти биржи разрушают репутацию криптовалюты.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне кажется не только в Украине не были такие обменники, ну и сейчас они также существуют. ведь очень многие люди пользуются криптовалютой в незаконных целях и однозначно Украина не одна такая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • отчет за первый квартал показал, что интерес к биткоин-ЕТФ есть. наверное многих даже удивили объемы. наверное эти покупки в будущем помогут удерживать биткоин на высоком уровне.
    • Лучшие курсы обмена криптовалюты без скрытых комиссий. Мы гарантируем прозрачные и выгодные условия для всех наших клиентов. Быстрые операции. Мы ценим ваше время и обеспечиваем мгновенную обработку каждой транзакции, позволяя оперативно управлять своими финансами. Безопасность и конфиденциальность. Мы обеспечиваем максимальную защиту с помощью передовых методов шифрования данных для вашей безопасности и конфиденциальности.   При крупных объемах обмена наш сервис предоставляет услугу премиум обслуживания.   Став премиум клиентом, вы получаете: ✔️ Оптовые тарифы, ниже рыночных ✔️ Личного менеджера, доступного круглосуточно ✔️ Консультации по юридическим вопросам ✔️ Поддержку в оформлении финансовых документов   Просто создай заявку на сайте BitOcean24.com и оцените уровень нашего сервиса.   Контакты: Официальный сайт - bitocean24.com Электронная почта - support@BitOcean24.com Telegram - https://t.me/bitocean24_support_bot
    • Дорогие клиенты, мы подготовили подробную и понятную инструкцию с иллюстрациями для прохождения верификации при покупке крипто активов на нашем сервисе 🔥 Примеры фотографий, которые мы запрашиваем при прохождении верификации :  1.      2.   3.  
    • 21/05/2024 Приветствуем, друзья! Рекомендуем получить обновление до версии 9.7.4 Обновление движка Chrome до 125 версии, улучшение качества синхронизации, поддержка прокси ipV6, значительное расширение возможностей API и новые возможности функционала. Рекомендуем ознакомиться с Полным чейджлогом новой версии, чтобы ничего не пропустить! Наша команда всегда рада обратной связи по следующим контактам: Telegram: https://t.me/LS_JCEW Email: sales@linkensphere.info Сайт: https://linkensphere.info PROMOCODE: LS_JCEW 10% скидка для пользователей CryptoTalk на покупку/продление антидетекта. ————— Greetings, friends! We recommend updating to version 9.7.4 Updating the Chrome engine to version 125, improving synchronization quality, ipV6 proxy support, significant expansion of API capabilities and new functionality. We recommend that you read the Full Changelog of the new version so you don’t miss anything! Our team always welcome feedback on the following contacts: Telegram: https://t.me/LS_JCEW Email: sales@linkensphere.info Website: https://linkensphere.info/index-en PROMOCODE: LS_JCEW 10% discount for CryptoTalk users on purchase/renewal of antidetect.
    • Привет, криптоэнтузиасты!   Я хотел бы поделиться с вами интересной платформой, которую недавно обнаружил — **Biflow**. Это мультицепочечный облачный майнинг и стейкинг-платформа, которая позволяет зарабатывать до 4% в день на топовых PoS монетах. Давайте обсудим основные особенности и возможности, которые предлагает Biflow, а также поделимся своими мнениями и опытом!   #### Что делает Biflow уникальным? 1. **Передовая технология ASIC**: Платформа использует специализированные чипы от Bitmain с APW12 стабилизатором для стабильной работы и эффективного энергопотребления. 2. **Ежедневная прибыль**: Возможность зарабатывать от 1% до 4% ежедневно благодаря выгодным тарифам на электроэнергию в Испании. 3. **Гибкая реферальная система**: 2-уровневая реферальная программа, которая позволяет зарабатывать на приглашениях друзей. 4. **Удобный калькулятор прибыли**: Легко рассчитывайте свою ежедневную прибыль и прогнозируйте потенциальный доход. 5. **Круглосуточная техническая поддержка**: Команда поддержки всегда готова помочь с любыми вопросами. 6. **Экспертная команда**: Опытные разработчики и крупные инвесторы, стремящиеся к отличным результатам.   #### Дорожная карта Biflow: - **2022**: Начальная разработка и запуск. - **2023**: Тестирование и расширение. - **2024**: Официальный запуск платформы, интеграция дополнительных функций. - **2025**: Запуск собственного токена BFT.   #### Как начать облачный майнинг с Biflow? 1. **Регистрация**: Создайте учетную запись за минуту. 2. **Депозит**: Внесите средства и начните майнить с 200 Th/s, которые вы получаете сразу после регистрации. 3. **Распределение мощности**: Выберите монеты для майнинга и начните зарабатывать. 4. **Приглашайте друзей**: Получайте бонусы от реферальной программы. 5. **Вывод или реинвестирование прибыли**: Легко выводите или реинвестируйте заработанные средства.   #### Стейкинг MATIC с Biflow: Biflow предлагает стейкинг MATIC с доходностью до 3% в день. Все риски берет на себя платформа, а пользователи получают свою долю наград.   #### Давайте обсудим: - Кто уже пробовал Biflow? Поделитесь своим опытом! - Какие преимущества и недостатки вы видите в облачном майнинге и стейкинге? - Что думаете о реферальной программе Biflow? - Какие другие платформы вы используете для майнинга и стейкинга?   https://biflow.cc/
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • ZkSync планирует TGE на этой неделе       и провести аирдроп в середине июня, ориентировочно "около 13 июня", сообщает The Block со ссылкой на два свои источника.По словам источников, запуск токена, включая дроп, состоится в течение 30 дней после TGE. По их словам, общее предложения токена составит 21 миллиард токенов.      По словам источников, запуск токена, включая раздачу, состоится в течение следующих 30 дней после TGE. По их словам, общий запас токена составит 21 миллиард токенов. ZkSync в настоящее время планирует провести раздачу токенов примерно 13 июня, при этом компания отмечает, что это произойдет до раздачи токенов Blast 26 июня, согласно скриншоту внутреннего сообщения, который увидел The Block. По словам одного источника, ZkSync хочет использовать тикер ZK для своего токена, но, поскольку Polyhedra Network уже заявила права на этот тикер, это создало некоторые проблемы, добавил источник. Они отметили, что ZkSync по-прежнему может использовать тикер ZK, а также подчеркнули, что Binance не включила в листинг токен Polyhedra. «В настоящее время zkSync находится в процессе децентрализации. На данный момент никаких окончательных планов еще не разработано», — сообщил The Block представитель Matter Labs.
    • Standard Chartered ожидает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит эфирные ETF на этой неделе.  Сроки первого раунда спотовых эфирных ETF быстро приближаются: VanEck — 23 мая, а Ark Invest/21Shares — 24 мая. В беседе с The Block глава отдела валютных исследований и исследований цифровых активов Standard Chartered Bank  Джефф Кендрик заявил, что он «на 80–90%» уверен, что эфирные ETF будут одобрены на этой неделе. «По нашим оценкам, после одобрения спотовые ETF принесут приток эфира в размере 2,39–9,15 млн в первые 12 месяцев после одобрения», — сказал Кендрик, добавив: «В долларовом выражении это соответствует примерно $15–45 млрд». «В процентах от рыночной капитализации это соответствует нашим оценкам притоков в биткойн-ETF, которые оказываются точными», — сказал Кендрик.   Целевая цена эфира на конец года составит $8000. В аналитической записке, отправленной The Block во вторник, Кендрик добавил, что, если спотовые эфирные ETF получат одобрение на этой неделе, эфир сможет идти в ногу с биткойнами, при этом текущее соотношение цен в 5,4% сохранится до конца 2024 года.   «Учитывая, что сейчас мы видим, что биткойн достигнет уровня в 150 000 долларов к концу 2024 года, это будет означать уровень в 8 000 долларов для эфира», — сказал Кендрик. Аналитик добавил, что, учитывая предполагаемый уровень цен на биткойны Standard Chartered в 200 000 долларов США к концу 2025 года, это также будет означать, что цена эфира к концу 2025 года составит 14 000 долларов США. Это повторение целевой цены, которую банк установил для эфира в марте. . SEC требует внести изменения в документы В понедельник SEC запросила обновление заявок 19b-4 для спотовых ETF-фондов в преддверии крайних сроков на этой неделе, что указывает на потенциальный прогресс в направлении одобрения. Однако одобрение не гарантировано. По запросу SEC аналитики Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас заявили, что шансы  на одобрение SEC такого продукта возросли с 25% до 75%. По данным The Block's Price Page , цена эфира выросла более чем на 19% за последние 24 часа и в 6:49 утра по восточному времени составляла 3719 долларов. Индекс GM 30 , представляющий выборку из 30 крупнейших криптовалют, за тот же период увеличился на 9,25% до 148,75. Цена эфира выросла более чем на 19% во вторник после того, как SEC потребовала от бирж обновить свои документы 19b-4..
    • The final list of updates is 1.05.2024-17.25.2024. Added/Fixed: ☆ The Laer has been updated to 179 ☆ Fixed errors with the processing of responses in the Registration ☆ Fixed a bug in the reporter ☆ The logic of getting numbers in Auto-registration has been changed. ☆ The system of the general simcard registry has been added to exclude the intersection of 2fa and the enumeration of banned numbers by intersecting people.  ☆ Fixed graphics bugs. ☆ Fixed mailing from private channels if accounts are subscribed, and the link looks like t.me/c/81838718 ☆ Added gmail to the registration.  We have expanded the list of devices in the registration. ☆ Fixed a bug when inviting a user with a premium stopped the stream. ☆ Lamma 3 70b added to prime (Neural Network) ◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡ Contacts for purchase: Site: https://telegram-gods.info/ WhatsApp: +79304029123 Viber: +79304029123 TG: https://telegram-gods.info/telegram/ Test for a day: https://telegram-gods.info/product/test-license-24/
    • #АКЦИЯ! Беспокоитесь о безопасности своих криптоактивов? Финансович предлагает Вам бесплатные AML-проверки Ваших кошельков.   Всё просто: 1 - Пишите на Telegram - @Finansovich_exchange с сообщением "Бесплатная AML-проверка" 2 - Скидываете адрес кошелька, пишите валюту и сеть. 3 - Ожидаете 1-2 минуты и получаете информацию о рисках данного кошелька. 4 - Затем оставляете свой комментарий в данном посте о том, как всё прошло.   ⚠️Платить - НЕ нужно, акция бесплатная и действует она до 29.05.2024. ⚠️ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО БЕСПЛАТНЫХ ПРОВЕРОК ОГРАНИЧЕНО!
×
×
  • Create New...