В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 30 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 5/13/2021 at 09:48, markelo0903 said:

надо же, сумма конечно не маленькая, интересно что они теперь делать будут с этими деньгами 

Я так думаю, это накрыли только одну схему, а сколько таких схем еще осталось работать. Ну и данные наверное не полные, потому что сумма относительно не большая, нечего здесь удивляться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень печально осознавать, что из-за таких вот личностей по большей степени и строится потом мнение о всех остальных.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, fruktik said:

И наличные деньги сейчас также спокойно переводят из серой зоны в белую. Схем для этого предостаточно, как выясняется и криптовалюта тут совсем может быть не при делах, как промежуточный инструмент. Тем, кому такие действия требуются, уже давно наладили схемы.

Ну наладили и хрен с ними, главное, что бы теперь их не поймали и не посадили) а так пусть  занимаются чем хотят, все равно как то 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что у нас также будет, но вот что самое странное, если обменник чистый, без открута валюты, зачем его закрывать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.05.2021 at 11:25, baeva said:

Да они просто выполняли свою работу, представьте, что вы бы хотели обменять крипту по выгодному курсу, обменники как раз для этого и есть, они вам кидают на карту деньги а себе крипту оставляют, ничего нелегального тут нет 

Но вы так же можете зайти на бестченж, найти обменники с лучшим курсом и там сделать точно тоже самое, только и идти вам никуда не придется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.05.2021 at 22:46, JleBiyPatrik said:

Но вы так же можете зайти на бестченж, найти обменники с лучшим курсом и там сделать точно тоже самое, только и идти вам никуда не придется 

Так и к чему вы тут это сказали? не пойму, вроде я говорила о работе обменников, причем тут бч? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

к сожалению такое есть и будет, но ведб это не только в крипте, почему у нас правительство не закрывают, они же тоже отмывают и кладут в себе в арман миллионы.

  • -5 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Emili Talan said:

Отлично, не слышала конечно такого, но если и так получилось значит Украина одна из тех кто хорошо владеет цифровыми активами и идёт на ногу быстрее во всей Европе.

Но пока в Украине все это не реализовано так, чтобы остальные страны брали пример. Все же это не более чем наброски я считаю. Все же сейчас даже нету страны, с которой можно было брать пример. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С каждым годом в ру сегменте число скам проектов не становиться меньше, сумма в 42 млн $ могло быть и по больше и это толька одна захваченная группа. Но увы в направлении крипты активность мошенников за последнее время начало расти, в том числе запуск скамовых бирж 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2021 at 23:48, MihailoNekit said:

Если обменник официальный и от проверенного ресурса, то переживаний быть не должно. А вот малоизвестные могу серой или грязной валюты накинуть, что привлечёт правоохранительные органы.

да вы правы это действительно так именно поэтому я всегда пользуюсь только проверенными обменниками.мало известным обменникам вообще доверять нельзя ведь они могут не только накинуть грязные деньги  но и обмануть не дав ни чего в замен.

  • -3 1

 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2021 at 17:02, karina133 said:

Очень интересно, каким образом киберполиция их вычислила. И как они будут доказывать все те обвинения, которые еще и произошли некоторое время назад. Хотя есть конечно вариант, что их кто-то сдал.

Ну Вы хоть новость почитайте . У них изъяли всё оборудование , все записи по проведённым операциям , оборот составил там под 50 лямов баксов . И что за странный вопрос " Как вычислила" . Вы что считаете что киберполиция набирает на работу людей ничего не понимающих в киберпреступности ? Или Вы до сих пор витаете в облаках что крипта анонимна и ни как не вычислить того кто занимается криптой ? )))) 

  • Useful or interesting 1
  • -5 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2021 at 10:34, Makardr said:

Привет,закрыли в том смысле,что просто сайт заблокировали на территории государстве или прям реально фиатные закрыли что-ли?

Прям нашли в реале их , пришли к ним на квартиры и офисы и прям забрали всё что у них нашли . В сети естественно тоже убрали их сайты . Арестовано было всё что у них нашли , а там нала была не маленькая сумма и оружие . 

 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, TheStrayAngel said:

Прям нашли в реале их , пришли к ним на квартиры и офисы и прям забрали всё что у них нашли . В сети естественно тоже убрали их сайты . Арестовано было всё что у них нашли , а там нала была не маленькая сумма и оружие . 

 

Недавно вот информация была, что банан слил данные по запросу МВД РФ и Украины, за что даже грамоту какую-то получили, так что крипта уходит от своей первоначальной функции как средство анонимного перевода, чем была ценна для определенного круга лиц, поэтому не удивительно, что таких дел будет вме больше и больше.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Lekoos said:

Дело в том что обменники в этом не виноваты, откуда они могут знать какие деньги поступают им на обмен, лично я не считаю правильным закрывать их.

В чём они не виноваты ? В том что работали в чёрную ? Они вели финансовую деятельность с выдачей наличных средств в том числе . А это строго регулируется законодательством Украины . А сокрытие факта своей деятельности от государства это уже преступление .  И отмазка " А мы не знали " , это уровня детского сада 😉 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему бы обменнику, просто не отдавать часть прибыли, как налог? Тогда бы ни у кого не возникало бы вопросов. Да и странно это, возможно они ничего не отмывали, а просто не платили, как я ранее и озвучала налог. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, так лучше пользоваться зарубежными обменниками чтобы избежать потерь своих денег. Но как бы не было они поступили не красиво, надо было хотя бы предупредить чтобы владельцы данных обменников вывели свои средства.

Это лично мое мнение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменникам нужно тщательнее отслеживать ''грязную'' крипту, тк не дай бог их купит человек , потом у него могут быть большие проблемы, допустим, с той же биржой , некоторые биржу уже отслеживают грязную крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прачечная, обмен, даркнет и подвал.  Насколько мне известно, для отмывания денег необходимо иметь легальный бизнес.  Но кажется очевидным, что люди делали что-то незаконное, судя по деньгам и деньгам, но есть вопросы по отмыванию денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не слышал такую новость, я как пользовался обменниками, которые выдают гривну, так и продолжаю. Возможно, это были какие-то малоизвестные обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Skoter25 said:

По всей Украине потребители разрешают сейчас внимательно изучаются, в том числе то, как их криптовалюта авторизуется, а также как они собирают налоги через брокеров.

Вот только как они собираются обязать биржи платить налоги. Все же большинство бирж совсем не имеют ни какой привязки к Украине, потому как их будут обязывать платить налоги. Так, что сомнительное дело. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vetrenanchik said:

Как по мне, так лучше пользоваться зарубежными обменниками чтобы избежать потерь своих денег. Но как бы не было они поступили не красиво, надо было хотя бы предупредить чтобы владельцы данных обменников вывели свои средства.

Это лично мое мнение

))))))))))))))))) Вы серьёзно ? Нужно было предупредить их чтоб они вывели свои средства ? Другими словами Вы считаете что прежде чем полиция арестует преступника она должна его предупредить и дать ему возможность замести следы , спрятать улики и следы преступления ,  потом приходить и арестовывать его ? Ну чтоб преступники не потеряли свои деньги которые они заработали преступным путём ? )))) 

Другими словами Вы считаете что если завтра ктото ворвётся к Вам в квартиру и вынесет все вещи из неё , то полиция перед тем как и арестовывать должна предупредить их обэтом ,  чтоб они всё успели продать и деньги спрятать ,а потом арестуют их и естественно отпустят так как улик то нет . )))) Жесть . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, kissfm11 said:

Вот только как они собираются обязать биржи платить налоги. Все же большинство бирж совсем не имеют ни какой привязки к Украине, потому как их будут обязывать платить налоги. Так, что сомнительное дело. 

Так биржа будет разбираться с налоговой в той стране в которой зарегана . А вот пользователей биржи которые получают доход на ней , страна может проконтролировать в уплате налогов . Но просто на сегодня не совсем хочет с этим разбираться . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я очень надеюсь, что они не были для этого там и поставлены, иначе доверие упадет не только к самим обменникам, но и к криптовалюте в целом 

Share this post


Link to post
Share on other sites

И здесь я подумал, что отмывание денег с криптовалютами идеально подходит, где та анонимность, о которой так много говорят, когда доходит до криптовалют, где эта конфиденциальность?

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, gganastasya said:

Я очень надеюсь, что они не были для этого там и поставлены, иначе доверие упадет не только к самим обменникам, но и к криптовалюте в целом 

Не думаю, что упадет интерес, все же рынок сейчас немного на другом уровне. Так, что не важно что там будет происходить в Украине интерес к крипте, то ни как не повлияет. Потому смотрим, что будет далее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...