В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 14 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Поэтому никому не рекомендую пользоваться онлайн обменниками, зачем обменники если все тоже самое делает биржи под вашим пристальным наблюдением, сейчас многие биржи поддерживают ввод/вывод доллара, рубля и евро

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что оьменики криптовалют незаконны? Мне кажется что просто кто то захотел избавится от конкурентов. Зная Украину тут почти все гослужашие майнят, вспомнить хоть начальника Укрзализныци который майнит за счет страны целый год

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кибер полиция Украины конечно молодцы что нашли этих людей. Но ведь сколько таких ещё по Украине обитает. Я думаю существуют барыги и по хуже чем эти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такие новости и тормозят признание крипты во всем мире. Это хороший аргумент для властей вводить крайние меры - тотальный контроль или запрет крипты. Вокруг крипты слишком много негатива на мой взгляд благодаря многочисленным мошенникам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новость из разряда, борцы побороли зло. Все остальное не должно нас волновать, а меня волнует...

Говорят отмывали деньги?, от чего они отмывали? какую еще они вели деятельность? Траву продавали и вырученные средства отмывали в крипте? Ну реально новость ни о чем.

Да там ниже упоминается статься о карточных мошенниках, но то другая история, там конкретно они тем и промышляли что похищали средства с банковских карт, а тут главное отмыли но не известно от чего.

То что сам обменник был нелегальным, это не значит что его деятельность может считаться отмывочной А судя по всему ребята тупо предлагали обменные операции и все.

  • +2 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Че писать про бандгосударство. Ни чего нового и удивительного. Отмыли тут отмыли там. Удивило только что закрыли обменники. Где то с кем то не поделился.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Абалдеть, что за суммы крутятся в этом бизнесе, было бы довольно интересно узнать их названия, и  как их рассекретили. Но об этом мы вряд ли узнаем. Лучше всегда заниматься честным бизнесом и быть спокойным за завтрашний день, чем заниматься чем-то нелегальным. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего там фигурируют какие-то обнальные темы. И торговля оружием/наркотиками и подобные вещи.

Хотя могли и конторские просто слить своих слишком "дорогих" подрядчиков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ничего себе какие обороты хорошие у нас в Украине в обмениках были , интересно вот есть обменики всем известного 01к , занимаются ли они подобной чернухой что думаете ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас  онлайн-обменник, это  один человек потихоньку меняющие  гривны на  биткоины.

Крупных обменников по всему СНГ  едва ли наберётся  10 штук. А тут  заявляют о  закрытие 20.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень противоречивое заявление сударь. 

1. Забудь об анонимности в сети. Это невозможно. Заходишь, через впн, с якобы аноним браузеров, твоё устройство сразу же сливается в органы. И ничто тебя не спрячет, так как твое устройство и твой айди, всегда принимает сигналы вышки, вай фай, даже если не подключён, и других девайсов. Вычислить легко всех и каждого, сложнее взять его, ибо большие деньги там. 

 

2. Кибер полиция задержала некоторых Якобы деятелей... Да, ловят всегда не "баронов", а, кхм, подельников. Так как они ничего не стоят, и заодно поставят галочку. 

 

3. По моему, насколько наслышан, очень громко говорят как хотят идти в ногу со временем, и эти Беткаины им ни по чем. Мы, мол, будем развивать эту сферу! Так почему бы не сделать эти обменники самим, а не мутить чернь, там где её нет? 

  • +1 1

Тг канал о новостях в криптомире.

@newsnplus

Share this post


Link to post
Share on other sites

У властей теперь есть список получателей от этих обменников. Могут и рядовые пользователи пострадать. Хорошо, что тогда я не пользовался ими и мои друзья тоже.

  • +3 1

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно это же Украина,конечно из-за такого сейчас хотят децентрелизовать валюту к власти,не удевительн почему-то

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так что? Ждем полицию то в гости, а украинцы? По сути лучше бы список этих обменников написали, чтобы знать, где что и как, а так вилами по воде, лишь суммы и всё. 

  • +5 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Goldenix said:

Так что? Ждем полицию то в гости, а украинцы? По сути лучше бы список этих обменников написали, чтобы знать, где что и как, а так вилами по воде, лишь суммы и всё. 

а ещё лучше закрыли бы других у которых цифры на порядок разнятся с нашим общим тоталом.Я кстати обменник который 1р обменял,решил второй раз,он был уже недоступен.)))И именно из-за таких теоретических дрязг я никогда не пользуюсь обменниками своей страны,исключительно другой юрисдикции.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один из недостатков (и в тоже время преимущество) криптовалют это их анонимность. Многие не честные на руку делки используют эту анонимность для скрытия или легализации серых\черных капиталов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обидно за простых пользователей, которые торгуют или покупают криптовалюту в обычных целях, а с каждым месяцем из-за мошенников закрывают разные обменники или даже биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно отмывать деньги, отсидеть 8 лет и заработать 42 миллиона долларов, а можно всю жизнь быть примерным гражданином, работать на обычной работе или торговать на бирже, и за всю жизнь даже не заработать 1ого миллиона долларов...В такие моменты становится грустно.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Маловато если честно им дали,зная,сколько скорее всего жизней они частично угробили,8 лет всего лишь и их это вряд-ли чему-то научат да и вообще тюрьмы в снг сделаны ужасно ,люди после тюрьмы не меняются

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодняшний день заблочили уже намного больше криптообменников. То, что криптообменники отмывают деньги, это неопровержимый факт и с этим, по сути, ничего не сделаешь. Жаль, что эти действия ударяют по простым пользователям.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andruhanich1976 said:

На сегодняшний день заблочили уже намного больше криптообменников. То, что криптообменники отмывают деньги, это неопровержимый факт и с этим, по сути, ничего не сделаешь. Жаль, что эти действия ударяют по простым пользователям.

Да я вот тоже не думаю, что их просто так закрывают. Видимо реально нарушают закон. Так что это нормально, что их блокируют. Но нам конечно это создаёт трудности.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Santos2002 said:

Да я вот тоже не думаю, что их просто так закрывают. Видимо реально нарушают закон. Так что это нормально, что их блокируют. Но нам конечно это создаёт трудности.

Вообще то отмывание денег -это довольно серьезное уголовное преступление, поэтому в данной новости нет ничего сенсационного, правоохранители любой страны обязаны этим заниматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.10.2020 at 20:43, kirilkia said:

Че писать про бандгосударство. Ни чего нового и удивительного. Отмыли тут отмыли там. Удивило только что закрыли обменники. Где то с кем то не поделился.

Чтож,физику всю разворовали,теперь принялись за виртуальную реальность,все это местные разборки ,просто деньги не поделили,у кого какие веревки имеются,жадность берет верх.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2020 at 22:39, TurtaNikita said:

Без этого никуда ) Кто-то создает обменники с целью получения легального дохода , с работой на перспективу . А кто-то хочет по быстрому и много ) 

Ну по сути подобные схемы существуют давно, и скажу больше деньги можно было бы отмыть и через обычный обменник, но есть возможность того - что попадешься на скам, поэтому людям не хотелось рисковать.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Santos2002 said:

Да я вот тоже не думаю, что их просто так закрывают. Видимо реально нарушают закон. Так что это нормально, что их блокируют. Но нам конечно это создаёт трудности.

Да просто скорее всего жалобы например поступают и тут же блокируют. На территории России лет 5 наверное назад такая же ситуация с одной биржей была.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Аналитики предположили, что для достижения фазы параболического роста биткоину необходимо преодолеть зоны сопротивления у отметок $72 000 и $73 000. На данный момент общая капитализация рынка криптовалют составляет $2,76 трлн, с доминированием биткоина на уровне 50,6%. Наблюдается устойчивый интерес ходлеров к долгосрочному удержанию криптовалют после тестирования отметки $70 000, согласно данным экспертов CryptoQuant.
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    PancakeSwap (CAKE) по сети ERC 20 PancakeSwap (CAKE) по сети BEP 20 Газпромбанк Хотим напомнить, что Вы можете получить от нас небольшой бонус в размере 111 RUB  Что нужно сделать для его получения? 1. Совершить обмен на нашем сайте используя мониторинг BestChange. 2. Оставить отзыв на мониторинге BestChange указав номер заявки и почту, с которой создавали заявку. 3. Прислать нам в чат или на почту скриншот созданного отзыва. С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.      Подписывайтесь на наш телеграмм канал: t.me/kanalGalaxycoincash чтобы всегда быть в курсе всех новостей.
    • Уважаемые пользователи! По поводу реферальной программы.   ✅Завтра в течении дня полностью будет доступна реферальная программа для наших партнеров, любой из Вас сможет зарабатывать % от приведенного Вами человека в наш обменник. ✅От суммы обмена реферала Вы сможете получать 0.3%, партнерские вознаграждения будут зачислять на Ваш зарегистрированный аккаунт нашего сайта, где Вы сможете выводить их указывая кошелек Tether TRC20 USDT.   Стань партнёром крипто-обменника Finansovich-exchange! 🪙
    • Криптовалюты представляют собой одну из самых значимых инноваций в финансовом мире за последние десятилетия. Их история началась в 2008 году, когда анонимный разработчик или группа разработчиков под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал белую книгу "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". В 2009 году был запущен первый блокчейн, положивший начало новой эре цифровых валют. Основной идеей биткойна было создание децентрализованной валюты, которая бы не зависела от банков и правительств, обеспечивая прозрачность и безопасность транзакций.   Принципы работы криптовалют основываются на технологии блокчейн, представляющей собой распределенный реестр, который хранит все транзакции в зашифрованном виде. Каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, создавая таким образом цепочку блоков. Это делает блокчейн устойчивым к изменению данных и взломам, поскольку изменение информации в одном блоке требует изменения всех последующих блоков, что практически невозможно при существующем уровне технологий. Криптовалюты используют методы криптографии для обеспечения безопасности и анонимности транзакций, что повышает доверие пользователей к системе.   Одним из ключевых аспектов важности криптовалют является их децентрализация. В отличие от традиционных финансовых систем, где банки и правительственные учреждения контролируют денежные потоки и операции, криптовалюты функционируют на основе распределенных сетей. Это позволяет пользователям осуществлять прямые переводы друг другу, минуя посредников, что снижает комиссии и увеличивает скорость транзакций. Децентрализация также снижает риск монополизации и коррупции, что делает финансовую систему более справедливой и доступной для всех участников.
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Частенько на него захожу для анализа общей картины по крипте, посмотреть, что находится в топе и тд.
    • Когда-то считался хорошим кошельком, и я сама часто им пользовалась. Потом стали появляются плохие отзывы, да и кошельки гораздо лучше.
    • Вместо того, чтобы искать приложения для решения капчи, лучше решать капчу самому. Пару секунд и готово.
    • Сейчас электронных кошельков большое множество. Можно выбрать не один, а несколько и распределить крипту. 
    • Использовать по максимуму доступные средства защиты для кошельков. Мне очень помогла сид фраза для восстановления одного из кошельков. Все обязательно сохранять на бумаге. 
×
×
  • Create New...