В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[bigboi300 43]

Вопрос почему такие деньги крутились на украинских обменниках😆 Неужели нельзя было переехать в более лояльную страну для криптовалюты. Жаль, что скоро государство будет вмешиваться в "свободную" криптовалюту.

[heraldlavro 1358]

А сколько еще работает обменников, занимающихся отмыванием..? Мне кажется что это лишь вершина айсберга

[VadimGan 43]

Да, к сожалению в мире достаточно тех, кто использует возможности криптовалют не во благо. Спасибо за новость.

[teagrow1 298]

Да конечно на крипте деньги отмывают, отмывали и будут отмывать) Это очевидно. Уверен, что ребята в государстве сами используют крипту для своих дел, дачи взяток и так далее, уж больно хорош этот инструмент ввиду своей анонимности

[Gromm36 30]

6 hours ago, bliznec said:

Просто не стоит из этого делать слона. Прижимают, значит понимают и видят скорее всего результат пользованием криптовалют. Отсюда "прижимают", что доход очень высокий, а платить никто не хочет. Есть иной выход-это платить налоги. 

Наверное ваш коментарий я сочту на вашу неосведомлёность по той ситуации что происходит.В ваших словах конечно есть доля той истины,.Но вам сложно я думаю всё оценить,Но у меня конечно есть надежда что в ближайшее время стабилизируется ситуация  в отрасли криптовалюты и не будет возникать таких проблем с обмениками

[SawLatte 168]

Закроют одних и на их место придут другие. Нужно принимать законы по легализации криптовалюты. Интересно как их вообще вычислили, если все операции анонимны.

[extezyhf 22]

На самом деле интересно как они могли оставить следы и как действовала киберполиция. Возможно это было сделано для громких заголовков и истребления банкоматов с криптой.

[IvanychRambo 42]

Круто находить данные темы на форуме, не попадал ранее на подобные новости. Ранее видел только про нелегальные фермы в Украине. Но перечитав данную новость там не только дело в обмене крипты, там вообще ребята настоящие гангстеры, во всех темных делах замешаны.

[bliznec 22268]

14 hours ago, Gromm36 said:

Наверное ваш коментарий я сочту на вашу неосведомлёность по той ситуации что происходит.В ваших словах конечно есть доля той истины,.Но вам сложно я думаю всё оценить,Но у меня конечно есть надежда что в ближайшее время стабилизируется ситуация  в отрасли криптовалюты и не будет возникать таких проблем с обмениками

Какая разница, Россия ли это, Украина. Это правительственный контингент, где само правительство вправе делать, закрывать обменники. Вы правы, полностью согласен, что не осведомлён. Но можно было бы сделать выход совсем иначе, чем просто взять закрыть. Выгода налогов например, что в пользу правительству в кубышку и обменникам, чтобы не были без работы. Всё все проблемы и они решены.  

[grenguar 2705]

Правительству не понравилось, что кто - то за их спиной и без их участия бабки делает, а сами открывают майнинг - фермы, уж явно не только для того чтобы пополнить бюджет страны.

[maximax 292]

Отмывали отмывают и будут отмывать, теневая экономика это часть нашего мира и как бы ни хотели её побороть это невозможно.

[melpres 4403]

Если честно, живя в Украине я как-то даже не заметил, чтоб закрылось 20 обменников. Может конечно я просто мало чем пользовался. Для меня главное чтоб работал бестчендж и собственно пусть закрывают хоть 50 обменников.

[IrinaLavrinova 365]

Да, скорей всего просто нашли "козлов" отпущения, может быть это были мирные ребята, которые хорошо делали свою работу. Повесить дело можно на любого человека, не разбираясь. У кого власть тот и прав, так получается. 

[Sennpaaai 871]

On 6/29/2020 at 5:22 PM, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Это конечно да, но как отслеживать тех, кто хочет обменять крипту и как собрать налоги? Да и если будут собирать налоги прямо с обмена то это будет очень не выгодно пользователям и все будут свапать монетки на биржах

[bliznec 22268]

34 minutes ago, Sennpaaai said:

Это конечно да, но как отслеживать тех, кто хочет обменять крипту и как собрать налоги? Да и если будут собирать налоги прямо с обмена то это будет очень не выгодно пользователям и все будут свапать монетки на биржах

Пусть они сами придут, те кто зарегистрировал обменник и пользуется, как создатель. Нужно регистрировать, если такое вообще поддаётся регистрации как ИП. Открывать, платить ежеквартально налоги-вот Вам и отчёты в финансовый правительственные сектора. 

[justdoit 570]

Нормальный обменник у парней был, хакеры со стволами. Не плохой оборот, жаль нелегальный. Видимо популярны были, конкуренты убрали.

Edited October 6, 2020 by justdoit

[SunnyYulia 62]

Ну и правильно сделали. Эти махинаторы только доверие к криптовалюте подрывают. Если учитывать, что все 20 обменников связаны с тремя людьми, значит они ожидали закрытия части из них. Станут ли так заморачиваться те, кто "чист" перед законом?

[grenguar 2705]

Ну вот, а они там думают где деньги брать. Поймают пусть всех мошенников и не только тех что обменники держит, а кого - то повыше, и будет им счастье. Круто звучит - киберполиция.

[abrrikosa 9]

Одни обменники закроют, так откроются другие. А насчет того, что эти обменники закрыли из-за отмывания преступных деньг, то я  в это не очень верю. Скорее всего просто хотят наложить лапу на чью-то крипту.

[tqnz 55]

нефига себе, нехило так, а ведь бывает и хуже, больше и часто такое, вот так очерняют имя нашей светлой крипты) наш луч надежды )))

[Sennpaaai 871]

2 hours ago, bliznec said:

Пусть они сами придут, те кто зарегистрировал обменник и пользуется, как создатель. Нужно регистрировать, если такое вообще поддаётся регистрации как ИП. Открывать, платить ежеквартально налоги-вот Вам и отчёты в финансовый правительственные сектора. 

Пусть сами придут, сами принесут документы и сами закинут деньги в бюджет. Для государства звучит здорово - ничего не нужно делать и + бабки в копилке. Но только вот зачем создателям обменников регистрировать ИП и платить налоги когда этого можно не делать?

[AlisterCthulhu 38]

Зная украинские реалии не по наслышке, осмелюсь предположить, что чуваки тупо не занесли куда надо положенный в таких случаях процент. Или конкуренты занесли больше.

[bliznec 22268]

27 minutes ago, Sennpaaai said:

Пусть сами придут, сами принесут документы и сами закинут деньги в бюджет. Для государства звучит здорово - ничего не нужно делать и + бабки в копилке. Но только вот зачем создателям обменников регистрировать ИП и платить налоги когда этого можно не делать?

Вот и закрыли, "когда можно этого не делать". Получается нет договорённости, со стороны владельцев самих обменников, на что указывают дальнейшие действия. Суть проблемы, до конца не ясно, но стоит разбираться что к чему, чтобы в дальнейшем не было таких "инцидентов". 

[kotiktimur 561]

Мне кажется нужен все таки Кус минимальный, если большие суммы через обменник человек проводит, потому что так реально страдают обменники и их закрывают

[Amid_of 138]

Это жде всё равно делается не бесследно, что панику то наводить? Обменники могут по возможности запроса государства предоставить информацию о переводах, а например если произойдет украденных средств на бинанс, то при обращении полиции в организацию, они идут на уступки.