В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 12 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Вопрос почему такие деньги крутились на украинских обменниках😆 Неужели нельзя было переехать в более лояльную страну для криптовалюты. Жаль, что скоро государство будет вмешиваться в "свободную" криптовалюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А сколько еще работает обменников, занимающихся отмыванием..? Мне кажется что это лишь вершина айсберга

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, к сожалению в мире достаточно тех, кто использует возможности криптовалют не во благо. Спасибо за новость.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да конечно на крипте деньги отмывают, отмывали и будут отмывать) Это очевидно. Уверен, что ребята в государстве сами используют крипту для своих дел, дачи взяток и так далее, уж больно хорош этот инструмент ввиду своей анонимности

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, bliznec said:

Просто не стоит из этого делать слона. Прижимают, значит понимают и видят скорее всего результат пользованием криптовалют. Отсюда "прижимают", что доход очень высокий, а платить никто не хочет. Есть иной выход-это платить налоги. 

Наверное ваш коментарий я сочту на вашу неосведомлёность по той ситуации что происходит.В ваших словах конечно есть доля той истины,.Но вам сложно я думаю всё оценить,Но у меня конечно есть надежда что в ближайшее время стабилизируется ситуация  в отрасли криптовалюты и не будет возникать таких проблем с обмениками

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закроют одних и на их место придут другие. Нужно принимать законы по легализации криптовалюты. Интересно как их вообще вычислили, если все операции анонимны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле интересно как они могли оставить следы и как действовала киберполиция. Возможно это было сделано для громких заголовков и истребления банкоматов с криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Круто находить данные темы на форуме, не попадал ранее на подобные новости. Ранее видел только про нелегальные фермы в Украине. Но перечитав данную новость там не только дело в обмене крипты, там вообще ребята настоящие гангстеры, во всех темных делах замешаны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Gromm36 said:

Наверное ваш коментарий я сочту на вашу неосведомлёность по той ситуации что происходит.В ваших словах конечно есть доля той истины,.Но вам сложно я думаю всё оценить,Но у меня конечно есть надежда что в ближайшее время стабилизируется ситуация  в отрасли криптовалюты и не будет возникать таких проблем с обмениками

Какая разница, Россия ли это, Украина. Это правительственный контингент, где само правительство вправе делать, закрывать обменники. Вы правы, полностью согласен, что не осведомлён. Но можно было бы сделать выход совсем иначе, чем просто взять закрыть. Выгода налогов например, что в пользу правительству в кубышку и обменникам, чтобы не были без работы. Всё все проблемы и они решены.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правительству не понравилось, что кто - то за их спиной и без их участия бабки делает, а сами открывают майнинг - фермы, уж явно не только для того чтобы пополнить бюджет страны.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отмывали отмывают и будут отмывать, теневая экономика это часть нашего мира и как бы ни хотели её побороть это невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если честно, живя в Украине я как-то даже не заметил, чтоб закрылось 20 обменников. Может конечно я просто мало чем пользовался. Для меня главное чтоб работал бестчендж и собственно пусть закрывают хоть 50 обменников.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, скорей всего просто нашли "козлов" отпущения, может быть это были мирные ребята, которые хорошо делали свою работу. Повесить дело можно на любого человека, не разбираясь. У кого власть тот и прав, так получается. 


 

 

pxf.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/29/2020 at 5:22 PM, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Это конечно да, но как отслеживать тех, кто хочет обменять крипту и как собрать налоги? Да и если будут собирать налоги прямо с обмена то это будет очень не выгодно пользователям и все будут свапать монетки на биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Sennpaaai said:

Это конечно да, но как отслеживать тех, кто хочет обменять крипту и как собрать налоги? Да и если будут собирать налоги прямо с обмена то это будет очень не выгодно пользователям и все будут свапать монетки на биржах

Пусть они сами придут, те кто зарегистрировал обменник и пользуется, как создатель. Нужно регистрировать, если такое вообще поддаётся регистрации как ИП. Открывать, платить ежеквартально налоги-вот Вам и отчёты в финансовый правительственные сектора. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормальный обменник у парней был, хакеры со стволами. Не плохой оборот, жаль нелегальный. Видимо популярны были, конкуренты убрали.

Edited by justdoit

https://www.faucetcrypto.com/ref/541275 кран с моментальными выводами, большой выбор криптовалют.

https://payeer.com/?partner=3348270

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и правильно сделали. Эти махинаторы только доверие к криптовалюте подрывают. Если учитывать, что все 20 обменников связаны с тремя людьми, значит они ожидали закрытия части из них. Станут ли так заморачиваться те, кто "чист" перед законом?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вот, а они там думают где деньги брать. Поймают пусть всех мошенников и не только тех что обменники держит, а кого - то повыше, и будет им счастье. Круто звучит - киберполиция.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одни обменники закроют, так откроются другие. А насчет того, что эти обменники закрыли из-за отмывания преступных деньг, то я  в это не очень верю. Скорее всего просто хотят наложить лапу на чью-то крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

нефига себе, нехило так, а ведь бывает и хуже, больше и часто такое, вот так очерняют имя нашей светлой крипты) наш луч надежды )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bliznec said:

Пусть они сами придут, те кто зарегистрировал обменник и пользуется, как создатель. Нужно регистрировать, если такое вообще поддаётся регистрации как ИП. Открывать, платить ежеквартально налоги-вот Вам и отчёты в финансовый правительственные сектора. 

Пусть сами придут, сами принесут документы и сами закинут деньги в бюджет. Для государства звучит здорово - ничего не нужно делать и + бабки в копилке. Но только вот зачем создателям обменников регистрировать ИП и платить налоги когда этого можно не делать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зная украинские реалии не по наслышке, осмелюсь предположить, что чуваки тупо не занесли куда надо положенный в таких случаях процент. Или конкуренты занесли больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Sennpaaai said:

Пусть сами придут, сами принесут документы и сами закинут деньги в бюджет. Для государства звучит здорово - ничего не нужно делать и + бабки в копилке. Но только вот зачем создателям обменников регистрировать ИП и платить налоги когда этого можно не делать?

Вот и закрыли, "когда можно этого не делать". Получается нет договорённости, со стороны владельцев самих обменников, на что указывают дальнейшие действия. Суть проблемы, до конца не ясно, но стоит разбираться что к чему, чтобы в дальнейшем не было таких "инцидентов". 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется нужен все таки Кус минимальный, если большие суммы через обменник человек проводит, потому что так реально страдают обменники и их закрывают

  • Useful or interesting 1

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это жде всё равно делается не бесследно, что панику то наводить? Обменники могут по возможности запроса государства предоставить информацию о переводах, а например если произойдет украденных средств на бинанс, то при обращении полиции в организацию, они идут на уступки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые участники форума! Приглашаем Вас к выгодным обменам: Сбербанк RUB на Наличные THB СБП на Наличные THB Вежливые и профессиональные операторы. Большие резервы.    Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Апдейт: аирдроп ZkSync встретил широкую критику в сообществе, поскольку из 6 млн уникальных кошельков проект допустил лишь 13%. И многие из них оказались сибиллами.Руководитель отдела безопасности Polygon Мудит Гупта заявил, что ZkSync стал «самым простым аирдропом для владельцев сибилл-ферм», учитывая отсутствие мер по их фильтрации. С ним согласился управляющий партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран. Он считает, что критерии «сложно выполнимы» для рядового пользователя сети, но абсолютно просты для владельцев сибилл-ферм:   Обе точки зрения подтвердили сами владельцы ферм, опубликовав после вчерашнего анонса множество видеороликов с благодарностью проекту. Многие из них получили более 100 000 ZK на один кошелек.
    • Цена Талка со вчерашнего дня уже пошла активно вверх. Посмотрим до каких пределов и с чем это может быть связано.
    • Только хомяк только хардкор
    • Факторы, способствующие повышенной волатильности на криптовалютном рынке   После завершения рекордной 19-дневной серии чистых притоков в спотовые биткоин-фонды трейдеры на Чикагской товарной бирже стали более осторожными, сообщает The Block со ссылкой на экспертов K33 Research.   Аналитики K33 Research отмечают, что участники рынка продолжают "удерживать значительную часть своего инвестиционного портфеля в криптовалютах". Это может привести к давлению на продажу с публикацией данных по Индексу потребительских цен (CPI) США 12 июня. CPI является важным индикатором инфляции, и его публикация может значительно повлиять на настроения инвесторов.   Инфляция в США остается ключевым фактором, влияющим на рынок криптовалют. Эксперты из 10x Research под руководством Маркуса Тилен в своем отчете от 5 июня подчеркнули, что данные по безработице и другие макроэкономические индикаторы имеют решающее значение для достижения Биткоином новых высот.   По данным аналитиков K33, уровень кредитного плеча в бессрочных биткоин-контрактах достиг годового максимума в 260,000 BTC. Этот рост произошел после двухнедельного периода стабильного увеличения. В отчете указано, что трейдеры, ставящие на рост биткоина, в настоящее время терпят убытки. С тех пор как биткоин последний раз торговался по текущим ценам, номинальный открытый интерес вырос на 32,000 BTC.   Трейдеры на Чикагской товарной бирже (CME) снизили риски после вывода $64.9 миллиона из биткоин-фондов 10 июня. Одновременно с этим премии по годовому фьючерсу на биткоин и эфир упали с примерно 12% на прошлой неделе до минимальных 6% 11 июня, уровня, который не наблюдался с 23 мая.   Биткоин продолжает сталкиваться с давлением на продажу, упав до 4% в начале недели. По состоянию на 19:00 по московскому времени, ведущая криптовалюта торгуется на уровне $66,746 против стейблкоина USDT на криптовалютной бирже Binance.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Real Women Superlative casual Dating
    • Binance Labs инвестировала в решение второго уровня Zircuit   Венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance Labs инвестировало нераскрытую сумму в решение второго уровня для масштабирования Ethereum Zircuit. Zircuit — это решение второго уровня, совместимое с виртуальной машиной Ethereum, которое можно сравнить с аналогичными проектами, такими как ZKsync, Scroll и Linea.   В Zircuit за организацию транзакций в блоки отвечает так называемый «секвенсор». Однако, прежде чем секвенсор Zircuit объединит транзакции в блоки, он тщательно проверяет их последствия. Он использует искусственный интеллект, чтобы проверять, является ли каждая транзакция взломом или нет. Транзакции, являющиеся взломами, не включаются в блоки. Вместо этого они помещаются на карантин, — рассказывает соучредитель Zircuit и бывший исполнительный директор Quantstamp Мартин Дерк.   Zircuit, основанный в середине 2022 года, в настоящее время находится на стадии тестирования. Основная сеть будет запущена в ближайшие месяцы. Проект уже собрал более $3,5 млн. Среди партнёров по запуску такие компании, как Ethena, Renzo, Ether.fi, KelpDAO, Elixir, Ambient, Pendle, LayerZero.
    • 12.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...