В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 31 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Никак не поделят то,что ещё осталось и эта власть занялась этим лишь только для своих интересов и кармана,я уже и забыл,когда там заботились о простых людях!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 21:58, Renat24 said:

Вообще если представить, что есть еще куча обменников, которые обманывают людей, но которые не закрыты до сих пор.. Но надеюсь скоро и с ними тоже решат вопрос.

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2021 at 20:17, Bumstead said:

Обменникам нужно тщательнее отслеживать ''грязную'' крипту, тк не дай бог их купит человек , потом у него могут быть большие проблемы, допустим, с той же биржой , некоторые биржу уже отслеживают грязную крипту.

Биржи это делают. а обменникам по сути это всё равно, так как им главное получить свой процент за обмен, а дальше уже пусть человек что хочет то и делает с этой криптой

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каждая область является новой, и люди привлекаются, чтобы получить какие-то преимущества, поэтому мы всегда видим, что некоторые люди пытаются проникнуть в это и делать свои грязные вещи, такие как отмывание денег, а также террористические действия, так что это так плохо и это вредно для криптовалюты, поэтому я думаю, что нам нужен способ не дать этим людям делать свои плохие дела в нашем мире, потому что это должно быть ясно от этих людей, потому что в этом мире все мы нравимся себе, и мы помогаем себе чтобы получить больше опыта и лучше выполнять свою работу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, macartem said:

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что нибуть как говорится, как можно твердить что это отмывание денег, возможно покупали и е вовсе запрещённые вещи, а ярлык сразу вешают. Значит крипту боятся власти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, это ещё не самые жёсткие преступления, связанные с криптой в СНГ, о которых я слышал, но отмыть 42 млн - тоже надо постараться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, kissfm11 said:

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Конечно они не будут подтверждать это, это же то же самое что самому копать себе могилу в которую потом лечь при жизни, они не захотят лишаться своего заработка и будут всячески отрицать это 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Охотник с Уолл-Стрит said:

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

По официальным данным через криптовалюту отмывается не более 4% от всех нелегальных денег. Так что не сильно это влияет на репутацию криптовалюты, просто правительства боятся её и поэтому постоянно кричат что в криптовалюте мошенники, хотя на самом деле мошенники в банках и офшорах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с тобой, но это также показатель того, насколько сейчас сильно развилась криптовалюта, такие деньги люди отмывают, прям жила золотая. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Да, только в таких случаях вы будете обязаны переплачивать комиссию, и платить налоги с обналиченных денег. Поэтому я бы не сказала, что это хорошо в какой-то степени

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Gennady1 said:

Запрещать и регулировать - тупиковая ветвь стратегических решений. В ближайшие годы те правительства, финансовые лидеры которых не смогли оценить перспективы и неизбежность новых технологий, останутся далеко позади остальных ...

 

Если посмотреть на историю, те кто игнорировал технологические прогрессы, то они банально остались за бортом. Так что касается крипты, и как вариант ее оплаты, то не должны проходить мимо такого варианта. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Antoniobanderas said:

Интересно по какой причине они нашли эту цепочку обменников. Где-то мошенники облажались, но успели при этом отмыть очень много денег, рад что их нашли и наказали.

Я думаю что в криптовалюте очень много денег отмывается не только через обменники, но также и через различные миксеры, всё вычислить просто невозможно

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.07.2021 at 22:29, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с вами, и не только в Украине такие проблемы, нелегальные обменники это проблема многих стран и почти во всех тратят много сил и денег на их закрытие, это всемирная проблема

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 обменников для страны с населением больше чем 30 миллионов это даже не капля в море ,а что то в разы меньше и не заметнее....так что достижением я бы это не назвал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Респект автору за такую интересную статью. Только вот я думаю, что их закрыли из-за высокой конкурентности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.07.2021 at 22:57, smesharik14447 said:

в Украине не ожидал что будет так много обменников И тем более такой большой оборот Денег которые люди смогли конфисковать прямо удивительно

Ну, а мне кажется, что ничего удивительного, ведь в криптовалюте сейчас очень много людей из разных стран, даже в странах не очень богатых люди зарабатывают и держат деньги в криптовалюте. 

Edited by Vildian

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/3/2021 at 11:57 PM, Denisss89 said:

Поэтому некоторая часть людей и не одобрила идею существования и распространения обменников, ведь с их помощью действительно можно отмывать крипту, хоть существует множество и других способов 

Я верю, что существует так много платформ обмена криптовалютой, которые финансируются незаконными деньгами преступников, и эти преступники используют эти платформы обмена для отмывания своих денег.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конечно, что многие используют крипту в таких целях и делают это не по совести, хотя это и не удивительно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почему криптопространство все еще нестабильно, потому что, несмотря на то, что инвестирование в криптовалюту гарантирует прибыль, все еще есть люди, которые используют ее для легальной деятельности, так как они знают, что транзакция всегда будет оставаться анонимной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2021 at 4:37 AM, Binkovskiy said:

Ну как мы видим такие обменики совсем долго не живут. И толку их закрывать я не вижу смысла. Закрыв один завтра откроется еще один 

Есть хороший смысл в закрытии бирж, связанных с отмыванием денег, потому что эти биржи разрушают репутацию криптовалюты.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне кажется не только в Украине не были такие обменники, ну и сейчас они также существуют. ведь очень многие люди пользуются криптовалютой в незаконных целях и однозначно Украина не одна такая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
    • May Results: Top 3 NordFX Traders' Monthly Profit Approaches $200,000   The brokerage company NordFX has summarized the trading results of its clients for May 2024. The performance of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the profit earned by the company's IB partners were also evaluated.   - The leading trader for the month is from Western Asia, account No. 1773XXX, with a profit of $86,999. This impressive result was achieved through gold (XAU/USD) transactions. - The second place goes to another trader from Western Asia, account No. 1771XXX, who earned $78,556 not only from gold (XAU/USD) but also from EUR/USD trades. - In third place is a trader from Southeast Asia, account No. 1734XXX, who earned $30,640 in May through transactions involving XAU/USD, EUR/JPY, and USD/JPY.   The following situation has developed in NordFX's passive investment services:   - In the PAMM service showcase, we continue to monitor the activity of the manager under the nickname KennyFXPRO. Their account, KennyFXPRO-The Multi 3000 EA, can be considered a veteran, having been opened in January 2021. Over 1,223 days, it has faced many serious challenges. A critical date was November 15, 2022, when the manager decided to close loss-making positions. The drawdown then was almost 43%, but the account was saved, and the profit now exceeds 100% again.   - In CopyTrading, we have repeatedly highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a 353% return over 344 days with a maximum drawdown of 47%. Another signal, NordFXSrilanka, reached a 36% profit over 145 days. Although not as high, it significantly exceeds bank deposit rates. This signal stands out for its maximum drawdown, which has not exceeded 10% throughout its duration. Among startups in CopyTrading, the signal copyfx1 is noteworthy. In 49 days of operation, specifically since April 11, 2024, it has shown a 98% profit with a very moderate drawdown of less than 16%. Despite these impressive achievements, it is important to remind that past results do not guarantee future performance and that trading in financial markets is risky. Therefore, market participants should exercise extreme caution and always adhere to money management principles to avoid losing funds.   Among NordFX IB partners, the TOP-3 is as follows:   - The highest commission of the month, amounting to 22,795 USD, was awarded to a partner from Western Asia, account No. 1645XXX; - The second place was taken by a partner from Southern Asia, account No. 1718XXX, who received 8,362 USD; - Completing the top three is their compatriot, account No. 1682XXX, who earned 8,233 USD in May. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • ⏩ Хорошие новости! Теперь вы можете обменять свою криптовалюту на рубли через Тинькофф cash-in!   Новые направления обмена: Tether TRC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether BEP20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether ERC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Bitcoin BTC → Тинькофф cash-in RUB Ethereum ETH → Тинькофф cash-in RUB   Не упустите возможность выгодно обменять свою криптовалюту!
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Our exchange service Expa24.com offers fast and secure cryptocurrency exchange at favorable rates. We guarantee confidentiality of your data, high speed of transactions and reliability.   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html  
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный "Обмен Сбербанк RUB на ATM QR-код THB", с помощью обменника криптовалют EX.ATM24.PRO. Низкие комиссии, а также Большие резервы.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Искусственный интеллект и криптовалюты: как AI меняет мир цифровых активов   Искусственный интеллект (AI) и криптовалюты — два передовых направления, которые стремительно развиваются и начинают пересекаться, создавая новые возможности и вызовы для рынка цифровых активов. Эти технологии, каждая по-своему революционная, в сочетании способны изменить финансовый ландшафт и принести существенные изменения в способах управления, торговли и обеспечения безопасности криптовалют!   AI в торговле криптовалютами   Одним из самых очевидных применений AI в мире криптовалют является алгоритмическая торговля. Торговые боты, использующие машинное обучение и искусственный интеллект, могут анализировать огромные объемы данных в реальном времени, выявлять тренды и принимать решения быстрее и точнее, чем человек. Это позволяет трейдерам получать преимущества в высокочастотной торговле (HFT) и минимизировать риски.   AI также помогает в создании прогнозных моделей, которые анализируют исторические данные и внешние факторы, такие как новости и социальные медиа. Эти модели могут предсказывать тенденции развития рынка с высокой степенью точности, что особенно важно в такой волатильной среде, как криптовалютная.   AI для обеспечения безопасности   Безопасность всегда была и остается одной из ключевых проблем в криптовалютной индустрии. AI может значительно повысить уровень безопасности за счет выявления аномальных действий и подозрительных транзакций. Механизмы машинного обучения могут анализировать поведение пользователей и автоматически блокировать подозрительную активность, предотвращая кражи и мошенничество.   Более того, AI может использоваться для улучшения протоколов аутентификации, таких как биометрическая идентификация и многоуровневая проверка. Это делает невозможным для злоумышленников получить доступ к криптовалютным активам без авторизации.   Децентрализованные AI-платформы   Еще одним интересным направлением является создание децентрализованных AI-платформ на основе блокчейна. Эти платформы позволяют пользователям делиться данными и моделями AI, сохраняя при этом контроль над своими данными и защищая их конфиденциальность. Примером может служить проект SingularityNET, который создает рынок для AI, где разработчики могут продавать свои модели, а пользователи — покупать и интегрировать их в свои приложения.   AI и смарт-контракты   Смарт-контракты — одна из ключевых технологий в экосистеме криптовалют. AI может значительно улучшить их функциональность и безопасность. Например, AI может использоваться для автоматического анализа и проверки условий контрактов, выявления потенциальных уязвимостей и обеспечения их выполнения при соблюдении всех условий. Это может минимизировать риски ошибок и мошенничества, повышая доверие к смарт-контрактам и расширяя их применение в различных сферах, от финансов до недвижимости.   Управление криптовалютными портфелями   Еще одно важное применение AI — это управление криптовалютными портфелями. Интеллектуальные системы могут анализировать рынок и предлагать оптимальные стратегии для покупки, продажи и хранения активов. Такие системы могут учитывать множество факторов, включая текущие рыночные условия, новости, социальные тренды и даже макроэкономические показатели, что позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения.   Влияние на DeFi (децентрализованные финансы)   AI также начинает играть важную роль в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi). DeFi-платформы, использующие AI, могут предоставлять более точные и персонализированные финансовые услуги. Например, AI может улучшить кредитные рейтинги и условия займов, анализируя данные пользователей и предсказывая их платежеспособность с высокой степенью точности. Это способствует развитию финансовой инклюзии и доступности.   Заключение   Сочетание искусственного интеллекта и криптовалют открывает новые горизонты для инноваций и улучшения различных аспектов цифровой экономики. От повышения безопасности и эффективности торговли до улучшения управления портфелями и расширения возможностей децентрализованных финансов — потенциал этих технологий огромен.   Тем не менее, с развитием этих технологий возникают и новые вызовы, такие как этические вопросы использования AI, защита данных и тд. Важно, чтобы разработчики, инвесторы и регуляторы работали совместно для обеспечения безопасного и устойчивого развития этих технологий.   В конечном счете, AI и криптовалюты вместе могут создать более интеллектуальную, эффективную и безопасную финансовую систему, которая будет выгодна как для пользователей, так и для всей мировой экономики в целом. Инновации в этой области продолжают набирать обороты, а мы начинаем осознавать весь их потенциал!
×
×
  • Create New...