"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 51 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Хорошая статья, много узнал нового для себя, я вот думаю что просто пользоваться проверенными биржами и вообще обменниками будет достаточно что бы более менее себя обезопасить от получения такой крипты 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Small_OG said:

Вот кстати их "грязной" криптовалюты вытекает ещё один минус ботов по крипте в телеграме, потомучто там это никак не отслеживается, в отличие от бирж,в боте тебе могут продать вообще любую,даже ворованную тут же крипту.

Значит не зря я скептически отношусь к таким сервисам в социальных сетях. Об этом стоит задуматься, что через такие сервисы и вправду могут реализовывать краденое и не совсем чистое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2020 at 20:07, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Так а от куда ты узнаешь, мошенники могут использовать любую биржу и обезопасить себя от этого никак нельзя, так что тут уже дело бирж как то такие вещи присекать

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/9/2020 at 7:07 PM, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Заходить на мелкие биржи можно, ведь там очень малые обороты, а воры не будут продавать крипту на несколько тысяч долларов, а хотя бы на миллион. Тому опасение есть только на крупных биржах, где должна быть защита от ворованной крипты и программы, которые бы проверяли все адреса.

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая статья,автор предупреждает, спасибо .Нобирды должны сразу проверять депозиты и "не чистые"сразу возвращать или морозить. С обмениками  думаю и так работаем только с проверенными для своей же безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Сейчас никак не избежать этого, просто пользоваться можно популярными обменниками , они стараются такие монеты не допускать в свой оборот .

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не мог себе представить что в крипте существует такое понятие грязных денег, тут обидно что обычный пользователь не сможет обнаружить и выявить такой нюанс и это может существенно сыграть не в пользу имиджа криптовалют.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2020 at 15:35, CryptoLucky said:

Если проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения, например, Chainalysis, Chainalysis KYT, Crystal, IdentityMind, Longhash, Traceer.  И покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках, а еще пользоваться двумя кошельками: один для «чистых» монет от регулируемых платформ и майнинга, другой — для непроверенных монет из ненадежных источников.  То шансов получить "грязные" монеты и заблокированный кошелек  - нулевые. 
Можно еще проверять транзакции отправителей и покупать активы частями. Можно попросить сделать тестовый перевод на специальный кошелек и проверьте монеты в нем.

До того как вам будет отправлена крипта вы ничего не можете проверить, а потом будет уже поздно. Понятие грязной крипты придумали биржи для того чтобы иметь возможность у нас ее отжать и заманить покупателей к себе. Хотя на самом деле биржа это тот же миксер. Они же и помогают хакерам легализовать краденую крипту.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как хорошо что эта ситуация закончилась. И она ещё раз показывает почему перводы P2P не должны существовать, исключиниями являються ютуберы и их друзья, которых он порекомендовал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много грязной криптовалюты сейчас имеется, но на самом деле она мешается на специальных сервисах с чистой и все. Нету грязной, только чистая

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2020 at 07:43, sve5201 said:

Да, статья  действительно очень полезная  и информативная. Понятно, что биржа обязана проводить проверку и фильтрацию, поступлений, но и она не застрахована от мошенничества. С обменниками дело обстоит похуже, тут вообще никак гарантий нет. Так, что будем бдительны!

А что мешает просто пользоваться проверенными ,я думаю ребятам которые какое то время набили себе актуальность в использовании нет смысла  портить свой авторитет .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная информация, я и не знала про такой термин как "грязная валюта", да тут никто не застрахован, я стараюсь пользоваться проверенными обменниками, но мало ли что.... Спасибо 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2020 at 18:07, ProFiDZ said:

Проблема не маленькая и ее будут решать долго. Мошеники выводят свои миллионы,а должны страдать простые пользователи как мы. Теперь придеться быть осторожными и мало заходить на новые биржи и обменники. С анонимности крипты поймать создателей PlusToken практически невозможно 

Я например уже как года два вообще не пользуюсь ни какими обменниками. Всю криптовалюту теперь покупаю и продаю только на крипто биржах. Это даёт гарантию того что не попадётся " грязная " крипта.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь такой ситуации не возникнет, на малоизвестных бываю, когда надо какой щиткоин продать или альт малоизвестный, или наоборот такой купить. Но надеюсь в такую ситуацию не попаду.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И сюда мошенники добрались. И здесь начали фальш пускать. Что только не придумают, чтобы на халяву получить деньги в особо крупных размерах. Нужно просто выбирать проверенные обменники и не лезть в новые хайпы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность трейдеров куда шире даже ели с крипто активами дел не имеешь и некогда ими не пользовался, 

В России уже начали подкидывать крипто активы вместо того что подкидывали раньше чтоб дело завести! Ну что страна сказочных возможностей! И пока границы открыты стоит время не терять. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ilnara said:

И сюда мошенники добрались. И здесь начали фальш пускать. Что только не придумают, чтобы на халяву получить деньги в особо крупных размерах. Нужно просто выбирать проверенные обменники и не лезть в новые хайпы.

Мошенники может и придумывают разные схемы грязные вот их и нужно искать и наказывать, а монеты называть грязными это не верно в корне. Монета она выполняет роль средства платежа и не важно в каких руках

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта полученная мошенническим путём, может вызвать много неудобств. Потому что она очень простт может попасть к ва  на баланс, из-за чего и могут случится проблемы. Но такое происходит не часто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.12.2020 at 03:46, talker20 said:

опять к теме миксеров, как раз в них  и задействована большая часть грязной крипты, и на выходе из  миксера установить владельца невозможно, так как чистая и грязная валюты перемешиваются там между собой

Я не знаю к сожалению можно ли отследить как то по транзакциям, что биткоин побывал в миксере, если можно, то тогда все деньги вышедшие оттуда, можно считать грязными

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

И именно поэтому считаю что любому криптану следует переводить и выводить средства именно с биржи так как комиссии меньше и конечно в свете последних событий это ещё и очень безопасно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дааа, до чего дошёл прогресс, уже електронные деньги могут быть фальшивкой, и как их отличить от оригинала, на ощуп, вкус, цвет варианты отпадают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за тему. Думаю что перестану пользоваться обменниками, тем более что все обмены можно проводить через биржи. Конечно через обменники реальней всего слить грязные монеты, 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/13/2020 at 3:54 AM, nvz6354 said:

Мошенники может и придумывают разные схемы грязные вот их и нужно искать и наказывать, а монеты называть грязными это не верно в корне. Монета она выполняет роль средства платежа и не важно в каких руках

Так щас почти все деньги в мире грязные, и они все были в чем то замешаны, конечно он очищаются когда заходят в банковскую систему, но факт остается фактом

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

как по мне, все это бред, ибо так скажем отмыть их вообще не составит труда, это не фиат за которым неустанно следят, и все можно по каким либо малопопулярным биржам раскидать, так скажем "отмыть" и ни кто вообще не узнает, что как и когда, главное все делать с умом, и думаю люди которые таким образом отмывают сотни миллионов долларов, знают как это сделать)

  • +2 1

Практикующий психолог.
По поводу консультаций и по всем вопросам обращаться в ЛС на форуме, либо же в телеграмм.

https://t.me/lokerfliker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
    • Уточняем, что данная статья несёт ознакомительный характер и мнение мониторинга Exchangesumo необязательно должно совпадать с вашим.   Рестейкинг — это интересное явление в мире криптовалют, представляющее собой новую стратегию инвестирования, где участники вкладывают свои цифровые активы в блокчейн сети с принципом Proof-of-Stake для получения вознаграждения. Этот подход не только способствует обеспечению безопасности сети, но и позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход.   В сетях с принципом Proof-of-Stake роль валидаторов важна, так как их задача заключается в подтверждении транзакций и обеспечении работоспособности блокчейна. За это они получают вознаграждение в форме новых монет. Чем больше цифровых активов они блокируют в стейкинге, тем больше шансов на получение высоких вознаграждений.   О проекте EigenLayer   EigenLayer - технология, применяемая для защиты новых блокчейн-приложений и протоколов рестейкинга, которая представляет новую эффективную стратегию не только для защиты блокчейнов, но и для получения дополнительных доходов, открывая новые возможности для развития криптовалютного рынка.   Проект EigenLayer является одним из ведущих стартапов в области рестейкинга в экосистеме Ethereum, предлагающий инновационные решения по повышению безопасности и эффективности использования криптовалюты ETH. Использование монет ETH через рестейкинг на платформе EigenLayer позволяет повторно использовать уже вложенные средства для активной валидации блокчейнов.   Сервисы активной валидации (AVS), представленные EigenLayer, играют важную роль в поддержке решений для масштабирования Ethereum, благодаря которым участники могут эффективно использовать свои цифровые активы и получать дополнительные проценты от участия в рестейкинге.   Ликвидный рестейкинг   Рестейкинг через EigenLayer и другие подобные платформы обычно предполагает вложение криптовалюты, настройку децентрализованных операторов и выбор сервиса активной валидации.   Использование сервисов ликвидного рестейкинга, таких как Puffer, Ether.Fi и Renzo, представляет собой более простой и удобный способ получения дополнительного дохода. Эти сервисы действуют как посредники, позволяя пользователям вложить свои активы в EigenLayer и подобные платформы, получить токены ликвидного рестейкинга (LRT) взамен, на которые начисляются проценты.   Токены LRT предоставляют пользователям возможность получать доход от участия в рестейкинге и торговать ими на децентрализованных финансовых сервисах для дополнительной доходности. Сервисы ликвидного рестейкинга облегчают процесс участия в рестейкинге, предоставляя пользователям удобные инструменты для управления своими активами и получения дополнительного дохода.   Риски в рестейкинге   Риски, связанные с рестейкингом и использованием токенов ликвидного рестейкинга, являются важными аспектами. Возможность "заражения" (contagion) и кризис перезакладывания (rehypothecation) могут стать серьезными угрозами для экосистемы стейкинга и самих пользователей.   Программа страхования attributable security, планируемая разработчиками EigenLayer, направлена на решение проблем, связанных с возможным "заражением" и повышением безопасности системы рестейкинга. Однако детали этой программы еще требуют уточнения, что подчеркивает важность разработки прозрачных и надежных механизмов обеспечения безопасности в данной области.   Увеличение количества токенов ликвидного рестейкинга, возможно, создает дополнительные риски, связанные с потенциальной спекуляцией и уязвимостями протоколов. Необходимость предотвращения злоупотреблений и обеспечения честной и надежной работы таких систем остается важным вопросом для участников криптовалютного сообщества.   Система "очков" (points), которая используется в EigenLayer и протоколах ликвидного рестейкинга как стимул для участия, может стать инструментом для управления участниками и проведения будущих эирдропов токенов. Однако важно соблюдать принципы прозрачности и честности при использовании подобных механизмов, чтобы избежать возможной спекуляции и нестабильности на рынке криптовалют.   Таким образом, рестейкинг – это некий тренд инновационных подходов, отражающих динамичное развитие криптовалютного рынка и его возможностей для инвесторов.
×
×
  • Create New...