"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 29 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

18 hours ago, andrehol said:

У нас в стране (Беларусь) тоже есть аналог кибер отдела милиции. Сами ничего не могут и действуют через закупку программ и оборудования в США и Евросоюзе. Смогли даже на 3 дня заблокировать интернет во всей стране. Спасались от этих героев прокси в телеграме. Такие отделы - дорогая штука для налогоплательщиков. И сомневаюсь что они будут заниматься такой ерундой как грязная валюта- не для того их создавали.

Вот уже четвёртый раз встречаю тут сообщение от Белорусов что Батька отключил интернет по всей стране но вы спасались при помощи прокси телеграмма . Но никто не отвечает на вопрос , может Вы ответите ? 

Как вы смогли работать через прокси если провайдеры тупо отключили вам выход в сеть ? Если я на своём предприятии отключу входной кабель от провайдера то интернета не будет и ни к какому прокси подключиться вы не сможете , тоже самое было и у Вас как я понимаю . А по вашим рассказам получается что ничего не работало кроме телеграмма ? 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.08.2020 at 00:59, AndyStark said:

Ну абсолютное большинство государств не до конца понимает, что делать с так называемой чистой криптовалютой, а вы тут хотите их уже озаботить проблемой грязных криптовалют😉Вот из за этого самого непонимания и возникает временами соблазн у некоторых государственных мужей вообще запрещать сами криптовалюты как понятие от греха подальше😉

 Или понимают но не хотят ничего делать,конечно.Сколько людей может споткнуться о грязную криптовалюту а потом бегай разбирайся,доказывай конечно же нас обычных вкладчиков это не касается а вот если брать в расчет миллионные средства то тут разговор у них будет короткий.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.08.2020 at 01:27, Detective Suika said:

Кибер полиция это те которые зарывают различные группы в вк?
Мне кажется проблемы с грязной криптовалютой решить довольно сложно, учитывая темпы развития этого направления.
Ну и грязная криптовалюта это как краденые деньги, только на деньгах есть номер, а у криптовалюты есть хэш и более подробная информация которую можно получить на лету. Что в целом должно помогать биржам оценивать средства переведенные на биржу сразу же после созданной транзакции.
Не понимаю как так выходит что страдают честные трейдеры.

Отличная шутка...Только их кажется называют модераторами и пройти собеседование можно в офисе г.Санкт-Петербург.Именно поэтому шутки превращаются в реальность,информации об этом уже достаточно.Дополню ваше утверждение - грязные деньги которые отмываются на разных площадках,Только вот поскольку блокчейн дает право отслеживать транзакции хвост можно отследить,только вот времени уйдет достаточно.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, CrazyPool said:

Только вот поскольку блокчейн дает право отслеживать транзакции хвост можно отследить,только вот времени уйдет достаточно.

 

Большинство операций по отслеживанию грязной крипты происходит в автоматическом режиме через спец.программы и т.п.

Если так сильно переживаете  за чистоту своей крипты, то используйте сервисы типа longhash, которые позволяют проверить коннекты с грязью: 

https://en.longhash.com/news/how-to-track-a-bitcoins-journey

 

Подобные решения используют и главные прачечные рынка)) 

 

 

 

  • +1 1
  • +2 1
  • +5 2

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.08.2020 at 22:59, AndyStark said:

Ну абсолютное большинство государств не до конца понимает, что делать с так называемой чистой криптовалютой, а вы тут хотите их уже озаботить проблемой грязных криптовалют😉Вот из за этого самого непонимания и возникает временами соблазн у некоторых государственных мужей вообще запрещать сами криптовалюты как понятие от греха подальше😉

Ну тут тоже такое дело, у многих есть куда важные проблемы чем разбираться с криптой. Например в стране война, коронавирус, финансовый кризис, а тут приходит еще и проблема грязной криптовалюты. Естественно ее проще запретить вообще и не ломать себе голову, так как это для них вообще не важный вопрос. А когда уже будет все спокойнее тогда и до крипты доберутся, не сомневайтесь. Просто вопрос приоритетов.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 16:24, J.Assange said:

ох ща тут насоветуют "эксперты" что делать в таких ситуациях)без улыбки такие посты просто не возможно читать,дай Бог что бы у каждого форумчанина хоть по 1 кефиру было)

Это да, столько экспертов , что диву даешься, смешно читать подобные сообщения)

  • -5 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, sn7540872 said:

Что я и хочу сказать тем,боящимся здесь,у страха глаза велики,поэтому имеем столько страниц по этой теме и этот миф родился из-за одной мысли ,у отдельного человека в голове,так и делаются революции,а дальше будь,что будет.

Велики у страха глаза ил нет это вопрос десятый .  Для меня вообще как то дико это всё  не как не укладывается в голову , особенно действия бирж на этот счёт . Ладно там всякие регуляторы гос органов государственных . Но биржи ....... 

Я ещё бы понял если бы конкретный кошелёк замеченный в махинациях и с него биржи не принимают крипту , тут ладно . Но если я купил в обменнике крипту , завожу её на биржу и тут она мне говорит извините крипта грязная мы блокируем ваш аккаунт О_о без каких либо доказательств что я занимался махинациями . 

Как по мне это тоже самое что если бы вы пришли в банк поменять баксы и вам кассир говорит извините ваша сотка использовалась при покупке кокса и она грязная 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bermud said:

 

Большинство операций по отслеживанию грязной крипты происходит в автоматическом режиме через спец.программы и т.п.

Если так сильно переживаете  за чистоту своей крипты, то используйте сервисы типа longhash, которые позволяют проверить коннекты с грязью: 

https://en.longhash.com/news/how-to-track-a-bitcoins-journey

 

Подобные решения используют и главные прачечные рынка)) 

 

 

 

 Использовать то используют,Только эти программы ещё и развивать нужно + есть люди которые тратят время и ресурсы на выполнение задач.Я изучу данный сервис благодарю за наводку 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, H14LL said:

Вы не сталкивались, а мнение свое на этот счет имеете. Поразительно. Были же не раз уже у людей проблемы из-за грязной крипты - это факт. Никто тут ничего не раздувал, тема о проблеме с грязной криптой и о том как биржи к ней относятся.  

Меньше надо разные схемы мутить и покупать ,где надо ,тогда таких проблем не будет,а то краденое скупают и не хотят еще проблем себе,хеш то можно проследить,наивные люди.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, sn7540872 said:

Меньше надо разные схемы мутить и покупать ,где надо ,тогда таких проблем не будет,а то краденое скупают и не хотят еще проблем себе,хеш то можно проследить,наивные люди.

Как обычный то человек может это все отследить? Говорю же что проблемы случаются. В таких случаях лучше не зарекаться, может и вам когда прилетит эфира грязного. На обменнике на каком-нибудь купил и все.

  • +1 3
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, H14LL said:

Как обычный то человек может это все отследить? Говорю же что проблемы случаются. В таких случаях лучше не зарекаться, может и вам когда прилетит эфира грязного. На обменнике на каком-нибудь купил и все.

Если вы спорите ,значит эта тема никогда вас не затронет и отложились у вас в голове,как надо делать,чтобы такого не было,аккуратнее в выборе инструментов надо быть.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bermud said:

 

Большинство операций по отслеживанию грязной крипты происходит в автоматическом режиме через спец.программы и т.п.

Если так сильно переживаете  за чистоту своей крипты, то используйте сервисы типа longhash, которые позволяют проверить коннекты с грязью: 

https://en.longhash.com/news/how-to-track-a-bitcoins-journey

 

Подобные решения используют и главные прачечные рынка)) 

 

 

 

Скрыть степень чистоты своей крипты можно с помощью миксеров, либо в конце концов прогнать через обменники. Да и не все "грязные" монеты, известны подобным сайтам, они просто не могут знать все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже писал неоднократно, чтобы не покупали биткоины на обменниках, а на тех же крупных биржах, где есть возможность оплачивать с карт. На биржах конечно тоже попадаются "грязные" битки, но хотя бы будет возможность кивать на биржу) 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, vl77lp said:

Не от крупности зависит, тот же Бинанс возвращает средства если не было открытого криминала, даже если аккаунт остаётся в бане.

Ну смотрите, почему я именно об этом говорю что чувствую себя безопасней на мелкой бирже? Потому что ей в большинстве все равно кто я такой, она делает деньги, предоставляет услуги а я ими пользуюсь и всех всё устраивает. А вот крупные биржи несмотря на то что имеют точно такое же желание заработать, должны еще и фильтровать пользователей, ну кто что завел и откуда. Я вот понятия не имею что делать если биржа спросит откуда у меня Биткоин? Я первую крипту и по сей день зарабатываю в сети и у меня нет ни единого документа подтверждающего данный факт.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, LevelUP said:

Я вот понятия не имею что делать если биржа спросит откуда у меня Биткоин? Я первую крипту и по сей день зарабатываю в сети и у меня нет ни единого документа подтверждающего данный факт.

Рассказывать сказки, участвовал в таком то Баунти, продал токены и тому подобное, но лучше вообще избегать крайне любопытных. У самого на том же Банане многовато висит, все никак не сработают ордера. С Окекса и зеркал хоть уже все вывел)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, vl77lp said:

Рассказывать сказки, участвовал в таком то Баунти, продал токены и тому подобное, но лучше вообще избегать крайне любопытных. У самого на том же Банане многовато висит, все никак не сработают ордера. С Окекса и зеркал хоть уже все вывел)

Вот-вот, не зря же статистика выведенных битков с бирж неуклонно растет. Люди начали вернее продолжжают начатое еще весной, выводить крипту с бирж, наверное потому что тоже побаиваются таких вот внезапных интересов со стороны биржи и ты при подобной ситуации не знаешь что говорить и делать. А главное биржа имеет законное право конфисковать крипту у пользователя, она может этого и не делать если репутация важна, но может и конфисковать и в таком случаи в суде даже не оспоришь такое поведение биржи.

  • +1 4
  • +3 2

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, LevelUP said:

А главное биржа имеет законное право конфисковать крипту у пользователя, она может этого и не делать если репутация важна, но может и конфисковать и в таком случаи в суде даже не оспоришь такое поведение биржи.

Эта тенденция перекочевала из традиционной финансовой системы, где сейчас клиенты банков оказались в полностью бесправном положении.

  • +1 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, H14LL said:

Как обычный то человек может это все отследить? Говорю же что проблемы случаются. В таких случаях лучше не зарекаться, может и вам когда прилетит эфира грязного. На обменнике на каком-нибудь купил и все.

вот кстати тоже интересный вопрос. зачем покупать крипту на обменниках ? если вы трейдер , то лучше прямо на биржах проводить все операции.

8 hours ago, LevelUP said:

Вот-вот, не зря же статистика выведенных битков с бирж неуклонно растет. Люди начали вернее продолжжают начатое еще весной, выводить крипту с бирж, наверное потому что тоже побаиваются таких вот внезапных интересов со стороны биржи и ты при подобной ситуации не знаешь что говорить и делать. А главное биржа имеет законное право конфисковать крипту у пользователя, она может этого и не делать если репутация важна, но может и конфисковать и в таком случаи в суде даже не оспоришь такое поведение биржи.

вывод с бирж это тоже так себе решение. а когда нужно будет продать? ведь придется опять нести на те же биржи. так что вопросов не избежать в любом случае. ну или уходить на дексы, где некому вопросы задавать.

  • +1 2
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Grand said:

Уже писал неоднократно, чтобы не покупали биткоины на обменниках, а на тех же крупных биржах, где есть возможность оплачивать с карт. На биржах конечно тоже попадаются "грязные" битки, но хотя бы будет возможность кивать на биржу) 

А толку иметь возможность кивать на биржу ? Исходя из того что тут пишут то никто как такового расследования не проводит . Просто приняв решение что ваша крипта грязная вам отказывают в обслуживании . тут нет ни одного случая которой бы описывал разбирательство в котором человек доказал что к запачкиванию данной крипты он не имеет никакого отношения , он легально купил её когда она уже была запачканная . 

  • +3 1
  • +5 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.08.2020 at 13:26, H14LL said:

Как обычный то человек может это все отследить? Говорю же что проблемы случаются. В таких случаях лучше не зарекаться, может и вам когда прилетит эфира грязного. На обменнике на каком-нибудь купил и все.

Да,никак не сможет обычный человек ничего не отследить ,ни доказать. Другой вопрос что вроде как это ему должны доказать что он имел умысел на использование именно грязной криптовалюты или доказать что он и есть преступник. А получается что если честно купил ,то теперь давай докажи это. Ерунда какая-то а не презумпция невиновности.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, andrehol said:

Да,никак не сможет обычный человек ничего не отследить ,ни доказать. Другой вопрос что вроде как это ему должны доказать что он имел умысел на использование именно грязной криптовалюты или доказать что он и есть преступник. А получается что если честно купил ,то теперь давай докажи это. Ерунда какая-то а не презумпция невиновности.

Вот-вот. Биржи в край обнаглели со своими этими алгоритмами вычисления грязной крипты. Мало того что они собственно придуманные (как у хуоби), так и не понятно как работают вообще. Попасть может каждый, теперь приходится еще это в голове держать...

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.08.2020 at 13:16, Discourage said:

Ну что же, спасибо большое за предупреждение, я хоть и не планировал в нынешнее время менять криптовалюту, однако если вдруг понадобится неожиданно, то буду уже особо аккуратен с продажами, спасибо!

Меняйте крипту на нормальной бирже и у вас не будет в дальнейшем проблем с ее чистотой.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, H14LL said:

Вот-вот. Биржи в край обнаглели со своими этими алгоритмами вычисления грязной крипты. Мало того что они собственно придуманные (как у хуоби), так и не понятно как работают вообще. Попасть может каждый, теперь приходится еще это в голове держать...

весь этот алгоритм основывается на переборе транзакций совершенных "с" и "на" кошельки замешанные в аферах и воровстве. тоесть "грязных"кошельках. и все транзакции уже считают грязными , а в подозрительные записывают уже кошельки на которые пришло.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, maks111 said:

весь этот алгоритм основывается на переборе транзакций совершенных "с" и "на" кошельки замешанные в аферах и воровстве. тоесть "грязных"кошельках. и все транзакции уже считают грязными , а в подозрительные записывают уже кошельки на которые пришло.

Ну я примерно понимаю как это работает. Но при таких раскладах может пострадать совершенно не виновный человек. Так же можно просто кого-нибудь подставить, по идее. 
Вообще биржа имеет права блокировать чужую крипту? Есть у них такие полномочия в криптомире? Я вот считаю что нет, и слишком много они на себя берут.
Хорошо когда отдают обратно, как тут отписывались ранее, в принципе они могут отказать в сотрудничестве. Но вот блокировать права не имеют, я считаю.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, H14LL said:

Ну я примерно понимаю как это работает. Но при таких раскладах может пострадать совершенно не виновный человек. Так же можно просто кого-нибудь подставить, по идее. 
Вообще биржа имеет права блокировать чужую крипту? Есть у них такие полномочия в криптомире? Я вот считаю что нет, и слишком много они на себя берут.
Хорошо когда отдают обратно, как тут отписывались ранее, в принципе они могут отказать в сотрудничестве. Но вот блокировать права не имеют, я считаю.

Слишком много стало чёрных денег гулять в крипте вот и пытаются хоть как-то пресекать этот оборот чёрных средств, но это бессмысленно я считаю, так как в любом случае будут страдать обычные люди.

  • +1 1
  • +2 1

Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Аналитики предположили, что для достижения фазы параболического роста биткоину необходимо преодолеть зоны сопротивления у отметок $72 000 и $73 000. На данный момент общая капитализация рынка криптовалют составляет $2,76 трлн, с доминированием биткоина на уровне 50,6%. Наблюдается устойчивый интерес ходлеров к долгосрочному удержанию криптовалют после тестирования отметки $70 000, согласно данным экспертов CryptoQuant.
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    PancakeSwap (CAKE) по сети ERC 20 PancakeSwap (CAKE) по сети BEP 20 Газпромбанк Хотим напомнить, что Вы можете получить от нас небольшой бонус в размере 111 RUB  Что нужно сделать для его получения? 1. Совершить обмен на нашем сайте используя мониторинг BestChange. 2. Оставить отзыв на мониторинге BestChange указав номер заявки и почту, с которой создавали заявку. 3. Прислать нам в чат или на почту скриншот созданного отзыва. С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.      Подписывайтесь на наш телеграмм канал: t.me/kanalGalaxycoincash чтобы всегда быть в курсе всех новостей.
    • Уважаемые пользователи! По поводу реферальной программы.   ✅Завтра в течении дня полностью будет доступна реферальная программа для наших партнеров, любой из Вас сможет зарабатывать % от приведенного Вами человека в наш обменник. ✅От суммы обмена реферала Вы сможете получать 0.3%, партнерские вознаграждения будут зачислять на Ваш зарегистрированный аккаунт нашего сайта, где Вы сможете выводить их указывая кошелек Tether TRC20 USDT.   Стань партнёром крипто-обменника Finansovich-exchange! 🪙
    • Криптовалюты представляют собой одну из самых значимых инноваций в финансовом мире за последние десятилетия. Их история началась в 2008 году, когда анонимный разработчик или группа разработчиков под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал белую книгу "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". В 2009 году был запущен первый блокчейн, положивший начало новой эре цифровых валют. Основной идеей биткойна было создание децентрализованной валюты, которая бы не зависела от банков и правительств, обеспечивая прозрачность и безопасность транзакций.   Принципы работы криптовалют основываются на технологии блокчейн, представляющей собой распределенный реестр, который хранит все транзакции в зашифрованном виде. Каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, создавая таким образом цепочку блоков. Это делает блокчейн устойчивым к изменению данных и взломам, поскольку изменение информации в одном блоке требует изменения всех последующих блоков, что практически невозможно при существующем уровне технологий. Криптовалюты используют методы криптографии для обеспечения безопасности и анонимности транзакций, что повышает доверие пользователей к системе.   Одним из ключевых аспектов важности криптовалют является их децентрализация. В отличие от традиционных финансовых систем, где банки и правительственные учреждения контролируют денежные потоки и операции, криптовалюты функционируют на основе распределенных сетей. Это позволяет пользователям осуществлять прямые переводы друг другу, минуя посредников, что снижает комиссии и увеличивает скорость транзакций. Децентрализация также снижает риск монополизации и коррупции, что делает финансовую систему более справедливой и доступной для всех участников.
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Частенько на него захожу для анализа общей картины по крипте, посмотреть, что находится в топе и тд.
    • Когда-то считался хорошим кошельком, и я сама часто им пользовалась. Потом стали появляются плохие отзывы, да и кошельки гораздо лучше.
    • Вместо того, чтобы искать приложения для решения капчи, лучше решать капчу самому. Пару секунд и готово.
    • Сейчас электронных кошельков большое множество. Можно выбрать не один, а несколько и распределить крипту. 
    • Использовать по максимуму доступные средства защиты для кошельков. Мне очень помогла сид фраза для восстановления одного из кошельков. Все обязательно сохранять на бумаге. 
×
×
  • Create New...