"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

2 minutes ago, Bormaleii said:

Знаю что многие биржи анализируют с каких кошельков поступает к ним транзакции крипты. Т.е. "грязная" или "чистая" крипта   Я вот буквально неделю назад наткнулся на сайт https://amlbot.com/ru/chto-my-analiziruem/ Бот проверяет  адрес крипты в телеграмме. 

Кроме бирж существуют обычные обменники, которые не имеют таких систем, и они не узнают она чистая или белая, и вероятно посчитают ее обычной транзакцией, ведь как известно мошенники дробят это огромное кол-во похищенных токенов

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что есть "грязная" и, соответственно, "чистая" крипта? Если вы за свою работу или деятельность принимаете в оплату битконы - как понять, что он грязный? И как его можно "отбелить"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта не как не может быть грязной,на этих манжетах много людей зарабатывают и выводят я не чего плохого в этом не вижу. То что действительно можно хорошо заработать на ней это да Но и в тоже момент если правильно ее выбрать и правильно ее продать то у всех будет всё отлично . И хорошо обеспечить всю семью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, 380996223656 said:

Криптовалюта не как не может быть грязной,на этих манжетах много людей зарабатывают и выводят я не чего плохого в этом не вижу. То что действительно можно хорошо заработать на ней это да Но и в тоже момент если правильно ее выбрать и правильно ее продать то у всех будет всё отлично . И хорошо обеспечить всю семью.

Вы хоть знаете, что такое "грязная, чёрная" криптовалюта?
Это монеты, которые были задействованы в каких-то грязных делах, кража, скам и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда лучше использовать проверенные биржи, ноунеймы всегда оставляют повод задуматься, правда если все вдруг задумаются как ноунейм превратится в брэнд?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, CruSh1k said:

А что есть "грязная" и, соответственно, "чистая" крипта? Если вы за свою работу или деятельность принимаете в оплату битконы - как понять, что он грязный? И как его можно "отбелить"?

Существует несколько сервисов, которые позволяют сделать проверку. Если вы покупали криптовалюту на бирже или в популярном обменнике, то вам такие сервисы скорее всего не понадобятся. Если же  рискнули и купили биткоин у частного лица подешевке, то лучше воспользоваться такими сервисами.

Edited by sfrsfr

 Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

IMG_20210121_224058_722.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, FarmerDaddy said:

Вижу что новость достаточно старая, но больше похожа на повод для улыбки нежели для паники, какая-то надуманная проблема честно говоря. Думаю у таких проектов более продуманная система отбеливания, чем прямая продажа неосознанным юзерам. Даже гипотетически сложно представить сиутацию, где есть реальная угроза.

Но ведь могут и не заморачиваться и отослать на какой нибудь обменик,а там дальше пошло-поехало по всем остальным.Я если честно,слышал только что банили аккаунты с тезером и на приличные суммы,но всё равно лучше не рисковать и пользоваться только проверенными биржами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Nisyboy said:

Всегда лучше использовать проверенные биржи, ноунеймы всегда оставляют повод задуматься, правда если все вдруг задумаются как ноунейм превратится в брэнд?)

Ну не знаю. Бывали со мной случаи, когда на ноунейм биржах можно было на курсе играть, вполне получалось вытаскивать немаленькие деньги. Двоякая ситуация.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблему высосали из пальца. Сейчас и браузеры и хорошие системы безопасности. И не советую пользоваться не проверенными и новенькими биржами. Если конечно вы не проанализировали отзывы и не удостоверились, что все отлично. А вообще я не могу представить реальную угрозу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, DraKoshKA_80 said:

Проблему высосали из пальца. Сейчас и браузеры и хорошие системы безопасности. И не советую пользоваться не проверенными и новенькими биржами. Если конечно вы не проанализировали отзывы и не удостоверились, что все отлично. А вообще я не могу представить реальную угрозу 

Дело в том, что браузер и безопасность тебя никак не спасут. Даже на проверенной бирже может получиться так, что к пользователю попадает "грязная" крипта. Ровно так же как и с фиатом, который может попасть тебе в руки в обычном магазине. Только фиат от тебя потом так же уходит, когда ты его тратишь, а вот "грязная" крипта попадая на счёт несёт с собой вероятность блокировки аккаунта до выяснения причин. Для тех же трейдеров, которым важно время - подобный простой в торгах может выйти в копеечку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Bestiya said:

Ну да, выходит что именно так. А дальше уже выходит как бы по цепочке--прошла транза с такого кошелька на "чистый" и все, замазала и тот кошелек. И тогда возникает вопрос--ведь всех крупных держателей, вернее все очень жирные кошельки с битками известны. И как быть, если пакостник специально отправит "грязную" крипту на такой кошелек? Это выходит что? Вот так сразу любой может замазать кому то сотни чистых битков?

Да да да у меня те же самые вопросы крутятся в голове по этой теме . Пока не нашёл для себя логических ответов на них . и принял  для себя что это просто так скажем инструмент давления который используют биржи 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо за информацию. Буду более внимательным. Просто нужно использовать только проверенные популярные биржи, хотя и здесь есть риски

Share this post


Link to post
Share on other sites

правильно что надо пользоваться только проверенными биржами, которым если что можно будет что-то предъявить и решить проблему, а так используя левые обменники, получишь бабло, которое через день блокнут и ушли твои денежки ))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень хорошая новость, самое печальное что абсолютно любому пользователю могут они достаться, и никто никак не может знать что крипта грязная. Здесь и вправду выход только пользоваться проверенными источниками для обмена и вывода средств, там хотя бы будет большая вероятность безопасности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что сейчас это проблематично, тем более когда чел зашёл, к примеру, тот же новичок, с чистой историей, да, конечно он может привлечь внимание, потому что нет истории торгов, но если же он просто зашёл и купил пару ETH/USDT, разве к нему могут быть претензии? Да, в его руки могут попасть те самые украденные, но никто от этого не застрахован же

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предупрежден значит осведомлен. Спасибо что рассказал.  В интернете надо быть осторожней, а в крипте в 100 раз осторожней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как сейчас обстановка с такими ситуациями? Думаю, чтобы себя хоть как-то обезопасить, нужно пользоваться только проверенными биржами и обходить стороной обменники. На бирже хоть заблокировать кошелёк могут, с которого уходит ворованная крипта, а обменнику что?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники есть всегда и будутю Именно поэтому я с вами полностью согласна чтобы непопастьв просак нужно использовать только проверенные биржи и обменники. Это важно. Только так хоть мы и не можем себя защить на 100процентов , но 90 точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как вариант, единственный надежный способ обмена, остается известная и надежная биржа, так как ты имеешь дела на прямую с ней, и только она будет нести ответственность за украденные монеты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, спасибо за предупреждение, и осторожность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне один раз написал так человек из китая что якобы заблокировали им доступ,дает он мне данные нонейм биржи для входа в аккаунт я вхожу а там 0.9 биткойна.Вобщем чтобы вывисти надо внести 0.01 биткойна.Я насторожился по спрашивал у знакомых и просто послал китайца

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще попытки заскамить были практически всегда. Правильно говорят, что нужно использовать проверенные кошельки и биржи, Особенно если крупные суммы. Если начинать доверять новым биржам, то можно остатся легко без денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, lowonix889 said:

Уже слышал о различных способах отмыва криптовалюты, но думал,что мошенники пользуются специальными миксерами и насколько мне известно, если миксер хороший, но изначального владельца ты уже не найдешь. Будьте осторожнее.

В миксерах как раз и задействована большая часть "грязной" крипты, и тут палка о двух концах. На выходе с миксера установить владельца очень сложно, так как "чистая" и "грязная" валюты перемешиваются между собой и определить изначального держателя суммы уже очень сложно. Так вот если сложно определить, то как те же биржи понимают, что на их счета попала "грязь" ? Вполне возможно, что валюта после миксеров становится безопасной для конечного держателя, вне зависимости от того, "грязной" или "чистой" она была до этого. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, suganre1q said:

Да что только не сделают мошенники для вывода нечестных денег) Совету всем быть осторожными не только после новости а всю свою жизнь

Согласен, думаю самое важное это собственная внимательность, нужно посещать только проверенные сайты и не верить никому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Harrrou said:

Спасибо за предупреждение, но самому это все отследить не реально 

Просто будь осторожнее и если ты трейдер используй проверенные обменники и биржи, но самое главное это просто следи сам за собой и не ведись на дешевые уловки мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем METIS на нашей платформе!   METIS – это решение второго уровня для масштабирования на блокчейне Ethereum, разработанное для увеличения скорости транзакций и снижения затрат при поддержке разработки децентрализованных приложений. Оно направлено на создание доступной, децентрализованной и удобной экосистемы для разработчиков и пользователей, используя технологию оптимистичных роллапов.   Обменивайте METIS по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support METIS on our platform!   METIS is a Layer 2 scaling solution on the Ethereum blockchain, designed to enhance transaction speed and reduce costs while supporting the development of decentralized applications. It aims to create an accessible, decentralized, and user-friendly ecosystem for developers and users, leveraging optimistic rollup technology.   Exchange METIS at the best rates at: easybit.com 👈  
    • 📈 Криптовалютный бум: биткоин достигает шестинедельного максимума 📈 Средняя рыночная цена биткоина в долларах США взлетела до шестинедельного пика, достигнув $71,650. В течение суток криптовалюта выросла более чем на 7%. 📊 Согласно данным CoinMarketCap, этот новый локальный рекорд был установлен в японской иене.   Ослабление японской йены к доллару США стало основной причиной этого роста, поясняют специалисты CoinMarketCap. За последний квартал йена потеряла более 10% своей стоимости по отношению к доллару. 📉   📰 По словам обозревателя Томаса Фахера, криптовалютные рынки в 12 странах, включая Великобританию, Австралию, Канаду и другие, также показали значительный рост цен на биткоин в своих национальных валютах, что соизмеримо с историческими пиковыми значениями середины марта. 🌍   🔍 Аналитики компании Santiment отмечают, что в начале недели крупные инвесторы вновь начали активно скупать биткоины, что стало ключевым фактором резкого роста рыночных цен до месячного максимума. 💼 🔗 Наши контакты: Электронная почта: coinfy.help@gmail.com Вы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/ Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news  
    • Участвовал в прошлом году в их тестнете, не помню уже что и как, делал какие-то минимальные действия, теперь интересно даст ли это что-то... 🤔 Думаю, что исключать нельзя. Но народ. кто делал объемы в предвкушении. Что ж, посмотрим - проект конечно с интригой. 👀
    • Объемы-то удивили (в этом и суть 😎), но отчего же это так на цену до сих пор несущественно повлияло, ведь даже без этих ETF Биткойн в прошлом цикле достигал этих значений, а тут уже и халвинг прошел, но цена топчется - не задумывались о причинах?) 
    • Так я бы не с казал, что у Notcoin прям какой-то уровень высокий, но профит меня и правда удивил - не ожидал. Но сам-то проект на мой взгляд пустой. А вот Blum судя по всему уровнем и фундаменталом гораздо выше должен быть, поэтому думаю может вполне порадовать - посмотрим. 
    • Я сам этой деятельностью занимаюсь относительно недавно и большинство проектов пока в ожидании. Вот, например, в Altlayer, на который я потратил где-то час труда, пришло 600 ALT (200$), в Venom можно было около 100$ зафиксировать, в еще парочке тестнетов по 20-30 баксов. Тут на форуме про DOP рассказывал, у меня вышло 750 токенов DOP за тестнет, которые думаю также могут неплохо стоить после листинга, который ожидается в ближайшее время. Ну и так далее, проектов немало на подходе, буду делиться результатами на своей Телегрем-канале, если интересно, можете присоединиться: https://t.me/cryptomaticaa Будете иметь понимание как-что по этой теме. 😎 А Вы по моей ссылке присоединились?) Просто вроде и на своем канале рассказал о проекте, обычно бывает хотя бы несколько рефералов, но что-то на сайте Tari пока 0. Думаю, может не засчитывает... 🤔
    • EVM-совместимый кроссчейн-протокол deBridge объявил о запуске governance-токена DBR. Общая эмиссия монет на Solana-стандарте SPL составит 10 млрд, среди сообщества будет распределено 20% или 2 млрд DBR. Команда разработчиков получит также 20%, стратегическим партнерам предполагается 17%. На поддержку экосистемы направят 26%, а в казну deBridge Foundation пойдет 15% от общего количества DBR. Правила аирдропа будут объявлены позднее, но раздача пройдет на основе снапшота и активности пользователей.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! A mysterious stranger awaits you without obligations Genuine Females Supreme casual Dating
    • Да уже проверил, всё работает в автоматическом режиме, если не ошибаюсь в проекте уже больше 100 тысяч пользователей.  Но посмотрим, что из этого выйдет, особо многого не теряем.  Всё что связанно с дропами и всякими там тестнетами для обычных пользователей в 90% заканчивается плачевно, но остаются те 10% проектов, котрые думают об большинстве и не жадничают, где не исключено, что рано или поздно нам повезёт найти что-то из тех 10%.
×
×
  • Create New...