"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Вадимович Старший 364]

34 minutes ago, IceCreamy said:

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

[maior99 28708]

19 hours ago, CryptoZ said:

Увы блокировать смогут кого угодно, есои это конечно нужно бирже даже если это не связано с грязной криптой. А так придётся будет разбираться при подобных случаях с биржей и подобное может случиться с каждым, но и в итоге все должно закончиться положительно

Да я понимаю что заблокировать могут любого, об этом речь то и веду. Вот условно заблокируют меня завтра на бинансе и что мне делать? Как доказать что я никакого отношения к криминалу не имею и эти грязные битки или другая крипта, попали ком не случайно?

[Syltan09 155]

Я прочел данную статью и немного не дают себе отчета ,что это значит ,как можно определить грязная она или нет .Как ее вообще тогда запустили ,какие вообще критерии .

[Vladik199928 2241]

7 hours ago, IceCreamy said:

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

Значит я правильно понимаю? Если я буду покупать проверенные монеты которые я и раньше использовал и все было нормально, то я не попадусь на такие монеты? А что заставляет людей покупать этот шлак? Это типа щитков?

[CryptologY_ 6229]

On 04.02.2022 at 16:55, maior99 said:

Мда, а откуда я знаю откуда мне крипту переведут. Условно много крипто проектов, заказал я от туда вывод на прямую на биржу и в итоге могут заблокировать  все деньги, я понимаю что борьба с грязью крипте нужна, но нужны и четкие правила как она ведется. 

Наверное там есть какие-то критерии, на подобии что регулярно такие переводы происходят или сумма большая, не знаю. Но просто если там придет пару сотен, и при этом это будет раз, думаю никто Вас не заблочит. Но зная бинанс и их любовь к блокировкам, то все вполне возможно.

А нет этих правил, в том и проблема что каждый для себя их сам придумывает.

[IceCreamy 10101]

On 05.02.2022 at 13:35, Вадимович Старший said:

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

Биткоины вряд ли кто ваши заблокирует, они не блокируются, разве что могут на балансе биржи заморозить. Но обратно же, это нужно что бы они были переведены с каких-то не сильно «чистых» кошельков или счётов. Или же это должен быть тезер. Терез может заблокировать любые стейблы на любых счётах.

[San4ok 0]

Вот интересно а как эту грязную криптовалюту можно так сказать отмыть.Как я понимаю ее ведь не уничтожат даже если заблокируют пользователя который пришлет ее , а вот дальше что с ней делают мне не понятно.

[XlebS 145]

можно же просто воспользоваться бестченжем и найти уже выгодный обменник, через который вся это и можно сделать, проценты будут лучше, да и так же выгодно будет, и безопасно, как через какую либо популярную биржу 

[Lenes 34]

Ну так в этом-то и состоит весь парадокс проблемы, что крипта на данный момент не является законно установленным объектом гражданско-правовых сделок и вы не можете выдвигать те права, которые предусмотрены гражданским законодательством большинства стран например, то что вы являетесь добросовестным приобретателем.

[maior99 28708]

21 hours ago, CryptologY_ said:

Наверное там есть какие-то критерии, на подобии что регулярно такие переводы происходят или сумма большая, не знаю. Но просто если там придет пару сотен, и при этом это будет раз, думаю никто Вас не заблочит. Но зная бинанс и их любовь к блокировкам, то все вполне возможно.

А нет этих правил, в том и проблема что каждый для себя их сам придумывает.

Ну юбит вон вроде говорят даже за 1 доллар грязных битков может легко заблокировать. Реально нет четкого понимания как биржи решают кого банить по этому поводу, а кого нет. 

[TheStrayAngel 19008]

On 05.02.2022 at 13:35, Вадимович Старший said:

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

Да никак не проверите , поэтому я и считаю что это просто пугалка которая ходит по сети в лучшем случае или в худшем варианте это оправдание для биржи если вдруг ей вздумается кого-то заблочит и отобрать баланс .

[Brakovannyi-- 1660]

On 06.02.2022 at 14:06, SkyEnnes said:

Получается так что если все закинут в миксер грязную крипту то и вернётся грязная только от кучи людей,только этого не узнаешь пока не заведёшь на биржу и не попытаешься продать.Интересно как биржи узнают какая крипта грязная какая чистая.

 Некоторые монеты имеют потом приписки, если они когда-либо были украдены, а так многая крипта была когда-либо похищена или незаконно присвоена, поэтому биржи не обращают на это особого внимания

[rruslan29 1714]

On 05.02.2022 at 09:54, Syltan09 said:

Я прочел данную статью и немного не дают себе отчета ,что это значит ,как можно определить грязная она или нет .Как ее вообще тогда запустили ,какие вообще критерии .

Запускается она вся белая. А вот когда при работе с ней возникает след от нелегальных сделок тогда она и становится не слишком легальным средством платежа. Если например с этого баланса шли платежи в дарк нете или кошелек прошел через миксер. Вот как это работает.

[first_mstitel_228 913]

On 02.02.2022 at 17:41, BPRICH said:

Да обучаться очень хорошо. На ютубе достаточно хороших обучающих уроков по крипте, трейдингу и нфт. Если человек захочет, он и так научится. Сейчас тема с метавселенными и нфт, становятся все актуальнее и актуальнее. Лучше не упускать свой шанс заработать )

Можно просто найти всю информацию в Интернете и потом начать торговать, поскольку криптовалюта позволяет вообще нормально зарабатывать. НФТ необычные, но зарабатывать ещё можно на них.

[Brakovannyi-- 1660]

15 hours ago, Telie said:

Где вы вообще такое видели, чтобы монеты имели приписки какие то? Как то странно даже звучит, если честно, если ее украли, то куда нужно обращаться, чтобы ее нашли или пометили так, как вы говорите, никто же не сообщает о том, что у него там украли крипту и тд...

Почему же никто не сообщает? Существуют регуляторы, мониторинги, специальные компании, которые отслеживают украденную крипту, тот же биткоин, на некоторых мониторингах, можно увидеть пометки на биткоине, что он был краден.

[CryptologY_ 6229]

21 hours ago, maior99 said:

Ну юбит вон вроде говорят даже за 1 доллар грязных битков может легко заблокировать. Реально нет четкого понимания как биржи решают кого банить по этому поводу, а кого нет. 

НА нашем йобит даже за 1 доллар могут забанить? Никогда бы не поверил, я думал в нашей биржи другая политика. КУС не требуют, по статистике смотрел, то пользуются биржей больше всего стран СНГ и часть Азии и Африки. Африка вообще не пойму чего тут забыла. Вот и думал что у нас с этим все на много проще и более халатное отношение к этому.

[belogurchik00 2878]

On 06.02.2022 at 23:46, San4ok said:

Вот интересно а как эту грязную криптовалюту можно так сказать отмыть.Как я понимаю ее ведь не уничтожат даже если заблокируют пользователя который пришлет ее , а вот дальше что с ней делают мне не понятно.

Если ты боишься, что тебе может попасть такая криптовалюта, можно воспользоваться специальными сервисами - миксерами, название говорит само за себя.

[maior99 28708]

6 minutes ago, CryptologY_ said:

НА нашем йобит даже за 1 доллар могут забанить? Никогда бы не поверил, я думал в нашей биржи другая политика. КУС не требуют, по статистике смотрел, то пользуются биржей больше всего стран СНГ и часть Азии и Африки. Африка вообще не пойму чего тут забыла. Вот и думал что у нас с этим все на много проще и более халатное отношение к этому.

Ну так не просто так заблокировать, а за перевод на биржу грязной крипты. Это не я говорил, а варден как то писал, но я уверен. что там не просто так заблочат ,а если откровенная грязь пойдет. 

[BPRICH 585]

22 hours ago, first_mstitel_228 said:

Можно просто найти всю информацию в Интернете и потом начать торговать, поскольку криптовалюта позволяет вообще нормально зарабатывать. НФТ необычные, но зарабатывать ещё можно на них.

На ютубе и на других ресурсах очень много подобной информации и самое главное все это бесплатно. Но я больше люблю покупать платные курсы, но только у доверенных людей, которые не пишут инфо - цыганскую дичь

[first_mstitel_228 913]

On 02.02.2022 at 19:23, Egsdirnov said:

Так а почему невозможно будет? Можно же написать в службу поддержки и они удалят тот старый аккаунт и вы сможете заново пройти верификацию, а биржа если сменит имя то её никто доверять не будет.

В таком случае можно будет сделать новый аккаунт, но только на старом баланс будет полностью утерян и ничего вам не поможет, то лучше изначально всё делать правильно, чтобы таких моментов не было, и не попадаться на такую крипту.

[IceCreamy 10101]

On 03.02.2022 at 13:42, H14LL said:

Все остальные монеты могут быть грязными, но там вся грязь будет из-за мошенников и воровства. А вот биток может быть грязным по разным причинам, так как бывает что  используется криминалитетом. 
Просто если у тебя в блокчейне будет отображено что ты купил монеты на бирже - то какие к тебе претензии? А вот п2п покупки в таком случае уже таят опасность.

А как же Тезер? Он тоже блокирует многие адреса и кошельки с грязной криптой. Тезер я бы свободно ставил на второе место после битка по «грязности». Хотя возможно даже на первое. Им лучше будет сразу перевести в тезере и заплатить комиссию в пару баксов, чем в битке переводить и потом обратно переводить в Тезер. И комиссии в битке больше.

Та п2п это с одной стороны и хорошая штука, а с другой никогда не знаем что за человек сидеть с другой стороны экрана и что это за деньги вообще. Все мы знаем что в крипте не самые чистые деньги водятся.

[H14LL 10554]

13 hours ago, IceCreamy said:

А как же Тезер? Он тоже блокирует многие адреса и кошельки с грязной криптой. Тезер я бы свободно ставил на второе место после битка по «грязности». Хотя возможно даже на первое. Им лучше будет сразу перевести в тезере и заплатить комиссию в пару баксов, чем в битке переводить и потом обратно переводить в Тезер. И комиссии в битке больше.

Та п2п это с одной стороны и хорошая штука, а с другой никогда не знаем что за человек сидеть с другой стороны экрана и что это за деньги вообще. Все мы знаем что в крипте не самые чистые деньги водятся.

Не, тезер вообще не на что не годится. У тезера есть возможность блокировать кошельки - замораживать, сами же пишете об этом. То есть, это централизация. Как банк. А биткоин сам по себе, то есть не важно что человек к примеру получил его нелегально, биткоин у него никто не отнимет, проблема у него будет другого типа - этот биткоин отмыть.

[Lenes 34]

Как я читал про эти миксеры.там грязная крипта смешивается с чистой и распределяется между всеми людьми которые пытаются продать там.Например если перевести туда 1 биткоин то вернётся к вам на кошелёк грязной сатош 1000 остальное будет чистой.

[San4ok 0]

Но вот у некоторых поэтому поводу другие мысли в голове, если воспользовались грязной криптой, то что у них и деньги что ли грязные, бред конечно, понятно что пользователь никакого отношения явно не имеет, а вот за такими лавочками должны следить уже специальные люди).

[CryptologY_ 6229]

23 hours ago, maior99 said:

Ну так не просто так заблокировать, а за перевод на биржу грязной крипты. Это не я говорил, а варден как то писал, но я уверен. что там не просто так заблочат ,а если откровенная грязь пойдет. 

Тогда я спокоен, потому что я подумал что неужели всеми любимый йобит, который даже КУС не требует, такие жесткие правила вводит. 

Мне почему-то кажется, я не утверждаю, это чисто предположения, что такие биржи как Йобит наоборот такие деньги к себе привлекают, из-за того КУС не нужно, и многие криптаны могут переводить через биржу огромные суммы, обменивать на другие монеты, микшировать.