"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 82 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

34 minutes ago, IceCreamy said:

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, CryptoZ said:

Увы блокировать смогут кого угодно, есои это конечно нужно бирже даже если это не связано с грязной криптой. А так придётся будет разбираться при подобных случаях с биржей и подобное может случиться с каждым, но и в итоге все должно закончиться положительно

Да я понимаю что заблокировать могут любого, об этом речь то и веду. Вот условно заблокируют меня завтра на бинансе и что мне делать? Как доказать что я никакого отношения к криминалу не имею и эти грязные битки или другая крипта, попали ком не случайно?

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прочел данную статью и немного не дают себе отчета ,что это значит ,как можно определить грязная она или нет .Как ее вообще тогда запустили ,какие вообще критерии .

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, IceCreamy said:

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

Значит я правильно понимаю? Если я буду покупать проверенные монеты которые я и раньше использовал и все было нормально, то я не попадусь на такие монеты? А что заставляет людей покупать этот шлак? Это типа щитков?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2022 at 16:55, maior99 said:

Мда, а откуда я знаю откуда мне крипту переведут. Условно много крипто проектов, заказал я от туда вывод на прямую на биржу и в итоге могут заблокировать  все деньги, я понимаю что борьба с грязью крипте нужна, но нужны и четкие правила как она ведется. 

Наверное там есть какие-то критерии, на подобии что регулярно такие переводы происходят или сумма большая, не знаю. Но просто если там придет пару сотен, и при этом это будет раз, думаю никто Вас не заблочит. Но зная бинанс и их любовь к блокировкам, то все вполне возможно.

А нет этих правил, в том и проблема что каждый для себя их сам придумывает.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 13:35, Вадимович Старший said:

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

Биткоины вряд ли кто ваши заблокирует, они не блокируются, разве что могут на балансе биржи заморозить. Но обратно же, это нужно что бы они были переведены с каких-то не сильно «чистых» кошельков или счётов. Или же это должен быть тезер. Терез может заблокировать любые стейблы на любых счётах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот интересно а как эту грязную криптовалюту можно так сказать отмыть.Как я понимаю ее ведь не уничтожат даже если заблокируют пользователя который пришлет ее , а вот дальше что с ней делают мне не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

можно же просто воспользоваться бестченжем и найти уже выгодный обменник, через который вся это и можно сделать, проценты будут лучше, да и так же выгодно будет, и безопасно, как через какую либо популярную биржу 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так в этом-то и состоит весь парадокс проблемы, что крипта на данный момент не является законно установленным объектом гражданско-правовых сделок и вы не можете выдвигать те права, которые предусмотрены гражданским законодательством большинства стран например, то что вы являетесь добросовестным приобретателем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, CryptologY_ said:

Наверное там есть какие-то критерии, на подобии что регулярно такие переводы происходят или сумма большая, не знаю. Но просто если там придет пару сотен, и при этом это будет раз, думаю никто Вас не заблочит. Но зная бинанс и их любовь к блокировкам, то все вполне возможно.

А нет этих правил, в том и проблема что каждый для себя их сам придумывает.

Ну юбит вон вроде говорят даже за 1 доллар грязных битков может легко заблокировать. Реально нет четкого понимания как биржи решают кого банить по этому поводу, а кого нет. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 13:35, Вадимович Старший said:

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

Да никак не проверите , поэтому я и считаю что это просто пугалка которая ходит по сети в лучшем случае или в худшем варианте это оправдание для биржи если вдруг ей вздумается кого-то заблочит и отобрать баланс .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2022 at 14:06, SkyEnnes said:

Получается так что если все закинут в миксер грязную крипту то и вернётся грязная только от кучи людей,только этого не узнаешь пока не заведёшь на биржу и не попытаешься продать.Интересно как биржи узнают какая крипта грязная какая чистая.

 Некоторые монеты имеют потом приписки, если они когда-либо были украдены, а так многая крипта была когда-либо похищена или незаконно присвоена, поэтому биржи не обращают на это особого внимания

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 09:54, Syltan09 said:

Я прочел данную статью и немного не дают себе отчета ,что это значит ,как можно определить грязная она или нет .Как ее вообще тогда запустили ,какие вообще критерии .

Запускается она вся белая. А вот когда при работе с ней возникает след от нелегальных сделок тогда она и становится не слишком легальным средством платежа. Если например с этого баланса шли платежи в дарк нете или кошелек прошел через миксер. Вот как это работает.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 17:41, BPRICH said:

Да обучаться очень хорошо. На ютубе достаточно хороших обучающих уроков по крипте, трейдингу и нфт. Если человек захочет, он и так научится. Сейчас тема с метавселенными и нфт, становятся все актуальнее и актуальнее. Лучше не упускать свой шанс заработать )

Можно просто найти всю информацию в Интернете и потом начать торговать, поскольку криптовалюта позволяет вообще нормально зарабатывать. НФТ необычные, но зарабатывать ещё можно на них.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Telie said:

Где вы вообще такое видели, чтобы монеты имели приписки какие то? Как то странно даже звучит, если честно, если ее украли, то куда нужно обращаться, чтобы ее нашли или пометили так, как вы говорите, никто же не сообщает о том, что у него там украли крипту и тд...

Почему же никто не сообщает? Существуют регуляторы, мониторинги, специальные компании, которые отслеживают украденную крипту, тот же биткоин, на некоторых мониторингах, можно увидеть пометки на биткоине, что он был краден.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, maior99 said:

Ну юбит вон вроде говорят даже за 1 доллар грязных битков может легко заблокировать. Реально нет четкого понимания как биржи решают кого банить по этому поводу, а кого нет. 

НА нашем йобит даже за 1 доллар могут забанить? Никогда бы не поверил, я думал в нашей биржи другая политика. КУС не требуют, по статистике смотрел, то пользуются биржей больше всего стран СНГ и часть Азии и Африки. Африка вообще не пойму чего тут забыла. Вот и думал что у нас с этим все на много проще и более халатное отношение к этому.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2022 at 23:46, San4ok said:

Вот интересно а как эту грязную криптовалюту можно так сказать отмыть.Как я понимаю ее ведь не уничтожат даже если заблокируют пользователя который пришлет ее , а вот дальше что с ней делают мне не понятно.

Если ты боишься, что тебе может попасть такая криптовалюта, можно воспользоваться специальными сервисами - миксерами, название говорит само за себя.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, CryptologY_ said:

НА нашем йобит даже за 1 доллар могут забанить? Никогда бы не поверил, я думал в нашей биржи другая политика. КУС не требуют, по статистике смотрел, то пользуются биржей больше всего стран СНГ и часть Азии и Африки. Африка вообще не пойму чего тут забыла. Вот и думал что у нас с этим все на много проще и более халатное отношение к этому.

Ну так не просто так заблокировать, а за перевод на биржу грязной крипты. Это не я говорил, а варден как то писал, но я уверен. что там не просто так заблочат ,а если откровенная грязь пойдет. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, first_mstitel_228 said:

Можно просто найти всю информацию в Интернете и потом начать торговать, поскольку криптовалюта позволяет вообще нормально зарабатывать. НФТ необычные, но зарабатывать ещё можно на них.

На ютубе и на других ресурсах очень много подобной информации и самое главное все это бесплатно. Но я больше люблю покупать платные курсы, но только у доверенных людей, которые не пишут инфо - цыганскую дичь

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 19:23, Egsdirnov said:

Так а почему невозможно будет? Можно же написать в службу поддержки и они удалят тот старый аккаунт и вы сможете заново пройти верификацию, а биржа если сменит имя то её никто доверять не будет.

В таком случае можно будет сделать новый аккаунт, но только на старом баланс будет полностью утерян и ничего вам не поможет, то лучше изначально всё делать правильно, чтобы таких моментов не было, и не попадаться на такую крипту.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.02.2022 at 13:42, H14LL said:

Все остальные монеты могут быть грязными, но там вся грязь будет из-за мошенников и воровства. А вот биток может быть грязным по разным причинам, так как бывает что  используется криминалитетом. 
Просто если у тебя в блокчейне будет отображено что ты купил монеты на бирже - то какие к тебе претензии? А вот п2п покупки в таком случае уже таят опасность.

А как же Тезер? Он тоже блокирует многие адреса и кошельки с грязной криптой. Тезер я бы свободно ставил на второе место после битка по «грязности». Хотя возможно даже на первое. Им лучше будет сразу перевести в тезере и заплатить комиссию в пару баксов, чем в битке переводить и потом обратно переводить в Тезер. И комиссии в битке больше.

Та п2п это с одной стороны и хорошая штука, а с другой никогда не знаем что за человек сидеть с другой стороны экрана и что это за деньги вообще. Все мы знаем что в крипте не самые чистые деньги водятся.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, IceCreamy said:

А как же Тезер? Он тоже блокирует многие адреса и кошельки с грязной криптой. Тезер я бы свободно ставил на второе место после битка по «грязности». Хотя возможно даже на первое. Им лучше будет сразу перевести в тезере и заплатить комиссию в пару баксов, чем в битке переводить и потом обратно переводить в Тезер. И комиссии в битке больше.

Та п2п это с одной стороны и хорошая штука, а с другой никогда не знаем что за человек сидеть с другой стороны экрана и что это за деньги вообще. Все мы знаем что в крипте не самые чистые деньги водятся.

Не, тезер вообще не на что не годится. У тезера есть возможность блокировать кошельки - замораживать, сами же пишете об этом. То есть, это централизация. Как банк. А биткоин сам по себе, то есть не важно что человек к примеру получил его нелегально, биткоин у него никто не отнимет, проблема у него будет другого типа - этот биткоин отмыть.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я читал про эти миксеры.там грязная крипта смешивается с чистой и распределяется между всеми людьми которые пытаются продать там.Например если перевести туда 1 биткоин то вернётся к вам на кошелёк грязной сатош 1000 остальное будет чистой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но вот у некоторых поэтому поводу другие мысли в голове, если воспользовались грязной криптой, то что у них и деньги что ли грязные, бред конечно, понятно что пользователь никакого отношения явно не имеет, а вот за такими лавочками должны следить уже специальные люди).

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, maior99 said:

Ну так не просто так заблокировать, а за перевод на биржу грязной крипты. Это не я говорил, а варден как то писал, но я уверен. что там не просто так заблочат ,а если откровенная грязь пойдет. 

Тогда я спокоен, потому что я подумал что неужели всеми любимый йобит, который даже КУС не требует, такие жесткие правила вводит. 

Мне почему-то кажется, я не утверждаю, это чисто предположения, что такие биржи как Йобит наоборот такие деньги к себе привлекают, из-за того КУС не нужно, и многие криптаны могут переводить через биржу огромные суммы, обменивать на другие монеты, микшировать. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Наш премиум сервис уже давно зарекомендовал себя как надежный партнер для обмена валюты. Мы работаем с самыми популярными электронными валютами, биткоином и другими криптовалютами. Мы гарантируем быстрые и безопасные операции, а также конфиденциальность данных каждого клиента.
    • В Paradigm запустили новый криптофонд на $850 млн   Пресс-служба компании Paradigm сообщила, что руководство организации запустило 3-й фонд стоимостью $850 млн. Он ориентирован на инвестиции в криптовалютные проекты на самых ранних стадиях. Компания Paradigm, наряду с Andreessen Horowitz (a16z crypto), считается самым узнаваемым венчурным капиталистом в сфере цифровых активов.   Представители компании Paradigm напомнили, что компания была основана в 2018 году. Ее руководители верили, что криптовалюта станет одним из самых важных технических и экономических аспектов в ближайшие десятилетия. Теперь эта точка зрения только сильнее укоренилась.   По словам специалистов, капитализация Bitcoin превысила $1 трлн, а Ethereum, Solana и другие блокчейны постоянно масштабируются. «Стейблкоины принимаются во всем мире. Передовые исследования ускоряются. Новая инфраструктура позволяет использовать потребительские приложения. Сотни миллионов людей владеют цифровыми активами. Криптовалюта стала главным действующим лицом на мировой политической арене», — заявили в компании.
    • Новый листинг Мы рады сообщить, что онлайн обменник WizzEX был добавлен в листинг мониторинга обменников BestExchangers.ru! Теперь вы можете еще проще и быстрее находить нас и оценивать качество наших услуг. Благодарим вас за доверие и продолжаем работать над улучшением сервиса для вас!   С уважением,   Команда WizzEX
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Несмотря на падение хешрейта, продажи биткойн-майнеров не коррелируют с падением цены BTC с $71 100 до $66 000.   Хешрейт Биткойна сломался после 18-месячного восходящего тренда, что указывает на начало потенциальной капитуляции биткойн-майнеров. После 18-месячного восходящего тренда хэшрейт Биткойна упал примерно до 600 эксахэшей в секунду (ЭХ/с).  По мнению Ки Ён Джу, основателя и генерального директора CryptoQuant, нарушение восходящего тренда может сигнализировать о том, что некоторые компании, занимающиеся майнингом биткойнов , продают свои BTC. Он написал в сообщении X от 13 июня : Истинный хешрейт сети Биткойн. Источник: Ки Ён Джу   Действительно ли майнеры продают активы, что обвалило биткойн до 66 000 долларов? Несмотря на падение хешрейта Биткойна, майнинговые компании не продавали значительные объёмы Биткойна. По данным CryptoQuant, потоки активов биткойн-майнеров на криптовалютные биржи упали с месячного пика в 15 470 BTC 21 мая до всего лишь 7 239 BTC 13 июня . Биткойн: Майнеры для обмена потока (общий).  Однако падение цен на Биткойн, похоже, не вызвано капитуляцией майнеров. Цена BTC упала с более чем 71 100 долларов США 5 июня до текущих 66 800 долларов США, в то время как ежедневные потоки майнеров на биржи продолжали неуклонно снижаться. Капитуляция биткойн-майнеров или закрытие старых ASIC-майнеров?   Снижение истинного хешрейта Биткойна также можно объяснить тем, что майнинговые компании отключили оборудование для майнинга на чипах ASIC старого поколения, которое стало убыточным после четвертого халвинга Биткойна. Между тем, по данным Blockchain.com, 12 июня общий хешрейт Биткойна упал до 586 377 TH/s. Общий хешрейт биткойнов. Источник: блокчейн.com. Временное падение было предсказано в отчете CoinShares от 19 апреля, который ожидает, что скорость хэширования вырастет в 2025 году. Согласно отчету: Временное снижение объясняется увеличением затрат на майнинг биткойнов из-за сокращения вдвое, а также ростом затрат на электроэнергию.    Однако рентабельность майнинга во многом зависит от стоимости электроэнергии, которую платят компании. Согласно сообщению Hashrate Index от 2 мая, S19 XP и M50S++, две старые модели ASIC, работают в убыток, а затраты на электроэнергию превышают 0,0 доллара за киловатт-час.
    • Доброго времени суток! Наш сервис MisterBit активно развивается и уже добавлен в несколько мониторингов:   КурсЭксперт Exnode E-mon Glazok Pro-obmen Bitcoinmarket Доверие пользователей к нам растёт с каждым днем!!! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • New payout from the 535 DOGECOIN project on FaucetPay  
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг Bestexchangers Ждем Вас за новыми обменами! С Уважением, Финансович!
    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
×
×
  • Create New...