"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[MishaSER 982]

9 hours ago, RostyanTT said:

В таком случае, могли бы ли вы мне посоветовать, какой-то надежный обменник которым вы пользуетесь на постоянной основе и они проверенны. Буду благодарен.

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

[GFEXL 1964]

On 26.06.2020 at 01:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

[TheForward 1104]

7 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.

[Ryzhko 0]

Я считаю, что движения грязной криптовалюты было и будет всегда. С самого начала появления битка мошенники уже начали придумывать способы и методы дабы отмывать свои денежки в крипте. Трейдинг уже давно привык к данным действиям, потому влияние на рынок будет минимальным. Это чисто моё субъективное мнения.

[Habbibalius 429]

27 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Транзакции то анонимны, но банковские карты куда вы собирается выводить свою наторгованную прибыль нет. По транзакциям можно отследить потоки движение крипты, ведь всё транзакции прозрачны для всех владельцев. И когда цепочка остановится на номере вашего кошелька, можно выяснить какой сервис вам его предоставил. К нему то уже и будут обращаться уполномоченные органы за конфиденциальной информацией о вас. А они то на сотрудничество точно пойдут, выбора не будет.

В эру интертнета анонимности априори не существует. Даже в вашем компе сейчас стоит скрытый чип, на память которого записываются все ваши действия. Майкрософт как-то уличили в том, что в каждой пк стоит чип непонятно назначения. Они до сих пор не дали ответ по поводу этого вопроса

[nefertitman 703]

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

[Mr.Heisenberg 2199]

50 minutes ago, nefertitman said:

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

Я не понимаю почему тогда при попадание этой крипты ко мне биржа меня еще делает виноватым?) Ведь это их косяк что они не уследили, я просто пользовался функциями биржи, это тоже не дело не которых пользователей за это наказывать.

[Djun1589 2467]

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

[Zuko 10]

6 minutes ago, Djun1589 said:

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

[Badger 1939]

Пока крипта не имеет легального хождения, такие случаи возможна как от получения таких монет, так и от нечестных действий биржи. Под указанное понятие "грязная крипта" можно подвести что угодно. И в суд ведь не пойдешь.

[Katya_belka 1767]

9 minutes ago, Zuko said:

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

А мне кажется что наоборотбудет не просто   "разрулить" как вы говорите. Куда вообще обращаться, это столько писанины на английском языке будет 

[Mercury17 530]

Я покупаю крипту обычно через проверенные обменники - в топе bestchange, но сомневаюсь, что они отслеживают грязную крипту, не нравятся комиссии бирж по покупке крипты, у обменников она ниже, разве, что можно использовать биржу exmo, курсы очень хорошие, но биржа требует KYS

[fabrar 1374]

15 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Это абсолютно нормальная ситуация с точки зрения права любого государства.Почему нас не удивляет,что если ты купишь(причем абсолютно законно) допустим автомобиль,а в дальнейшем выяснится что он в угоне,то его изымут в пользу прежнего владельца.А насчет крипты удивляемся))

[sergaborisov 2528]

Ну во первых ворпос про тех кто будет покупать такую валюту через Р2Р, они имеют какой то риск остаться без своих активов или получить блокировки на площадках за обмен такими токенами, и вопрос второй, какая опастность для трейдеров, скорее уж для инвесторов и держателей

[MishaSER 982]

14 hours ago, TheForward said:

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

[Milko465 0]

On 18.11.2020 at 00:25, ivushkin said:

Ну я думаю что достаточно просто пользоваться проверенной биржей и обменниками, а так же посещать только проверенные сайты и тогда все будет нормально

Ну если у вас не дай бог завелся вирус на компьютере, при заходи на реальный сайт с бирже. Все ваши пароли могут отправляться на сервер, которые уже украдут все ваши данные. И бывает, что заменяет ссылку вирус на другую

[TheForward 1104]

17 minutes ago, MishaSER said:

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

 

Just now, TheForward said:

Я только предположил, как могут вычислить обладателя "грязной криптовалюты". Когда киберполиция берётся за дело, то будут допрошены абсолютно все, кто был задействован в этом деле.

 

Edited November 21, 2020 by TheForward

[whuslie 2018]

15 hours ago, MishaSER said:

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

На бестчендже да, интересно только обменники там как то мониторят какую крипту и откуда им пытаются втюхать, по идее они должны банить грязные кошельки

[grmarlow 834]

Было интересно читать, сам раньше постоянно пользовался монеткой EOS и торговал ей, вот сейчас понял, что нужно было аккуратно все таки этим заниматься.

[Link05 78]

Советую покупать криптовалюту только на проверенных биржах, к сожалению слишком много сейчас неприятных случаев происходит. Всем добра 

[Catman 17]

17 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Ну думаю что это вопрос решаемый потому что ты не виноват что она у тебя оказалась, так что по мне все может обойтись, а так же для минимизации такого исхода думаю стоит пользоваться проверенными биржами и обменниками 

[Autlo 927]

Я конечно далеко не опытный, но попадаться на такую криптовалюту вообще нет желания. Да и я не разу не попадался ещё на грязную крипту и испытывать потери не хочу.

[poet 756]

Покупайте криптовалюту на бинансе и на CREX24 проверенные биржи с большим опытом работ. Так же можно покупать на обменниках таких, как BEST CHANGE.

[nikaracha 408]

Используйте проверенный обменник такой как BESTCHANGE. Так же биржи такие как БиНАС и ЙОБИТ, на них грязных криптовалют очень мало, или вообще нет! 

[mansuraytken 2556]

Согласен, сам лично еше не встречал грязную крипту, но вот друзья и знакомы не раз попадались на данную тему и можно сказать то что не кто не застрахован от этого. Нужно просто быть намного аккуратнее и быть всегда на чекну я так думаю.