"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 47 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

9 hours ago, RostyanTT said:

В таком случае, могли бы ли вы мне посоветовать, какой-то надежный обменник которым вы пользуетесь на постоянной основе и они проверенны. Буду благодарен.

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 01:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что движения грязной криптовалюты было и будет всегда. С самого начала появления битка мошенники уже начали придумывать способы и методы дабы отмывать свои денежки в крипте. Трейдинг уже давно привык к данным действиям, потому влияние на рынок будет минимальным. Это чисто моё субъективное мнения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, GFEXL said:

Не много не понимаю, а как собственно это может повлиять на вас? Транзакции полностью анонимны, и получить наказание просто невозможно. Быть может я ошибаюсь?

Транзакции то анонимны, но банковские карты куда вы собирается выводить свою наторгованную прибыль нет. По транзакциям можно отследить потоки движение крипты, ведь всё транзакции прозрачны для всех владельцев. И когда цепочка остановится на номере вашего кошелька, можно выяснить какой сервис вам его предоставил. К нему то уже и будут обращаться уполномоченные органы за конфиденциальной информацией о вас. А они то на сотрудничество точно пойдут, выбора не будет.

В эру интертнета анонимности априори не существует. Даже в вашем компе сейчас стоит скрытый чип, на память которого записываются все ваши действия. Майкрософт как-то уличили в том, что в каждой пк стоит чип непонятно назначения. Они до сих пор не дали ответ по поводу этого вопроса

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

  • -1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, nefertitman said:

Лучше в это время не торговать или торговать быстро, чтобы не получить блокировку из-за грязной валюты, очень легко попасть на такую валюту. Можно наверное только на хороших биржах уменьшить шанс получить валюты такую. 

Я не понимаю почему тогда при попадание этой крипты ко мне биржа меня еще делает виноватым?) Ведь это их косяк что они не уследили, я просто пользовался функциями биржи, это тоже не дело не которых пользователей за это наказывать.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

  • -2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Djun1589 said:

Всегда нужно пользоваться только проверенными биржами и обменниками чтобы не попасть в такую ситуации блокировки . Но удивлен что заиметь проблем в крипте так просто , не знал раньше о термине " грязная " крипта 

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока крипта не имеет легального хождения, такие случаи возможна как от получения таких монет, так и от нечестных действий биржи. Под указанное понятие "грязная крипта" можно подвести что угодно. И в суд ведь не пойдешь.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Zuko said:

Ну думаю что этого будет достаточно что бы снизить риски, но она будет всегда и никто не застрахован от этого. Да и вообще думаю что все быстро разрулить можно, ты же не виноват что она к тебе попала, просто будут проблемы , но думаю что они решаемы.

А мне кажется что наоборотбудет не просто   "разрулить" как вы говорите. Куда вообще обращаться, это столько писанины на английском языке будет 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я покупаю крипту обычно через проверенные обменники - в топе bestchange, но сомневаюсь, что они отслеживают грязную крипту, не нравятся комиссии бирж по покупке крипты, у обменников она ниже, разве, что можно использовать биржу exmo, курсы очень хорошие, но биржа требует KYS

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Это абсолютно нормальная ситуация с точки зрения права любого государства.Почему нас не удивляет,что если ты купишь(причем абсолютно законно) допустим автомобиль,а в дальнейшем выяснится что он в угоне,то его изымут в пользу прежнего владельца.А насчет крипты удивляемся))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну во первых ворпос про тех кто будет покупать такую валюту через Р2Р, они имеют какой то риск остаться без своих активов или получить блокировки на площадках за обмен такими токенами, и вопрос второй, какая опастность для трейдеров, скорее уж для инвесторов и держателей

  • +2 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, TheForward said:

Ну допустим, начато расследование украденных средств (пусть это будет к примеру риппл) Злоумышленник обменял украденные средства (риппл) в обменнике на эфир и перевел его на свой только что созданный mew кошелек. Я, в свою очередь, иду на этот обменник и обмениваю биток на этот украденный риппл. Адрес риппла указываю с биржи, на которой я зарегистрирован и прошел верификацию. Получается теперь, что украденный риппл у меня на бирже, и данные мои есть. Вот и вся анонимность.

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

  • +4 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.11.2020 at 00:25, ivushkin said:

Ну я думаю что достаточно просто пользоваться проверенной биржей и обменниками, а так же посещать только проверенные сайты и тогда все будет нормально

Ну если у вас не дай бог завелся вирус на компьютере, при заходи на реальный сайт с бирже. Все ваши пароли могут отправляться на сервер, которые уже украдут все ваши данные. И бывает, что заменяет ссылку вирус на другую

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, MishaSER said:

А каким боком Риплы которые вы купите, якобы грязные должны повлиять на вас, и если вы верифицировали свой аккаунт это не означает что за вами буду выезжать)) . Или вы думаете что таким образом вас подставляют? 

 

Just now, TheForward said:

Я только предположил, как могут вычислить обладателя "грязной криптовалюты". Когда киберполиция берётся за дело, то будут допрошены абсолютно все, кто был задействован в этом деле.

 

Edited by TheForward

Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, MishaSER said:

Ну на bestchange вроде все обменники нормальные, по крайней мере он себя зарекомендовал с хороший стороны.

 

Я вот не пойму а как они собираются заблокировать данные монеты если вдруг у простых пользователей, я может что незнаю но эфир нельзя выборочно заблочит и так же EOS может я что-то не правильно понимаю.

На бестчендже да, интересно только обменники там как то мониторят какую крипту и откуда им пытаются втюхать, по идее они должны банить грязные кошельки

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было интересно читать, сам раньше постоянно пользовался монеткой EOS и торговал ей, вот сейчас понял, что нужно было аккуратно все таки этим заниматься.

  • +2 1

Ничего не буду рекламировать
                                              Радуйся жизни и самое главное не ленись работать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую покупать криптовалюту только на проверенных биржах, к сожалению слишком много сейчас неприятных случаев происходит. Всем добра 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, slavaaueshnik said:

Как я понял, что каждому человеку может прийти "грязная" криптовалюта? И из-за этого вас могут заблокировать? Вообще какая-то странная ситуация. 

Ну думаю что это вопрос решаемый потому что ты не виноват что она у тебя оказалась, так что по мне все может обойтись, а так же для минимизации такого исхода думаю стоит пользоваться проверенными биржами и обменниками 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно далеко не опытный, но попадаться на такую криптовалюту вообще нет желания. Да и я не разу не попадался ещё на грязную крипту и испытывать потери не хочу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупайте криптовалюту на бинансе и на CREX24 проверенные биржи с большим опытом работ. Так же можно покупать на обменниках таких, как BEST CHANGE.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используйте проверенный обменник такой как BESTCHANGE. Так же биржи такие как БиНАС и ЙОБИТ, на них грязных криптовалют очень мало, или вообще нет! 

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен, сам лично еше не встречал грязную крипту, но вот друзья и знакомы не раз попадались на данную тему и можно сказать то что не кто не застрахован от этого. Нужно просто быть намного аккуратнее и быть всегда на чекну я так думаю.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем всех клиентов и гостей форума! Предлагаем Вам сделать обмен по направлению - Dogecoin DOGE на Bitcoin BTC. Все обмены надежно защищены и делаются в самые короткие сроки.   Контакты: info@greenbit.pro
    • Здравствуйте всем участникам форума!!! Обменник Swapok.store  предлагает выгодные курсы по многим направлениям. На данный момент самая низкая комиссия на обмен Bitcoin BTC на Сбербанк RUB.   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • Приветствуем! Меняем Zcash ZEC на Тинькофф RUB. Гарантируем высокую скорость обмена и компетентную поддержку. Наше преимущество - это минимальные комиссии.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Приветствуем!  Сделали очень выгодный курс на пару Tether TRC20 USDT - Сбербанк Рубли. Наша команда сопроводит обмен на всех этапах. Приглашаем Вас на наш сервис обмена валют Sellver.com.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Welcome, visitors and forum participants! We would like to introduce our exchange service cryptobaron   Our team has developed a semi-automatic and automatic online exchange service. Our service is a modern online platform that allows ordinary users to intuitively perform cryptocurrency exchange transactions. Our advantages: - Large selection of exchange directions and cryptocurrencies; - 24/7 technical support; - exchange of popular types of electronic currencies in a convenient format; - Exchange without mandatory registration; - Two-level referral program; - Low threshold of the minimum amount for exchange; - Qualified specialists; - Pleasant bonuses after a successful application; - Large reserves;   Contacts: Mail: support@cryptobaron.org Telegram: telegram   Feedback on our work: trustpilot mywot bestchange
    • Ищете надежный сервис для обмена фиатных валют UAH и RUB? Тогда вы по адресу!   📱Наш онлайн-обменник предлагает следующие направления обмена: Visa/MasterCard RUB Сбербанк RUB СБП RUB Карта Мир RUB Visa/MasterCard UAH Любой банк UAH Приват 24 UAH Монобанк UAH Ощадбанк UAH ПУМБ UAH Райффайзен UAH А-Банк UAH   Почему ElviraExchange? 📝Выгодные курсы обмена UAH и RUB. 📝Широкий выбор банков. 📝Безопасные и надежные операции. 📝Конфиденциальность: мы не сохраняем ваши платежные данные. 📝Постоянное добавление новых направлений: мы ориентируемся на потребности наших клиентов.   Не тратьте время на поиски сомнительных обменников - доверьтесь профессионалам!   📤Наши контакты: Онлайн чат на сайте → Elvira.exchange Telegram → https://t.me/ElviraExchange Эл. почта → info@elvira.exchange
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление - Обмен Tether TRC20 USDT на МТС Банк RUB.Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • The risks of falling for fraud are greater than ever. But don't panic! Bitmore will provide you with useful tips to help you stay safe! - Check URLs: Make sure you're on the correct Bitmore website before entering your details. Fraudsters can create fake websites to steal your data. - Don't share your private keys: Never share your private keys or passphrases with other people. This can lead to the loss of your cryptocurrency assets. - Verify addresses before transactions: Before sending cryptocurrency, make sure that the recipient's address is entered correctly. One mistake can lead to the loss of your funds. - Be careful with spam: Be wary of suspicious messages or emails that ask for your personal information. Bitmore never asks for your passwords or private keys via email. - Use two-factor authentication (2FA): Activate two-factor authentication for your Bitmore account to increase the security of your account.  
    • Риски попасть на мошенничество сейчас больше, чем когда-либо. Но не паникуйте! Bitmore предоставит вам полезные советы, которые помогут вам остаться в безопасности! - Проверяйте URL: Убедитесь, что вы находитесь на правильном веб-сайте Bitmore перед вводом своих данных. Мошенники могут создать поддельные веб-сайты, чтобы украсть ваши данные. - Не делитесь приватными ключами: Никогда не делитесь своими приватными ключами или секретными фразами с другими людьми. Это может привести к потере ваших криптовалютных активов. - Проверяйте адреса перед транзакциями: Перед отправкой криптовалюты убедитесь, что адрес получателя введен правильно. Одна ошибка может привести к потере ваших средств. - Внимательнее со спамом: Будьте осторожны с подозрительными сообщениями или письмами электронной почты, которые запрашивают ваши личные данные. Bitmore никогда не запрашивает ваши пароли или личные ключи по электронной почте. - Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA): Активируйте двухфакторную аутентификацию для вашей учетной записи Bitmore, чтобы увеличить безопасность вашего аккаунта.
    • Рады сообщить о запуске нового направления обмена!   Теперь у нас доступен обмен DASH на Приват24, что позволяет вам быстро и удобно менять криптовалюту на гривны. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена DASH на гривну и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   DASH (Digital Cash) – это передовая криптовалюта, разработанная для обеспечения быстрых и низкозатратных транзакций. Основные преимущества DASH включают в себя мгновенные платежи через функцию InstantSend и высокую степень конфиденциальности благодаря PrivateSend. Эти функции делают DASH идеальным выбором для пользователей, которые ценят скорость, безопасность и приватность в своих финансовых операциях.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
×
×
  • Create New...