Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Я на данный момент сам проживаю в Украине, но почему то эту новость слышу только впервые в жизни и в новостях об этом ничего не говорили, странная новость

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Washou said:

Я на данный момент сам проживаю в Украине, но почему то эту новость слышу только впервые в жизни и в новостях об этом ничего не говорили, странная новость

Больше нужно читать новостей про криптовалют, вон основатель биржи Куна сам сказал что на их бирже нужно будет проходить кис только когда не сказал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, bodik9313 said:

Пусть мониторят и меня, хоть поржут и з жалости накинут больше)). Боятся стоит тем, кто майнить его начал еще в далеком 2010)

Поверь, они уже не боятся и если грамотно всё делали, живут в теплых странах и попивают свой дайкири. А вот тебе с твоими грошами боятся стоит, вызовут и спросят по полной))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, bodik9313 said:

Пусть мониторят и меня, хоть поржут и з жалости накинут больше)). Боятся стоит тем, кто майнить его начал еще в далеком 2010)

с мира по нитке голому рубаха, плюс к примеру могут штрафы в добавок придумать, так что тут могут потом дергать за все подряд, ни только за большие обьемы, так по ферме по ферме вот тебе уже  и зароботок не плохой 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новость не очень конечно, но если пользоваться биржами без принудительной верификации,то можно под это не попасть.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял коснется в первую очередь тех кто будет выпускать виртуальный актив на продажу ( биржи . обменники и частично пострадают майнеры). а так же счета тех через которые будет осуществляться перевод на сумму более 30 тыс.грн.  

При этом о налогообложение ничего не было сказано. Или не дочитал или  выпущено из контекста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Peryytew said:

Новость не очень конечно, но если пользоваться биржами без принудительной верификации,то можно под это не попасть.

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mikkelson said:

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Не думаю что обменники будут скрывать своих клиентов, тем более они не обязаны это делать.

А так вообще крипта очень тяжело отслеживается.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, KsenyaLapteva said:

Я всегда избегаю бирж которые используют KYC для подвтерждения личности потому что так меня может она выследить а также просмотреть все мои транзакции.

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 01:53, rustam2208 said:

Сам живу в Украине, ничего об этом не слышал. Да у нас и нет таких крупных владельцев ,и в добавок к публичных. 

Мне кажется, что это очередной способ запугать Украинцев. Сам живы в России, точно не могу утверждать, что это запугивание, но предполагаю. Мне кажется, никто не может нас отгородить от крипты. Так как чего плохого в цифровой валюте? На мой взгляд ничего в этом нет, просто мир идёт вперёд. А некоторые просто хотят это предотвратить) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, KsenyaLapteva said:

Я всегда избегаю бирж которые используют KYC для подвтерждения личности потому что так меня может она выследить а также просмотреть все мои транзакции.

Я не говорю что надо боятся или переживать что тебя вычислят именно сейчас, пока законы Украины не предусматривают мониторинг прямо, но через пол года все может поменятся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне кажется,  это все чёс,  ведь вряд-ли в Украине есть столь крупные организации которые позволяют контролировать все сети украинцев, а также их действия в интернете, не переживайте все нормально. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, tronhylim said:

Живу на Украине. Могу сказать что ни разу не слышал что за репосты о криптовалютных биржах в дом вламывался омон) Криптовалюта у нас полностью разрешена, и никто не думает откуда ты там выводишь себе на карточку.

Тоже есть много знакомых в Украине которые занимаются криптовалютой и не кто не говорил что им блокировали карты при переводах и таких всяких блокировках из за криптовалюты.А вот в России блочат сам сталкивался со сбером к примеру .Так что думаю это слухи и все что мониторят крипту в Украине .

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Mikkelson said:

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

Именно так  это и будет происходить. Сейчас когда человек включает компьютер у провайдера уже идёт запись. Правоохранительным органам нужно только будет подать запрос по адресу. Там будет видно что вы покупали и где.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, это полный бред, и это полностью противоречит первоночальному смыслу криптовалюты, "АНОНИМНОСТЬ", но сейчас многие люди про это забывают, и криптовалюта становится подобием фиата

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Mikkelson said:

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

По типу России будут просто блокировать переводы на карту пока пояснения не будет откуда поступления и всё. Хотя карты офшорные никто не отменял.

  • Useful or interesting 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, merlin said:

Тоже есть много знакомых в Украине которые занимаются криптовалютой и не кто не говорил что им блокировали карты при переводах и таких всяких блокировках из за криптовалюты.А вот в России блочат сам сталкивался со сбером к примеру .Так что думаю это слухи и все что мониторят крипту в Украине .

Мониторить можно что угодно, но если нет приказа принимать какие то действия, то никто ничего не будет делать, так как и законов еще нет на которые можно ссылаться.

  • Useful or interesting 1

Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mikkelson said:

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Да конечно. Было бы желание. Плюс ко всему ещё и кис много где есть. Так что вскоре ребят которые хорошо торгуют начнут щимить я думаю это не избежно. Все таки хочешь не хочешь это в любом случае произойдет и от нас это уже не зависит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску.

Это вынужденная мера, чтобы они знали что вы тут не барыжите криптой отмывая доходы полученные незаконным путём. Не вижу ничего в этом плохого. 

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока что всех от мониторят можно будет выйти и я не думаю что будет прям все очень жестко по отношению к криптовалюте, потому что тогда никто не будет на этом прикуривать, тем более будут лозейки, или на крайняк будем покупать и продавать за живые деньги... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Живя в Украине, меня эта информация никак не может радовать. Все сводится к тому что мы должны за все отчитываться, за каждую копейку. Готовы платить налог за воздух?, скоро будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ArtemMikhaylov said:

да тут что с кус, что без него, в любом случае за тобой будут следить и видеть твои транзакции, спецслужбам это доступно, а кус - чистая формальность...

Если вы себя не раскрыли в сети,то сколько у вас крипты никто не знает,а когда вы несёте свои документы  для прохождения КУС на биржу,то вы таким образом себя и идентифицируете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю такую систему вполне можно будет обойти,но как по мне это реально бред что по сути именно таким способом ущемляют анонимность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Fina6 said:

Как по мне, это полный бред, и это полностью противоречит первоночальному смыслу криптовалюты, "АНОНИМНОСТЬ", но сейчас многие люди про это забывают, и криптовалюта становится подобием фиата

Я согласен  с вашим мнением  криптовалюта имеет суть анонимность но то что Украинцев уже мониторят это не реально а как по мне бред

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

Мне кажется  в  россии  еще не скоро подобное  будет, так как думаю что многие  чиновники, силовики  отмывают деньги полученные не совсем честным путем, так вот и не выгодно будет подобное. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ❗ SEC одобрит начало торгов спотовыми Ethereum ETF уже к 4 июля! (Пишет издание Reuters) 💸 Зачем откладывать покупку криптовалют на 4 июля, если это можно сделать всего в пару кликов на нашем сайте уже сейчас. 💲 Купить/продать криптовалюту быстро и выгодно можно тут.Ежедневный дайджест главных новостей в нашем телеграм канале.
    • ব্লাস্ট ড্রপ স্ট্যাম্প পাওয়া যাচ্ছে           আপনার ওয়ালেট চেক করুন এবং আপনার টোকেন এখানে স্ট্যাম্প করুন । BLAST টোকেন চুক্তি : 0xb1a5700fA2358173Fe465e6eA4Ff52E36e88E2ad আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে বড় এক্সচেঞ্জ থেকে কোন Binance + OKX থাকবে না।  
    • Доверенное лицо биржи Mt.Gox, обанкротившейся в 2014 году, объявило о планах начать выплату компенсации в биткойнах, Bitcoin Cash в начале июля.   Решение было принято после завершения подготовительного процесса, включающего оказание технической поддержки, соблюдение правил в каждой стране и согласование переводов с каждой криптобиржей. Платежи начнутся в порядке очереди на платформы, подтвердившие необходимую информацию. Рынок нервно отреагировал на публикацию новости. Биткойн ( BTC ) упал ниже уровня в 62 000 долларов. Снижение стоимости BTC привело к падению котировок других криптовалют из ТОП-10 по рыночной капитализации. Банкротство Mt.Gox Gox была одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, действовавшей с 2010 года до объявления о банкротстве в 2014 году после хакерских атак. На пике своего развития на долю Mt.Gox приходилось около 70% общего объема торгов биткойнами . В результате взлома в 2014 году было украдено 850 000 BTC. Их текущая стоимость составляет более 57 миллиардов долларов. Процесс согласования выплат обанкротившейся бирже Mt.Gox стартовал в июне 2018 года. В 2021 году суд утвердил компенсационный план, разработанный управляющим компании. В декабре 2020 года был представлен план выплаты кредиторам бумажных денег, биткойнов и Bitcoin Cash ( BCH ). Детали плана были обнародованы в январе 2021 года, а в феврале он получил одобрение суда для последующего голосования. Компенсационный план поддержали около 83% пользователей биржи. Банкротство биржи привело к судебным тяжбам, длившимся семь с половиной лет, прежде чем был принят план по возмещению ущерба пострадавшим пользователям в 2021 году. Поскольку не все украденные монеты были возвращены, клиентам будет компенсирована только часть первоначальной суммы. сумма — 142 000 BTC, 143 000 BCH и 69 миллиардов японских иен. В декабре 2023 года клиенты Mt.Gox сообщили о возврате денег через десять лет после краха. На фоне сообщений в социальных сетях анонимных пользователей о получении средств курс биткоина упал на 4,5%. В конце мая курс биткоина упал до $67 500 на фоне новостей о движении активов Mt.Gox примерно на $3 млрд, предназначенных для оплаты клиентам обанкротившейся биржи. Участники рынка опасаются, что клиенты биржи, получив миллиарды долларов компенсации в биткойнах, начнут их продавать, что отразится на рынке. Выплата 9 миллиардов долларов в биткойнах Биткоин упал на 3% после того, как управляющий биржи Mt. Gox, обанкротившейся в 2014 году, объявил о планах начать выплаты компенсаций в начале июля. Цена главной криптовалюты упала ниже $58 000, восстановившись выше уровня $61 000 на момент написания статьи. Источник: CoinMarketCap. Несмотря на опасения по поводу Биткойна Mt. Gox, могут быть и более глобальные причины волатильности на рынке криптовалют. Новости о раздаче биткойнов кредиторам появились на фоне оттока инвестиций из торгуемых биткойнами фондов. Убытки капитала регулируемых криптофондов за вторую неделю превысили $500 млн. Это самый высокий показатель за две недели с момента принятия спотовых биткойн- ETF в США.
    • Листинг проекта NATIX Network             Выход токена NATIX в рынок все ближе и команда анонсирует еще одну из бирж на которой начнутся торги их токеном — Gate.io/Ранее проект сообщил о листингe на CoinList, где и проходил сейл. Листинг запланирован на 2 июля 13:00.
    • Готовимся к листингу $RUNI.Биржи CEX: Gate, MEXC, BitMart. DEX: Uniswap, Magic Eden, Dotswap.   Дата листинга: 2 июля.Торговая пара: RUNI/USDT.   Актуальный проект, токен которого вполне может принести иксы. Ожидаем.
    • ❗️Представляем программу лояльности для постоянных клиентов Murex.exchange!   Каждый зарегистрированный пользователь нашего сайта автоматически получает скидку в размере 0,04%.   Размер скидки увеличивается в зависимости от количества совершенных обменов: чем больше операций, тем выше скидка.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/sales/.
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10230$)Продажа: -2.8%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9720usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Добавлены новые пары для обмена криптовалют. Мы стремимся расширять возможности для наших пользователей.   Список обменных пар:  
    • Спешим сообщить Вам, что мы начали сотрудничество с мониторингом - obmify.com Mafincash всегда готов предложить: - максимально выгодный курс обмена; - большие резервы валют; - средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин; - надежная защита ваших финансовых активов; - служба поддержки всегда на связи; Контакты: Сайт: mafincash.com Email: support@mafincash.com Telegram: @MafinCashSupport
    • Криптоинвестиционная компания Hashed, с главным офисом в Южной Корее, объявила об установлении партнерства с технологическим хабом Hub71 в Абу-Даби. Целью сотрудничества является представление большего числа корейских стартапов на рынке Объединенных Арабских Эмиратов, особенно в областях финансовых технологий и цифровых активов. Кроме того, компания Hashed рассматривает возможность открытия офиса в Абу-Даби и исследование перспектив по привлечению инвестиций в столице ОАЭ.   Основанная в 2017 году, Hashed управляет активами на сумму примерно 700 миллионов долларов, имея представительства в различных странах, включая Сан-Франциско и Сингапур. Генеральный директор компании Ким отметил, что Hashed активно стремится к международному расширению из-за сложных условий для стартапов в Южной Корее, включая сложности на внутреннем рынке.
×
×
  • Create New...