Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Я на данный момент сам проживаю в Украине, но почему то эту новость слышу только впервые в жизни и в новостях об этом ничего не говорили, странная новость

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Washou said:

Я на данный момент сам проживаю в Украине, но почему то эту новость слышу только впервые в жизни и в новостях об этом ничего не говорили, странная новость

Больше нужно читать новостей про криптовалют, вон основатель биржи Куна сам сказал что на их бирже нужно будет проходить кис только когда не сказал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, bodik9313 said:

Пусть мониторят и меня, хоть поржут и з жалости накинут больше)). Боятся стоит тем, кто майнить его начал еще в далеком 2010)

Поверь, они уже не боятся и если грамотно всё делали, живут в теплых странах и попивают свой дайкири. А вот тебе с твоими грошами боятся стоит, вызовут и спросят по полной))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, bodik9313 said:

Пусть мониторят и меня, хоть поржут и з жалости накинут больше)). Боятся стоит тем, кто майнить его начал еще в далеком 2010)

с мира по нитке голому рубаха, плюс к примеру могут штрафы в добавок придумать, так что тут могут потом дергать за все подряд, ни только за большие обьемы, так по ферме по ферме вот тебе уже  и зароботок не плохой 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новость не очень конечно, но если пользоваться биржами без принудительной верификации,то можно под это не попасть.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял коснется в первую очередь тех кто будет выпускать виртуальный актив на продажу ( биржи . обменники и частично пострадают майнеры). а так же счета тех через которые будет осуществляться перевод на сумму более 30 тыс.грн.  

При этом о налогообложение ничего не было сказано. Или не дочитал или  выпущено из контекста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Peryytew said:

Новость не очень конечно, но если пользоваться биржами без принудительной верификации,то можно под это не попасть.

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mikkelson said:

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Не думаю что обменники будут скрывать своих клиентов, тем более они не обязаны это делать.

А так вообще крипта очень тяжело отслеживается.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, KsenyaLapteva said:

Я всегда избегаю бирж которые используют KYC для подвтерждения личности потому что так меня может она выследить а также просмотреть все мои транзакции.

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 01:53, rustam2208 said:

Сам живу в Украине, ничего об этом не слышал. Да у нас и нет таких крупных владельцев ,и в добавок к публичных. 

Мне кажется, что это очередной способ запугать Украинцев. Сам живы в России, точно не могу утверждать, что это запугивание, но предполагаю. Мне кажется, никто не может нас отгородить от крипты. Так как чего плохого в цифровой валюте? На мой взгляд ничего в этом нет, просто мир идёт вперёд. А некоторые просто хотят это предотвратить) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, KsenyaLapteva said:

Я всегда избегаю бирж которые используют KYC для подвтерждения личности потому что так меня может она выследить а также просмотреть все мои транзакции.

Я не говорю что надо боятся или переживать что тебя вычислят именно сейчас, пока законы Украины не предусматривают мониторинг прямо, но через пол года все может поменятся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне кажется,  это все чёс,  ведь вряд-ли в Украине есть столь крупные организации которые позволяют контролировать все сети украинцев, а также их действия в интернете, не переживайте все нормально. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, tronhylim said:

Живу на Украине. Могу сказать что ни разу не слышал что за репосты о криптовалютных биржах в дом вламывался омон) Криптовалюта у нас полностью разрешена, и никто не думает откуда ты там выводишь себе на карточку.

Тоже есть много знакомых в Украине которые занимаются криптовалютой и не кто не говорил что им блокировали карты при переводах и таких всяких блокировках из за криптовалюты.А вот в России блочат сам сталкивался со сбером к примеру .Так что думаю это слухи и все что мониторят крипту в Украине .

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Mikkelson said:

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

Именно так  это и будет происходить. Сейчас когда человек включает компьютер у провайдера уже идёт запись. Правоохранительным органам нужно только будет подать запрос по адресу. Там будет видно что вы покупали и где.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, это полный бред, и это полностью противоречит первоночальному смыслу криптовалюты, "АНОНИМНОСТЬ", но сейчас многие люди про это забывают, и криптовалюта становится подобием фиата

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Mikkelson said:

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

По типу России будут просто блокировать переводы на карту пока пояснения не будет откуда поступления и всё. Хотя карты офшорные никто не отменял.

  • Useful or interesting 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, merlin said:

Тоже есть много знакомых в Украине которые занимаются криптовалютой и не кто не говорил что им блокировали карты при переводах и таких всяких блокировках из за криптовалюты.А вот в России блочат сам сталкивался со сбером к примеру .Так что думаю это слухи и все что мониторят крипту в Украине .

Мониторить можно что угодно, но если нет приказа принимать какие то действия, то никто ничего не будет делать, так как и законов еще нет на которые можно ссылаться.

  • Useful or interesting 1

Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mikkelson said:

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Да конечно. Было бы желание. Плюс ко всему ещё и кис много где есть. Так что вскоре ребят которые хорошо торгуют начнут щимить я думаю это не избежно. Все таки хочешь не хочешь это в любом случае произойдет и от нас это уже не зависит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску.

Это вынужденная мера, чтобы они знали что вы тут не барыжите криптой отмывая доходы полученные незаконным путём. Не вижу ничего в этом плохого. 

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока что всех от мониторят можно будет выйти и я не думаю что будет прям все очень жестко по отношению к криптовалюте, потому что тогда никто не будет на этом прикуривать, тем более будут лозейки, или на крайняк будем покупать и продавать за живые деньги... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Живя в Украине, меня эта информация никак не может радовать. Все сводится к тому что мы должны за все отчитываться, за каждую копейку. Готовы платить налог за воздух?, скоро будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ArtemMikhaylov said:

да тут что с кус, что без него, в любом случае за тобой будут следить и видеть твои транзакции, спецслужбам это доступно, а кус - чистая формальность...

Если вы себя не раскрыли в сети,то сколько у вас крипты никто не знает,а когда вы несёте свои документы  для прохождения КУС на биржу,то вы таким образом себя и идентифицируете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю такую систему вполне можно будет обойти,но как по мне это реально бред что по сути именно таким способом ущемляют анонимность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Fina6 said:

Как по мне, это полный бред, и это полностью противоречит первоночальному смыслу криптовалюты, "АНОНИМНОСТЬ", но сейчас многие люди про это забывают, и криптовалюта становится подобием фиата

Я согласен  с вашим мнением  криптовалюта имеет суть анонимность но то что Украинцев уже мониторят это не реально а как по мне бред

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

Мне кажется  в  россии  еще не скоро подобное  будет, так как думаю что многие  чиновники, силовики  отмывают деньги полученные не совсем честным путем, так вот и не выгодно будет подобное. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...