kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Peryytew 5503]

On 19.01.2021 at 15:16, Kilolio221 said:

Да по-моему за всеми следят кто интересен правительству той или иной страны. если не за всеми гражданами в целом, особенно если они имеют гигантскую прибыль с крипты. Я думаю подобное не только в Украине, наверное слежка присутствует в любой стране.

ну я думаю что мониторят тех, кто спалился с крупными суммами, простые смертные мало кому интересны, лучше биток отобрать а не 100к сатох

[fuuuultik 4]

Да нет владельцов криптовалют сейчас на територии Украины точно не монеторят, конечно анонимность уже вовсе не так хороша как раньше и сейчас всё больше проектов требует KYC.

[Prozzzy 705]

К счастью на данный момент не все проекты требуют kyc верификацию, это очень хорошо, потому что так государству сложнее отслеживать операции связанные с криптовалютой.

[Doni2029 16919]

23 hours ago, tyrgenevk said:

Думаю да , мониторят , и не только в Украине а в каждой стране есть такой контроль , только не кто про нечего не знает , ну думаю бояться нечего , если вы конечно не переводите по 10 битков .

Скорее всего Вы правы и во всех странах где есть такая техническая возможность производят мониторинг тех кто торгует крипто валютами. Ведь правительства всегда стремятся всё контролировать а тем более крипто валюту которая представляет реальную угрозу банковскому сектору страны.

[Yogi3502 210]

если говорить о KYC то я категорически против этого в криптовалюте. а если говорить о законе, то как по мне очередное посмешище. останется множество бирж без обязательной верификации, и вряд ли государство сможет нормально заблокировать биржу 

[Weston2001 304]

Украину можно понять, ведь через криптовалюту можно незаконно отмывать неопределённое количество денег. Страна боится этого и вводит определённые предусмотрения и ограничения.

[MONEYF 353]

Всем Украинцам сочувствую, советую вам использовать криптовалюту monero по ней вычислить вас будет намного сложнее, да и вообще возможно это только угрозы со стороны государства.

[Jekabiss 2409]

On 18.01.2021 at 21:20, Lisa7942 said:

Так этой самой финансово неразвитой стране очень даже на руку ловить людей, занимающихся криптой.  нужно, чтобы люди работали на государственные деньги, чтобы был хороший оборот. 

Ну ловить таких людей дело не очень то и дешёвое, собственно поэтому от государства довольно просто скрываться. По поводу оборота - так как малый процент людей в этом деле задействован соответственно влияние на экономику небольшое. Это ж очевидно

[Отец_BTC 11096]

On 1/21/2021 at 7:02 AM, savagemodex said:

Надеюсь это наступит как можно позже)) Нам ведь это выгодно по сути, а чиновники и без крипты смогут оставлять свои доходы в тайне. Советую посмотреть ролик, который сейчас на первом месте в трендах ютуба, хоть он и долгий, но это стоит того.

на какую именно тему ? или какой канал ? , там то много рейтингов,  а вообще мои обьемы мне позволяют не волноваться за легализацию,  я не более 2 к баксов в месяц провожу по системам )

[petruxA17 1087]

Мне кажется, что это происходит не только в Украине, но и во всех других странах. Конечно, дело касается реально крупных китов, у которых нереальное количество отложений и постоянной прибыли. Делается это все для того, чтобы отслеживать все переводы и контролировать оплату его налогов.

[НевероятныйМандарин 167]

Думаю их стараются мониторить не только в Украине а по всему СНГ. Так как денег в криптовалюте становится все больше естественно в эту сферу все больше будет лезть государство

[Bestiya 18613]

On 20.01.2021 at 17:22, Андрей Бабенко said:

А причём тут вообще мониторят? Я не могу понять, ведь даже если и вышел такой закон и монету тестируют, и выставляют там какие-то максимальные объёмы оборотов в криптовалюте, заманивая якобы возможным депозитом и размещением криптовалюты в самих банках. Но тем не менее, вы можете и не соглашаться. Вы конечно как бы косвенно, но дальше можете продолжать покупать и продавать криптовалюту через обменные пункты, и причём здесь мониторинг? Мониторинг будет применяться к тем кто официально будет размещать криптовалюту в банках.

Ну обычно тут просто комментируют, не читая даже стартового топика. Я сама живу в Украине и у меня просто шок, от некоторых тут комментариев. Никто никого не мониторит, а проходить КУС или не проходить и использовать обменки или биржи без него выбор уже каждого... Раздули тут из ничего )))

Edited January 22, 2021 by Bestiya

[tatsuz1 575]

On 20.01.2021 at 21:28, fuuuultik said:

Да нет владельцов криптовалют сейчас на територии Украины точно не монеторят, конечно анонимность уже вовсе не так хороша как раньше и сейчас всё больше проектов требует KYC.

Ну не знаю, я наоборот считаю что владельцев криптовалют мониторят не только в украине, но и ввообще все страны снг пространства

[Отец_BTC 11096]

6 hours ago, savagemodex said:

Я про видеоролик с расследованием Навального, сейчас сильно хайпит вся эта политическая тема, не хотел просто его фамилию называть, мало ли что). Если объёмы довольно маленькие, то переживать действительно не стоит.

а вы про это , ну я житель Украины,  и про Российские дела мало наслышан , в любом случае везде есть те у кого большие активы в крипте , и пока у меня в стране таких чиновников большинство будет лишь имитация слежки ) и не более того

[diagnoz 816]

20 hours ago, Bestiya said:

Ну обычно тут просто комментируют, не читая даже стартового топика. Я сама живу в Украине и у меня просто шок, от некоторых тут комментариев. Никто никого не мониторит, а проходить КУС или не проходить и использовать обменки или биржи без него выбор уже каждого... Раздули тут из ничего )))

Вот и я тоже думаю, что тут вообще комментируют? Перечитал статью, и тоже ничего колоссального не увидел, всё осталось на своём месте, так что нечего паниковать тут.

[Отец_BTC 11096]

2 hours ago, savagemodex said:

Да конечно, им выгодно самим в крипте всё хранить, чтобы беспалевно воровать, но всё же кто-то умудряется. Этот видеоролик, кстати, сильно хайпанул, думаю многие жители СНГ о нём хотя бы слышали, не то что смотрели.

да возможно,  я тоже слышал,  но суть не в этом , как минимум если и мониторят власти использование крипты жителями , сделать они пока нечего не смогут без принятых законов ) так что пользуемся спокойно)

[tatsuz1 575]

On 15.01.2021 at 09:48, TanechkaSuhina1070 said:

Я уверен, что и в России уже мониторят крупных держателей криптовалюты, просто не говорят об этом. Ведь государства всегда хотят контролировать богатых людей.

Государства хотят контролировать не только богатых людей, они хотят контролировать абсолютно всех, кто зарабатывает хоть какие-то деньги

[TronNord 7020]

On 22.01.2021 at 21:23, НевероятныйМандарин said:

Думаю их стараются мониторить не только в Украине а по всему СНГ. Так как денег в криптовалюте становится все больше естественно в эту сферу все больше будет лезть государство

Главное не заходить на такую биржу как эксмо и не проходить верификацию, там точно слив данных будет в налоговую, уже есть пример, как к другу звонили и напрямую говорили почему не указываете и скрывает ваши сбережения, а у него весь баланс только на эксмо тогда был.

[Vladik199928 2241]

2 minutes ago, tatsuz1 said:

Государства хотят контролировать не только богатых людей, они хотят контролировать абсолютно всех, кто зарабатывает хоть какие-то деньги

Государство то может и хочет, но законодательная база относительно контроля в сфере криптовалют еще толком не сформирована и очень слабая. Так что хотят пусть контролируют, думаю особых проблем это не предоставит. 

[BoogieManey 1619]

1 minute ago, valerievictimur34 said:

не верьте этому суждению, я живу в Украине и никто никого не преследует , никто никем не занимается ,каждый занимается кто чем хочет , криптовалюта здесь разрешена.

Если это так, то хочется надеяться, что и на территории РФ останутся биржи без обязательной верификации. Но всё равно есть чувство, что это не продлится вечность. 

[J.Assange 12938]

24 minutes ago, valerievictimur34 said:

не верьте этому суждению, я живу в Украине и никто никого не преследует , никто никем не занимается ,каждый занимается кто чем хочет , криптовалюта здесь разрешена.

Обычные юзеры точно никому не нужны это факт,внимание только на обменники которые работают мягко говоря в серую и не отдают на лапу за крышу.Так что переживать не стоит в любом случае.

[PavoliteOS 2760]

31 minutes ago, tatsuz1 said:

Государства хотят контролировать не только богатых людей, они хотят контролировать абсолютно всех, кто зарабатывает хоть какие-то деньги

Не всех, вот делать нечего конролировать человека который работает в гос органах за минималку, там и так все прозрачно и просто, а вот в крипте не так

[lifeishard11 4]

Да и владельцев криптовалюты вне Украины уже тоже мониторят, щас везде идёт централизация криптовалюты, поэтому не одной Украиной стоит ограничиваться. Особенно в Китае жёстко с этим дела обстоят довольно серьёзно. 

[Valera22232 77]

Действительно, считаю что децентрализация и принятие крипты на гос. уровне может пагубно повлиять на анонимность нашей крипты. Государству банально необходимо все контролировать в стране.

[adakaravan324 284]

On 22.01.2021 at 21:51, zhasmin said:

на самом деле нет ничего настолько страшного в этом законе,государство,возможно,только делает какие-то попытки в криптомире,учитывая то,что Украина не так уж и плохо относится к криптовалютам,даже  наоборот

В Украине нормально относятся к криптовалютам. Я ничего в этом страшного нет. И государство пытается легализовать заработок в криптоиндустрии.