kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[emilly05 50]

Мониторят только тех которые делают выводы большими сумами, чтобы брать с них проценты. Остальных простых смертных, которые крутят 100-1000 баксов максимум, вряд-ли, кому это выгодно? 

[maksimka42342 29]

В украине мониторят потому что там криптовалюта легализована и также следят за теми кто не платит налог дохода с криптовалюты вот так вот .

[Santos2002 7635]

55 minutes ago, maksimka42342 said:

В украине мониторят потому что там криптовалюта легализована и также следят за теми кто не платит налог дохода с криптовалюты вот так вот .

Но я думаю, что это касается только тех, у кого большие доходы. За копейки трогать никто не будет. Да и я бы не сказал, что у нас есть законы, которые регулируют крипту.

[alexromanov1990 76]

Ну если мониторят то и ладно в Украине хотя бы легализована криптовалюта а в России могут посадить за транзакции с криптовалютой .

[Casual12 15413]

On 20.10.2020 at 17:14, maksimka42342 said:

В украине мониторят потому что там криптовалюта легализована и также следят за теми кто не платит налог дохода с криптовалюты вот так вот .

От вообще не капли здесь у нас крипта не легализована ) есть конечно пару законов на рассмотрении уже так с годов 17 х , но в деле никто их не принимает )

[Duster 313]

Скорее всего да,в украине уже правительство начало работать с криптовалютами ,по этому если они будут получать информацию от действующих людях работающих в крипте,мы даже не узнаем.

[gerasimtrofimovich 493]

Сам не знаю, но думаю, что да. Могу даже больше сказать. Думаю, что в России их тоже мониторят, но только каких-нибудь крупных владельцев, которые потенциально смогут в будущем платить хорошие деньги с заработанных денег. Их наверное везде мониторят. 

[skil25 2642]

Нет, я сомневаюсь что данные действия на самом деле происходят, если бы это действительно было бы, то все уже об этом говорили более масштабно. Этого на данный момент точно нет. 

[Skvirtoslav 2]

Ну это не удивительно, что стране необходим бюджет для дальнейшей разработки в сфере криптовалют, но пост советский человек не очень любит платить налог.

[Fatality404 37]

у нас пока что такого внимания криптовалют не уделяют. но если вдруг - то будет на вертеле у государства, и никакая сверханонимность уже не поможет..

[Апельсиновый яд 1196]

Не мониторят,  у них есть куда более  серьёзные проблемы.

Сначала решат срочные вопросы.

 

 

Навскидку  три проблемы  Украины, требующих срочного решения, по мнению команды ЗЕ: 

 

1. Украина обязана в срочном  порядке  решать вопросы  с рынком  земли,  они с трудом протащили  этот закон, а тепреь его  отменил конституционный суд. Зеленский угрожает судьям за их решение.

 

2. Большого  внимания требует короновирус.

 

3. Оппозиционная борьба в Украине накалилась. Если раньше все  как бы  были за ЗЕ, то сейчас развязалась настоящая битва за умы  людей. На востоке  Украины выдвиженцы от партии ЗЕ  проигрывают выборы. 

Зеленский могбы не  обращать внимание на  это, но  обращает  и  проблема  занимает 20-30% его  времени.

 

4  вопрос .. Возвращение  Донбасса, но  они уже  вроде и  забили  на него.

[adddin555 12920]

On 15.04.2020 at 19:24, bliznec said:

Правительство, если захочет, то сможет всё отследить. В этом нет ничего особенного, главное что под рукой, интернет. Вот и все дела. И соответственно доступ, ко всем данным гражданина. 

а как насчет анонимных криптовалют их передвижение и применение  то они как смогут отслеживать?я думаю что это не реально особенно если торговать на бирже не пройдя при этом верификацию.а таких бирж сейчас на сколько мне известно не мало.

[bliznec 22268]

2 hours ago, adddin555 said:

а как насчет анонимных криптовалют их передвижение и применение  то они как смогут отслеживать?я думаю что это не реально особенно если торговать на бирже не пройдя при этом верификацию.а таких бирж сейчас на сколько мне известно не мало.

Анонимные криптовалюты невозможно проследить, да! Но сами криптовалютные биржи, могут считывать всю информацию. Если запрос будет, то я думаю биржа может предоставить нужную информацию третьей стороне. Такие случаи, очень редко происходят. 

[EvgeniyAksenov 24]

Разумеется, каждое государство пытается контролировать своих граждан, не всем нравится, когда человек может заработать, ещё где то, а не только на заводе 😄

[gufgod1 19]

Ну ребята которые хотели бы скрыть свою деетяльность в криптовалюте , вполне спокойно могут это сделать , на данный момент есть очень много способо , так что ничего плохого в мониторинге я особо не вижу 

[IPotov 870]

1 hour ago, EvgeniyAksenov said:

Разумеется, каждое государство пытается контролировать своих граждан, не всем нравится, когда человек может заработать, ещё где то, а не только на заводе 😄

Да по сути полный контроль граждан не сможет осуществить ни одна страна в обороте крипты. Слишком это сложно. Ну на крайний случай можно просто включить VPN и спокойно заниматься дальше своим делом

[-sapoi 1115]

Я думаю, что пока ты не отмываешь деньги и не юзаешь крипту для оплаты незаконных товаров, тебя трогать особо не будут. Пусть отслеживают себе что хотят. Да и если торги будут на забугорной бирже. как они влиять то на нее будут? 

[levbeasly 1248]

Недавно читал новость. что накрыли обменники украины и владельцы рассказали о транзакциях пользователей и будут пользователей искать

[abrrikosa 9]

По этому поводу могу сказать только, что буду решать проблемы по мере их поступления. Если надо будет платить какие-то налоги, ну что ж, значит, придется платить. То же самое касается верификации.

[Helios404 87]

On 05.02.2020 at 01:17, fullzero said:

Интересное чтиво предложил автор, за это спасибо. Жаль, конечно, что за крипту так резко взялись, причём в не самой финансово-развитой стране. Сразу же вопросы. Я так понял, что "стучать" будут лишь биржи, которые находятся  и зарегистрированы в Украине? А если взять Бинанс или Кукоин, как украинские власти могут на них повлиять? 

Ну они могут просто попытаться их заблокировать на территории своей страны и на этом их полномочия все. 

Интересно все таки как они собираются за всеми уследить

[Valeriaaa 204]

Могут мониторить через бинанас там уже многие КУС сделали, но я не думая что биржа с такой дневной капитализациею будет сливать людей просто так, будем мониторить если Украина улегчить условия для бинис, значит что то началось.

[hollerR 0]

Думаю, что все же мы не сможем оставить полную ананимность при использовании криптовалют, а совсем скоро а введут налоги за доходы на крипту.

[Casual12 15413]

1 minute ago, Valeriaaa said:

Могут мониторить через бинанас там уже многие КУС сделали, но я не думая что биржа с такой дневной капитализациею будет сливать людей просто так, будем мониторить если Украина улегчить условия для бинис, значит что то началось.

Все мониторится в большинстве через обменные сервисы , вот они точно сливают информацию государству,  т.к они работают централизованно,  и это их обязанность так скажем , биржи - нет , binance не легализованна на территории Украины впринципе)

[varjagstas 158]

Мониторят  и давно уже. И в России тоже самое. И в США. И в Китае. Мир идёт всегда к централизации и полному подчинению новых глобальных технологий, как это было с железными дорогами и нефтью.

[denis4324234 108]

Теперь чувствую инвесторы в украине будут искать биржи где не надо проходить kyc а то реально следят за ними .