Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту. - Page 122 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
VicS

Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

Recommended Posts

6 minutes ago, Dubrowskij said:

Я обычно работаю через обменник, а дальше на другие неринфицированные электронные кошельки. Минус только в том что большие суммы хранить не сможешь

Т. е все таки стараетесь не выводить на свою карту или верифицированный допустим яндекс деньги , да по идее тот же киви кошель можно проследить, там тоже вроде сейчас без верификации нельзя, можно еще конечно на телефон А  с него на карту того же оператора, но смысл, он же фамильный. 

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да выводить просто небольшими суммами. Но есть минус, будешь терять большое количество денег на комиссии.

  • -5 1
  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Pavlo102 said:

Немного не понимаю как они смогут отследить например мой вывод с биржи на кошелек QIWI, а потом уже на карту, а именно так я и делаю

Они смогут это сделать при помощи кошелька QIWI. Вы там проходили верификацию и по запросу налоговой кошелёк вас просто сдаст. Вот как то так это работает. А для того что бы не вызывать к своей персоне не здоровый интерес со стороны налоговой надо выводить деньги с биржи не большими суммами.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, eslcsgo said:

Ну вывод нa кaрту будет огрaничен, нaдо будет решaть или плaтить штрaф или нaлоги) Я думaю лучше зaплaтить нaлоги чем штрaф. Но может кaк то по другому можно будет выводить, я покa других способов не знaю.

Ну из законных, врятли вы найдете хороший способ, разве что хранить деньги в криптовалюте и выводить только при необходимости, не более 50-70к. Как по мне до таких сумм не пристанут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это хорошо, что на форуме предупредили про это, потому что я сам много раз выводил на карту деньги с криптовалюты, но я выводил маленькие суммы, меньше 1.000 рублей. Думаю, что проблемы реально будут только у тех, кто выводит большие суммы. 

  • Useful or interesting 1
  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Pavlo102 said:

Немного не понимаю как они смогут отследить например мой вывод с биржи на кошелек QIWI, а потом уже на карту, а именно так я и делаю

По сумме, которая придёт на карту, если сумма будет больше обозначенного порога, то вас вызовут в банк и попросят объяснить происхождение денег.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dubrowskij said:

Я обычно работаю через обменник, а дальше на другие неринфицированные электронные кошельки. Минус только в том что большие суммы хранить не сможешь

Но большие суммы уже нужно выводить легальными цивилизованными способами. Ведь эти варианты всё-таки больше подходят тем, кто зарабатывает не так уж и много.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, eslcsgo said:

Ну вывод нa кaрту будет огрaничен, нaдо будет решaть или плaтить штрaф или нaлоги) Я думaю лучше зaплaтить нaлоги чем штрaф. Но может кaк то по другому можно будет выводить, я покa других способов не знaю.

Ну на сколько я знаю, за год на тот же ссбер, при переводе в 100к, уже ты привлекаешь внимание налоговой, так что если собираешься обналичить весомые активы, лучше действительно заплатить налог, чем штарф + налог в 33 процента.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Santos2002 said:

Но большие суммы уже нужно выводить легальными цивилизованными способами. Ведь эти варианты всё-таки больше подходят тем, кто зарабатывает не так уж и много.

Обычно обменниками и пользуются для дальнейшего обналичивания, хотя так тоже вариант заводить фиат на биржи или такие кошельки как Криптонатор например.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давно интересую вопросом, как например мне вполне легально вывести деньги, именно крупные суммы, себе на карту, даже хотел декларироваться, но так и не нашел по какой форме это можно сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вообще выводить на карту всегда было опасно, любой перевод могут заблокировать по желанию и пока не разберутся откуда деньги счет заморозят. На карту банка переводить надо осторожно и небольшие суммы, если заблокируют остатки денег сможете вывести другим способом.

  • -5 1
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну лучше как по мне заплатить 13 процентов налога, чем мучатся с выводом мелких сумм при достаточно внушительном балансе, вы потеряете деньги но сэкономите время.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Arkmalvik said:

Да вообще выводить на карту всегда было опасно, любой перевод могут заблокировать по желанию и пока не разберутся откуда деньги счет заморозят. На карту банка переводить надо осторожно и небольшие суммы, если заблокируют остатки денег сможете вывести другим способом.

Это все ваша фантазия, кто сказал что опасно выводить на карту. Уже сколько лет пользуюсь сбером для вывода денег и звонков с проверками не было. Вообще сомневаюсь что бывают проверки по поводу переводов с обменников, может пару человек проверили и началось.

Edited by MandarinKapon
  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MandarinKapon said:

Это все ваша фантазия, кто сказал что опасно выводить на карту. Уже сколько лет пользуюсь сбером для вывода денег и звонков с проверками не было. Вообще сомневаюсь что бывают проверки по поводу переводов с обменников, может пару человек проверили и началось.

На самом деле это реальность, частые транзакции могут попасть под вопрос, или крупная сумма, это не всегда так , это дело случая, помимо банка так же ещё есть фин мониторинг 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Finicio said:

Ну это явление временное.Пока что в Росси,Украине и других странах европы и мира готовятся полным ходом законопроекты о регулировании крипты...Так что поверь,в очень скором будущем это ждет и Казахстан.

Я из Украины. Подтверждаю. Законопроекты о регулировании крипты уже на слуху. Печально. Но, похоже, это единственный путь к легализации криптовалют. По-другому ее не выведут на государственный уровень

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока я не сталкивался в этим, выводил несколько раз на карту деньги, которые получены с продажи криптовалюты. Но вот я выводил мелкие суммы, может быть и поэтому мне не блокировали карточку и т.д. Крупные суммы я не вывожу. 

  • Useful or interesting 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думaю что люди стрaн СНГ не простые и всегдa нaйдем кaкой-то способ выведения средств в обход нaлогов. Нaпример можно будет что-то купить зa крипту, или продaть тиж ексмо или йобит кодов кому-то. Что-то придумaем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.11.2020 at 05:16, Oeanartis said:

Спасибо за информацию, надеюсь обходных путей столько же сколько вариантов наложить свою лапу на мои деньги у налоговой, вот уж фигушки они дождутся от меня хоть копеечки... Значит, я несколько лет был в минусах, в последнее время я, каким-то расчудесным образом, научился возвращать свои деньги, а они, тут как тут.... Конечно я не опелирую несколькими тысячами долларов, но, в России можно ожидать, что и приход на карту "не подтвержденных" пяти тысячь рублей, будут вызывать вопросы у налоговой... Все это, как минимум вызывает возмущение. Прикольно у нас , конечно, действуют,- из каждого "утюга" вещают что крипта, это обман и пирамида, но придумать свой "воровской" закон , накладывающий налог на мои крипто-деньги, они не забывают... чудеса.

Я полностью согласен с вашим мнением.меня больше всего возмущает что когда ты куда то вкладываешся и прогораешь тебе государство ничем не помогает.а как ты получил прибыль тут как тут.

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, MandarinKapon said:

Это все ваша фантазия, кто сказал что опасно выводить на карту. Уже сколько лет пользуюсь сбером для вывода денег и звонков с проверками не было. Вообще сомневаюсь что бывают проверки по поводу переводов с обменников, может пару человек проверили и началось.

У меня знакомых проверяли-да,прям с банка звонили и спрашивали.Но и выводил он уже миллионами-ясно что спросят-а если ты там пару-тройку несчастных тысяч рублей выведешь-то кому ты нужен вообще?Они блочат тех кто крупняк переводят-что им мелочью заниматься?

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, cherleh said:

А многие сейчас действительно испугались того что кто-то переведет им деньги на карту ( например вернули долг на карту или оплатили мелкому предпринимателю  , торгующему дровами , на карту ) . Этого испугались многие .

Банки не предсказуемы в России, они могут пропустить на самом деле крупный платёж, а вот затормозить из-за такой мелочи которую вы написали. Нужно просто быть заранее готовым к звонку, что бы не было шоком потом.

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Abduraxman said:

У меня знакомых проверяли-да,прям с банка звонили и спрашивали.Но и выводил он уже миллионами-ясно что спросят-а если ты там пару-тройку несчастных тысяч рублей выведешь-то кому ты нужен вообще?Они блочат тех кто крупняк переводят-что им мелочью заниматься?

Если эти 2-3к будут подозрительные то остановят и спросят, почему нет? Там влияет не только сумма, но и сами счета с которых идут эти деньги, если ране где то был замечен в тёмных делах, то могут проявить интерес.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.11.2020 at 17:56, iamgeegun said:

Но зная наш народ, даже когда их возьмут за одно "место" всё равно будут стараться изо всех сил отрицать, но если сумма маленькая то можно и согласиться, а так по ситуации надо смотреть, все же разные.

Ну да, если штраф небольшой, то можно и заплатить. Но вот в случае с большими суммами там уже будет серьезное разбирательство, и вам еще нужно будет доказать, что полученные вами суммы денег заработаны честным трудом, и что вы платите налоги.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Amon920 said:

Ну да, если штраф небольшой, то можно и заплатить. Но вот в случае с большими суммами там уже будет серьезное разбирательство, и вам еще нужно будет доказать, что полученные вами суммы денег заработаны честным трудом, и что вы платите налоги.

Вроде бы за уклонение от уплаты налогов в особо крупных масштабах ,которое начинается с небольшой суммы, можно вообще в тюрьму сесть.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я всё думал, когда наше любимое правительство прикроет эту лавочку и будет брать налог за "воздух". Я даже представить себе не могу, каким образом выводить, обходя этот бред. 

3 hours ago, Jordans said:

Если эти 2-3к будут подозрительные то остановят и спросят, почему нет? Там влияет не только сумма, но и сами счета с которых идут эти деньги, если ране где то был замечен в тёмных делах, то могут проявить интерес.

Да таким образом можно хоть к кому докопаться, если так подумать. Тут уже будет зависеть от головы пользователя. Если она есть, то можно спокойно откосить от этих бредней. 

5 hours ago, oell said:

Я полностью согласен с вашим мнением.меня больше всего возмущает что когда ты куда то вкладываешся и прогораешь тебе государство ничем не помогает.а как ты получил прибыль тут как тут.

Да мы просто дойные коровы, которым и грамма сена не дадут за работу. Именно поэтому придется тупо обходить законы и скрываться от, уже надоевших на всё, налогов. Надеюсь, всё будет хорошо. 

6 hours ago, c0rcir said:

Я думaю что люди стрaн СНГ не простые и всегдa нaйдем кaкой-то способ выведения средств в обход нaлогов. Нaпример можно будет что-то купить зa крипту, или продaть тиж ексмо или йобит кодов кому-то. Что-то придумaем.

Да вообще, мне кажется, что будут создавать софта для таких махинаций. А следовательно и больше мошенников, желающих на этом заработать. Хотят сделать что-то хорошее, выходит, как всегда через одно место, порождая новые проблемы. 

11 hours ago, MandarinKapon said:

Это все ваша фантазия, кто сказал что опасно выводить на карту. Уже сколько лет пользуюсь сбером для вывода денег и звонков с проверками не было. Вообще сомневаюсь что бывают проверки по поводу переводов с обменников, может пару человек проверили и началось.

Это слишком подозрительные деньги, особенно для такого банка. Поэтому, мне кажется, что напротив единичные случаи, когда именно НЕ проверяли звонками и тд. Сбер тоже теряет некоторые суммы от этого. 

11 hours ago, Legins said:

Ну лучше как по мне заплатить 13 процентов налога, чем мучатся с выводом мелких сумм при достаточно внушительном балансе, вы потеряете деньги но сэкономите время.

И так и так потеряются деньги. С одной стороны налог, который идёт прямиком в карман шишкам. Другое дело комиссия при переводах, что капают бирже и держат её на плаву. 

6 hours ago, cherleh said:

 А если выводить частями ?  Или заказать карту электронного кошелька , это тоже будет под контролем ?  Пока непонятно еще как эта система будет работать . Поживем увидим .

А смысл частями выводить? Чтобы не палиться? Вот с картой дельная тема. Тот же киви, только вот непонятно, что будет дальше и как будет всё работать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить криптовалюту довольно легко на данный момент, всего-то нужно какой-нибудь онлайн кошелек завести и с помощью него уже закидывать деньги в конечном счёте на карту

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем OM на нашей платформе!   Mantra Coin — это криптовалюта, предназначенная для интеграции с платформами осознанности и здоровья на основе блокчейна, с целью стимулирования положительного поведения и практик. Она предлагает пользователям награды за участие в таких занятиях, как медитация, йога и другие оздоровительные процедуры, способствуя всестороннему подходу к здоровью и цифровым финансам.   Обменивайте OM по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support OM on our platform!   Mantra Coin is a cryptocurrency designed to integrate with blockchain-based wellness and mindfulness platforms, aiming to incentivize positive behaviors and practices. It offers users rewards for engaging in activities such as meditation, yoga, and other wellness routines, fostering a holistic approach to health and digital finance.   Exchange OM at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Комиссия по ценным бумагам Гонконга запретила нелицензированные криптобиржи Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) с 1 июня запретила деятельность поставщиков виртуальных активов, не получивших лицензию ведомства. Компаниям были даны три месяца на легализацию деятельности, но он истек 31 мая. В субботу, 1 июня, SFC обещает опубликовать окончательный список бирж, получивших разрешение на работу в этом особом регионе Китая. Изначально заявки на получение лицензии подали двадцать пять компаний. Однако потом несколько бирж отозвали свои документы. Среди них OKX, Gate.HK, Huobi HK (HTX). Представители криптовалютных торговых платформ, передумавших работать в Гонконге, пока не раскрыли причины такого решения. Ранее ведомство заявило, что собирается провести проверку всех платформ для торговли криптовалютой, желающих работать легально в специальном регионе КНР, чтобы подтвердить соответствие лицензированных компаний местным законам и правилам.   Подробнее на Bits.media: https://bits.media/komissiya-po-tsennym-bumagam-gonkonga-zapretila-nelitsenzirovannye-kriptobirzhi/
    • Уважаемые пользователи!  В последнее время очень много вопросов задается по поводу доступных банков для обмена, хотим дать развернутый ответ-который решит Ваши запросы!   Чтобы обменять криптовалюту на карту банка которого у нас нет в списке направлений на сайте, достаточно всего лишь выбрать направление “криптовалюта - СБП RUB” или «СБП RUB - криптовалюта», далее: Указываете номер телефона привязанный к карте (проверьте, включена ли у Вас функция в личном кабинете банка) «Система быстрых платежей» она должна быть включена - это важно!  После чего, указываете «Название банка», «ФИО» и создаете заявку, банк может быть любой, работаем на данный момент только с РФ банками, курс более чем адекватный.     
    • Май 2024 года оказался месяцем значительного снижения торговых объемов в секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT). По данным BSCN Headlines и CryptoSlam, объем продаж в этом месяце составил $625,55 млн, что на 54% меньше, чем в апреле, когда показатель достиг $1,15 млрд.   Такое резкое падение стало неожиданностью, учитывая стабильные показатели рынка NFT в предыдущие месяцы. Анализ данных за последние полгода показывает, что декабрь 2023 года был пиковым, с объемом продаж $1,77 млрд.   В последующие месяцы наблюдалось постепенное снижение, однако январь, февраль и март 2024 года все еще демонстрировали высокие результаты, превышающие $1,2 млрд ежемесячно. Апрель 2024 года ознаменовался началом заметного спада, который достиг своего апогея в мае.  
    • ⚡️Стабильные токены пользуются спросом⚡️ Аналитики Nansen сообщают, что совокупная стоимость стабильных токенов $160 млрд, что говорит о притоке «новых денег» и растущей потребности людей в стейблкоинах, которые можно выгодно приобрести на yodaobmen.com. За половину текущего года цена стейблкоинов поднялась почти на $30 миллиардов: USDT — +$19,7 тыс., USDC — +$8,7 тыс. Tether все так же доминирует с общей стоимостью более 110 миллиардов долларов.  USDC занимает второе место с $32,5 миллиарда, а DAI MakerDAO — третье с 5,2 миллиарда. Капитализация ETHena Labs в долларах за последнее время выросла на 10,7. 30 дней%, достигнув 2,6 миллиарда.
    • Ого, вот это конечно компы, хотелось бы выиграть один такой, но увы как мы знаем в этом плане нам вряд ли повезёт, шансы очень мизерные. Но сама акция от разработчиков крутая, где теперь как вижу в их Твиттере подписчиков стало почти 200 к.
    • Скорее всего так и должно быть, но почему и с чатами за последнее время поговорить не получается. С суммой в 2 к$, странно это всё, но вот с Снифт на рафли удивился, когда мне ещё раз выпало 0.1 SNIFT.  А с раздачей да согласен чем быстрее всё это закончится тем лучше, как-то затянули они и ГомблГеймс тоже. 
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Криптоаналитик под ником Mag даёт оптимистичный прогноз Dogecoin. По его оценке, мемкоин готов к резкому росту на 700% до $1,7. Однако пока ведущий шуточный актив за сутки подешевел более чем на 5%, до $0,1568. Вы можете зафиксировать свои средства с помощью нашего сервиса EveryDayCash !
×
×
  • Create New...