Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 313 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 hour ago, RostyanTT said:

Я думаю что налогоплатильщиков было бы намного больше, если бы деньги которые собираются с налогов шли бы в нужное русло.

Ахах, в нужное русло, ну да, не в той стране живем, что бы налоги шли куда нужно, да и никогда не было такого, разве в СССР, когда налогов то и не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shell said:

Крипта пришла с того момента, как только была совершена первая покупка за крипту. Я здесь уже писал пример человека, который рассказывал, что у него у дома шаурму можно за крипту взять. Пока всё сводится к тому, что просто места знать надо 😉 И это нормально. Ведь крипта - это p2p. От человека к человеку. Для совершения сделок - никто больше ненужен, никакие посредники.

А зачем столько сложностей? Что значит места надо знать? Я платежным средством считаю лишь то чем я могу расплатится где угодно и когда угодно и за что угодно. И я не один так думаю. 

Что касательно того что никто вам больше не нужен, а если к примеру "забастуют" майнеры, то что тогда?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sunsetrider33 said:

Я считаю что это не правильно со стороны банка что либо требовать, так как они никак не должны относиться к моим средствам и их волновать это не должно откуда были получены средства.

С таким мнением можешь просто не пользоваться банками) Они так то полное право имеют все знать)


!!! Продам сигнатурку !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, takavaca said:

Сбербанк не является государственной собственностью. Уже дошло до того, что принуждают частные банки к этим действиям 

Что значит принуждают частные банки? Есть статья Федерального закона и она распространяется на все банки находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации. Так что никто никого не принуждает, принуждает действующий закон. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, sunsetrider33 said:

Я считаю что это не правильно со стороны банка что либо требовать, так как они никак не должны относиться к моим средствам и их волновать это не должно откуда были получены средства.

Причем здесь банки вообще? Все дело в законах. Если законы устанавливают эту обязанность, то банки это и делают. Кто-то запрос прислал письменный, а кто и устно спросил. Порядка пока нет, но наведут, причем скоро.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Банк имеет полное право знать откуда вы получали средства,ведь вы пользуетесь услугами данного банка и являетесь его клиентом.Скорее всего данные пункты прописаны в договоре,но его никто не читает при оформление карты

да конечно все это есть , и мы сами даем на это согласие ) а банкам это только на руку . по большому счету банку не должно быть дело откуда у вас доход ,но вот безопасноть государтва требует ответов на эти вопросы во избежание черных дел 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, ireli9 said:

да конечно все это есть , и мы сами даем на это согласие ) а банкам это только на руку . по большому счету банку не должно быть дело откуда у вас доход ,но вот безопасноть государтва требует ответов на эти вопросы во избежание черных дел 

Налоговая их обязывает, с 1 июля будут все банки давать отсчёт об передвижении наших средств, это очень печально, таких писем станет больше, надеюсь только на то, чтобы банки за мелкие доходы не взялись. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Vasca said:

Налоговая их обязывает, с 1 июля будут все банки давать отсчёт об передвижении наших средств, это очень печально, таких писем станет больше, надеюсь только на то, чтобы банки за мелкие доходы не взялись. 

Да они от всех ваших доходов и движений по счетам будут получать отчеты и суммировать их. Старый способ "разбей сумму и выводи малыми частями" уже не прокатит, поняли они свои ошибки и теперь будут считать даже копеечные транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BrotherKaramazov said:

Да они от всех ваших доходов и движений по счетам будут получать отчеты и суммировать их. Старый способ "разбей сумму и выводи малыми частями" уже не прокатит, поняли они свои ошибки и теперь будут считать даже копеечные транзакции.

Я думаю что это практически не реально будет сделать. Суммировать все мизерные переводы всех клиентов у них просто не хватит ресурсов это сделать. В общем время покажет что и как они в итоге сделают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Heronikol said:

только никак не могу понять, как они вообще понимаю, где вывод крипты, а где нет, если все равно все обменивают крипту на обменниках, а на карту приходит просто фиат 

Да никак, как я это вижу, они просто обращают внимание на крупные переводы и начинают копать под этого человека, выясняя, откуда поступила такая сумма, ну а дальше каждый выкручивается, как может, куда проще вообще этого всего избежать, если выводить на разные карты, а еще лучше, даже в разные банки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Doni2029 said:

Я думаю что это практически не реально будет сделать. Суммировать все мизерные переводы всех клиентов у них просто не хватит ресурсов это сделать. В общем время покажет что и как они в итоге сделают.

Действительно время покажет. Я только не пойму почему сейчас все об этом заговорили? Эти данные уже почти год идут в налоговую, но думаю что все-таки речь не идет о мелочевке, а о более крупных суммах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, takavaca said:

Сбербанк не является государственной собственностью. Уже дошло до того, что принуждают частные банки к этим действиям 

может это и в ущерб банку никто не спорит, но это в конце концов обусловлено законом) тем более сбербанк выставлять жертвой это вообще странно, сбер это та еще контора 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, alex1410 said:

А зачем столько сложностей? Что значит места надо знать? Я платежным средством считаю лишь то чем я могу расплатится где угодно и когда угодно и за что угодно. И я не один так думаю. 

Что касательно того что никто вам больше не нужен, а если к примеру "забастуют" майнеры, то что тогда?

А какие сложности? Вы знаете нужное место, где можете расплатиться криптой. И всё. А с чего бастовать майнерам? И кому они будут выдвигать свои требования? 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Я думаю что это практически не реально будет сделать. Суммировать все мизерные переводы всех клиентов у них просто не хватит ресурсов это сделать. В общем время покажет что и как они в итоге сделают.

Согласен с вами, это сильно трудно затратно и никто этим не будет заниматься, в ближайшее время точно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, takavaca said:

Сбербанк не является государственной собственностью. Уже дошло до того, что принуждают частные банки к этим действиям 

Сбербанк не является? Хаахах, вы когда последний раз новости то читали? Государство уже выкупило сбербанк и он принадлежит им

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Vonuchkins1337 said:

может это и в ущерб банку никто не спорит, но это в конце концов обусловлено законом) тем более сбербанк выставлять жертвой это вообще странно, сбер это та еще контора 

если бы банк не захотел никто бы не блокировал счета ,хотя с другой стороны может быть и такое что государство обязывает в срочном порядке блокировать большие поступления средств .

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, maior99 said:

У банка своих правил очень мало. они бы вообще ничего не делали с клиентами, главное что бы они им прибыль приносили, но все вынуждены подчиняться правилам и законам страны которые диктует ЦБ и правоохранители. 

Всё верно . Однако все эти требования от ЦБ они вносят в свои правила . И это касается любого бизнеса . Возьмём приёмку металолома . К Примеру у нас в Украине запрещено приёмщикам принимать люки канализационные , оружие и так далее . Приёмщику в принципе пофига главное чтоб приносили железо , однако они внесли эти запреты в свои правила и официально считается что ни не принимают эти изделия , да и не официально тоже не принимаю 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.05.2020 at 17:24, Doni2029 said:

Ну не знаю как у кого но лично у меня нет ни каких проблем со Сбербанком. Я просто не пользуюсь услугами этого банка вот и нет проблем. А остальные банки не столь любопытные и там можно спокойно делать переводы.  

так а какие могут быть проблемы с банком у того, кто не пользуется им? ну, вы же не выводите с биржи на карту? с другими банками да, все попроще, ведь остальные отличаются тем, что они не государственные

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, sunsetrider33 said:

Я считаю что это не правильно со стороны банка что либо требовать, так как они никак не должны относиться к моим средствам и их волновать это не должно откуда были получены средства.

конечно не должно волновать. Но там в управлении сатанист греф который сохранит страты. А чтобы их сохранить нужно контролить людей финансово.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, seregei.semenv said:

если бы банк не захотел никто бы не блокировал счета ,хотя с другой стороны может быть и такое что государство обязывает в срочном порядке блокировать большие поступления средств .

Так понятное дело, что обязывает. Они же не блокируют счета просто так, на это есть причина. Так что я вообще тут не вижу ничего удивительного, всё работает, как надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, shell said:

А какие сложности? Вы знаете нужное место, где можете расплатиться криптой. И всё. А с чего бастовать майнерам? И кому они будут выдвигать свои требования? 🙂

Ко всему сообществу сети они могут выдвинуть требования по размеру комиссии за подтверждение, тупо скажут что хотят к примеру 5% и все, иначе они не будут подтверждать транзакции)) И что тогда, и где же ваша независимость и отличие от банков и отсутствие посредников? Платеж то без их подтверждения не пройдет, а значит все равно есть зависимость от кого-то. Так в чем тогда разница?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, krolik said:

Если вы не в курсе, то Сбербанк как раз и является государственным банком, не давно была совершенна сделка крупная по купли продажи, и там в доле сейчас изначального владельца меньше всего акции. То есть здесь речь даже не просто в вложении средств, а именно о передачи операционного управления.

Покупка была сделана правительством у центрального банка (находящегося под контролем правительства), так что это сделка не на что это не повлияла.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 14:44, TheStrayAngel said:

Так а в чем проблема один раз объяснить эти обстоятельства и все , никаких вопросов не возникнет больше.

Лучше маленькими частями выводить на карту и никто вам не будет задавать никаких вопросов, есть такие банки, которых вообще не интересует происхождение ваших средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, borabora85 said:

Лучше маленькими частями выводить на карту и никто вам не будет задавать никаких вопросов, есть такие банки, которых вообще не интересует происхождение ваших средств. 

Да конечно же могут возникнуть у банка сомнения только если делать на большие суммы транзакции, вот тогда действительно уж очень большой шанс того что банк попросит предоставить откуда идёт ваш доход. А если всё выводить небольшими частями не думаю что вообще когда либо банк попросит предоставит похождение средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Hirkillar said:

да и пока же не введут никакой налог на крипту, так как это все нужно будет отслеживать, и как они будут понимать, что это крипта, если все равно на карту будут поступать фиатные деньги, и откуда они - незивестно для них 

О, понять то там легко и просто откуда деньги приплыли. Финансовые учреждения ведь располагают базой данных с адресами бирж, обменников и других подобных контор. Так что это для них не проблема

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • А разве уже были такие обещания от команды? Можно ссылку на инфу? Но даже если и так, то может и не плохо наоборот это - далеко не все продержатся на такой дистанции. 😎
    • Я совершенно не против получать зарплату и в крипте тоже. Не придется ее покупать, чтобы инвестировать)
    • Лучше всего часть вывести - все-таки заслуженный заработок, а часть снова вложить, только разумно, а не на эйфории.
    • Спасибо за обмен. Обменяли довольно быстро и по отличному курсу.  
    • Ждем листинг токена Verida Storage $VDA.                                               Зачем нужен VDA?VDA служит основой для Verida Network - ведущей в отрасли сети, предоставляющей пользователям возможность безопасного хранения, обмена и контроля над их приватными данными.     Verida предоставляет пользователям:   Полный контроль над данными;   Непревзойденную безопасность; Возможность делиться данными на своих условиях;   Возможности монетизации.Где приобрести $VDA?Токен $VDA залистится на бирже Gate и на других топ биржах 16 мая в 15:00   IDO проходило на топовых падах (SidusPad, Decubate, AITECH Pad) и привлекло более $600,000.   $VDA - это не просто токен. Это мощная утилита в сети Verida Network, координирующая ресурсы для хранения, поиска и обработки данных.Подробнее о токене читайте здесь.Документация Verida здесь.   Следим за проектом: Website | Telegram | Twitter | Discord | Linkedin
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Tether преследуется властями США - об этом открыто заявил глава финтех-компании Ripple Брэд Гарлингхаус.Он считает, что действия против Tether могут спровоцировать разрушения по всей криптоэкосистеме.Если вы переживаете за сохранность своей криптовалюты, наш обменник Cryptonet.pro может помочь с выводом!
    • Сейчас наиболее благоприятная пора для тех, кто собирался докупать, какие-либо монеты. BTC возвращается на прежние позиции и альткойны, так же прекращают коррекцию.📈 USDT в данный момент немного снизил свою цену (92,5 рублей в моменте).   Ждем вас у нас в нашем обменнике 😊   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro   *не является финансовой рекомендацией  
    • Токенизация разблокирует интероперабельность платежей и инвестиций   Токенизация активов стирает грань между платежными и инвестиционными инструментами, открывая новые финансовые возможности. Этот процесс превращает физические активы в цифровые токены на основе блокчейна, расширяя спектр финансовых возможностей. Роб Дурски, старший директор по токенизации Stellar Development Foundation, прогнозирует появление гибридных продуктов, объединяющих платежи и инвестиции. Токенизация упрощает долевое владение, повышает ликвидность активов и делает их доступнее для мелких инвесторов. Брэдли Чейз из Ripple отмечает тенденцию к приему платежей в стейблкоинах и хранению токенов для получения прибыли. Токенизация уже широко распространена. Более 1 млрд долларов казначейских облигаций США токенизировано на различных блокчейнах. Ripple предсказывает, что рынок токенизированных активов может вырасти до 16 трлн долларов в ближайшие годы. Интеграция платежей и инвестиций расширяет возможности финансового планирования. Потребители могут использовать платежные активы для инвестирования, а инвесторы - инвестиционные активы для повседневных расходов. Это также снижает входной барьер для инвестирования, позволяя людям участвовать в инвестициях без необходимости приобретать крупные активы. Токенизация повышает прозрачность и безопасность финансовых операций. Связь платежей и инвестиций через токенизированные активы усиливает подотчетность, снижает риски и укрепляет доверие к финансовой системе. Развитие токенизации может привести к появлению новых инноваций, еще больше размывая границы между платежами и инвестициями. Эта интеграция создает динамичную и доступную финансовую среду, предоставляющую преимущества как розничным инвесторам, так и крупным корпорациям. Она имеет потенциал революционизировать финансовые рынки, делая их более инклюзивными и эффективными
    • CryptoNews of the Week     – Billionaire Mark Cuban stated that if Joe Biden loses the upcoming presidential election, the crypto community will have a chance to "thank" the SEC (Securities and Exchange Commission) and its head, Gary Gensler. According to Cuban, the conflict between the SEC and the digital industry could negatively impact the support for the current US President. The billionaire remarked, "Gensler has not protected a single investor from fraud." "All he has accomplished is making it nearly impossible for legitimate crypto companies to operate, destroying countless enterprises and bankrupting unknown numbers of entrepreneurs," he added. Cuban's tweet came in response to an article in Politico. The article mentions that Biden's competitor, Donald Trump, became the first presidential candidate to openly try to attract crypto users to his side. At an event promoting his own NFT collection, Mugshot Edition, he announced the acceptance of donations in digital assets. Additionally, his team, together with Bitcoin Magazine, developed a project to regulate the crypto sphere. Trump promised to protect the industry if elected, emphasizing that the current President "doesn't even know" what cryptocurrency is.   – The analytical platform Arkham Intelligence published a list of well-known personalities with more than 1 million followers on X (formerly Twitter) who have invested in cryptocurrency. The top 3 in the audience size ranking are Canadian singer Justin Bieber, Donald Trump, and Brazilian footballer Neymar. According to the provided data, the former US President and Republican Party candidate owns a crypto portfolio estimated at around $7 million. His wallet was last active in December 2023 when 250 ETH were sent to the Coinbase exchange.   – The current bitcoin lull may continue until early summer, but in Q3–Q4, a return to a growth trajectory is expected. Experts from the crypto exchange Bitfinex stated this. "We expect the market to remain uncertain in the short term, with low volatility until the actual winding down of the US Fed's QT [quantitative tightening programme]," the specialists believe. In their opinion, this will favour risky assets like cryptocurrencies. The fall of the US dollar from a six-month peak after the May Fed meeting and a weak employment report marked a turning point in the trend. The weakening USD could support the next phase of the digital assets rally.   – According to Capriole Investment founder Charles Edwards, bitcoin is in the "bored to death" stage. He stated that the current consolidation period could last from one to six months, during which quotes will remain in a low volatility range. This will happen until traders lose patience. Sentiments will be most negative just before the sideways movement ends, Edwards believes. "When you get tired of the sideways movement, general symptoms will include thoughts that the halving is already priced in and the bull market is over. [...] Your symptoms and shorts will peak just before the mega rally," predicts the Capriole Investment head.   – By 2030, the first cryptocurrency will reach and surpass $1 million. This forecast was made by Twitter (now X) co-founder and Block head Jack Dorsey. The entrepreneur noted that the most interesting aspect of digital gold is the nature of its ecosystem and how it stimulates collective efforts to improve the network. "Besides the founding story, the most amazing thing about bitcoin is that everyone [...] who makes even the smallest effort to make it better improves the entire ecosystem, causing the price to rise. It's an amazing movement. [...] It has taught me a lot," he explained.    – One of the crucial questions for investors is choosing between bitcoin and ethereum. The roles of these two cryptocurrencies differ, and this can significantly impact their profitability. Bitcoin is increasingly seen as digital gold, providing stability in times of economic uncertainty. This concept is supported by the post-halving volatility reduction, which is now even lower than many companies in the S&P 500 index (Fidelity data). Ethereum continues to push the boundaries of the possible through technological innovations, including the recent Dencun update aimed at reducing fees and increasing scalability. However, these changes have made the network inflationary again, nullifying the deflationary trend established after "The Merge" in 2022. Consequently, ETH volatility remains significantly higher than BTC despite the overall market calm. According to ChatGPT, an artificial intelligence by OpenAI, the choice between these assets largely depends on individual investment strategy and risk tolerance. Bitcoin is generally better suited for investors seeking a relatively safe store of value. It attracts risk-averse individuals or those new to cryptocurrencies. On the other hand, Ethereum is more suitable for those who believe in the future of blockchain technology. The main cryptocurrency offers gradual growth, while the main altcoin offers potentially higher rewards but also higher risk.    – Investor and Eight founder Michaël van de Poppe has already made his choice. He admitted to selling all his bitcoins to buy altcoins. According to him, capital inflow and outflow in ETFs mainly influence BTC price movement, which depends on the dollar exchange rate and the Fed's policy. Additionally, the problems crypto companies face with US regulators affect bitcoin quotes. Regarding altcoins, Van de Poppe believes many of them are undervalued. Once ETH quotes start rising, other alternative tokens will also go up. The specialist believes that the altcoins he selected will likely grow earlier and faster than the market flagship, allowing for greater profit than investing in digital gold.   – Former CEO of the largest crypto exchange Binance, Changpeng Zhao, is to serve four months in an American prison by court order. He wrote on social media X that during his upcoming "solitude," he would focus on writing, although he did not specify the nature of his creative work. The hint at writing a book sparked curiosity among Zhao's followers, as he is one of the key figures in the crypto community. There are speculations that Zhao's future book may cover his experience in the crypto business and share insights that would be interesting to both ordinary traders and industry executives. In April, Changpeng Zhao was sentenced to four months in prison. This punishment followed his resignation as CEO of Binance in November when Zhao pleaded guilty to money laundering charges. Binance agreed to pay a $4.3 billion fine. Despite regulatory issues, Zhao stated that his departure from Binance does not mean he has lost interest in cryptocurrencies, and he will continue to contribute to the industry's development. For instance, in March, the former CEO launched the free educational initiative Giggle Academy to teach finance and blockchain to underprivileged youth.    – The analyst known as Rekt Capital noted that the threat of a bitcoin price drop after the halving has already passed. Drawing an analogy with the situation six years ago, he suggested that on May 1st, the bitcoin price hit a bottom around $56,000. The asset will remain in the accumulation zone until autumn. During this time, the market will likely stay calm, and the BTC price will fluctuate between $60,000 and $66,500. After that, Rekt Capital forecasts an exponential growth phase, during which the coin's value will reach new heights.   – Galaxy Digital head Mike Novogratz also noted in an interview with Bloomberg that the cryptocurrency market is in a consolidation phase. The market's growth stalled three months after the launch of spot bitcoin ETFs in the US. In his opinion, the first cryptocurrency will trade between $55,000 and $75,000 until new circumstances or events in the market trigger growth. At the same time, Novogratz noted increased activity in sectors like crypto lending on the blockchain. "Six months ago, this was impossible, and now people are willing to lend us cryptocurrency for the long term without collateral," the businessman said. "The number of counterparties is growing, and overall involvement in the crypto space is at an entirely new level."   – Usually, fraudsters try to withdraw stolen coins through mixers within weeks or months and then transfer them to secret bank accounts or convert them into various currencies. However, there are unique cases. According to crypto security experts from the Cyvers platform, one of the criminals waited seven years before starting to sell stolen virtual assets. Only now has he sent 3,050 ETH to a cryptocurrency mixer. Cyvers specialists calculated that the hacker still has over 83,000 Ethereum, currently valued at $240 million. At the time of the theft, this cryptocurrency was worth only $33 million. Such long-term patience indicates that the hacker is an experienced market participant and accurately predicts price dynamics in the short, medium, and long term. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
×
×
  • Create New...