Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[CrazyPool 25796]

Just now, serkagan said:

Это точно, к сожалению Сбербанк принадлежит государству, а с государством как известно лучше не играть, а вот в Тинкофе я слышал условия более лояльнее )

Да это очень печально с одной стороны.Темболее с их продажей части акций вообще непонятно что кому и куда.

1 minute ago, Mandalorian777 said:

Я слышал, что о Тинькоф довольно хорошо отзывались на многих ресурсах, связанных с криптовалютой. Но это правда было в середине-конце прошлого года. Возможно с тех пор ситуация поменялась.

Согласен) единственное что по отношению тинкофа людям не нравится это кредитные карты ибо у них гемороя очень много и подводных камней а так для использования в повседневности обычные карты очень удобные в использовании.Вот про их отношение к криптовалюте я честно не слышал может быть это и так) 

[serkagan 1447]

3 minutes ago, CrazyPool said:

Да это очень печально с одной стороны.Темболее с их продажей части акций вообще непонятно что кому и куда.

Согласен) единственное что по отношению тинкофа людям не нравится это кредитные карты ибо у них гемороя очень много и подводных камней а так для использования в повседневности обычные карты очень удобные в использовании.Вот про их отношение к криптовалюте я честно не слышал может быть это и так) 

Согласен, в моем вот городе к примеру, банкоматов и вообще офиса Тинкофа нет, поэтому приходиться работать только с Сбербанком и стараюсь крутиться потихоньку через него )

[berkutaka 1687]

3 hours ago, Detective Suika said:

Я бы не рисковал светить свои данные и передавать их сбербанку даже если они просят. Кто знает что они потом еще захотят узнать и может они вообще поступают незаконно...

так вы если клиент уже сбербанка, то уже вы светанули все данные еще если вы не предоставите данные то могут вас привлечить к уголовному делу за отмывание, и прочие схемы

[CrazyPool 25796]

4 minutes ago, serkagan said:

Согласен, в моем вот городе к примеру, банкоматов и вообще офиса Тинкофа нет, поэтому приходиться работать только с Сбербанком и стараюсь крутиться потихоньку через него )

Так помойму у них вообще офисов нету только разве что в москве) Ко мне просто по заказу интернета приходит тётя и передает карточку лично в руки под расписку некоторых бумаг.Ещё и активно предлагают завести кредитную карточку она мне говорила берите берите пригодится я такой ну ладно,мне отказали в использовании этой карточки в итоге лежит в муккулатуре и иногда я её использую для технических дел 😄

[serkagan 1447]

3 minutes ago, CrazyPool said:

Так помойму у них вообще офисов нету только разве что в москве) Ко мне просто по заказу интернета приходит тётя и передает карточку лично в руки под расписку некоторых бумаг.Ещё и активно предлагают завести кредитную карточку она мне говорила берите берите пригодится я такой ну ладно,мне отказали в использовании этой карточки в итоге лежит в муккулатуре и иногда я её использую для технических дел 😄

Да,  с кредитными картами Тинкофа, мне тоже поступали предложения по телефону, но я тактично отказался от этого счастья, потому что залезать в кредит к эту банку желания нету )

[CrazyPool 25796]

5 minutes ago, benxx25 said:

Сразу скажу то же самое будет, сбер тут не причем, это политика центрабанка и все банки на территории страны подчиняются приказу.

Я понимаю что это политика центробанка вот только недавно у меня был случай когда приставы наложили арест на мои карты и как думаете какой банк молниеносно на это отреагировал? Это сбербанк 😃 Кто отличился майнил и сливал паспортные данные в интернет? Сбербанк,замечательный банк который был хорошим до 2017 года но что-то изменилось и пошло не так.В тинкофе я делаю гораздо больше переводов в последнее время и вообще не возникают вопросы что где как откуда в отличии от сбербанка.Поэтому мне кажется они просто стали государственными крысами сливающими информацию максимально и если вы замечали что когда устраиваемся на работу нам предлагают сделать карточку но не какого-то банка на выбор а исключительно сбербанка серебрянную карточку это нужно для того чтобы им проще было контролировать наш доход

[i.slavin 274]

самый огонь - отправить им все эти сведения (если, конечно с ними всё ровно) и завести новые места хранения и средства "производства" 

[Andreichenko 648]

1 minute ago, HayperS said:

Я с тобой полностью согласен. Но я думаю, что данный банк централизован, власть видит, как криптовалюта активно развивается ,поэтому попросила узнавать такие операции с криптой 

Естественно валюта там централизованная.Что нельзя сказать про криптовалюту,заработки на которой пытаются перевести в фиат и вывести потом в нал. Естественно это плохо для экономики каждой страны.

[mdv 37587]

12 hours ago, rosopond said:

Да я думаю там все знают об этих серых схемах и ФСБ в том числе. Но вот если поступает сигнал о том, что кто-то явно подозрительный довольно часто проводит довольно большие суммы через счета Сбербанка, то может быть в редких случаях Сбер и блокирует таких "китов" и потом начинают выяснять что  и как. А если все в пределах разумного , то особо ворошить осинное гнездо никому не нужно. Да и росфинмониторинг тоже в теме всего происходящего 🙂 .

Ну не совсем они как бы и серые эти схемки обменок. Они могут, разумеется немного химичить, если меняют крипту на крипту, но все банковские движения относительно прозрачны, и скорее всего - все в пределах разумного. Да и делятся люди в конце концов - какие к ним претензии?

[ionshtorm 29279]

51 minutes ago, Mandalorian777 said:

Я слышал, что о Тинькоф довольно хорошо отзывались на многих ресурсах, связанных с криптовалютой. Но это правда было в середине-конце прошлого года. Возможно с тех пор ситуация поменялась.

тинькофф в отличии от сбербанка намного лучше для любителей криптовалют, но это скорее всего потому что тинькофф частная контора, а не государственная, но что то мне подсказывает что скоро все банки будут действовать аналогично сбербанку. а если кто то будет противиться, отберут лицензию.

[CrazyPool 25796]

5 minutes ago, ionshtorm said:

тинькофф в отличии от сбербанка намного лучше для любителей криптовалют, но это скорее всего потому что тинькофф частная контора, а не государственная, но что то мне подсказывает что скоро все банки будут действовать аналогично сбербанку. а если кто то будет противиться, отберут лицензию.

Я бы не загадывал так далеко,Центробанку тоже не выгодно быть единственными в своей среде ибо с таким количеством людей их система просто не справится.Даже сейчас можно наблюдать некоторые перебои в банках,да и мне кажется в меру конечно они будут пресовать банки но не до такой степени чтобы прям отбирать лицензию. 

[matador 13067]

4 hours ago, Detective Suika said:

Я бы не рисковал светить свои данные и передавать их сбербанку даже если они просят. Кто знает что они потом еще захотят узнать и может они вообще поступают незаконно...

В каком плане светить данные, если вы используете услуги сбербанка, то они у них уже есть) К сожалению они имеют право потребовать с вас происхождение ваших средств в криптовалюте, потому что эта сфера, в отличии от фиатной, не регулируемая и является анонимной.

[FlackBlack 247]

1 minute ago, matador said:

В каком плане светить данные, если вы используете услуги сбербанка, то они у них уже есть) К сожалению они имеют право потребовать с вас происхождение ваших средств в криптовалюте, потому что эта сфера, в отличии от фиатной, не регулируемая и является анонимной.

Я вам больше скажу, как только вы регистрируетесь на бирже или кошельке по криптовалюте, на которых есть аутентификация, тот же самый KYC, то всё, всему интернету известно, чтобы вы теперь в крипте варитесь. 

[CrokDawn1 271]

6 minutes ago, CrazyPool said:

Я бы не загадывал так далеко,Центробанку тоже не выгодно быть единственными в своей среде ибо с таким количеством людей их система просто не справится.Даже сейчас можно наблюдать некоторые перебои в банках,да и мне кажется в меру конечно они будут пресовать банки но не до такой степени чтобы прям отбирать лицензию. 

Ну знаете ли, никогда ещё монополия не вредела предприятиям, причём чистая. Ничего им не мешает справляться с такой массой клиентов, просто пооткрывают новые филиалы и найдут сотрудников, делов то.

[Krain.1 349]

15 minutes ago, FlackBlack said:

Я вам больше скажу, как только вы регистрируетесь на бирже или кошельке по криптовалюте, на которых есть аутентификация, тот же самый KYC, то всё, всему интернету известно, чтобы вы теперь в крипте варитесь. 

Никому, только тем, кто покупает ваши данные, а так до вас никому нет дела, мы не на столько важная единица чтобы за каждым пользователем так наблюдать)

[white 34203]

25 minutes ago, matador said:

В каком плане светить данные, если вы используете услуги сбербанка, то они у них уже есть) К сожалению они имеют право потребовать с вас происхождение ваших средств в криптовалюте, потому что эта сфера, в отличии от фиатной, не регулируемая и является анонимной.

есть вариант не пользоваться услугами этого банка или на крайний случай, не выводить на его карту свои выплаты с криптовалютных бирж.

[adddin555 12920]

6 minutes ago, sever96 said:

и? что удивительного? государству  тоже нужны деньги ну скажите с кранов там поднял)) представляю их лица))

а вот интересно еси я откажусь им обьяснять налчие своих доходов и что они мне сделают?да по любому ни чего.поэтому бояться не чего.

[АннаЗемская 619]

3 minutes ago, adddin555 said:

а вот интересно еси я откажусь им обьяснять налчие своих доходов и что они мне сделают?да по любому ни чего.поэтому бояться не чего.

А вот я боюсь,что всё таки сделать могут и предьявить какую то статью,вплоть до уголовной,основания у них откуда то всегда берутся,я уже молчу о сливании всех ваших средств на счёт банка.

[maximus12 69]

15 minutes ago, adddin555 said:

а вот интересно еси я откажусь им обьяснять налчие своих доходов и что они мне сделают?да по любому ни чего.поэтому бояться не чего.

Насмешили. Они просто не разблокируют ваш счет, вы останетесь без денег. С государством играть в такие игры - всегда! окажешься в проигрыше. Ничего вам делать не будут, но и вы своих денег на счету, даже коммерческого банка, не увидите, имхо

[baron4 249]

29 minutes ago, sever96 said:

и? что удивительного? государству  тоже нужны деньги ну скажите с кранов там поднял)) представляю их лица))

Им вечно нужни деньги, а куда наши налоги идут? На финансирование всякого рода шлака, примером тому русские фильмы...

[alex1410 957]

2 hours ago, serkagan said:

Это точно, к сожалению Сбербанк принадлежит государству, а с государством как известно лучше не играть, а вот в Тинкофе я слышал условия более лояльнее )

В смысле в Тинькофф условия более лояльные? Вы что хотите сказать что Тинькофф не выполняет ст.115 ФЗ РФ ? Такого быть не может, иначе бы он уже давно бы лишился лицензии. Так что в этом смысле все одинаково.

[serkagan 1447]

10 minutes ago, alex1410 said:

В смысле в Тинькофф условия более лояльные? Вы что хотите сказать что Тинькофф не выполняет ст.115 ФЗ РФ ? Такого быть не может, иначе бы он уже давно бы лишился лицензии. Так что в этом смысле все одинаково.

Под понятием лояльности от Тинькофф я имел ввиду, что он не государственный и как я слышал не так сильно интересуется происхождением средств, хотя сейчас возможно все изменилось )

[elinaleila 1759]

On 20.01.2020 at 16:24, Justjesus said:

Какой же это бред...

Чужие люди должны узнавать о твоих источниках дохода.Но самое забавное,если подумают ,что ты связан с нелегальным бизнесом ,то каким образом ты себя оправдываешь?

Криптоа по большей части не отслеживается

Отслеживаются почти все транзакции, которые приходят людям на карты. Даже если меньше 100к за месяц, это не гарантирует отсутствия претензий. А сейчас ещё и криптотранзакции будут отдельно выявлять и карать за них 

[clipman77 2523]

4 minutes ago, serkagan said:

Под понятием лояльности от Тинькофф я имел ввиду, что он не государственный и как я слышал не так сильно интересуется происхождением средств, хотя сейчас возможно все изменилось )

Думаю если придёт приказ,он тут же заинтересуется,если уже не стал интересоваться средствами по их мнению выглядящими подозрительно.

[Jambul510 2978]

1 hour ago, sever96 said:

и? что удивительного? государству  тоже нужны деньги ну скажите с кранов там поднял)) представляю их лица))

Им наверняка не понравится такая шутка) и они будут еще злее) так что не советую такое говорить в случае его, а то они тогда кранчик то перекроют точно)